非法集资情况摸底调查工作会议讲话.doc

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非法集资情况摸底调查工作会议讲话二、当前非法集资的主要形式和特征。非法集资情况复杂,表现形式多样。有的打着“支持地方经济发展”、“倡导绿色、健康消费”等旗号,有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念,手段隐蔽,欺骗性很强。从目前案发情况看,非法集资大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。非法集资的主要特征:一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。三、切实担负起依法惩处非法集资的责任,确保社会稳定。国务院成立了处置非法集资联席会议,由国家银监会牵头,相关部办委组成,按照这一模式,去年年底省政府也相应建立了处置非法集资联席会议制度,由省银监局牵头,省直相关部门组成,省政府处置办设在省银监局,由于*市比较特殊,省银监局没有在*设立银监分局,下一步我们要建立*市处置非法集资联席会议制度和工作机制,由省银监局、省证监局、省保监局、中国人民银行*中心支行、市政府办公厅、市政府金融办、市公安局、市工商局、市新闻办、市应急办、市维稳办、市信访局、市发改委、市财政局、市建设局、市商务局、市农业局、市林业绿化局、市检察院、市中级人民法院等相关部门作为成员单位。联席会议将不定期召开,防范和打击*市重大非法集资案件。四、各司其职,建立健全监测预警。一是加强监测预警。对非法集资问题要时刻保持高度警惕,加强全程监测,主动排查风险,做到早发现,早预警,防患于未然。二是及时调查取证。发现问题后,公安、工商等部门要提前介入,开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件,要采取适当预防措施,控制涉案人员和资产,保护证据,防止事态扩大和失控。同时,要制定风险处置预案,防止引发群体性事件。三是加强行业监管。工商部门要加强对广告的监督管理,依法落实广告审查制度,加强监督检查,对检查发现、群众举报、媒体披露的线索要及时调查核实,对发布非法集资广告的当事人和有关责任人要严肃查处。市信访部门要在接待来信来访过程中,注意收集发现反映非法集资的苗头的情况,一旦出现类似情况,要在第一时间按渠道及时报告。五、加强协调,认真做好依法惩处非法集资工作。依法惩处非法集资工作政策性强,情况复杂,要加强协调,齐抓共管,密切配合,形成合力。建立健全反应灵敏、配合密切、应对有力的工作机制,增强工作的针对性和有效性。希望省银监局、省证监局、省保监局、中国人民银行*中心支行加大对*市金融安全的监管力度,密切与*市政府的信息沟通,建立日常信息沟通渠道和工作协调机制,认真做好非法集资情况的监测预警工作。一旦发现非法集资苗头,市有关部门要及时报省、市有关部门。六、加强舆论引导和法制宣传,提高公众对非法集资的识别能力。要坚持预防为主的方针,加强宣传教育,改善金融服务,逐步构建疏堵并举、防治结合的综合治理长效机制。市建设局、市农业局、市林业绿化局、市商务局等相关部门要做好自查工作,对于近年来非法集资案件多发的行业,主动开展风险排查,防止风险进一步积聚;市公安局、市工商局要密切关注,进一步加大打击力度,长抓不懈,维护正常的经济社会秩序;市政府新闻办要组织新闻媒体配合公安、工商等部门,充分利用报纸、电视、广播、互联网等媒体,多方位、多角度地不定期宣传非法集资的表现形式和特点,省银监局可提供国内曾经发生过的一些案例,采取“以案说法”,剖析典型案例,增强公民的风险意识和辨别能力,消除“一夜暴富”的心态,准确识别非法集资的特点,自觉远离非法集资,从源头遏制非法集资蔓延。第 3 页 共 3 页
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