效能监察工作安排

效能监察工作安排 （“八项规定”的执行情况是 20 年集团 公司效能监察立项项目。）（二）围绕提升企业管理水平开展效能监察。针对决策管理开展效能监察，保证科学决策。重点是 “三重一大”决策制度的建立、执行、监督、决策考核评价 及失误责任追究情况等，促进企业规用权行为，防止决策失 误，防决策风险。针对管理人员（含班组长）选拔任用情况开展效能监 察，保证干部管理的依法合规。针对工程建设领域突出问题的专项治理工作开展效能 监察，提高工程建设项目管理水平。着重对管理责任体系和 各项管理制度以及投资安排、项目管理、成本管理、合同管 理、质量安全管理、材料采购和工程进度管理等进行效能监 察，加强对隐蔽工程验收、设计变更、征地拆迁等关键环节 的部管控和风险管理。针对物资采购、资金管理、应收账款、存货管理、废 旧物资管理等开展效能监察， 促进企业降本增效 ,不断提升精 细化管理水平针对招标、拍卖等竞价管理开展效能监察，促进企业 加强管控机制建设，防止违纪行为发生。重点是非公开招标 项目、合同变更、提高工程造价项目和自修自建项目，特别 要着力解决抵制招标、规避招标、虚假招标、干预招标、评 标不公、执行不严、监督不力、责任不清楚、制度不健全、 教育不到位等十个方面的问题。开展安全生产效能监察，降低事故风险。重点是本安 体系建设、安全管理制度、领导带班制度、开展安全教育和 相关人员履行职责情况等，及时提出监督意见，积极参与对 违章行为、事故苗头及事故的调查处理。开展节能减排管理工作效能监察，促进企业形成低投 入、低消耗、低排放和高效率的增长方式。重点是督促企业 制定改进措施，规操作流程，堵塞管理漏洞，落实节能减排 责任，提高能资利用效率，降低生产经营成本。针对企业基础管理开展效能监察，促进企业全面梳理 工作流程，建立系统科学实用的标准和制度体系，加快信息 化建设，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，推行 精益管理。五、监察程序效能监察的基本程序包括确定效能监察项目、实施准 备、组织实施、拟定监察报告、作出监察处理、跟踪落实、 总结评审和归档立卷等。六、工作要求（一）进一步提高认识，加强组织领导。效能监察是企业行之有效的综合性管理监控工作，是推 进企业强基固本、提升发展质量和效益的重要手段，也是纪 检监察工作融入企业管理和服从服务于企业改革发展大局， 保障国有资本保值增值的有效途径。各单位要切实增强做好效能监察工作的责任感和使命 感，加强组织领导，健全完善在企业党政领导下，由主要经 营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配 合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机 制。（二）抓好效能监察工作的流程管控。在开展效能监察过程中，要扎实做好各项基础工作， 规操作。按照档案管理的要求和效能监察工作流程梳理项目 资料，注重材料容的相关性、 资料的完整性以及归档的规性。要注重实施效果，在查问题找原因、后续整改落实及 巩固效能监察成果上下功夫，严把责任追究关。开展效能监察后评估，抓好成果的深化和拓展，建立 健全效能监察工作的激励保障机制。（三）切实提升效能监察工作水平。1.按照分级管理的原则，逐级对效能监察项目进行备案 管理，并加强对重点项目的检查指导。2.结合自身实际，制订完善效能监察项目实施方案，规 操作流程和作业文书，不断完善效能监察制度体系。强化技术支撑，把效能监察的业务流程等容纳入企业 管理信息系统，依托网络平台，加强过程管控和信息交流， 提高工作效率和质量。开展对标学习和研讨交流，不断改进和规效能监察工作，创新工作方法。（四）加强对效能监察工作的专项监督检查。各级效能监察项目检查组应定期不定期对本单位效能 监察项目进行监督检查，并认真填写查证材料记录，提交项 目监察报告，按适用规定下达监察建议书或监察决定 书。接受检查的单位要及时上报监察建议落实整改情况 报告效能监察项目完成情况表和工作总结。（五）加强效能监察队伍建设。对专兼职效能监察人员进行专业知识培训，努力提高效 能监察队伍的业务素质和工作能力，持续推动效能监察工作 向规化、制度化、专业化方向迈进。各单位请于 6 月 3 日前报送本年度效能监察的立项情 况、 11 月 8 日前报送效能监察年度工作总结至公司纪检监 察部。联系人：静，联系： 4310368附件： 1.20 年准能公司效能监察立项备案表2.准能公司效能监察工作流程准能公司效能监察工作规文本纪检监察部20年5月23日附件120年准能公司效能监察立项备案表项目编号：单位：（盖章）年 月 日项目名称立项时间计划完成时间项目负责人参与部门及人数效能监察工作方案（包括：监察依据、监察目的、监察容、组织领 导与人员分工、工作方法、工作步骤及时间安排、 工作要求等）填表人：审核人：联系：备注：1.一个项目填写一表格。2.纸质和电子版同时报送纪检监察部。附件2准能公司效能监察工作流程（一）准能公司效能监察工作流程图第一阶段：选题立项现状调杳丨1选定项目立项审批第二阶段：实施准备1成立机构-制定方案1下达通知第三阶段：组织实施现场监察分析p 原因通报结果第四阶段：督促整改督办执行跟踪检杳1严格奖惩（二）准能公司效能监察工作流程表序 号监察流程监察步骤工作容与质量要求监察依据监察文本备注1选题立项现状调查围绕企业中心工作，深入调查研究，摸清企业现状，提出存在的问题，做好分析p 研究?集团和公司效能监察 工作安排?本年度公司工作目标 及工作要求?1.效能监察立项备案表.选定项目根据需要解决问题的轻重缓急确定效能监察项目，并提出预期效果立项审批填写效能监察立项备案表，报经本单位领导批准后，报 送公司纪检监察部备案。2实施准备成立机构成立效能监察项目工作小组，做好人员职责分工，可能影响公正监察的人员应当回避 ?中央企业效能监察暂 行办法；相关专业知识及法律 法规。效能监察项目 实施办法.效能监察通知 书.制疋方案制定效能监察项目实施方案，包括：工作目的和依据、工作容和要求、人员组成、时间安排、方法步骤、预期成效等。下达通知下达效能监察通知书，同时做好宣传发动工作，取得监 察对象的理解和支持；收集相关专业知识及法律法规，对项目 工作小组成员进行业务培训，帮助他们熟悉和掌握工作方法。3组织实施现场监察采取多种方式，通过多条渠道，按照实施方案的安排和要 求开展效能监察工作， 检查监察对象履行职责和遵章守法情况， 查找影响企业效能的突出问题。1.效能监察实施办法。2 ?国家有关法律法规和 企业有关管理制度。效能监察查证 材料记录表。效能监察建议 书。效能监察决定 书。分析p 原因分析p 影响企业效能的外因素，准确地确定存在冋题的主 要原因。通报结果根据监察情况和分析p 原因，拟定并下达效能监察建议书 或效能监察决定书，通报监察结果。准能公司效能监察工作流程表序 号监察流程监察步骤工作容与质量要求监察依据监察文本备注4督促整改督办执行对效能监察建议书或效能监察决定书的执行情况 进行督办，促使监察对象制定整改方案。协助监察对象或有关 部门建章立制。1.中央企业效能监察暂 行办法。.效能监察建议书。.效能监察决定书。.国家有关法律法规。5.企业职工奖惩条例。效能监察建议 整改方案；监察建议落实 整改情况报告。跟踪检查跟踪检查整改方案的落实情况，直至整改结束；在一定时 间后进行回访，进一步完善落实措施，巩固效能监察已取得的 成果。严格奖惩对监察中发现的违规违纪问题进行责任追究，构成案件的 要进一步核查取证，立案查处；对工作成效显著，有突出贡献 的要向单位主管领导建议给予奖励。5总结归档工作总结填写效能监察项目成效核定表，由相关部门对效能监察 取得经济效益和社会效果进行评估。写出全面工作总结，容包 括：选题立项、实施准备、实施情况、发现问题及整改情况、 奖惩情况、经验教训、工作建议等情况。中央企业效能监察暂行 办法。效能监察成效 核定表。效能监察项目 完成情况表。成果申报填写优秀效能监察项目申报表，连冋效能监察其他有关 材料，如立项表、工作方案、查证材料、监察建议书、奖惩决 定、成效核定表、项目完成情况表等一并报送公司纪检监察部 参与优秀项目评选。3.优秀效能监察项目申报表。立卷归档建立效能监察档案，将效能监察立项表、效能监察方案、效能监察通知书、效能监察建议（决定书）、效能监察工作总结等立卷归档。附件 3准能公司效能监察工作规文本公司（厂）效能监察项目实施方案一、监察依据二、监察目的三、监察容四、组织领导与人员分工五、工作方法六、工作步骤及时间安排七、工作要求准能公司准能公司单位效能监察通知书抄送：抄送：经理（厂长）准能公司准能公司单位效能监察通知书抄送：抄送：经理（厂长）（）监通字第 号部（室、办、段、作业队、工区、项目）：经公司（厂）效能监察领导小组研究决定，对你部项目实施效能监察，请予协助配合。具体要求：特此通知（监察部门印章） 年 月 日本监察通知书一式（）份。准能公司准能公司单位效能监察查证材料记录表公司（厂）效能监察项目会议记录会议名称：项目效能监察会议会议时间：年月日会议地点：主持人：记录人:参加人员：会议议题：会议容：（发言记录及议定容）编号：监察对象：附件：共页项目名称查证人查阅日期查证事项【摘要】：p 查证结论意见负责人签章：年月日监察对象意见负责人签章：年月日（附件容包括查证的报表、台账、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）公司（厂）效能监察项日监察报告一、效能监察项目基本情况二、通过效能监察发现的主要问题三、查证情况及原因分析p 四、意见及建议准能公司准能公司效能监察决定书准能公司准能公司效能监察决定书准能公司准能公司单位效能监察建议书抄送：抄送：经理（厂长）（）监通字第 号关于的建议单位（室、办、段、作业队、工区、项目）：通过对进行效能监察，认为你单位（科、室、车 间、公司）在工作中存在以下问题：1.2.依照中央企业效能监察暂行办法第条规定，特 提出如下监察建议：1.2.请于年月日前将办理结果函告本部门。对本建议如有异议，请自收到本监察建议书之日起15日向本部门提出。（监察部门印章） 年月日本监察建议书一式（）份。（）监通字第（）监通字第关于的决定第一部分：违纪对象的基本情况;第二部分：监察部门在效能监察工作中，经 检查、调查后所认定的违纪事实、证据、法律依据等；第三部分：作出的监察决定。15对本监察决定不服的，可自收到本监察决定书之日起 日向本部门申请复审。15（监察部门印章）年 月 日本监察决定书一式（）份抄送：抄送：总经理书记副总经理）抄送：抄送：总经理书记副总经理）准能公司单位关于监察建议落实整改情况的报告：月日，我单位收到（）监察建议书后，会同有 关人员认真进行分析p ，经过现场调查，按照监察建议书的要 求进行了认真的整改。现将整改结果汇报如下：准能公司单位年 月 日填表人:审核人:联系:填表人:审核人:联系:填表人:审核人:联系:填表人:审核人:联系:准能公司效能监察项目成效核定证明材料项目名称立项时间完成时间实施情况简介简要介绍立项原因、实施过程、监督检查、发现问题及整改情况等工作成效简介包括经济效益、管理效益、反腐倡廉成效、社会效益等相关业务 部门（单位）意见负责人签名：（部门或单位印章）年月日财务部门意见负责人签名：（部门印章）年 月曰单 位意见负责人签名：（印章）年 月曰公司主管部门意见负责人签名：（单位印章）年月日准能公司效能监察工作总结主要容包括：一、选题立项：效能监察项目的提出及监察目的。二、组织准备：效能监察实施准备情况。包括组织领导、 监察容、工作方法、工作步骤及时间安排、工作要求等。三、监察过程：效能监察实施过程中的检查、建议或决 定等具体工作情况。四、问题及整改：通过效能监察发现存在的管理及违纪 违规问题，以及相应整改情况。五、效益评估：包括经济效益、管理效益、反腐倡廉成效、社会效益等方面的相关评价。六、工作改进：效能监察项目检查组在效能监察工作中存在的不足及今后改进工作计划准能公司准能公司单位效能监察项目完成情况表准能公司准能公司单位效能监察项目完成情况表单位：（盖章）年 月 日项目名称立项时间计划完成时间实际完成时间项目实施效果发现违规违纪资金（万兀）避免经济损 失（万元）招投标节约资金（万元）发现案件线索（个）作出监察决定数（条）提出监察建议数（条）采纳监察建议数（条）协助建章立制数（项）奖励人数（人）处理人数（人）项目综合评价意见业务主管部门意见负责人签章年 月日财务部门意见负责人签章年 月日监察部门意见负责人签章年 月日本单位意见负责人签章年 月日填表人：核表人：准能效能监察优秀项目申报表单位：（盖章）年 月 日项目名称评价总分实施单位立项时间实际完成时间项目负责人参与部门及人数项目 实施 效果经济效益明显管理效益突出反腐倡廉有效社会效益良好避免经济损失：力兀纠正偏差行为类，个 与被查项目直接相关的 规章制度得到有效执行共条线索转入立案纠正损害职工群众合法 权益的问题项节约资金：力兀修订相关制度个，废 止相关制度个，新建 相关制度个处理违规违纪人员 人 依法移送司法机关 人效能监察项目的成功做法被 国资委等有关部门肯定，并 在中央企业推广 次；被 集团公司肯定，并在集团围 推广 次增加经济收益：力兀完善业务流程 项，改 进管理方式 项，采用 新的管理方式 项落实应该承担经济赔偿 的责任人人工作经验被国家级新闻媒体 宣传报道 篇;被省（部） 级新闻媒体报道篇挽回经济损失：力兀提出整改措施项落实整改措施项落实与被查项目相关的反 腐倡廉规定个工作经验被集团公司级新闻 媒体宣传报道篇项目 综合本单位 意见单位领导签名：（单位印章）年月日评价意见集团公司意见单位领导签名：（单位印章）年月日填表人：审核人：联系:准能公司效能监察优秀项目申报材料目录及申报文本格式.公司（厂）效能监察项目立项表.公司（厂）效能监察项目实施方案3.公司（厂）监察（部、室）效能监察通知书4 .公司（厂）效能监察项目会议记录公司（厂）效能监察项目查证情况报告表公司（厂）效能监察项目监察报告公司（厂）监察（部、室）监察建议书和监察 决定书公司（厂）效能监察项目专项总结报告公司（厂）效能监察项目成效核定证明材第 18 页 共 18 页