知情人士中国监管部门调查易乾财富起底南京易乾财富刘丹转载

知情人士：中国监管部门调查易乾财富，起底南京易乾财富刘丹(转载) 美国共和党总统参选人川普(Donald John Trump)的赞助商之一、美国南卡州方盾集团(Founders)，其在中国的母公司易乾近日被中国公安部门查封。据悉原因是涉嫌互联网诈骗，涉及金额逾百亿元人民币，其中相当部份被转移到美国。消息人士透露，以美国公司名义低价收购美国的高尔夫球场、酒店、豪宅和游艇等，再高价转售给自已名下的中国公司，经此方式卷走中国投资者的金钱。本社暂时未能得到方盾公司的回应。中国内地金融微信公众号金融七公主及东方财富网等媒体4月10日爆料指，中国知名的江苏易乾财富集团因董事长刘丹跑路去国不归，公司涉嫌资金断链及骗局，其于浙江绍兴上虞两地多家公司本月8日被公安部门查封，大量管理人员被警方带走，截止发稿，易干财富员工仍未被放出。昨日又有消息指，易乾南京总部也被当局查封。易乾财富由刘丹于2010年创辧，属新兴的互联网金融(p2p)之一，总部在南京，其官网显示，短短5年易乾在全国130个城市建立了超过500家分支机，直到出事前两天，仍有分公司在各地新张成立。消息指，易乾融资额度已经超过百亿元人民币。但相当部份钱已经被转移到美国，变成高尔夫球场、酒店、豪宅、豪华游艇等。.值得一提的是，刘丹将钱洗出美国后，介入美国的政治，资助共和党总统参选人川普的竞选活动。易乾官方网站透露，今年2月19日，在候选人提名争夺战的关键一役中，川普选择在美国Founders集团旗下位于南卡州Pawleys Plantation球场会所做总统候选人竞选演讲。Founders集团的总裁是纽约的Nick Dou，母公司是方盾。据报道，当天Pawleys球场会所500张门票销售一空，易干董事长刘丹携夫人及Founders（方盾）集团总裁Nick Dou一同出席演讲会现场。报道形容川普情感丰富、慷慨激昂的演讲风格，以及富有吸引力和鼓舞人心的演讲内容带着一种直指人心的力量，不断迎来热烈的掌声。正是这场重要的演讲，让他赢得了默特尔比奇地区广大市民支持。知情者向本社透露，易乾利用网络金融方式骗到逾百亿人民币款项后，随即以投资方式，将至少3亿美元款项转移至美国，其方法是在美国成立公司(Founders方盾集团)，由方盾在美国以较低的价格收购高尔夫球场、酒店等物业，再由中国的易乾集团用高价从方盾手中接下这些产业，从而达到既转钱又谋利的目的。消息透露，资金转移到美国可能得到安全系统的支持。此前中国媒体曾报道江苏易干赴美购地4万亩，文章称易乾财富董事长刘丹在接受媒体采访时指出，与易干财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地，用于地产开发。此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。报道称，美国FOUNDERS集团投资购置的土地，一半用于建大型高尔夫球场，另一半则将进行住宅、酒店等商业地产开发。知情人士还向博闻社透露，除了上文所讲的川普竞选活动，刘丹还以各种名义，广结美国政界关系，为他站台的美国政坛包括一些国会议员。目前不清楚这些议员出席刘丹的活动，是否涉及利益输送。未经允许不得转载：同行快讯网 ? 知情人士：中国监管部门调查易乾财富，起底南京易乾财富刘丹(转载)