九尚公元城管理规章制度.doc

九尚公元城管理制度 总 则一、 工作守则1. 员工应遵守本公司一切规章、通告及公告；二、 员工应遵守下列事项1. 尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；2. 爱护公司财物，不浪费，不化公为私；3. 遵守公司一切规章制度及工作守则；4. 保持公司信誉，不做任何损害公司信誉的行为；三、 工作态度1. 对工作精益求精，解决问题要刨根问底，一丝不苟；2. 严格律己，行文严谨，明确工作计划，明确答复时间；3. 员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；4. 热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；5. 员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；6. 对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；四、 工作纪律1. 按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；2. 服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行；人事行政管理制度一、 人事管理原则1. 根据公司组织架构设置岗位，以岗定员，宁缺毋滥，精简高效。2. 公平、公开、公正地对待每位员工，发挥每位员工的聪明才智。3. 使全体员工树立集体荣誉感，企业自豪感，管理参与感。为员工提供晋升机会，给予合理的薪资福利，委以适当的权力。二、 适用范围1. 本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。2. 本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。3. 本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。三、 招聘计划1. 各部门经理，根据用人需求，填写人员需求申请表，报公司领导审批(副总总经理执行经理)审批。2. 经执行经理所确定的人员需求申请表，由总务部负责办理招聘事宜。3. 招聘标准与面试程序本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，用人部门和人力资源部进行面试，报总经理和执行董事审批。4. 各级职位面试程序如下： 1. 总经理、副总经理、助理，总务部备案。2. 部门经理，副经理由总经理面试，总务部备案。3. 职员由部门经理面试，报总经理审批，总务部备案。 4. 新进人员经面试合格，面试资料报总经理和执行经理审批后，由总务部门办理入职手续。办理入职手续当天即为起薪日。员工试用期三个月(可根据员工试用期表现适当缩短或延长试用期)，期满合格后，方得正式录用。四、 入职手续试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：毕业证书、学位证书原件及复印件；技术职务任职资格证书原件及复印件；身份证原件及复印件；一寸半身免冠照片二张；五、 考勤制度工作时间公司员工实行周一至周六为工作时间，周日为正常工休时间。每天上班时间为早上8：4011:40,下午14：0018：00.营销人员和工程人员因工作性质不同略有区别而服从部门安排。冬季夏季上班时间如有调整依据调整通知执行。考勤办法公司实行指纹考勤制度，所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：迟到早退员工均需按时上、下班，工作时间开始后五分钟内到班者视为迟到。工作时间终了前五分钟内下班者视为早退。迟到或早退，每次扣罚10元。直接从当月工资中扣除。旷工未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。员工旷工一日扣发三倍日薪资 连续旷职三日或全月累计旷职六日者，予以除名，不发奖金。造成重大损失，应追究责任。请假休假员工请假，需填写请假申请单，经部门经理和副总审批后提交总务部。如请假超过三天的，需经总经理批准，方可准假。休假种类以及假期工资：病 假员工因病请假，需出示区、市级医院证明，一月五天以内，扣发假日工资的30%，超过五日者，按病假时间，全额扣发日工资。事假员工因事请假，必须先经部门主管批准。未经批准，擅自离岗者，按旷工处理。事假期间工资按请假天数全额扣除日工资，旷工1天扣除3倍日工资。六、 .培训培训目的为提高公司员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。培训程序新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前1个月内进行，考核不合格者不再继续留用。具体培训事宜由公司总务部负责。七、 办公用品采购各种办公用品统一由办公室购买、保管、分发。各部门采购办公用品须事先填写采购申请单，按照采购流程经相关领导审批完毕后，由办公室进行采购，凭采购单和发票去财务部报销。建立办公用品明细帐，分门别类进行登记，每半年进行一次盘查，发现将办公用品占为已有的，给予处罚。各部门要本着节约和需要的原则领用办公用品，要填写领用申请单，先由部门负责人签字，保管人员方可发放。 保管人员要加强责任心，认真做好办公用品的保管和分发，及时向办公室主管报告库存情况。 财务核算管理制度第一章 总则第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据公司法和企业会计制度等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。第三条 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。第二章 财务管理组织机构第一条 公司总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。第二条 公司按照会计法和会计基础工作规范等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。第三条 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：一、负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；二、参与公司筹资方案的拟定和实施；三、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；四、参与公司经营决策，统一调度资金； 五、负责公司财务预算管理、会计核算；六、负责编制报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；第三章 财务报表管理第一条 财务会计报表编制范围资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、纳税申报表等；内部管理会计报表还包括：费用支出报表，资金往来报表、资金计划及情况表。第二条 财务会计报表的编制原则与要求一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制；二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整，全面反映公司的财务状况和经营成果。三、编制会计报告时，在会计计量和填报方法上，应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了，符合规定要求。四、会计核算采用权责发生制原则进行。五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表，并做到异常情况说明。第三条 会计期间会计报表都必须以公历年度作为会计期间，自公历1月1日起至12月31日止（内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止）；第四条 财务会计报表的报出一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月末最后一天，下月资金计划表及附表于30日上午上报，会计报表于次月10日前上报执行经理公司财务管理部门。第四章 工资薪酬管理第一条 目的 规范各级员工薪酬，稳定员工队伍，适应企事业的发展需要。第二条 内容一、 薪资组成：总薪资=基本工资（岗位工资）+职务津贴+绩效工资+年资工资+职位补贴二、基本工资：是指各部门根据实际工作岗位而设的岗位底薪，不同岗位底薪不同，主要根据其职位高低、工作责任及工作难易程度定的额标。三、调资：凭其所具工作经验，所具能力特别优异，且为公司甚难罗致的人才可作正常调薪；根据其实际工作表现调薪。第三条 工资审批一、工资实行严格的审批制度，月度工资的发放由公司执行经理和总经理副总经理审核签批。二、未经审批的工资、福利、津贴、奖金等财务部门不得发放。第四条 工资复核一、每月3日前由总务部收集上月工薪资料和考勤记录，交财务主管会计编制工资表，经另一财务人员复核后，交领导审批后，于每月15日发放（节假日顺延）。二、社保：根据公司领导签批的参保人员名单及缴纳标准，并填制费用报销单，经审批程序后，申报缴纳社保费，个人部分由个人承担工资中扣回。第五条 所得税扣除行政部应配合财务部计算工资，每月3号前统计公司员工考勤及人事变动相关资料，待部门经理及公司有关领导签批后送财务进行计算工资，及个人所得税的扣除和社保个人部分以及员工其他款项的扣除。第六条 员工离职一、员工离职时，行政部应通知财务部，由财务部查明是否有借支款项等应扣款项。二、如有借支款项等应扣款项，由财务部在其离职时从应发工资中扣除。 工程招投标管理办法第一章 总 则第一条 为规范招投标工作、加强招投标管理，保护公司利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，达到控制建设成本、保证建设工期、确保工程质量和提高投资效益的目的，制定本办法。 第二条 本办法就整个公司的招标管理机构及实施过程（招标方案的设计、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、奖惩等管理内容做出原则性的规定。第三条 本办法作为公司内部管理制度，必须严格遵守。第二章 管理机构第四条 公司设工程部、合同成本部。合同成本部、负责公司所有招标项目工作中的资格预审、招标文件编写、组织答疑、发标、接标等工作；成本部负责编制标底、提供准确的工程量清单及招标项目的最高限价、合同文本、招标项目商务条款及经济标的评审工作；工程部负责提供招标技术方案、图纸、材料样品及技术标的评审工作；第三章 招 标第五条 招标计划： 工程部、成本部应根据工程进度需要联合编制下一年度工程招标计划。第六条 招标技术方案：一、工程部制定完整、合理的招标技术方案。二、编制技术方案应科学、合理、经济、适用，内容应包括资质要求、技术要求、报价方案、完整的图纸资料等。三、编制招标技术方案不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，应以国家规范、标准或行业规范为准，当国家规范、标准与行业规范不一致时应以要求高者为准。四、技术方案不得以投标单位中其中一家的生产标准作为技术方案中的技术标准，当国家、行业无规范、标准时，投标单位的生产标准只能作为参照技术要求。五、对于招标项目中的原材料、主要部件：1、在市场上能够普遍采购的，应在技术要求中指定三个以上同档次的原材料、主要部件；2、在市场上不能普遍采购的，不应在技术要求中指定某一品牌原材料、主要部件，避免垄断。六、招标技术方案应在招标工作开始前三天完成，由成本部作为选择投标单位的依据。第七条 投标队伍选择：投标队伍选择包括投标单位的组成、资格预审和投标单位考察三个环节。一、投标单位的组成（1）100万以上投标单位不得少于5家（2）100万以下（包括100万）投标单位不得少于3家以部门合议为依据，实名推荐投标人。执行董事、总经理、副总经理根据实际情况，可指定相关部门自主选择投标单位参与投标二、资格预审：由合同成本部对申请或被邀请参加投标的投标单位进行资格预审，预审合格的投标单位，才可以参加投标。资质预审的内容和标准如下：1、法人代表证明书或授权委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公章；2、工商营业执照、经营资质证书必须是在有效期内且经过年审；（有条件地区应上网核实投标单位真实情况）3、检测报告必须是有效的权威部门提供的；特殊情况应提供原件；（应进行网上及电话核实）4、注册资金及半年内的准确资产负债表、产品质量等级、生产及检测能力、管理。三、投标单位考察：1、所有参与投标的资质预审初步合格单位，才进行考察。对于工程类项目重点考察：以往及在建工程，考察其为我司项目准备的施工管理人员的真实水平。2、安排考察应遵循以下原则：（1）公司认可的国际国内著名品牌可免于考察；（2）与我司合作过且无不良记录并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；（3）对于与招标地距离较远（500公里以上）的投标单位，或有其他困难不能在规定时间内安排考察的，可先参与投标，如经评标确认为潜在中标人的，可根据公司批准进行补充考察，或重点考察；（4）考察由工程部组织，成本部参加；（5）考察内容包括：核实投标单位的工商营业执照、经营资质证书、检测报告、合作合同原件；察看核实投标单位的生产销售报表、财务状况报表；核实主要技术管理人员职称证书、工资表、保险表原件；实地考察投标单位的生产规模、设备状况、生产管理手段、质量控制手段、技术研发力量、原材料和成品储备情况；（6）招标考察应精心组织，周密安排，直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；（7）考察时发现资质预审资料弄虚作假的，考察不能合格；（8）考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼物，不得擅自向被考察单位透露考察结论。第八条 招标文件编制：一、成本部根据招标项目的特点编制招标文件，其中技术标由工程部提前三天完成转交成本部。二、招标文件包括：招标说明书、投标报价清单、材料（设备）技术质量要求、工程设计施工方案（施工图纸）、合同范本、材料样板等。三、招标说明书、合同范本必须采用公司标准范本，无标准范本的由成本部另行编制。第九条 发标：1、招标文件经会审修改完毕后，可向预审合格的投标单位发放标书；2、投标单位在领取标书时须按规定缴纳投标保证金和图纸资料费；3、投标保证金、图纸资料费由财务部收取保管。第十条 招标答疑1、原则上所有项目均应召开投标答疑会；2、招标答疑会由工程部组织，成本部配合进行答疑；3、答疑会上投标单位的提问及答疑人员的答复应作答疑纪要；4、答疑纪要应在当天发送给投标单位，答疑纪要为招标文件的组成部分。第四章 截 标第十一条 截标：1、所有投标人均应在截标时间前投标，原则上，超过截标时间送达的标书为废标；2、所有标书均应密封并在封口上加盖密封章，否则为废标；第五章 开标 评标 定标第十二条、工程项目开标、定标流程1）、回标、开标合同成本部负责对乙方单位发标，收取回标书并封存。由成本部牵头，协同总经理、副总经理、工程部以及公司各部门经理进行开标，并填写开标记录表，交成本部封存；2）、一次评标 成本部根据投标文件经济标出具经济标评标对比表，并进行初步评标；工程部根据投标文件技术标出具技术标评标对比表，并出具评标意见；由成本部（2人以上）根据开标评标结果与乙方单位进行经济谈判，出具初步谈判意见和结果；3）、二次报标在一次报标基础上，如需进行二次报标，应根据一次报标评标、谈判结果，工程部出具详细的技术标准及要求，成本部出具详细的商务标要求，通知投标单位进行二次报标；4）、二次评标成本部、工程部根据二次投标文件分别对技术标、商务标进行二次对比分析，出具二次评标报告。成本部负责再次进行经济谈判，并协商出具最终谈判意见和结果（乙方单位必须签字确认），推荐的拟定中标单位不得少于3家且分别阐述各家侧重优势；5）、定标呈报批示成本部根据最终谈判结果起草呈报，连同谈判记录表等过程资料进入定标呈报审批流程。定标呈报审批流程结束，经股东会最终审批确定2家拟定中标单位（定其中一家）；6）、合约谈判成本部根据呈报批示起草合同，同时与呈报批示的2家拟定中标单位进行合约谈判，并将合同初稿进入合同会签流程；7）、合同会签待合同会签流程结束，股东会最终审批确定合作单位及合同文本后，合同成本部通知中标单位，签发中标通知书。 合同档案资料管理办法第一条 总则1. 目的为加强房地产开发有限公司合同档案资料的有效管理和使用，规范工作流程，维护公司权益，制定本管理办法。2. 范围本管理办法适用于直接构成项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境、材料设备采购等）的合同；勘测、设计、监理、咨询等委托类合同参照本管理办法执行。合同档案分为以下几类：土地合同、前期合同、建安合同、社区管网合同、园林环境合同、配套设施合同、间接合同、期间合同、其他合同。涉及到工程方面的图纸、签证、设计变更等相关资料3. 一般原则3.1合法原则：工程合同的使用必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。3.2 书面确立原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任。3.3 签订原则：合同签订原则上必须采用招标或竞争性询价比价方式，确定合作方及合同价款。3.4 事前签订原则:工程合同应在施工前发生前签署，特殊情况除外。3.5利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。第二条 合同档案管理4、合同档案相关部门定义及职责4.1合同经办部门：合同经办部门主要指合同成本部和营销部。涉及到设计、营销等方面业务，营销部作为主要经办部门；涉及工程、咨询、材料采购等方面业务，合同成本部作为主要经办部门。4.2合同管理：负责合同起草、谈判、签订、复印、档案管理、台帐管理、付款登记及价款结算等工作。营销合同档案建立后统一归口到合同成本部归档保管。4.3合同执行：负责合同签订后至失效前全过程监督管理，具体负责合同跟踪、办理款项支付申请，合同往来函件管理、合同执行及合同执行评估等工作。4.4合同协办部门：合同协办部门主要是指工程部和财务部。工程部在合同订立过程中对涉及到工程类合同提出技术标准、工程范围、标段划分以及管理约束条款等；财务部在合同订立过程中对合同付款条件提出要求，对投标保证金、履约保证金的数额、退还时间、方式及流程提出明确要求。参与和协助合同经办部门处理合同执行过程其他相关事宜。5 合同签订程序5.1合同评审：与乙方签订合同之前，合同稿及合同文件评审表由合同成本部报送工程部、报批报建部、财务部进行评审会签。5.2 合同审批：经过各部门评审过的合同经副总经理、总经理、执行董事审批定稿。5.3合同签订前所需资料：开定标记录表、合同谈判记录表、请示报告、招标文件、投标文件、中标通知书等；合同签订方在接到中标通知书后，按照中标通知书要求的时间及其他条件和我公司联系合同签订事宜。5.4合同订立：经审批后的合同由合同成本部经办人复印（一式六份）交合作方签字盖章后须加盖骑缝章，返还合同成本部，财务部盖章生效。然后由合同成本部存档。公司所有合同财务部保留一份原件。6合同付款：所有合同，由合同成本部填写合同款支付审批单（附带合同原件），报工程部、报批报建部、副总经理、总经理、执行董事审核签批，财务部根据合同款支付审批单（附带合同原件）付款。审批流程图如下：合同成本部施工单位工程部财务部总经理根据定标结果拟定合同合同签字盖章合同盖章审批审 核批准合同签字盖章合同发放及返回施工单位合同存档及发放各相关部门副总经理工程部管理程序一、 工程部的组织机构设置1.1 工程部组织机构的设置原则1.1.1 精干高效的原则1.1.2 灵活弹性的原则1.2 工程部组织机构设置1.2.1 工程部的编制根据公司的总体要求和工程部目前的工作任务量，在目前仅有一个工程项目的情况下，工程部的编制为人。随着工程任务量的增加和其他工程项目的开展，工程部的编制将进行调整。根据开展项目的情况调整岗位和人员数量。1.2.2 工程部的岗位设置1.2.2.1 工程部经理岗位个。1.2.2.2 土建工程、装修工程、绿化工程，合并为土建工程师岗位个。1.2.2.3 给排水工程、市政工程、强弱电工程、机械设备，合并为水电工程师岗位个。1.2.2.4 资料文员岗位个。 二、 工程部部门及岗位职责2.1 工程部部门职责：2.1.1 配合相关部门进行项目前期运作。2.1.2 全面负责工程开工前的准备及审查工作。2.1.3 工程项目监理单位招投标工作。2.1.4 施工总承包、分包的招标、考察、评价。2.1.5 协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。2.1.6 负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。2.1.7 负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。2.1.8 负责工程竣工验收及移交工作。2.1.9 对工程管理过程中的文件、资料进行管理。2.2 工程部经理岗位职责：2.2.1 负责工程部的日常管理工作。2.2.2 配合相关部门进行项目前期运作，提出合理化建议。2.2.3 参与工程的招投标工作2.2.4 负责项目的整体运作和管理2.2.4.1 负责项目的人员管理。2.2.4.2 项目的目标管理。明确项目的整体目标，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。2.2.4.3 对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。2.2.4.4 参与设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。2.2.4.5 组织专业工程师对施工单位施工组织设计/方案进行审查，对重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。2.2.5 负责工程监理的管理2.2.5.1 对监理单位提交的项目监理规划进行审核。2.2.5.2 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。2.2.5.3 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。2.2.5.4 参与设计方案的选择工作。2.2.5.5 组织工程技术人员进行图纸预审。2.2.5.6 委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。2.3 土建工程师岗位职责2.3.1 协助部门经理做好工程项目的前期运作。2.3.2 协助部门经理做好工程开工的准备工作。2.3.3 参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。2.3.4 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。2.3.5 负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。2.3.6 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。2.4 安装工程师岗位职责2.4.1 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2.4.2 协助项目经理做好工程开工的准备工作。2.4.3 参与安装工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。2.4.4 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。2.4.5 负责对投标单位进行安装方面的现场答疑。2.4.6 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。2.5 资料文员岗位职责2.5.1 在部门经理的直接领导下，负责处理本部门的日常事务。2.5.2 负责部门工作会议的记录整理。2.5.3 负责打印、收集、整理工程部的文件。2.5.4 负责工程档案、资料、图纸的管理工作。2.5.5 负责查核工程部员工每月的出勤情况，汇总上报。2.5.6 负责每月统计发放工程部员工的各项劳保福利用品。2.5.7 负责接待用户、来访人员的咨询、投诉等。三、工程部管理制度（此部分以公司行政、人事的相关制度为准）3.1工程部岗位管理规定工程部岗位管理规定1.工程部目前在只有一个项目的情况下共设岗位四个，即：工程部经理岗位一个；土建工程师一个；安装工程师一个；资料文员一个。2.工程部岗位及人员随工程项目规格大小、复杂、进度情况增加或减小。3.本着稳定队伍、培养人才的策略，工程部内部可根据实际情况和项目情况进行岗位轮换，以培养复合型人才和利于岗位的内部晋升，增加工程部组织机构的精干和高效性。3.2工程部人员及劳动纪律管理规定1.工程部的人员变动和调整遵循严进严出的原则2.工程部人员的考核遵循公开、公平和公正的原则3.工作时间的规定：有关工作日及节假日的时间规定参见公司总体管理制度。4.不准迟到早退，如有特殊情况需提前请假，并填写请假单，以备记录并将记录纳入绩效考核中。3.3工程部工作目标管理规定1.工程部工作目标、计划的制定2.工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。3.项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。