计划运营部制度部门制定

重庆融华房地产有限公司 计划运营部部门制度拟制部门： 计划运营部编号：RHCQ-RHDC-JH/ZD-2011-001状态：暂行密级：公开版本：V1归口部门： 总经理办公室批准部门： 总经理批准时间：实施时间：11 / 13文档可自由编辑打印目 录第一章 总则1第二章 计划运营部职能及人员设置2第三章 计划运营部工作规范9第一章 总则第一条 目的为明晰计划运营部部门职能，细化内部各岗位职责，以便于指导本部门各岗位作业，特制定本制度。第二条 适用范围本制度仅适用于重庆融华房地产有限公司计划运营部。第二章 计划运营部职能及人员设置第三条 计划运营部主要职能一、运营管理（一）参与公司战略制定，就公司中长期战略发展规划及经营模式拟定具体、合理的解决方案。（二）帮助各部门协调解决计划执行过程中遇到的问题，推进计划顺利完成。（三）监控日常业务管理的各项工作流程，组织各业务部门进行流程优化。 （四）推进各业务部门完成各专业数据库、标准及规程等文件的编制与运用。（五）收集国家政治、经济等宏观政策，行业发展趋势等外部信息，负责对投资环境、投资行业的外部环境研究，并定期制作分析报告。（六）负责PMO例会召集工作，审核上会议题并形成会议成果，对重大工作发起督查督办。二、计划管理（一）依据集团下达的经营目标制定公司年度经营计划，经公司审批后下达各部门并报集团备案；（二）组织编制公司各项目发展计划、项目里程碑节点计划，报集团审批后监督执行。（三）组织各部门依据项目里程碑节点计划，分解、平衡形成各部门季度工作计划，并进行执行跟踪。（四）监控计划执行风险，及时发现计划执行过程中出现的偏差并进行分析评估，必要时按有关程序进行预警及组织调整计划。（五）定期收集、汇总公司各项目计划执行情况，分析公司运营状况并完成相关报告。（六）按照项目开发总体计划的有关要求，积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现。三、房地产项目拓展（一）根据集团的战略目标和发展规划，开展房地产投资项目的拓展工作；（二）收集目标城市建设用地信息，建立和完善土地数据库，并形成分析报告；（三）对意向项目进行前期评估， 组织编制项目可行性研究报告。四、绩效考核（一）以审批通过的部门年度、季度、计划为基础，对各部门的计划执行情况进行即时考核。（二）协调他部门工作，完成上级领导交办的其他工作任务并以工作完成情况为基础，按季度对各部门进行督办考核。 （三）按时发布绩效考核结果，并提供人力资源部进行应用。（四）定期提出绩效考核体系优化方案，经各部门讨论及公司审批后执行。 第四条 组织架构计划运营部经理计划运营主管资料员项目拓展主管计划运营部分管副总计划管理专员（助理）项目拓展专员（助理）计划运营部人员包括计划运营部副总、计划运营部经理、计划运营主管、项目拓展主管、资料员、计划管理专员（助理）、项目拓展专员（助理），组织架构详见图表1。图表1：计划运营部组织架构图第五条 计划运营部各岗位工作内容一、 计划运营部分管副总工作内容对总经理负责全面统筹计划运营部各项工作任务；组织制定公司战略计划及重要工作目标并监督其落地实施；负责绩效管理计划运营相关指标的考核结果评审并持续优化以目标为导向的计划考核体系；组织公司制度、流程以及标准化工作的建设并负责对公司整个管理运营体系的优化和监控；负责建立、健全、实施部门内部的管理体系和团队建设工作。二、计划运营部经理工作内容（一）公司战略、经营计划1.协助计划运营部副总初步拟定公司发展策略。2.组织并完成公司年度经营计划编制，并提交公司审议。3.组织项目发展计划、项目里程碑节点计划编制，并提交公司审议。4.根据年度经营计划、项目开发计划执行情况，进行动态计划管理。5.对异地项目提供运营管理方面的支持。6.协调部门资源，在计划运营部副总领导下完成部门年度工作计划。（二）业务管理1.组织公司月度PMO会议。2.组织日常的行业信息收集及研究工作。3.在计划运营部副总领导下，负责公司计划管理工作。4.在计划运营部副总领导下，开展季度绩效考核工作。5.参与公司项目前期拓展。6.协助各业务职能部门进行流程优化，并完成各专业数据库、标准及规程的编制和运用。7.协助集团完成其他事务性工作。（三）人事管理1.协助计划运营部副总拟定计划运营部员工的岗位配置，职位说明书、薪资指标，并提交至人力资源部。2.向人力资源部提请计划运营部人员任免建议。3.负责对计划运营部员工实施绩效考评，并提出奖惩建议。（四）财务遵照公司规定使用部门费用。三、计划运营主管工作内容（一）计划管理1.参与公司年度经营计划编制工作。 2.协助计划运营部经理编制项目发展计划、项目里程碑节点计划，完成初步审核后提交计划运营部经理。3.审核各部门专业、专项计划。4.跟踪各级计划节点执行情况，并定期向计划运营部经理汇报。对异常的计划执行情况，提出预警及调整建议。5.协助计划运营部经理解决计划执行中的各种问题。6.对计划运营指标考核结果进行复核。7.协助计划运营部经理对计划管理体系进行定期评估并优化。8.积极主动的协调、督促其他相关部门的工作，推动项目计划目标的实现。（二）绩效考核1.审核各部门季度工作计划，并将意见反馈至相关部门。季度工作计划初步审核完成后，提交计划运营部经理审批。2.按照季度绩效考核办法，执行季度绩效考核，并将初步绩效考核结果提交计划运营部经理。3.协助计划运营部经理对季度绩效考核体系进行评估并优化。（三）运营管理 1.协助计划运营部经理完成部门计划管理板块标准化建设。2.协助计划运营部经理完成异地项目计划管理板块支持工作。3.参与公司月度PMO会议组织，并负责会议的事务性工作。4.协助计划运营部经理完成集团布置的计划管理工作。5.参与项目运营月度简报编制，并提交计划运营部经理签发。四、项目拓展主管工作内容（一）市场分析1.在计划运营部经理指导下，负责国家相关政策、房地产市场变化、未来房地产市场竞争规则的分析研究。2.对项目所在地区域市场进行土地市场分析，并出具土地市场报告，经计划运营部经理签发后，提交公司。（二）项目拓展1.参与项目调研，完成项目前期评估报告，提交计划运营部经理审核。2.参与新项目甄选。3.协助计划运营部经理对意向项目进行初步可行性分析，编制项目初步可行性分析报告。4.协调配合有关中介机构开展专业支持工作。5.跟踪项目运营状况，并分析。（三）运营管理1.协助计划运营部经理完成异地项目前期拓展支持工作。2.协助计划运营部经理完成集团布置的项目拓展相关工作。3.参与项目运营月度简报编制。五、计划管理专员（助理）工作内容（一）计划管理1.敦促各部门提交部门年度工作计划、项目开发计划、专业、专项计划。2.参与项目发展计划、项目里程碑节点计划编制。3.跟踪各部门年度工作计划、项目发展计划、项目里程碑节点计划、专业、专项计划的执行情况，对异常计划节点提出预警及调整建议。4.参与协调计划执行中的各种问题。5.完成计划运营指标考核结果统计，提交运营主管审核。6.协助计划运营主管定期对计划管理工作进行总结。（二）绩效考核1.收集各部门季度工作计划。2.参与季度计划审核工作。3.跟踪各部门季度计划执行情况，并及时复核。4.参与季度绩效考核结果统计。5.协助计划运营主管定期对季度绩效考核工作进行总结。（三）运营管理1.对月度PMO会议布置工作完成情况进行跟踪。2.参与计划管理版块标准化建设。3.参与集团布置的计划管理板块工作。六、项目拓展专员（助理）工作内容（一）市场分析1.收集国家宏观调控政策、行业最新动态、项目所在地市场交易动向等相关信息，参与行业分析研究。2.收集项目所在地土地市场信息收集，参与土地市场报告编制。（二）项目拓展1.参与调研项目基础信息收集工作。2.参与项目前期评估报告。3.参与项目初步可行性分析报告。4.协调配合有关中介机构开展专业支持工作。（三）运营管理参与集团布置的项目拓展相关工作。七、资料员工作内容（一）负责计划运营部部门文案工作。（二）负责计划运营部部门文件流转。（三）负责计划运营部部门文件编号、分类、台账建立，并负责将文件交予档案室进行归档。（四）负责计划运营部办公用品申报、领取及发放。（五）负责来访客人接待工作。第三章 计划运营部工作规范第六条 计划运营部工作规范一、公司年度经营计划（一）计划管理专员应分别于每年11月中旬、12月下旬完成各部门次年工作计划，本年度工作总结收集工作。（二）计划运营主管应于12月30日前完成项目发展计划、项目里程碑节点计划整理及审核，并提交计划运营部经理。（三）计划运营部经理负责组织公司年度工作总结及次年工作计划文本编制，审核项目发展计划和项目里程碑节点计划，并报计划运营部副总签发。（四）项目发展计划及项目里程碑节点计划应附在年度工作总结及次年工作计划文本后，由计划运营部资料员负责流转会签，报批工作应于春节前完成。二、运营管理（一）公司月度PMO会议1. 计划运营部资料员应于每月中旬从总经办处确认本月度PMO会议时间，并完成会议室预定及会议通知发布。2. 计划运营主管负责收集并整理各部门运营会议题。3. 计划运营部经理组织月度PMO会议，计划运营部主管负责记录并整理会议纪要。会议纪要原则上应在会后2个工作日内提交公司总经理签发。（二）项目月度运营简报1. 计划运营专员应于每月25日前完成各期项目进度巡检、工程质量安全检查结果收集，并将成果提交计划运营主管。2. 计划运营主管及前期拓展主管应于每月前5个工作日内，完成项目上月月度运营简报编制，并提交计划运营部经理签发。3. 每月前5个工作日内，由计划运营部资料员负责发布项目上月月度运营简报电子版。纸质版简报由计划运营部资料员进行流转。三、计划管理计划管理工作操作流程及处理方式详见计划管理办法（第一版）。四、季度绩效考核（一）季度计划审批1. 计划管理专员应于每季度倒数第5个工作日前完成各部门下季度工作计划收集。2. 计划运营主管应于每季度末完成各部门季度计划初审，与各部门沟通后，完成计划调整，并提交计划运营部经理。3. 计划运营部经理应在3个工作日内完成复核，并提交计划运营部副总、公司常务副总审批。4. 计划管理专员应将审批后的季度计划反馈至各部门。（二）计划管理专员负责跟进和复核各部门季度工作计划执行情况，并如实记录。（三）季度绩效考核1. 计划运营主管应按季度绩效考核办法完成绩效考核初步统计，提交计划运营部经理。2. 计划运营部经理负责对绩效考核结果进行复核。3. 计划运营主管发布初步绩效考核结果，并受理各部门关于绩效考核的申诉材料。4. 初步绩效考核结果及各部门申诉材料应于下季度第10个工作日前提交计划运营部副总。5. 计划运营部副总应于下季度20日前，组织季度绩效考核小组处理各部门申诉材料，确定各部门最终考核结果。6. 计划运营主管将最终绩效考核结果提交人力资源部。五、前期拓展（一）前期拓展专员应实时收集国家政策、行业动态、项目所在地土地市场信息。（二）前期拓展主管应在次月第5个工作日前完成上月土地市场动态报告，提交计划运营部经理签发。（三）前期拓展专员及主管应于次年一季度完成年度房地产市场总结报告，并提交计划运营部经理审批。（四）根据公司战略，完成项目评估报告及可行性研究报告。