东方铁塔：独立董事述职报告（权锡鉴）

同意同意同意2011 年度独立董事述职报告青岛东方铁塔股份有限公司独立董事2011年度述职报告（权锡鉴）本人作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程及青岛东方铁塔股份有限公司独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况2011年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：1、2011年，公司召开的7次董事会会议、4次股东大会，本人亲自出席5次董事会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2、其中因工作原因未能亲自出席四届董事会第七次及第十次会议，已书面委托独立董事张世兴先生对该2次董事会会议审议事项进行表决；3、2011年，本人未对公司任何事项提出异议。二、2011年度发表独立意见情况会议时间会议届次发表独立意见事项独立意见类型1、关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案2、关于利用部分超额募集资金补充募投项目资金的议案2011-2-27四届六次3、关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案同意4、关于将部分超额募集资金用于对子公司泰州永邦重工有限公司增加注册资本的议案5、关于调整独立董事津贴的议案1同意同意同意同意2011 年度独立董事述职报告6、关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司租赁苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案1、关于 2010 年度利润分配方案的议案2011-4-13四届七次2、关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案同意3、关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案2011-7-202011-9-242011-11-29四届九次四届十次四届十一次1、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明的独立意见1、关于与关联方共同投资设立子公司的事前认可书1、关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案同意同意同意三、对公司现场调查情况2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司内部控制制度的建设及执行情况及董事会决议执行情况，关注公司生产经营和各项重大事项的进展情况等，关注外部环境及市场变化对公司的影响。同时，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出谋划策。四、任职董事会各专业委员会的工作情况2011年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，通过审议董事、监事、高级管理人员的薪酬、监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行了专业委员会委员的职责。作为审计委员会委员，按照公司审计委员会对年度财务报告审议工作规则对公司2010年年度财务报告、聘请天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年审计机构等事项进行了审议，每季度参加审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并且认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,充分发挥了独立董事的监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。五、保护投资者权益方面所做的工作1、2011年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权；2、关注并督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规要求，加22011 年度独立董事述职报告强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整；3、对公司募集资金管理、业务发展和投资项目的进展情况进行认真核查和监督；4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。六、2011年年报工作情况在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会成员一起沟通了解公司2011年报审计工作安排及审计工作的重点范围，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，要求年报审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并督促会计师事务所及时提交审计报告。七、其它工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议召开临时股东大会情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。八、联系方式电子邮箱：2012年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。同时，感谢公司董事会及相关人员在本人2011年度独立董事工作中的支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：权锡鉴2012 年 4 月 11 日3