连云港港口物流有限公司质量手册

连云港港口物流有限公司质 量 手 册 按GB/T19001-2000(idt ISO9001：2000)标准文 件 编 号： WL、LYG01-2008版本号/修改状态：D/0编 制：嵇月影 苏文全审 核：陈军批 准：张长春 2008年7月30日发布 2008年7月30日实施连云港港口物流有限公司 文件类型：质量手册 文件编号：WL、LYG01-2008 第 1 页 共40页 版本/修改状态：D/0 生效日期：2008-07-30 目 录第 01 章修改页第 02 章总经理声明第 03 章企业概况第1、2、3章目的和适用范围、引用标准、定义第 4 章质量管理体系第 4.1 章总要求第 4.2 章文件要求第 4.2.1 章总则第 4.2.2 章质量手册第 4.2.3 章文件控制第 4.2.4 章记录控制第 5 章管理职责第 5.1 章管理承诺第 5.2 章以顾客为关注焦点第 5.3 章质量方针第 5.4 章策划第 5.4.1 章质量目标第 5.4.2 章质量管理体系策划第 5.5 章职责和权限与沟通第 5.5.1 章职责和权限第 5.5.2 章管理者代表第 5.5.3 章内部沟通第 5.6 章管理评审第 5.6.1 章总则第 5.6.2 章评审输入第 5.6.3 章评审输出第 6 章资源管理第 6.1 章资源提供第 6.2 章人力资源第 6.2.1 章总则第 6.2.2 章能力、意识和培训第 6.3 章基础设施第 6.4 章工作环境第 7 章产品实现第 7.1 章产品实现的策划文件类型：质量手册 文件编号：WL、LYG01-2008 第 44 页 共40页 版本/修改状态：D/0 生效日期：2008-07-30第 7.2 章与顾客有关的过程第 7.2.1 章与产品有关的要求的确定第 7.2.2 章与产品有关的要求的评审第 7.2.3 章顾客沟通第 7.3 章设计和开发第 7.4 章采购第 7.4.1 章采购过程第 7.4.2 章采购信息第 7.4.3 章采购产品的验证第 7.5 章生产和服务提供第 7.5.1 章生产和服务提供的控制第 7.5.2 章生产和服务提供过程的确认第 7.5.3 章标识和可追溯性第 7.5.4 章顾客财产第 7.5.5 章产品防护第 7.6 章监视和测量装置的控制第 8 章测量、分析和改进第 8.1 章总则第 8.2 章监视和测量第 8.2.1 章顾客满意第 8.2.2 章内部审核第 8.2.3 章过程的监视和测量第 8.2.4 章产品的监视和测量第 8.3 章不合格品控制第 8.4 章数据分析第 8.5 章改进第 8.5.1 章持续改进第 8.5.2 章纠正措施第 8.5.3 章预防措施第 9 章法律法规第 10 章支持性文件第01章 修 改 页序号修改日期修改单号版本/状态修改章节号修改形式实施日期修改实施人105.06.30011换版05.08.18苏文全2 060318022换版060401苏文全08. 07. 30030换版08. 07. 30苏文全第02章 总经理声明 连云港港口物流有限公司根据GB/T 19001-2000- idt ISO 9001:2000标准结合我公司业务特性制定的质量手册，阐明了质量方针，描述了质量管理体系要求，适用于我公司物流服务(公路运输、仓储、货物代理、贸易、保税库等)，及有关的各项质量活动，是我公司实施质量管理体系应遵循的纲领性文件。 公司D版手册经我批准，自2008年 7月 30日起实施，为确保我公司质量管理体系的持续有效性，我决定任命 陈军 担任管理者代表，负责我公司质量管理体系的建立、实施、保持，对运行中不符合质量管理体系要求的行为，有权采取措施直至符合规定要求为止。我们承诺主持以下活动，并提供有关证据；a. 通过有关会议的讲话或其它可行的形式向员工传达满足顾客和法律要求的重要性；b. 主持评审并批准质量方针和目标；c. 按5.6条款的要求主持管理评审，以确保质量管理体系的持续改进；d. 为满足所确定的质量方针、目标提供必要的资源（可能包括人员、供方、信息、基础设施、工作环境、资金）。 质量管理体系文件，包括质量手册，是我公司全体员工开展质量管理活动的准则，全体员工必须严格执行，控制影响物流服务的各种因素，为顾客提供满意的物流服务，满足顾客不同的要求，确保质量管理体系持续、有效的运行。 总经理： 日 期：2008.07.30第03章 企业概况连云港港口物流有限公司是连云港港口集团的一个基层单位，现有员工近200人，主要是以公路运输、货物仓储、货物代理、货物保税、国际与国内贸易等方面的服务，公司设在中国连云港，经过近几年的发展，如今已具备了一定的规模。拥有先进齐全的交通、通讯、GPS全球卫星定位系统设施。员工文化素质高、业务精练、责任心强，工作效率高，并熟悉物流业务的相关政策和法规，与口岸各单位有着良好的协作关系。作为公司，我们致力于为顾客提供全天侯全方位的优质服务，协调口岸各方面的关系。目前，公司已同国内外的顾客建立了良好的业务关系。本公司业务范围：u 承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转与集装箱拆装箱、货物代理及保税；u 办理国内船舶代理、货物仓储（危险品除外）、机械设备出租；u 汽车配件、木材、矿产品、普通机械、粮油、电子产品、化工产品及原料（危险品除外）、煤炭的国际与国内贸易；u 代签提单、报检、报关、运输合同、代办接受订舱业务；u 信息咨询服务、信息配载、普货运输、货运代办与货物联运； “客户至上，服务第一”是我们的经营宗旨，随着国际贸易、陆上与海上运输的不断扩大，以及服务手段的改进，我们愿为顾客提供更加多样化的优质服务方式。地址：江苏省连云港市连云区港口中云物流园区电话：0518-82388568传真：0518-82383612 82380439网址：邮政编码：2220421 目的和适用范围1.1 为使我公司提供的物流服务能满足顾客的要求，在物流服务中控制影响服务质量的因素，通过事先的策划并在工作中实施及验证来达到预定的目标，按GB/T19001-2000（ idt ISO9001：2000）质量管理体系 要求建立、实施和保持质量管理体系而制定质量手册。1.2 本手册适用于：我公司的物流服务，以确保我公司质量管理体系持续有效的运行和向顾客提供他们期望的服务。1.3 允许删减 由于本公司的产品是物流服务，整个物流服务过程是根据连云港港口集团公司要求及中华人民共和国港口作业规则、中华人民共和国水路货物运输规则、中华人民共和国海关对保税库及其所存货的管理规定等适用法律法规及与顾客约定的要求实施物流服务，是一个定型、稳定的过程，实践证明是有效的。所以对“设计和开发”条款予以删减，但为了保持同GB/T/19001-2000 idtISO9001: 2000标准在结构上一致，特保留这此章节。本质量手册解释权属总经理事务部2 引用标准 GB/T19000-2000（idt ISO9000：2000）质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）质量管理体系 要求3 定义 3.1 GB/T19000-2000（idt ISO9000：2000）的术语适用于本手册。3.2 我公司：连云港港口物流有限公司。4 质量管理体系4.1 总要求 按GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)标准结合我公司物流业务运作的实际情况建立质量管理体系，明确了各质量活动的要求和实施的途径和方法，通过以下活动和质量管理体系的持续有效的运行确保物流和服务质量使顾客满意。经策划识别的我公司物流服务正常开展所包括的过程如下： 管理职责； 资源管理过程； 物流服务实现过程； 测量、分析和改进过程； 文件控制和记录控制过程； 外包过程包括：港口装卸、外轮理货、铁公路运输 、局部散货衡重、GPS安装、机械设备外委修理。通过质量管理体系的持续有效运行最终实行策划的结果和持续改进使顾客满意。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 管理者代表依据GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000) 标准的规定，结合我公司物流和服务实际需要组织建立质量管理体系，编制我公司质量手册和程序文件以及作业指导书，使我公司的质量管理实施规范化、文件化。质量方针、质量目标4.2.1.2 我公司的质量管理体系文件的结构如下：质量方针和目标；质量手册：程序文件； 质量手册作业指导书（包括管理制度等）； 程序文件记录。 作业指导书 记 录4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册经管理者代表组织相关部门评审后由公司总经理批准发布，质量手册对GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)标准的7.3条款进行删减，在质量管理体系认证时经顾客和认证机构进行审查，对所提出的修改意见按文件控制规定执行修改。4.2.2.2 质量手册对我公司质量管理的要求和过程控制方法的原则描述，包括对过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.3 质量手册应包括或引用GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)标准所要求的以及我公司质量管理体系所要求的形成文件的程序。4.2.2.4 描述控制要求时所给出的记录的空白表式，有关人员在开展相应的活动时应及时产生有关的记录，以证明物流服务质量或质量管理体系的运行符合规定的要求。4.2.2.5 质量手册按文件控制要求实施控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 管理者代表组织总经理事务部编制文件控制程序，规定对质量管理体系相关的文件的控制。4.2.3.2 文件控制程序需规定控制的内容包括以下方面：a) 文件发布前得到相应权限人员的批准，以确保文件的适宜性和充分性；b) 文件在实施过程中由于各种情况发生变化时能及时得到评审，或进行定期评审，以确定文件是否继续适宜或是否需要更新，若文件发生修改则需再次得到批准；c) 对文件的更改和现行修订状态进行标识的方法以得到识别；d) 控制文件的发放，确保在使用处可获得适用文件的有效版本；e) 确保文件保持清晰，易于识别和检索；f) 识别我公司物流服务运作相关的外来文件，控制其分发和文件的有效性，当文件得到修订后应能及时更新以确保在使用处可获得适用文件的有效版本；g) 作废文件及时从所有的适用场所收回或采取其他有效的措施，防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。4.2.3.3 记录是一种特殊类型的文件，记录的空白表式按4.2.3.2相关要求进行控制，填写完毕后的记录按4.2.4相关要求进行控制。4.2.4 记录控制4.2.4.1 管理者代表组织总经理事务部编制记录控制程序，规定对质量管理体系相关的记录的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录的控制包括记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等相关内容。4.2.4.2 有关记录人员产生记录时应及时、完整、正确、清晰；记录不得使用铅笔等易化模糊的书写工具。4.2.4.3 各相关职能部门按记录控制程序中规定的保存期保管记录，为记录的归档保管提供适宜的保管设施和环境，以防止记录的损坏、变质和丢失。需得到控制的记录包括来自供方的质量证明和检测报告。 4.2.4.4 在保存期内的记录应便于检索，并能根据需要提供查阅。4.2.4.5 超过保存期的记录，由各部门提出、经管理者代表批准后总经理事务部统一销毁。4.2.5 相关文件。4.2.5.1 文件控制程序。4.2.5.2 记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺 最高管理者承诺在总经理声明中已描述。5.2 以顾客为关注焦点 我公司建立质量管理体系的目标之一是实现顾客满意，通过市场调查、数 据分析，与顾客的沟通来识别顾客的要求和期望；并转化为质量要求作为输入、通过物流服务的质量策划、实施过程运作监控、测量，输出顾客满意的物流服务，通过顾客意见征询、分析和评价实现持续改进来满足顾客的要求。5.3 质量方针5.3.1 我公司的质量方针为以诚挚的物流服务，持续提升服务质量水准，塑造服务品牌。5.3.2 总经理应确保质量方针：a) 与我公司的宗旨、总体的经营方针、战略发展规划相适应；b) 质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的的承诺；c) 质量目标是质量方针的具体化和量化，必须满足质量方针的要求，质量方针为质量目标的制定和评审提供框架；d) 为确保质量方针、目标实现，通过教育、培训、媒体的作用，在管理、 执行、验证和作业等各层次上来达到沟通和理解；e) 通过管理评审，内部审核和采取纠正和预防措施等有效的质量活动来实现质量方针和质量目标的持续适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标a) 单证差错率2以下，（煤炭/国际贸易部为“0” 其它业务部为1）；b) 代理货（箱）完整率100%（包括与顾客约定要求的交付时间及损耗）；c) 货（箱）保管完好率100%（以与顾客约定的合理损耗为准）； d) 顾客投诉处理率达100%；5.4.1.2 由最高管理者组织质量目标的分解：a) 决策层目标为a)至e)；b) 货代一、三、四部，市场开发部，国际贸易部，煤炭贸易部a), d)；c) 物流园区、保税库为a),c),d)；d) 报关行、船代部a),d)；e) 配送部b),d)；f)总经理事务部目标为信息传递及时率90%，内部顾客满意率90%； g)人力资源部目标为培训实施率90%，内部顾客满意率90%；h)安技部、运输部目标为设备完好率90%，无一般以上交通火灾安全责任事故。5.4.1.3 质量目标的内容必须符合以下要求：a) 质量目标应是可衡量的；b) 部门级的质量目标应与我公司质量方针、目标保持一致；c) 满足物流服务的要求；d) 部门级的质量目标应是我公司质量目标的具体化。5.4.1.4 由总经理事务部每季组织对质量目标实施情况进行考核，内审时对部门目标实施情况进行检查。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 最高管理者主持下述内容的质量管理体系的策划a) 在按GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)标准建立质量管理体系时应识别质量管理体系的过程，在组织服务结构、类型、市场环境以及相关法律法规变化时，通过质量管理体系的策划、识别质量管理体系的过程变化，根据 GB/T19001-2000 (idt ISO 9001:2000)允许剪裁的规定，若有剪裁则在质量手册的有关章节中说明，通过管理评审或持续改进，质量管理体系的策划和实施以满足质量目标以及条款4.1的要求。b) 策划决定更改质量管理体系文件时，则应保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2 策划的结果应形成文件下达各部门，各相关部门应贯彻执行。5.4.2.3 管理者代表对策划的实施情况予以跟踪，监督实施结果应适时报告最高管理者。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.1.1 组织结构和职能分配(1)我公司的质量管理体系组织结构图见连云港港口物流有限公司质量管理体系组织结构图；(2)我公司的质量管理体系要素职能分配见连云港港口物流有限公司质量管理体系活动、过程职能分配表。5.5.1.2 职责与权限 (1) 总经理a) 作为我公司的最高管理者，对我公司的质量和安全管理工作负责，对物流服务质量，以及质量方针和目标的实施承担全部责任；b) 批准和发布我公司的质量手册，制定质量方针，主持质量管理体系策划，对质量管理体系的建立、实施、完善全面负责；c) 指定管理者代表，建立、健全质量和安全管理组织机构，明确各相关职能机构的职责和权限，并保证其独立地客观地行使其职权；d) 组织和主持管理评审，对我公司的总体业绩负责；e) 负责重大合同及自制文件的最终签署；f) 负责组织对重大物流服务、质量及工序关键，组织攻关活动。g) 确保提供质量管理体系正常运作所需要的资源。 (2) 副总经理a) 以满足顾客需求为目标，协助总经理抓好经营工作各环节中的质量管理工作；b) 参与市场调查和预测，掌握物流服务的市场信息及需求变化，为制订我公司方针目标和决策提供依据；c) 掌握顾客满意信息，将顾客意见及时反馈到相关部门；d) 参与具体项目的策划，协助组织制定项目总体计划；e) 参与物流服务过程的质量的控制；f) 参与对具体项目策划的相关文件的最终审定；g) 参与对重大不合格物流服务的评审和处置。(3) 总经理事务部a) 负责公司日常行政业务及办公用品的管理(办公用品、房屋等设施维护保养)工作，保证质量管理体系的正常运行和不断完善；b) 负责公司自制文件报告起草、印鉴、档案管理及质量管理体系相关文件和记录的管理；c) 负责公司办公工作环境管理与后勤事务管理；d) 制定并检查内部管理规定执行情况；e)公司QMS的内部质量审核、管理评定资料准备及数据分析汇总、纠正与预防措施的跟踪情况报告和持续改进工作等。(4) 安技部a) 负责公司用于物流服务设备的使用、维护、日常管理及相关规定的拟定、监视、执行；b) 负责公司用于物流服务设备的外部修理、采购、供方评定的选择；c) 负责公司用于物流服务设备材料采购、供方评价及选择、采购物资的防护；d) 负责公司物流服务的安全质量管理、处理安全，质量问题，防止不合格并对已提出不合格所采取纠正/预防措施验证与跟踪；e) 负责公司物流服务计重设备的管理及现场物流服务环境管理；f) 负责公司技术规程、规范标准的管理。(5)人力资源部；a) 负责公司教育培训及员工调配；b) 负责公司员工报酬的计算与考核；c) 负责公司人员职称评定的上报及员工年度测评；d) 负责公司员工的保险等；e) 负责公司劳动力的采购。(6)运输部a) 负责车队车辆的日常使用管理与维护；b) 认真执行公司QMS文件确保公司质量方针与目标的实现；c) 负责港口货物的疏运。(7) 市场开发部a）负责货物代理服务及贸易的合同评审与顾客（货主）的沟通；b）负责货物代理及贸易中对顾客提供财产的验证；c）负责对货物代理及贸易过程的单证缮制、复核；d）负责对货物代理服务及贸易过程中货物与单证的标识；e）负责对顾客要求进出口货物的报检与报关；f）负责对货物代理服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪；g）负责对货物代理服务过程中与港口经营人、铁路联系、办理相关手续，实施监装监卸；h）负责单船货物代理服务档案的收集、整理与保管；i）认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现；j）负责货物代理服务及贸易过程中不合格的处置。（8）物流园区部 a）负责货物仓储服务的合同评审与顾客的沟通及货物仓储、中转等信息的收集审核发布和维护；b）负责仓储货物及单证的顾客提供财产的验证；c）负责仓储货物服务的单证缮制复核与仓储等费用结算；d）负责对仓储货物与单证及货场的服务标识；e）负责对园区的仓储装卸设备、计量设备、垫料的保管、维护、使用和租赁；f）负责对货物仓储服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪；g）负责货物仓储服务过程的档案收集、整理与保管(仓储业务资料)及安全质量管理；h）认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现；i) 配合公司及上级有关部门对园区的开发、功能完善、招商引资与合资及仓储、中转等信息的收集、发布和维护。 (9)配送部a) 负责公路水路集疏运市场开发；b) 负责办理集疏运车辆有关港口手续（含合同评审）；c) 负责集疏运车辆的选择、评定及装卸车的组织与协调及费用结算；d) 负责集疏运资料的收集，统计分析整理与归档工作；e) 负责安全质量及承担公路集疏运管理职能；f)按照所建立的质量管理体系文件组织实施与保持。(10)国际贸易部/煤炭贸易部a) 负责货物贸易服务信息的收集、整理与分类采纳；b) 负责采纳货物贸易信息的沟通，并达成共识；c) 负责货物贸易买卖合同的评审与签订实施；d) 负责货物贸易过程中的贸易服务实现实施控制；e) 负责货物贸易过程中的服务质量监视与交付后的监视；f) 负责与顾客沟通，满意不满意的收集与处置；g) 负责贸易部的OMS文件管理；h) 负责贸易及货物代理供方的选择、评价及采购服务的验证。（11）货代部（一、三、四部）a) 负责货物代理服务的合同评审与顾客（货主）的沟通；b) 负责对顾客提供财产的验证；c) 负责对货物代理缮制、复核；d) 负责对货物代理服务的标识；e) 负责对顾客要求进出口货物的报检与报关；f) 负责对货物代理服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪；g) 负责对货物代理服务过程中与港口经营人、铁路联系、货物（箱）订舱，办理相关手续，实施监装监卸；h) 负责单船货物代理服务档案的收集、整理与保管；i) 认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现；（12）船代部a) 负责船舶代理服务的合同评审与顾客(船东)的沟通；b) 负责顾客提供财产的验证；c) 负责船舶代理的单证缮制复核；d) 负责对船舶代理的服务标识；e) 负责对船舶进出港台的申报与联检沟通组织；f) 负责对船舶代理服务过程中装卸服务合格供方的选择、评价、采购与跟踪；g) 负责单船代理服务档案的收集、整理与保管；h) 认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现；i) 负责船舶代理服务过程中不合格的处置。（13）保税库a) 负责保税货物的合同评审与顾客（货主）沟通；b) 负责顾客提供财产的验证；c) 负责保税货物及单证的标识；d) 负责对保税货物的进货与出库验证及存贮防护；e) 负责保税货物的记录保存。(14)报关行a) 负责报关顾客财产的验证报关及单证录制；b) 负责报关合同的评定；c) 负责与海关沟通及时报关与查验货物；d) 负责与顾客沟通及时征求顾客意见改进服务质量；e) 认真执行公司QMS文件，确保质量方针与目标的实现；f) 认真执行公司质量管理体系文件处置不合格，确保质量目标的实现。5.5.2管理者代表a) 按GB/T19001-2000（idt IS09001:2000）标准的要求组织建立适合于我公司产品和服务实际运作情况的质量管理体系文件；b) 按照所建立的质量管理体系文件，组织相关部门实施并加以保持；c) 组织相关部门为实现所规定的质量目标而努力，使全体员工提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；d) 负责策划质量管理体系审核工作，向总经理报告质量管理体系的运行情况及所需改进的方面，并将有关审核结果提交管理评审。5.5.1.3 全公司其它岗位人员职责见各岗位责任制。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 质量管理体系组织结构图给出了上下级之间关系，一般情况下应逐级报告所存在的问题，当反映问题不能及时得到解决将影响过程质量，将导致顾客不满意时可直接向总经理报告。5.5.3.2 各相关部门组织召开会议，讨论、传达、通报有关技术质量问题(含有关记录的分发)。5.5.3.3 各部门通过布置工作，通报及其它的形式传达上级对质量工作的意图，以对发现的问题或潜在的不合格原因通过纠正和预防措施等来反馈质量信息。5.6 管理评审 5.6.1 管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月），以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。在管理评审会议召开前一周，总经理事务部编制管理评审计划经管理者代表审核并报总经理批准通知相关部门，各相关部门准备相应的管理评审输入内容。5.6.2 管理评审输入的内容须包括：a) 内外部审核的结果；b) 顾客反馈（包括顾客满意和不满意信息）；c) 质量管理体系包括的过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 质量方针目标的实现情况；h) 改进的建议。5.6.3 管理评审会议由总经理主持，各相关部门主管参加，就质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性进行评审；总经理事务部负责评审会议的记录。5.6.4 总经理做好评审意见归纳总结，经评审对下列内容形成评审决议，并在由管理者代表编制的管理评审报告中体现：a) 为实现质量方针、目标，适应市场、环境、社会、顾客要求的产品和服务质量改进的阶段性任务；b) 从顾客的意见、使用的法律法规和质量管理体系标准要求来评价体系持续的充分性、适宜性，决定是否需修改质量管理体系文件，以及质量管理体系及其过程有效性的改进；c) 资源（包括人员、资金、设施、设备、技术和方法）是否能满足体系当前和未来发展的需求。5.6.5 管理评审会议上提出的问题和作出的决议，管理者代表应督促有关部门执行，并追踪执行状况，评价其有效性，并及时向总经理汇报落实情况。5.6.6相关记录5.6.6.1管理评审计划5.6.6.2管理评审记录5.6.6.3管理评审报告5.6.6.4管理评审后续工作跟踪记录连云港港口物流有限公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理报关行船代部货代四部货代三部国际贸易部总经理事务部市场开发部人力资源部安技部配送部运输部煤炭贸易部货代一部物流园区部保税部总经理：日期：2008.07.30部 门ISO9001标准条款总经理管理者代表副总经理市场开发部总经理事务部物流园区 物流配送部货代一三四部保税库船代部国际/煤炭贸易部人力资源部报关行安技部运输部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职 责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境连云港港口物流有限公司质量管理体系活动、过程职能分配表-主办领导/部门 - 配合领导/部门部 门ISO9001标准条款总经理管理者代表副总经理市场开发部总经理事务部物流园区 货代一三四部保税库船代部国际/煤炭贸易部人力资源部报关行安技部运输部7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视测量装置控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 由总经理根据我公司流物服务需要和a) d)条款的要求配置相适宜的资源，包括人员、设备、设施、资金、技术等；以满足顾客的要求和适用的法律法规的要求。 a) 为实现质量目标； b) 改善工作环境； c) 提高效率等； d) 考虑顾客对资源的要求。6.1.2 我公司为确保物流和服务质量需提供如下资源： a) 提供物流服务所需的工作场所； b) 提供物流服务所需合格的人员； c) 提供物流服务所需的适宜的环境；6.1.3 在顾客提出要求时应通过策划得以满足。6.1.4 各相关部门根据实际需要可提出资源需求的申请，由人力资源部审核、总经理批准后予以满足。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 人力资源部根据总经理决定的我公司组织机构设置及组织机构中各岗位员工的职责范围而识别出从事影响产品质量工作的人员的能力的需求，制定岗位说明书，从教育、培训、技能、经历等方面确定各相关岗位的能力要求。6.2.1.2 人力资源部根据我公司总体发展和现有相关人员的状况按“岗位适任条件”合理配备相应岗位工作人员，不满足要求的可采用培训或招聘新员工等方法。6.2.2 培训、资格和能力 6.2.2.1 人力资源部根据总经理对公司的发展规划、“岗位适任条件”的要求、培训有效性评价结果以及各部门提出的培训需求，每年年初形成 年度培训计划，确定培训需求，明确需参加培训的岗位（工种）和培训内容等。6.2.2.2 年度培训计划中需包括为提高员工的质量、安全意识和专业技术水平的内容，尤其是有关特殊工种的员工的培训，以适应物流服务提供的要求。6.2.2.3人力资源部将培训情况记录于培训记录表，需要时对培训合格的人员颁发证书，外派培训人员则应在培训结束后将考核成绩或有关证书复印件交到人力资源部。 6.2.2.4人力资源部根据培训项目对质量活动影响程度，由该部门主管人员,对每个培训项目抽查相应比例的人数进行评估，填写培训记录并汇总评估结果，评估的方式可以是笔试、实际操作等方式。对检查人员未达到规定要求的人员，应重新组织培训至考评合格为止，对经考评不合格的人员可采用调岗换岗等适当的方式，防止不合格的人员在岗位工作。人力资源部应根据岗位说明书要求对所有岗位人员进行测评，其测评的周期为每年一次。经测评不合格的人员由人力资源部进行处置。6.2.2.5新调入公司的人员，人力资源部负责调配人员应首先按照调入人员的岗位说明书进行测评符合要求的，由其报公司分管负责人批准后办理调入手续。 6.2.2.6人力资源部应根据公司的领导要求，按照公司全员竞争上岗实施办法提供人力资源需求。6.3 基础设施6.3.1 设施的配置应与质量方针、目标相匹配，包括物流服务提供所需的建筑物、堆场、办公场所、相关水电配套设施、办公用品、设备（过程运行、控制、硬件和软件）和支持性服务（水、电供给、运输或通讯）等。6.3.2 基础设施的管理 由安技部负责编制和组织实施房产管理办法、设备管理办法、办公设备的管理办法、库场管理办法以实现对我公司相关基础设施的管理。6.4 工作环境6.4.1 由总经理事务部编制和组织实施工作场所环境管理办法，以确保对工作环境的管理，各部门办公室工作环境的要求应符合有关要求，并实施控制：a) 工作环境满足物流服务要求；b) 各部门的环境应满足保存物品所需的要求如防盗 、防霉变等；c) 办公环境应保持整洁,物品摆放整齐、 环境安静、优雅；d)物流园区库场货物堆放整齐合一、环境整洁、标识清楚、消防设施齐全、无积水等。6.4.2 当本部门管理者无法满足所规定的工作环境时，应向上一级管理者书面提出报告。6.4.3 工作环境还应满足国家、地方行政管理部门所规定的要求，以保护人员的身体健康不受侵害。6.4.4 总经理负责为员工创造良好的工作氛围，建立良好的企业文化，通过设定挑战性的目标、健全有效激励制度，使全体员工工作在一个宽松、和谐的氛围中，建立信任，树立起事业心和责任心，使员工积极参与持续改进工作的有效性和效率。6.5相关文件6.5.1岗位说明书6.5.2设备管理规定6.5.3办公设备管理规定6.5.4库场管理办法6.5.5房产管理办法6.5.6工作场所及环境管理办法6.5.7全员竞争上岗实施办法6.6相关记录6.6.1年度培训计划6.6.2培训记录表6.6.3测评表7 产品（物流）实现7.1 产品（物流服务）实现质量策划7.1.1 目的对物流服务过程的策划是其物流服务达到质量要求的保证。7.1.2 适用范围适用公司对物流服务提供产品过程的策划。7.1.3 职责7.1.3.1 各相关部门负责对物流服务实现过程的策划并对其负责。7.1.3.2 总经理事务部协同各相关业务部门对物流服务提供实现的策划，并按策划的要求组织实施对其实施结果负责。7.1.4 文件概要 公司按照质量手册的4.1.4.2“公司产品（物流服务）必需活动的过程”与4.1.5“确定这些过程的次序与相互作用”，及相关的法律法规要求制定相关部门工作指导书，来证实代理服务实现是产品所要求的过程与分过程的结果，表明实现过程的策划与公司质量管理体系的其它要求是协调一致的。在策划物流服务实现的过程时，公司应以适当方式，并在相关文件中明确。a) 货物代理过程委托评审缮制单证顾客财产验证接受顾客委托检查交付报关报检实施货物代理服务复核b) 公路普货运输过程（货物配送）拟制普货运输配送计划确定普货运输合同与顾客业务洽谈信息收集分析与合格供方签订合同确定合格配送供方费用结算核收交付回单配送计划实施安全措施确认办理配送清单配送过程GPS监控c) 货物仓储过程（含保税货物）编制进(出)场库记录编制月、季、年报进(出)场库货、证验证实编制进出场库计划业务洽谈与确定接收信息按指定地点存放货物货物存储保护办理费用结算编制进出库日报(场图)d)贸易过程d1)进口流程进口流程图询 盘国际贸易部收文登记簿合格供方名录合同评审审合同评审记录签定合同开 证 开证申请书审单付款赎单付款赎单单 进口信用证付款/承兑通知书 委托货代下单单接 货货物代理协议/工作联络单 验 货 验货记录发 运货物堆存记录反 馈d2)出口流程出口流程图询 盘合同评审合同评审记录签定合同审证 备货 开证申请书运输配送 集港 装船单委托货代下单 货物代理协议/工作联络单验收货物 验货记录 制单 交单 议付 银行收汇水单出口收汇核销单收款 注销 退款 反 馈货物堆存记录e)船舶代理过程办理进出港计划（网上申报）委托评审顾客提供单证验证接受顾客委托YYNY审批N实施船舶代理服务下发船舶通知单船舶代理服务交付单证预审f)报关过程预录入复检登记接受报关单证修改（网上申报）放行单送顾客现场海关申报EDI申报放行查验修改登记打印核销/退税报关单g) 普货运输过程编制运输计划（网上申报）评审接受货物运输委托YYN货物交付货物运输实施下达派车通知YYY结算7.1.4.2 产品（物流服务）质量目标和要求：a） 明示在物流服务过程中应确定恰当的产品（物流服务）质量目标，包括识别产品的质量特性、建立产品目标值、质量要求和约束条件，并应能满足顾客和相关法律法规的全部要求。b） 隐含的，即在法律法规与规范及合同中尚未规定的顾客其它要求。7.1.4.3 建立过程和文件化的要求，提供产品（物流服务）所必需的资源和规范设施：a) 按本质量手册的4.1.4.2所确定的过程，公司所建立的相关工作指导书等文件，均应阐明工作过程的内容；b) 公司主要的资源同规范设施应包括人力资源、设施和工作环境及国家与行业产品法律法规与在各部门指导书中所规定的检验规程（如合同法、中华人民共和国海商法、国内水路货物运输规则、港口货物作业规则、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出境植物检疫法、中华人民共和国食品卫生法）。7.1.4.3 公司应针对不同物流服务特性指标要求，拟制并实施物流服务检验规程。实施对物流服务前后的检验确认、监控、检验和实验活动。公司若无能力完成这一要求时，应当选择合格的供方实施这一要求。7.1.4.4 公司应按质量手册4.1.4.2要求的过程，用产生的代理所必需的记录证据来证实公司所提供的产品（物流服务）符合性。其记录应包括a)顾客财产的记录，如：发票、信用证、重量证、品质证书、进口舱单与委托提单保税证明等；b)业务记录，如合同、缮制单证、检验报告证明等；c)生产记录，如进度记录、保管记录、转运记录、交付记录等。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品（物流服务）有关要求的确定7.2.1.1 相关部门通过合同的洽谈、与顾客的接触来了解顾客要求（包括潜在的要求），并把顾客要求作为合同的内容。7.