腾飞物流有限责任公司章程

腾飞物流有限责任公司章程为适应社会主义市场经济的要求，依据中华人民共和国公司法以及有关法律、行政法规的规定,设立环球物流有限责任公司，特制定本章程。第一章 名称和住所第一条 公司名称：腾飞有限责任公司（以下简称公司）第二条 公司的法定注册地址为河北省三河市燕郊经济开发区第二章 经营范围第三条 公司经营范围：在本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其相关业务。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币220万元公司增加或者减少注册资本，必须召开股东会，经公司全体股东一致通过并作出决议才能生效。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记。第四章 股东 第五条 股东的姓名或者名称、出资方式及出资额如下： 编号股东姓名出资方式出资额参股比例001张楠车辆人民币70万31.8%002方圆土地厂房人民币50万22.7%003方岩货币人民币40万18.2 %004吴辉货币人民币20万9.1 %005刘锐货币人民币25万11.4 %006林梦货币人民币15万6.8 %第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的权利和义务第七条 股东享有如下权利： （一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事或监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先认缴公司新增资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告 （九）法律法规规定的其他权利。 第八条 股东履行以下义务： （一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；（五）法律法规规定的其他义务。 第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第六章 公司机构 第十二条公司设董事会，董事会由全体股东组成，是公司的机力机构，成员为七人。董事会设董事长一人，副董事长一人。 董事会行使下列职权：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（五）拟打公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）制订发行公司债券的方案； （八）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。 第十三条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。第十四条 董事会对所议事项作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理设置方案； （四）拟打公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。 第十六条 公司设监事会，成员3人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事任期每届三年，任期届满，可选连任。 第十七条 监事会行使下列职权； （一）检查公司财务；（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程行为进行监督；（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； （四）提议召开临时董事会；监事列席董事会会议。 第十八条 公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。第七章 法定代表人第十九条 董事长为公司法定代表人，任期3年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。第二十条 董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）代表公司签署有关文件；（三）在发生不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并向董事会报告；（四）法律法规和本章程规定的其他职权。 第八章 财务会计及劳动管理制度第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经会计师事务所审查验证于第二年3月30日前送交各股东。财务会计报告包括： 1 资产负债表；2 损益表； 3 财务状况变动表；4 财务情况说明书；5 利润分配表。第二十二条 公司利润分配按照公司法及有关法律、行政法规，国务院财政主管部门的规定执行。第二十三条 劳动用工制度按国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。第九章 解散与清算第二十四条 公司的营业期限30年，企业法人营业执照签发之日起计算 第二十五条 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程规定的营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；（五）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时；（六）宣告破产。第二十六条 公司解散时，应依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应制作清算报告，报董事会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第十章 其他事项第二十七条 公司章程中涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。 第二十八条 公司章程的解释权属于股东会。第二十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第三十条 本章程由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。 第三十一条 本章程一式6份，各股东持一份，并报公司登记机关备案一份。全体股东签字、盖章：张楠 方岩 刘锐 吴辉 方圆 林鸿国公司设立登记申请书名 称腾飞物流有限责任公司名称预先核准通知书文号（北京市）登记内名预核字78第25号联系电话住 所河北省三河市燕郊经济开发区邮政编码065201法定代表人姓 名职 务董事长注册资本220（万元）公司类型有限责任公司实收资本110（万元）设立方式有限责任公司经营范围许可经营项目：本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其相关业务一般经营项目：本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其相关业务营业期限长期 / 20 年申请副本数量 9 个本公司依照公司法、公司登记管理条例设立，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字： 张楠 2012 年 3 月 21 日注： 1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。2、公司类型应当填写“有限责任公司”或“股份有限公司”。其中，国有独资公司应当填写“有限责任公司（国有独资）”；一人有限责任公司应当注明“有限责任公司（自然人独资）”或“有限责任公司（法人独资）”。3、股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或者“募集设立”。4、营业期限：请选择“长期”或者“XX年”。董事、监事、经理信息姓名 张楠 职务 董事 身份证件号码： 110101198208112524姓名 张赛 职务 监事 身份证件号码：110101198405152312姓名 职务 总经理 身份证件号码：110101198102141314法定代表人信息姓 名张楠联系电话13825764112职 务董事长任免机构腾飞物流有限责任公司身份证件类型身份证身份证件号码110101198208112524 法定代表人签字： 张楠 2012 年 3 月 21日 以上法定代表人信息真实有效，身份证件与原件一致，符合公司法、企业法人法定代表人登记管理规定关于法定代表人任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。（盖章或者签字）张赛2012年 3月 21日注：依照公司法、公司章程的规定程序，出资人、股东会确定法定代表人的，由二分之一以上出资人、股东签署；董事会确定法定代表人的，由二分之一以上董事签署。登记附表住所（经营场所）登记表非公司企业（公司）名称腾飞物流有限责任公司住所（经营场所）河北省三河市燕郊经济开发区中华人民共和国物权法第七十七条规定：“业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主同意”。 本企业（公司）将住宅改变为经营性用房，作出如下承诺：一、 知悉中华人民共和国物权法的相关规定；二、 遵守有关房屋管理的法律、法规以及管理规约的规定；三、 已经有利害关系的业主同意。 申请人：朱旭（盖章或者签字）朱旭2012年 3月 21日注：1、企业设立（开业）、变更住所（经营场所）时，涉及将住宅改变为经营性用房的，填写此表。 2、公司（企业）设立（开业）登记时，申请人为股东（出资人），分公司设立登记时，申请人为公司，非公司企业非法人分支机构和营业单位设立登记时，申请人为隶属单位；企业（公司）变更登记时，申请人为企业（公司），分公司变更登记时，申请人为公司，非公司企业非法人分支机构和营业单位变更登记时，申请人为本单位。 3、自然人股东由本人签字，非自然人股东由股东盖章。组织机构代码证验 资 报 告公司(筹)全体股东：我们接受委托,审验了贵公司(筹)截至 2012 年 3 月 21 日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司（筹）的责任。我们的责任是对贵公司（筹）注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第1号一一验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司（筹）的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。根据协议、章程的规定,贵公司（筹）申请登记的注册资本为人民币 220万 元,由_方圆 (以下简称甲方)、张楠(以下简称乙方)、方岩（丙方）、 吴辉（丁方） 、林梦（戊方）、 刘锐（己方）各方于 2012 年 3 月 21 日之前缴足。经我们审验,截至 2012 年 3 月 21 日止,贵公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 贰佰贰拾万 元(大写),-其中以货币出资 100万 元、实物出资 70万 元、知识产权出资 40万 元、以土地使用权出资 50万 元。知识产权出资金额占注册资本的比例为 18.2 %。截至 2012 年 3 月 21 日止,以房屋和专利权出资的甲方尚未与贵公司(筹)办妥房屋所有权过户手续及专利转让登记手续,但甲方与贵公司(筹)己承诺,按照有关规定在公司成立以后 3 月内办妥房屋所有权过户手续及专利权转让登记手续并报公司登记机关备案。(如有本公告第二十一条所列有关事项应增加说明段予以说明)本验资报告仅供贵公司(筹)申请设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司(筹)验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1. 注册资本实收情况明细表2. 验资事项说明会计师事务所 立信会计师事务所 中国注册会计师：李莹 助理人员：王吉 报告日期 2012 年 3 月 21 日企业名称预先核准通知书 （ 北京市 ）登记内名预核字 78 第 25 号根据企业名称登记管理规定、企业名称登记管理实施办法等规定，同意预先核准下列 个投资人出资，注册资本（金） 220 万元（人民币），住所设在 河北省三河市燕郊经济开发区 的企业名称为： 投资人、投资额和投资比例： 股东姓名出资金额（万元）出资方式股份比（%）张楠70运输车31.8方岩40货币18.2吴辉20货币9.1林梦15货币6.8刘锐25货币11.4方圆50土地厂房22.7合计220100 以上预先核准的企业名称保留期至 2032 年 3 月 21 日。在保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。经企业登记机关设立登记，颁发营业执照后企业名称正式生效。 （名称核准机关盖章） 核准日期： 年 月 日 注：1.预先核准的企业名称未到企业登记机关完成设立登记的，通知书规定的有效期满后自动失效。有正当理由，需延长预先核准名称有效期的，申请人应在有效期满前1个月内申请延期。有效期延长时间不超过6个月。 2.名称预先核准时不审查投资人资格和企业设立条件，投资人资格和企业设立条件在企业登记时审查。申请人不得以企业名称已核为由抗辩企业登记机关对投资人资格和企业设立条件的审查。企业登记机关也不得以企业名称已核为由不予审查就准予企业登记。 3.企业应在企业设立登记之日起30日内，务必将加盖企业公章的营业执照复印件反馈给企业名称核准机关备案。未备案的，企业名称核准机关将对预核准名称作为超过保留期、未登记的作废名称处理。 4.企业设立登记后，企业登记机关应将本通知书原件存入企业档案。指定代表或者共同委托代理人的证明 申 请 人 ： 张赛 指定代表或者委托代理人 ： 杨竹 委托事项及权限 ：1、办理 腾飞物流有限责任公司（企业名称） 的 设立变更注销备案 手续。 2、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意不同意修改企业自备文件的错误；4、同意不同意修改有关表格的填写错误；5、同意不同意领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自2012年 3月21日至2032年 3月21日指定代表或委托代理人或者经办人信息签 字：杨竹固定电话：64042567移动电话：13861524976（申请人盖章或签字） 张赛2012年3月21日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使圆笔。2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在中打， 或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在中打。4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。企业秘书（联系人）登记表企业名称腾飞物流有限责任公司企业住所河北省三河市燕郊经济开发区秘书姓名朱旭证件类型及号码110227*秘书居住地北京市朝阳区邮政编码100000固定电话6535672移动电话1360*电子邮件地址XXXXXX传真电话XXXXXXXX本人指定本表所填人员担任本企业的秘书(联系人)。本人对所填写内容予以确认。法定代表人（负责人、执行事务合伙人、投资人、代表机构的首席代表）签字：年 月 日敬请留意：1.秘书（联系人）职责：及时转达工商行政管理部门对企业主要负责人传达的信息及相关的法律、法规、规章及政策性意见；向工商行政管理部门反映企业的需求或意见；保证工商行政管理部门与企业联系的及时畅通；接受工商行政管理部门的约见。 2.担任企业秘书（联系人）的人员应是：A本企业正式工作人员；B企业聘请的常年法律顾问；C本企业的法定代表人（负责人、执行合伙企业事务的合伙人、投资人）或代表机构首席代表。（外国地区企业常驻代表机构的秘书（联系人）应由首席代表或本机构聘用的雇员担任；合伙企业执行事务合伙人是法人或其他组织的，秘书（联系人）应是其委派的代表。）3.以上栏目敬请如实填写，如出现虚假内容，工商行政管理部门将依法查处。4.企业秘书（联系人）一经确认应当保持相对稳定。发生变化的，可以在企业年度检验时向所在地工商所提交。特殊情况有变化的，应当在决定之日起20个工作日内向所在地工商所提交企业秘书（联系人）登记表。5. 请据实填写联系方式所列内容，其中“固定电话”和“移动电话”、“邮政编码”为必填项。6.此表格需提交一式两份，可以复印。道路货物运输经营申请表道路货物运输经营申请表 受理申请机关专用 说明：1、 本表根据道路货物运输及站场管理规定制作，申请从事道路货物运输经营应当向县级道路运输管理机构提出申请，填写本表，并同时提交其它相关材料（材料要求见第4页）。2、 本表可向各级道路运输管理机构免费索取，也可自行从交通部网站（）下载打印。3、 有关常见问题可查询交通部网站。4、 本表必须用钢笔填写或计算机打印，要求用正楷，字迹工整。申请人基本信息 申请人名称_张赛_ 要求填写企业（公司）全称、企业预先核准全称或个体经营者姓名 负责人姓名_XXX_ 经办人姓名_XXX_ 如系个人申请，不必填写“负责人姓名”及“经办人姓名”项 通信地址_安定门大街38号_ 邮 编_10009_ 电 话_010-69688888_ 手 机_1360XXXXX_ 电子邮箱_XXXX_ 申请许可内容 请在内划 拟申请的道路货物运输经营范转或拟申请扩大的道路货物运输经营范围： 普通货运 专用运输 大型物件运输 如拟申请扩大道路货物运输经营范围，请选择现有的经营范围： 普通货运 专用运输 大型物件运输 货物运输车辆信息已购置货物运输车辆情况序号厂牌型号数量载重质量（吨）车辆技术等级外廓以尺寸（米）1XA38625508232210T-15T6072293456表格不够，可另附表填写。外廓尺寸指车辆长*宽*高。拟购置货物运输车辆情况序号厂牌型号数量载重质量（吨）车辆技术等级外廓以尺寸（毫米）110T-15E40321523456表格不够，可另附表填写。如申请扩大经营范围，请填写“现有运输车辆情况”表已购置货物运输车辆情况序号道路运输证 号厂牌型号数 量载重质量（吨）车辆技术等级外廓以尺寸（毫米）123456表格不够，可另附表填写。拟聘用营运货车驾驶员情况序号姓名性别年龄取得驾驶证时间从业资格证号从业人员资格类型1黎明男472000.3.2511451888888专业司机2王宏男422003.1.2515555577777专业司机3丁于男432000.4.2174446767655专业司机4于心女282002.4.345789757544专业司机5李荣男411998.5.445784546454专业司机6谭萌女381999.3.2157575757575专业司机789101112131415161718192021222324252627282930 表格不够，可另附表填写申请材料核对表 请在内划1、道路货物运输经营申请表（本表） 2、负责人、办理人身份证明和委托书 3、现有机动车辆行驶证、车辆技术等级证书或车辆技术检测合格证复印件，拟购置运输车辆的承诺书。 4、已聘用或拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证及其复印件 5、安全生产管理制度文本 只有上述5份材料齐全有效后，您的申请才能受理声明我声明本表及其它相关材料中提供的信息均真实可靠。我知悉如此表中有故意填写的虚假信息，我取得的道路运输经营许可证将被吊销。我承诺我将遵守中华人民共和国道路运输条例及其它有关道路运输法规的规定。负责人签名_方岩_ 日期_2012.3.21_负责人职位_总经理_如系个人申请不必填写“负责人职位”项 班级：金融XXX小组成员：XXX