监理公司质量管理体系质量手册

吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司质量管理体系手册颁布日期： 2016年 1月 1日生效日期： 2016年 1月 1日地 址：长春市九台区工农大街 1589 号1、目录2、颁布令3、任命书4、质量方针和质量目标5、质量手册说明6、质量手册修改控制7、公司简介8公司组织结构图9、公司质量管理体系结构图10、质量管理体系过程职责11、质量管理体系12、5管理职责13、管理评审控制程序14、资源管理15、人力资源管理程序16、基础设施的管理程序17、工作环境管理程序18、产品实现的策划19、与业主有关的过程20、设计开发、21、采购22、监视和测量装置23、总则24、监视和测量25、不合格监理服务控制程序26、数据分析控制程序吉林鑫茂建筑工程咨询201601 号质量管理体系颁布令为了健全和完善公司的，促进工程监理质量管理活动系统化、规范化，与 国际标准接轨，根据 GB/T19001: 2000 IS09001: 2000质量管理体系要求, 并结合本公司实际情况编制了本质量手册。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件， 是公司各项质量管理工作 的基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公司的质量管 理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作 中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并不断增进业主满意。本质量手册从颁布之日起开始执行。（本手册将持续完善修改）总经理：金龙 2016年1月1日质量方针和质量目标一、质量方针1、为实现满意业主要求为目标，确保满足业主不断发展的需求和期望， 适应市场的变化， 并转化为公司的产品服务要求， 特确定本公司的质量方针为：2、“科学公正、诚信守约、持续改进、业主满意” 本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企 业的生命力，以业主为关注重点，实现我们对业主的承诺。3、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要 组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。4、本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门 应在此基础上制定质量目标，执行管理策划控制程序 。5、各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工正确 并坚决执行。6、公司应不断地对质量方针进行持续适宜性方面的评审，必要时可对其 进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行管理评审控制程序 。7、对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或改进）都应实行控 制，执行文件控制程序 。二、质量目标为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：监理合同履约率 100%履约率二完全履约数/监理合同签约总份数X 100% 说明：完全履约数指本公司完全履约的合同份数。 监理服务准确率 98%服务准确率二监理服务准确次数/提供监理服务的总次数X 100% 说明：监理服务次数指形成文字记录的次数，巡视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。 监理人员到位率 98%监理人员到位率二实际出勤率/监理人员应出勤率X 100%业主基本满意率 100%业主基本满意率二实际分值/调查表中的总分值X 100%招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99%总经理：金龙2016 年 1 月 1 日质量手册说明1 、 手册内容本手册依据GB/T19002000质量管理体系要求（ISO 9001: 2000）标准和公司实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括 GB/T19001-2000质量管理体系要 求（ISO 9001 : 2000）中除条款以外的全部要求。（2）质量管理体系国家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3）对经识别和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和 相互作用的表述。注:删除说明，因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程，故删减标准的要求，删减的要求不影响本公司的提供满足业主和适 用法律、法规要求的服务的能力，也不免除相应的责任。2、适用范围（1）本手册提供的质量保证范围包括公司提供的工程建设监理服务、招 标代理服务。（ 2）本手册在合同情况下向业主表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量保证水平，也适用于公司内部的质量管理。（3） 本手册同时适用于第三方质量体系认证的审核。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 ( ISO 9000: 2000)质量管理体系一基础和 术语中的术语和定义。4、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有 相关事宜，均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提 供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位的，应将手册交还工程项目管理 部，办理核收登记。5、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反 馈到综合部；必要时应对手册予以评审和修改，执行文件控制程序的有关 规定。质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准公司简介企业名称吉林鑫茂建筑工程咨询 有限公司联系电话详细地址长春市九台区工农大街1589 号邮政编码130500资质证书编号统一社会信用代码资质等级房屋建筑、市政公用工程乙级经营范围建筑工程、建设监理、工程预算、政府米购贷物、服务、咨询、 工程招标代理、建筑工程招标代理，建筑工程咨询（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*注册资金100万元法定代表人金龙技术负责人侯冬梅有职称的技术人员55人注册人员15人次企业持证 上岗人员55人公司成立于 1996年5月22日，成立时名称为九台市建筑工程建设监理公司，公司资质为乙级，属国有事业单位编制企业管理。2005年根据吉政发【2004】29号和九企改【2005】1号相关文件规定及省市主管部门要求，九台市企业改革领导小组，九企改【2005】10号文件批准同意了九台市建筑工程建设监理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完毕。2006年改制后名称为九台市建设工程咨询有限公司，注册资金100万。主要经营：建筑工程、建设监理、工程预算、工程招标、建筑工程咨询等服务。公司现有职工总人数72人，内设综合办公室、工程部、招标部、财务部。其中技术人员人数55人，国家注册监理工程师10人，国家注册造价工程师3人，国家注册一级建造师2人，国家注册二级建造师2人。（高级工程师 8人，工程师 23人，助理工程师41人）（市政专业11人，土建专业 40人，道桥专业 6人，水暖专业 7人，电气专业8人）。是一个技术力量雄厚的智力群体。经过20年的发展，公司现已成为颇具影响力的监理企业。公司在全省及周边省市承接了大批工程建设监理项目，已监理各类项目300余个。涉及热电、污水处理、制药、制衣、宾馆、医院、办公楼、住宅小区、体育文化娱乐设施、市场、市政等各种行业、类型的工业项目及房屋建筑、市政公用工程。根据工作需要 2012年11月公司更名为吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司。公司将坚持以人为本，以技为中心，精益管理，规范经营，努力营造奋进的文化氛围；以饱满的工作态度、严谨的科学精神，一流的专业技术为业主服务；与建设冋行携手并进，共创辉煌的明天！公司组织结构图技术负责各监理项目工地技术总 经 理副总经理-安全负责各监理项目工地安全公司质量管理体系结构图总经理副总经理技术负责人质量管理体系过程职责-职能部门 体系要求最高 管理 者办公室工程 项目 管理 部经营 部项目 监理 机构工程部人力部 档案室质量管理体系管理职责管理承诺:以业主为关注焦点质量方针策划:职责权限沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现过程的策划与业主有关的过程采购:监视和测量装置总则P 不合格品控制程序数据分析控制程序P 注：“”表示主责部门，“”表示相关部门质量管理体系总要求公司按GB/T19001-2000质量管理体系要求（IS09001: 2000）的要 求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成文件，加以实施和保持， 并予以持续改进，通过满足业主要求和适用法律、法规要求，达到增强业主满 意的目的。（删减的要求，其合理性见）和相互作用，详见图。采用PDCA勺方法改进，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置 达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程（如实验项目的外委），按本（质量手册）条款实施控制。文件要求本公司质量管理体系文件包括：a）质量手册（质量方针和质量目标）；b）GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件；c） 为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制，本公司制订了 有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件；d）证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。本公司编制质量手册规定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本 公司的质量管理体系，是本公司纲领性和法规性文件。a）本手册所描述的质量管理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务及招标 代理服务，质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。本手册中删减的要求，其理由为在上述产品实现过程中，不涉及设计和开 发，同时，删减该要求后，不影响公司提供满足业主要求和适用法律法规要求 的产品的能力，也不降低本公司应承担的责任。本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件， 引用了相关本手册对实施质量体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。质量管理体系过程流程图质量管理体系的持续改进 管理评审_ff* 资源要求r纠正措施预防措施要求 工程监理委托方人 力 资 源数据分析（统计技术）非招、投标监理项目 监理服务要求的评审监理服务要求的评审监理服务I的策划纟扁制 监理大纲签订合同工程监理姿托方电实施 的策划过程监理运作监理准备（合同规定）监理回访1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关使用场所得到适用 文件的有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责管理者代表负责审核质量手册。总经理批准发布质量手册。 公司所有文件由总经理审批，由相关部门实施。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。综合部负责管理类文件的管理，工程项目管理部负责技术类文件的管理。 综合部负责组织质量手册的定期评审与更新，并再次批准。各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理、发放、使 用和归档等。4、程序文件分类及保管a）部门工作手册， 作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则： 包括管 理标准（部门管理制度等） ；b）工作标准（岗位责任制和任职要求等） ；技术标准（国家标准、行业标 准、企业标准及作业指导书、检验规范等） ；部门质量记录文件等。由各相关部 门自行保存并报综合部备案存档；c）项目监理部的文件：可以是针对特定产品、项目或合同的质量管理体系 的过程（包括产品实现的过程）和资源编制的质量计划（监理规划、监理细则、 各专项监理方案）标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由 各相应的业务部门保存、使用各种服务规范。文件的编号a）质量手册：公司名称代号一ZS-版次，手册中各章以章节号区分。例如：XX ZS 02,表示公司质量手册第2版。b）其它质量体系文件：各部门的工作手册编号为 GZS部门名称一01,例如：GZS工程项目 管理部 01，表示工程项目管理部的工作手册第一版；管理性文件采用建监管字 年份 编号,例如：建监管字 20071 号,表示 2007 年第 1 号管理性文件；外来文件采用原编号, 项目监理机构的文件以项目名称标识, 不另作编号。 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是充分与适宜的：a）质量手册由综合部负责组织编写, 由管理者代表审核, 上报总经理批准 发布,由综合部负责登记、发放；b）各部门工作手册由各部门主任组织编写, 由管理者代表审核, 报总经理 批准,综合部负责登记、发放；c）工程项目管理部负责技术性文件发放。并建立技术文件清单。d）应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。文件的发放、 回收要填写文件发放记录 、体系文件回收记录 。文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文 件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状 态的印章,并注明分发号。文件的更改a）质量手册由综合部组织更改,填写文件更改申请单 ,经管理者代表 审核,上报总经理批准后更改,由综合部发放。综合部应保留文件更改内容的 记录；b）其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单 ,经原审批 部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改。如果指定其他部门审批时,该 部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件必须收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用a) 文件使用者应填写文件发放记录 ，经相应主管部门负责人审批方可 领用。b) 因破损而重新领用的新文件， 分发号不变， 并收回相应旧文件； 因丢失 而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放 部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废与销毁a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查；c) 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的现行文件清单 。 每六个月应将清单副本报综合部备案，如内容没有变化，应通知综合部；d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、 易于识别和检索。a) 质量管理体系的失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场 所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请 ，经管理者代 表批准后，由综合部销毁。借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅登记表 、文 件复制申请单，由相关部门负责人按规定权限审批后向综合部借阅、 复制。复 制的受控文件必须登记编号。外来文件的控制 每年六月由综合部组织对现行质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平 时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序 。5 相关文件 质量记录控制程序 。6 质量记录 文件发放记录。收文登记表。文件借阅登记表 。文件复制申请单 。现行文件清单。文件更改申请。文件销毁申请。1、目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、职责综合部负责监督、管理各部门的质量记录。各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4、程序各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。质量记录填写质量记录的保存、保护 质量记录发放、借阅和复制a）各部门填写文件发放记录，向综合部领用所需记录空白表；b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责 人批准，并填写文件借阅登记表和文件复制申请单，由记录管理人登记 备案。质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写文件 销毁申请交综合部审核，报管理者代表批准，由综合部执行销毁。记录格式5、相关文件文件控制程序6、质量记录记录清单。文件发放记录。文件借阅登记表。文件复制申请表。 文件销毁申请。5管理职责逻辑结构图策合同签订过程控制业主满意度测量与分析划管理承诺-公司总经理通过以下活动为其建立实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提管理证据aD 军让业主满意是最基本的要求;）总经理应清以业主为关注焦点甫楚了解广质量方针紧密联系;质量目标分目标方 与 量 标针质目文c）总经理应采取培训、 会议等各种形式使全体员工都能树立质量意识， 树 立以业主为关注焦点的思想，使业主满意的思想，以及持续改进和不断提高体 系有效性和效率的思想，理解和掌握过程方法，都能认识到满足业主和法律、 法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量意识的培养，使他 们积极参加与提高质量有关的活动。以业主为关注焦点公司的成功取决于理解并满足业主及其他相关方当前和未来的需求和期 望，并争取超越业主需求和期望。 使公司的产品 / 服务处于领先的地位， 总经理 应以实现业主满意为目标，为此应做到：通过市场调研和与业主直接接触来实现。执行与业主有关的过程控制程 序。a ）公司必须满足法律、法规及强制性条文和行业标准的规定；b ）业主的期望和要求、 法律、法规及强制性条文和行业标准的要求， 也会 随着时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新， 执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。质量方针（见章）策划职责、权限和沟通 为了有效地实施并保持质量管理体系，公司经理规定公司内部的职责、权 限及其相互关系，并在各职能层次间相互沟通。为此，公司编制了 SPSC 组织机构图（见附录） 和质量管理体系职能分配表 （见附录四）。各领导岗 位及部门的职责和权限如下：a）向全体员工传达满足业主和法律、法规要求的重要性；b）批准和发布公司的质量手册，确定质量方针和质量目标；c）建立和完善质量管理体系，并规定质量管理体系各部门的职责、权限及 相互关系；d）组织资源配置，进行公司总体质量策划；e）任命管理者代表f）负责管理评审。g）批准工程建设监理工作总结。a）负责分管部门质量责任制的检查落实，质量体系运行效率评审及质量改 进，并负责部门之间的质量体系运行的协调工作；b）协助管理者代表组织编制质量体系文件，并负责程序文件的审定和与其 他支持性文件的批准；c ）协助管理者代表做好分管部门内部质量审核的准备工作。a）负责监理大纲、监理规划的批准；b ）负责新技术、新规范的推广应用；c）负责重大控制方法及技术措施的批准；a）负责公司在职人员的人力资源的具体管理；b) 负责管理性文件和质量记录的管理；d) 负责公司基础设施和公司内部工作环境的管理；a) 负责完成总经理交办的工作。b) 负责协助综合办做好公司内部管理。a) 协助总经理、技术负责人组建项目监理机构，指导项目监理机构日常工作；b) 负责监理规划的审核并报技术负责人审批；c) 负责项目监理部的工作环境的检查；d) 负责对监理服务提供过程的控制；e) 负责批准项目监理部所需的外委合格试验室的名单；f ) 负责监理服务过程和监理服务质量的检验；g) 负责不合格监理服务的控制；h) 负责组织监理项目实施过程的综合性质量大检查，并协助项目监理机构 最终工程质量评定工作 ;i) 负责监理项目图纸的发放；j) 负责技术文件(包括外来规范标准)的识别，列出清单，报技术负责人 批准发放；k) 负责统筹全公司的数据分析工作；l) 协助管代负责统筹全公司预防措施的实施； 负责对现场质量预控及新技 术规范应用情况检查；m) 负责监督、检查项目监理部监理资料的管理、组卷与归档工作；n) 负责监视和测量装置的管理。o) 负责组织本部门技术人员的岗位、技能的内部培训及对人员进行综合能 力考核；p) 负责应聘人员录用管理并建立人力资源档案；制定资源需求计划，人力 资源、工作环境、基础设施和设备的采购计划并建立基础设施和设备台帐；q) 建立在监工程台帐；监理工程台帐；竣工验收台帐；监理报告及工程验 收申报台帐；r) 组织、主持项目监理部负责人例会的定期召开，分析项目监理机构在工 作中遇到的问题，拟定工程解决办法；s) 负责质量手册的管理和本部门质量记录的管理；t) 负责内部质量体系审核的组织工作；u) 负责体系方面的纠正措施和预防措施的跟踪评审。a) 负责与业主有关的过程的控制() ；b) 掌握市场信息、提供经营决策建议；a) 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；b) 主持编写项目监理规划、制定旁站监理方案、审批项目监理实施细则， 并负责项目监理机构的日常工作；c) 审查分包单位的资质，并提出审查意见；d) 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配， 对不称职的人员应调换其工作；e) 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；f ) 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；g) 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；h) 审查和处理工程变更；i ) 主持或参与工程质量事故的调查；j ) 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；k)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工 作总结；l ) 审核签认分部 (子分部) 工程和单位工程的质量检验评定资料， 审查承 包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工 程项目的竣工验收；m) 主持整理工程项目监理资料的日常管理及归档工作。 负责招标代理的全过程控制和招标代理中的服务质量的检验。a) 负责按 ISO9001：2000 标准建立、实施和保持质量管理体系的有效运行， 及时处理影响质量管理体系运行的问题；负责定期向总经理报告质量管理体系 运行情况(报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求) ，以供评审和作为质量 管理体系改进的基础；b) 管理体系改进的基础；c) 负责公司质量管理体系相关事宜及其与外部的联络 (与业主和其他相关 方进行沟通)与协调工作；负责质量管理体系内部审核，协助经理作好管理评 审工作；d) 在公司内部提高确保满足业主及法律法规要求的意识。公司采用例会、不定期会议、培训、黑板报、下发文件、工作检查、内部 刊物、声像、电子媒体、电话联系等形式进行内部沟通。沟通的主要内容：各部门人员的职责、权限、资源需求、工作情况、质量 体系运行情况、经验及存在问题。通过内部沟通，促进组织内部各职能和层次 间的信息交流， 从而增进理解和提高有效性， 使得公司的政令畅通、 上下一致， 提高管理效率。管理评审控制程序1、目的按策划的时间间隔评审质量管理体系， 以确保其持续的适宜性、 充分性和有 效性。2、范围适用于对公司质量管理体系的评审。3、职责总经理主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相 应的管理评审报告。 综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后 的纠正、预防措施进行跟踪和验证。各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管 理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4、程序a) 评审时间；b) 评审目的；c ) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门(人员) ；e) 评审内容。a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或业主关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f ) 质量审核中发现严重不合格时。管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质 量审核等的结果；b) 业主的反馈，包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况， 包括对内部审核和日常发现的不合格项 采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。f ) 可能影响质量管理体系的各种变化， 包括内外环境的变化， 法律法规的 变化。以及可能影响质量体系的变更和改进的建议。g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 管理评审会议a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价， 对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等) 。 管理评审输出a) 质量管理体系及其过程有效性的改进， 包括对质量方针、 质量目标、 组 织结构、过程控制等方面的评价；b) 与业主要求有关的产品的改进， 对现有产品符合要求的评价， 包括是否 需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等。改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。管理评审产生的相关的质量记录由综合部保管，包括管理评审计划、评审前各部 门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件内部审核程序。改进控制程序。文件控制程序。质量记录控制程序。6质量记录管理评审计划。管理评审通知单。管理评审报告。纠正和预防措施处理单。资源管理逻辑结构图管理承诺管理评审输出资源提供人力资源基础设施与设备工作环境产品实现过程资源提供依据管理承诺和管理评审输出，实施、保持持续改进质量管理体系的有效 性，确保持续改进所需的资源，满足业主要求，增进业主满意，同时又能使本 公司各种资源得到高效利用，降低成本，提高效益。为此，综合部、工程项目 管理部根据上述要求制定资源提供计划，编制预算，包括人力资源，基础设施 与设备，工作环境、信息、供方和合作者、自然资源等几个方面，经总经理审 核批准实施。本公司从业主满意的角度出发，对人员基础设施和工作环境规定了相应的 要求，特编制以下的程序文件人力资源控制程序基础设施管理程序工作环境的管理程序人力资源管理程序1 、目的：对人力资源进行管理，确保与产品质量有关的人员能够胜任自己 的工作。2 、范围：本程序适用于对本公司各部门及各项目部人员的管理及培训考核 工作。3、职责：综合部a） 负责编制各部门负责人的人员岗位任职要求及考核聘用制度。b）负责公司年度培训计划的制定、监督和实施；c）负责上岗基础教育。管理者代表负责组织对培训效果进行评价。各部门：a）各部门员工执行人员岗位任职要求及考核聘用制度的有关部分。b）负责本部门员工的岗位技能培训。 总经理负责批准公司年度培训计划；批准人员岗位任职要求及考核聘用制度。4、程序承担质量管理体系各工作岗位、 质量活动及规定职责的人员应是有能力的， 对能力（知识、技能）的判断应从教育、培训、技能和工作经验方面考虑。综合部编制人员岗位任职要求及考核聘用制度 ，报总经理批准。经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要依据，并按要求确定各岗位所需培训人 员名单，报总经理批准后实施。人员能力考核a）综合部负责对公司中层以上干部考核；b）各部门负责人对本部门工作人员能力进行考核；c）工程项目管理部除对本部门人员进行考核外应对总监工作能力进行考核d）工程项目管理部负责人才库的建立和管理。编制人才库管理制度。e）考核依据为岗位任职要求，考核频率为一年一次。培训意识和能力。a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量 手册、管理制度、相关的法律、法规的培训。在进入公司一个月内工程技术人 员由工程项目管理部组织进行培训，其他人员的培训由综合部组织进行；b）部门基础教育：学习公司质量手册和本部门工作手册的主要内容，由部门负责人组织进行；c）技能培训：学习监理规范、施工质量验收规范等技术文件，所用设备的 性能、安全事项及紧急情况的应变措施等；由总监组织并进行考核，合格者方 可上岗。按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。各类工程技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新， 有外部培训需求时由相关部门申报，综合部组织安排，相关部门配合。工程项 目管理部组织安排现场监理人员的内部培训和冬期培训。a）满足业主和法律、法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果的严重性；c）自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。a）通过考核、业绩评审和观察的方法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力b）工程项目管理部对现场监理人员的业绩进行考核评价，可随时对现场监 理人员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培 训或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。c）总经理办公室对除现场监理人员以外的员工进行日常工作业绩评价，并 可进行抽查，发现存在问题，报告总经理，在司务会上拿出处理意见。培训计划及实施。培训记录，记录：培训内容、人员、时间、地点、教师等内容及考 核成绩等，试卷或操作记录交综合部存档。5、相关文件：各部门工作手册。人员岗位任职要求及考核聘用制度6、质量记录培训记录。基础设施的管理程序1、目的为使本公司的监理服务满足产品要求和期望配备相应的基础设施。2、适用范围适用于本公司及各部门的基础设施管理。3、职责：综合部负责公司内办公设备、信息、通讯工具、网站信息沟通的管理，并 建立基础设施台帐。工程项目管理部、项目监理部负责各自范围基础设施的管理。4、程序公司各部对所需要的基础设施提出购置计划报总经理批准后实施。基础设施、设备购置后，由使用部门验收，办理验收手续，随机资料由综合部登记台帐保存。所有基础设施设备的使用部门，负责保管使用维护和保养。如发现损坏， 不适用，随时报告综合部。5、相关文件基础设施管理规定6、质量记录基础设施台帐维修保养记录工作环境管理程序1、目的：搞好公司内部和项目监理部的工作环境管理，使员工身心愉悦，提高工作 效率，确保安全生产。2、适用范围适于公司各部门和项目监理部工作环境管理。3、职责：综合部负责公司内部工作环境的管理。工程项目管理部、项目监理部负责监理现场工作环境的管理。4、工作程序公司领导应为员工作提供良好的工作环境。各部门应维护好本部门的工作环境。办公室对公司内部的工作环境每月检查一次，包括办公环境及卫生情况。 项目监理部应管理好本监理部内的工作环境。工程项目管理部对各项目监理机构的工作环境进行检查。项目监理部对施工单位的安全环境进行检查、监督，发现安全隐患及时发 出监理通知。5、质量记录工作环境检查记录产品实现的策划业主满意度分析监理、招标代理服务实施业主意见收集实现过程的策划a）针对具体的监理项目确定质量目标和要求。b）针对具体的监理项目，确定监理过程、文件和资源的需求。c）确定对监理服务质量进行的检验活动。d）建立并保存质量记录，以证明过程的运行和工程监理项目实体质量符合 要求。以上的要求，应包括在监理规划中，所编制的监理规划由工程项目管 理部审核，技术负责人批准。工程监理项目实施过程投标、订立合同非投标项目工程监理项目准备工程监理项目实施工程监理工作总结工程竣工后监理服务与业主有关的过程业务部了解业主对工程监理服务的要求，确定公司满足这些要求和期望的 能力，保持公司与业主的沟通，使业主对工程监理服务质量的满意率不断提高 业务部应确定：a）业主对监理服务明示的要求，包括交付和交付后活动的要求；b）与监理有关的法律、法规的要求；c）业主虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；d）本公司确定附加要求。公司在向业主作出提供服务承诺之前进行（如：提交标书、接受合同等）并应确保：a) 应根据已识别的业主的要求，连同本公司规定的附加要求，已经明确；b) 对具体工程监理项目的要求评审应确保：1) 各项要求在合同文件或有关文件中已作出了明确的规定；2) 任何与投标不一致的合同要求已得到了解决；3) 公司有能力满足业主在产品的服务、 交付和其他方面的要求， 以及法律、 法规的要求。c )评审的结果和评审中提出的跟踪措施应予以记录；d) 在合同的履行过程中，当出现与合同的约定不一致时，应按原审批程序 对合同进行修改，并按合同的原发放范围正确地传递到有关部门，办理签收手 续。e) 业务部、工程项目管理部参加合同评审、评审结果报经理审批。 与业主沟通公司在以下几个方面实施与业主的沟通：a) 公司应以多种方式与建设单位在合同签订前进行沟通，将本公司的服务 项目，服务方式，服务承诺如实告知建设单位，并在招投标过程中，参加建设 单位组织的现场答疑和现场踏勘，并以书面形式向业主提出疑问和建议。b) 在合同签订过程和合同履行过程中项目监理部通过函件，会议和其他多 种形式与建设单位沟通，在重大问题上一定要尊重建设单位的意见，对来自业 主的投诉要认真对待及时处理。c) 在合同完全履行之后业务部通过回访等形式， 与建设单位沟通， 并征求 意见，进行满意度的调查，执行业主满意度调查程序。设计开发 采购设计开发本公司不涉及到设计、开发过程，列出本项是为了与标准条款相一致。 采购本公司采购的主要为外委检验。供方评价项目监理部依据建设单位的要求对送检试验室作出评价， 评价主要方面为：a) 法定资格；b) 人员资格及试验设备，检验的准确性；c) 服务态度。 在评价的基础上，选择合格的试验室，并报工程项目管理部备案。采购信息 项目监理部依据建设单位的要求，作出送检计划并同时通知建设单位和被 监理单位，并与选定的试验室进行沟通。试验报告的验证 外委试验报告由项目专业监理工程师进行验证，如有必要或建设单位提出 可对外委试验室的试验过程和结果进行现场验证。工程监理提供过程控制程序1 目的 通过对工程监理过程进行监督和控制，确保工程监理服务的质量符合合同 规定的要求。2 适用范围本程序适用于公司所承担的全部工程监理项目。3 职责 项目监理机构负责工程监理过程的质量控制和管理；工程项目管理部负责 相应监理工作的业务指导和监督。4 质量控制施工准备阶段的监理 会同施工及设计单位进行施工图纸会审，督促解决存在的问题，满足施工需要。a） 施工承包方向项目监理机构报送经其技术总负责人审定， 并盖有公章的 工程施工组织设计、施工方案；b） 项目监理机构组织有关专业监理工程师进行审查，提出审查意见，由总 监理工程师批准后，返回施工承包方；涉及增加工程措施费的项目要征得建设 单位的同意，并将已审批的施工组织设计、c）施工方案报送公司一份备案。d）经审批的施工组织设计、 施工方案， 施工承包方应认真贯彻执行， 不得 随意改动，需要改动时，施工承包方要报请项目监理机构重新审定。e）施工承包方因擅自改动，所发生的质量、安全、工期、措施费用等问题 由施工承包方负责。施工过程监理a）承包单位对拟进场的工程材料、 构配件、设备（包括建设单位采购的工程材 料、构配件、 设备），按有关规定对工程材料进行自检和复试，对构配件进行自 检，对设备进行开箱检查，符合要求后填写工程材料 /构配件/设备报审表， 并附上清单，质量证明资料及自检结果报项目监理机构。b）专业监理工程师对承包单位报送的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明等资 料进行审核，并对进场的工程材料、构配件、设备实物，按照委托监理合同的约定或有关工 程质量管理文件的规定比例，进行见证取样送检（见证取样送检情况应记录在监理日志中）。c）对进口材料、构配件和设备，应按照事先约定，由建设单位、承包单位、供货单位、项 目监理机构及其它有关单位进行联合检查，检查情况及结果应整理成纪要，并有有关各方代 表签字。d）经专业监理工程师审核检查合格，签认工程材料 /构配件/设备报审表， 对未经专业监理工程师验收或验收不合格的工程材料，构配件和设备，专业监 理工程师应拒绝签认， 并应签发监理通知，书面通知承包单位限期运出现场。e）对工程材料/构配件/设备的贮存和防护的监督管理按有关规范进行控制。 执行工序控制和各专业工程质量控制a） 各工序应按施工技术标准进行质量控制， 每道工序完成后，应进行检查。b) 相关各专业工种之间， 应进行交接检验， 并形成记录。 未经监理工程师 检查认可，不得进行下道工序施工。a) 监理人员应按有关标准、规范和经审批的方案，加强现场巡检和监督， 并做好监理日志b) 专业监理工程师针对具体工程，编制旁站监理方案，并纳入到监理规划中。c) 见证取样在建设单位或者工程监理单位项目监理机构监理人员监督下 现场取样，并纳入到监理细则中。在工程施工过程中， 监理人员要加强旁站、 巡视、检查工作， 认真填写监 理日志。对施工过程中出现的质量缺陷， 专业监理工程师应及时下达 监理工 程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果。 2000()经总监理工程师签认后报建设单位和本公司工程项目管理部。 监理总结阶段执行建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001第3、4、5、6章的 内容。监理工程师应收集、整理监理档案资料，编监理工作总结，内容见GB5031 2000 ()由总监理工程师审核，监理资料交工程项目管理部负责资料 的有关人员进行审核，工程资料份数具体执行按建筑工程技术资料管理5 进度控制a) 总监应审核批准施工方报的总进度计划和月进度计划， 并督促施工方按 计划完成。b) 对施工方上报的延期申请和工期索赔要求， 应核实情况， 公正处理， 并 报建设单位。6 投资控制a) 在接到施工方的付款申请和已完成的工程量清单、 工程计量报审表， 总 监应安排专业监理工程师对工程量清单中经检验合格的工程量进行核算(对经 检验不合格或未签认的工程量不予核算)并于 5 日内完成。执行工程计量报 审表、工程款支付申请表 ；b) 专业监理工程师核算后的工程量和经计算的工程款， 总监理工程师及时 签认付款申请表，报建设单位付款。c) 总监应建立付工程款台帐，严格控制投资额。并予建设单位通报。7 安全监理a) 把安全监理的内容编入监理规划中。a) 项目监理机构中应有专职或兼职的安全监理工程师对施工现场的安全 进行管理。b) 安全监理工程师负责编制安全监理专项方案 ，并报总监审批；c) 负责现场安全检查，并作好安全检查记录。8 相关文件GB50319-2000 建设工程监理规范。建筑工程技术资料管理规定9 质量记录按 GB50319-2000 建设工程监理规范中的记录要求填写。项目监理机构对服务提供过程的输出，不能由后续的监视或测量加以验证 时应对任何这样的过程进行确认，这样的过程包括仅在服务已交付之后问题才 显现的过程。确认应证实这些过程实施所策划的结果的能力，本公司对这些过 程的确认作出以下安排：a）专业监理工程师对施工单位报送施工中的特殊过程 （重点部位、 关键工 序）的施工方案进行审查，同意后予以签认，并制定旁站监理方案，做好旁站 监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。b） 对特殊施工过程监理的人员，总监应确定其能力要求。c）特殊施工过程监理中， 监理工程师应确认施工方人员资格 （现场质检人 员到岗，特殊工种人员持证上岗） ，施工机械、建筑材料准备情况。d）当特殊过程出现较大波动时，要对过程进行评审和再确认。a） 监理现场应有监理单位的名称、监理工程的名称、开工日期、总监理 工程师的姓名等标识；b） 公司监理人员， 项目监理机构成员进入工地， 必须佩带胸卡（显示姓名、 职称、照片）；c）监理档案资料应标识。 对现场见证取样和送检的试块、试件和材料等使用唯一的标识。业主财产1）项目监理机构对业主按监理合同约定提供的办公、交通、通讯、生活设 施接收时进行验证并做好记录，使用时给予保护和维护，如发生有损坏、丢失 及适用的情况时，应立即向业主报告。2）对业主提供的施工图纸等文件，各项目监理机构应按文件控制程序 控制，业主要求保密的图纸、文件、资料，应标识清楚，并严格保密，不得泄 露。公司提供监理服务（产品）的防护，主要指监理资料文件记录与见证取样 和送检样品的防护，为确保文件在交付业主前，其防护符合规定要求，按文件 和记录的要求进行控制；监理过程中，供检验的样品，应妥善保护和标识，应 记录其工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员 和取 样人员签字，见证人员应建立见证取样和送检记录台帐，并归入施工技术档案 等。监视和测量装置a） 项目监理部识别工程监理所需的平行检验活动，以及为确保平行检验 准确性所需的监视和测量仪器设备；b） 工程项目管理部提出采购要求，经经理批准后，由综合部负责采购。 所采购的监视和测量仪器设备必须具有与测量要求相一致的测量能力，并在使 用中控制和保持这种能力。监视和测量仪器设备使用前必须经校验合格，并能表明当前的校准状态；c）按测量标准的规定对监视和测量仪器设备按照规定的时间间隔或使用 前进行校准或检定，并按周期实施校验，以保证监视和测量仪器设备在校准有 效期内使用；d）保留监视和测量仪器设备的校准记录，监视和测量仪器设备应有校准 合格有效期的标识，工程项目管理部应编制监视和测量仪器设备的台账；e）采取有效措施防止监视和测量仪器设备在搬运、维护和储存时损坏或 失效；f）在校准有效期使用时，如果发现监视和测量仪器设备偏离校准状态， 失准或损坏时应对该仪器设备此前测量结果的有效性进行评价并做出记录，并采取必要的对该设备采取措施 结果有疑问的可追回重新测量，步处理等。（如必要的校准、修理或报废），对已确定的测量 对已确认的检验发出通知并进总则本公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程度量。（1）证实监理服务符合业主及法律法规的要求；（2）确保本公司的质量管理体系符合标准的要求；（3）持续改进质量管理体系的有效性。在进行以上活动时，应包括统计技术在内的适用方法及确定其应用程度监视和测量业务部是对业主满意实施监视的主要职能部门， 工程项目管理部予以协助 主要米取以下方式来获得业主满意的信息：a）在每个项目监理部公开公司投拆电话b）在监理过程中和监理服务结束发放业主满意程度调查表。各部门在收到业主投拆后，应立即将信息传递到业务部，业务部对需立即 解决的问题紧急情况立即用“信息沟通表”通知相应主管部门。主管部门应及 时与业主沟通处理，达到业主满意，并填写业主投诉处理记录。然后将处理情 况回复业务部。业务部每半年对收集到的业主的信息分类整理，并进行分析，写出业主满 意程度分析报告，分发到总经理、管代、工程项目管理部并提交管理评审。