三五互联公司章程（8月）

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,厦门三五互联科技股份,Xiamen 35 Technology Co.，Ltd,章程,经二届二十二次董事会修订,二一二年八月,第一章,第二章,第三章,第一节,第二节,第三节,第四章,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第五章,第一节,第二节,第六章,第七章,第一节,第二节,第八章,第一节,第二节,第三节,第九章,第一节,第二节,第十章,第一节,第二节,厦门三五互联科技股份章程,目,录,总那么.2,经营宗旨和范围.3,股份.3,股份发行.3,股份增减和回购.5,股份转让.6,股东和股东大会.7,股东.7,股东大会的一般规定.9,股东大会的召集.11,股东大会的提案与通知.13,股东大会的召开.14,股东大会的表决和决议.16,董事会.20,董事.20,董事会.23,总经理及其他高级管理人员.26,监事会.28,监事.28,监事会.29,财务会计制度、利润分配和审计.30,财务会计制度.30,内部审计.32,会计师事务所的聘任.33,通知和公告.33,通知.33,公告.34,合并、分立、增资、减资、解散和清算.34,合并、分立、增资和减资.34,解散和清算.35,第十一章,第十二章,修改章程.37,附那么.37,1,第一条,第二条,第三条,第四条,第五条,第九条,第十条,厦门三五互联科技股份章程,第一章 总那么,为维护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的组织和行为，根,据?中华人民共和国公司法?(以下简称“?公司法?)、?中华人民共和国证券,法?(以下简称“?证券法?)和其他有关规定，制订本章程。,公司系依照?公司法?和其他有关规定成立的股份(以下简,称“公司)。,公司由厦门三五互联科技依法变更设立，厦门三五互联科技,的原有股东即为公司发起人；公司于 2007 年 8 月 29 日在厦门市工商行政管理局注,册登记，取得营业执照。,公司现营业执照号为：350200200003939。,公司于2021年1月20日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证,监会)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,350万股，于2021年2月11日,在深圳证券交易所创业板上市。,公司注册名称：厦门三五互联科技股份。英文名称：Xiamen,35 Technology Co.，Ltd,公司住所：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一,层；邮政编码：361008。,第六条,第七条,第八条,公司注册资本为人民币16,050万元。,公司为永久存续的股份。,董事长为公司的法定代表人。,公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责,任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。,本公司章程自生效之日起，即成为标准公司的组织与行为、公司与股,东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、,监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股,东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公,司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及,2,。,厦门三五互联科技股份章程,董事会秘书。,第二章 经营宗旨和范围,第十二条,公司的经营宗旨：开发和应用先进而适用的技术，采用科学的经营,方法，提高产品质量、开发新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争,力，提高经济效益，为全球企业用户、组织机构、商务人士及个人用户提供专业的,互联网应用及信息效劳，使投资各方获得满意的经济效益。,第十三条,经依法登记，公司的经营范围：1、网络工程、信息系统工程、计,算机及其他电子产品的技术开发、技术效劳、技术咨询及技术转让;2、批发零售计算,机软件、硬件、电子设备、办公设备;3、效劳器空间出租;4、网页制作与维护;5、信,息咨询;6、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商,品和技术除外;7、移动 的研发、生产、销售及售后效劳(生产限合法设立的分支,机构经营)8、第二类增值电信业务中的信息效劳业务仅限互联网信息效劳业务)(业,务覆盖范围及效劳工程详见：?中华人民共和国增值电信业务经营许可证?【经营,许可证编号：闽B2-20050004】；有效期限详见许可证证件登记的有效期限。,9.第二类增值电信业务中的因特网接入效劳业务、信息效劳业务(不含固定网 信,息效劳和互联网信息效劳)。(业务覆盖范围及效劳工程详见:?中华人民共和国增值,电信业务经营许可证?【经营许可证编号:B2-20070139】;有效期限详见许可证证件,登记的有效期限)(以上经营范围涉及许可经营工程的,应在取得有关部门的许可后,方可经营。),第三章 股份,第一节,股份发行,第十四条,第十五条,公司的股份采取股票的形式。,公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原那么，同种类的每一股,份应当具有同等权利。,3,1,2,3,4,5,6,7,8,厦门三五互联科技股份章程,同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人,所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条,第十七条,中存管。,第十八条,公司发行的股票，以人民币标明面值。,公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集,公司发起人、出资方式、认购的股份数为：,序号,9,10,11,发起人,龚少晖,厦门中网兴管理咨询,沈文策,深圳市中科宏易投资,开展,深圳市彩虹创业投资,集团,薛洪斌,汪海涛,龚少峰,彭勇,陆宏,李云飞,合,计,出资方式,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,净资产折股,认购的股份数,万股,2,425.08,400.00,305.60,300.00,200.00,116.20,100.00,58.12,50.00,33.00,12.00,4,000.00,持股比例,%,60.627,10.00,7.64,7.50,5.00,2.905,2.50,1.453,1.25,0.825,0.30,100.00,根据天健华证中洲会计师事务所于2007年8月10日出具?验资报告?天健华证,中洲验2007NZ字第020029号，截止2007年8月1日，各发起人已缴清其认缴的出,资。,第十九条,公司股份总数为8,025万股，均为人民币普通股。公司股本结构为：,公司首次公开发行股票前的股份总数为4,000万股，占总股本49.84%；首次公开发行,的股份为1,350万股，占总股本16.82%。,第二十条,公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、,补偿或贷款等形式，对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资助。,4,厦门三五互联科技股份章程,第二节,股份增减和回购,第二十一条 公司根据经营和开展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大,会分别作出决议，可以采用以下方式增加资本：,一 公开发行股份；,二 非公开发行股份；,三 向现有股东派送红股；,四 以公积金转增股本；,五 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照?公司法?,以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。,第二十三条 公司在以下情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章,程的规定，收购本公司的股份：,一 减少公司注册资本；,二 与持有本公司股票的其他公司合并；,三 将股份奖励给本公司职工；,四 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购,其股份的。,除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择以下方式之一进行：,一 证券交易所集中竞价交易方式；,二 要约方式；,三 中国证监会认可的其他方式。,第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司,股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，,属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情,形的，应当在6个月内转让或者注销。,公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，应不超过本公司已发行,股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当,5,厦门三五互联科技股份章程,在1年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十六条 公司的股份可以依法转让。,第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。,第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公,司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不,得转让。,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变,动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持,本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不,得转让其所持有的本公司股份。,公司董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报,离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次,公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日,起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。,因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发,生变化的，仍应遵守上述规定。,公司董事、监事和高级管理人员离职时，应及时以书面形式委托公司向上市地,交易所申报离职信息。公司向上市地交易所申报董事、监事和高级管理人员离职信,息之日起，离职人员所持股份将予以锁定。,自离职人员的离职信息申报之日起六个月内，离职人员增持本公司股份也将予,以锁定。,公司董事、监事和高级管理人员所持股份在申报离职后的十八个月或十二个月,期满，且解除限售的条件满足，上述人员可委托公司向上市地交易所和中国证券登,记结算公司深圳分公司申请解除锁定。,第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此,所得收益归本公司所有，本公司董事会应收回其所得收益。但是，证券公司因包销,6,厦门三五互联科技股份章程,购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。,公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司,董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民,法院提起诉讼。,公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。,第四章 股东和股东大会,第一节,股东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证,明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；,持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身,份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记,在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条 公司股东享有以下权利：,一 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；,二 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并,行使相应的表决权；,三 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；,四 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股,份；,五 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会,会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；,六 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分,配；,七 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购,其股份；,八 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。,第三十三条 股东提出查阅前条第(五