一、董事会工作程序

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膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒀螁袇膄蒆螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肄荿袆螅艿芅蒂袈肂膁蒂羀芇薀蒁螀肀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蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃蚀羂袃膂薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀袁葿莄罿袀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿羃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄蚁螀肁芆蒄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅薈薅膅膇莁袃膄莀薇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁膁芄蒈羀膀莆蚃袆芀蒈蒆螂艿膈蚂蚈袅芀蒄 一、董事会工作程序一/董事会工作程序太合控股有限责任公司董事会工作程序 第一章 总则第一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据太合控股有限责任公司经营管理通则及太合控股有限责任公司董事会议事规则，制订本程序。第二条 控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使太合控股有限责任公司经营管理通则第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围会议工作第七条 会议通知会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。一、会议时间的确定1、 董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；2、 经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；3、 在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；4、 常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。 一/1一/董事会工作程序二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定；2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。三、会议议程的编制1、 董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项；2、 上次董事会议未讨论或未形成决议的议案；3、 董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。四、会议通知董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。第八条 会议文件1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日会议前磋商1、 根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见；2、 由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订；3、 经董事长审核后，确定为董事会议文件。第十条 会议准备1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；2、董事会秘书负责全部会务工作。第十一条 会议及决议一、议事规则会议应严格按照太合控股有限责任公司董事会议事规则第四章的规定进行。一/2一/董事会工作程序二、决议的方式1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项当场作出决议；2、书面通讯方式作出决议：一般适用于问题比较简单、意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已原则决定只是履行手续。以上二种形式决议的议事规则是相同的，且均应由出席会议或全体董事签名后生效。三、会议程序会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：1、董事长或授权人宣读议案；2、各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权；3、以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；4、根据太合控股有限责任公司董事会议事规则确定审议结果，由董事长当场宣布审议结果（一致通过或通过或未通过）。第十二条 会议记录、会议纪要与会议决议一、会议记录1、 董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确。特别注意相反意见的发言；2、 董事有修改其本人发言记录的权力；3、 董事会秘书应在会议结束后24小时会议文件的保密会议文件在会议结束后，由董事会秘书统一收回，除一份存档外，其余一律销毁。 一/3一/董事会工作程序第三章 日常管理工作第十四条 董事会决议的贯彻董事长负有贯彻董事会决议的责任，可按以下方式进行：1、在决议生效后24小时检查董事会决议的执行情况在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行情况的责任，并在下次会议上讨论决议执行情况的报告。检查方式为：1、董事会秘书随时与各部门沟通，按照决议逐项进行调查，将决议执行情况及时反馈至董事会。2、常务董事会根据情况召开会议分析决议执行过程中存在的问题，会议对决议执行情况要有明确结论，并确定进一步落实决议的实施办法，董事会秘书负责会议记录及会务工作。3、在下一次董事会召开时，由董事长介绍决议执行的情况。第十六条 书面通讯的形式作出决议对于比较简单且各位董事经过酝酿即可取得一致意见的事项，可利用书面通讯的形式统一意见后，由全体董事签署作出决议。第十七条 董事会文件档案管理一、文件归档董事会秘书根据文件类别建档，采取随时归档、方便查阅并具有保护措施的方式妥善保管。二、档案管理1、董事会秘书对董事会文件的保管负责，不得丢失、损坏；2、董事会秘书对董事会文件的保密负责，除本公司董事有查阅档案的权力外，其他任何人均需经本公司董事长批准，方可查阅或复制文件；3、控股公司董事会有对被控股公司董事会文件备案的权力，被控股公司董事会秘书在 一/4一/董事会工作程序会议结束后48小时报审文件的流转一、收文1、 董事会秘书应对报审文件进行登记，将时间、文件主题或摘要、申报单位或人、报审要求及其它需要说明的事项明确记载；2、 董事会秘书根据收文登记制作董事会文件签阅单。二、签阅与签批1、 董事会秘书负责将已作收文登记的报审文件呈送各董事审阅；2、 董事须在董事会文件签阅单上签署意见；3、 如果需要形成决议的，由董事长决定采取会议决议还是书面通讯方式形成决议。三、文件转递1、 审批后的文件经董事长同意，由董事会秘书在报审后的三个工作日附则第十九条 本程序经控股公司董事会审议批准后生效。第二十条 本程序视公司业务发展情况，随时进行修订，所修订本程序与公司 2000年11月20日 一/5一/董事会工作程序XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议通知（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍） 会议时间： 年 月 日 时 分会议地点：（具体到房间号）主 持 人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、 时 分至 时 分，审议 的议案； 2、3、 其它事项： 附： （会议文件1） （会议文件2）. 公司 年 月 日 一/6一/董事会工作程序XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议关于 的议案 （以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）首先描述本项议案背景、前因后果，以及由谁提议等。 其次写明议案的详细 月 日一/7一/董事会工作程序XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议记录（以上