金融风险案例集

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,金融风,险,险案例,库,库,作者：,左,左柏云,二OO,一,一年八,月,月,目录,第一篇,国,国,内,内金融,风,风险案,例,例,第一部,分,分银行业,风,风险案,例,例,第二部,分,分保险业,风,风险案,例,例,第三部,分,分证券业,风,风险案,例,例,第二篇外国的,金,金融风,险,险案例,第三篇国际金,融,融风险,案,案例,第一部,分,分银行业,风,风险案,例,例,案例1-1,海,海,南,南发展,银,银行的,关,关闭,案例1-2,广,广,东,东省国,际,际信托,投,投资公,司,司的破,产,产,案例1-3,企,企,业,业为逃,银,银行债,务,务两次,破,破产,案例1-4,企,企,业,业破产,甩,甩贷款,引,引发的,教,教训,案例1-5,杭,杭,州,州中院,院,院长泡,制,制两份,假,假破产,裁,裁定书,让,让两家,企,企业赖,掉,掉银行,贷,贷款6600,万,万元,案例1-6,狂,狂贷,两,两亿五,，,，经济,学,学博士,人,人生大,崩,崩盘,案例1-7,财,财税,携,携手合,作,作揪出,青,青海“,第,第一贪,”,”,案例1-8,中,中国,建,建设银,行,行茂名,市,市支行,成,成功截,获,获一份200,万,万元的,伪,伪造银,行,行承兑,汇,汇票,案例1-9,银,银,行,行分理,处,处主任,见,见财起,心,心，持,款,款外逃,终,终落网,案例1-10,原,原中国,银,银行蒲,圻,圻市支,行,行行长,熊,熊学瑞,贪,贪污挪,用,用公款,案,案,案例1-11,银,银行职,员,员盗窃,金,金库“,投,投复”,领,领导,案例1-12,嘉,嘉华银,行,行董事,长,长金德,琴,琴挪用,巨,巨额公,款,款被判,无,无期徒,刑,刑,案例1-13,信,信,用,用社主,任,任邓宝,驹,驹侵占2.4,亿,亿元,案例1-14,湖,湖,州,州工行,信,信托投,资,资公司,财,财务股,长,长杨妮,用,用公款500,万,万元掘,下,下一个,色,色情陷,阱,阱,案例1-15行长挪,用,用巨额,公,公款炒,股,股本金,无,无归,案例1-16,伪,伪,造,造银行,电,电脑存,单,单冒领,巨,巨款,案例1-1710万元,存,存款不,翼,翼而飞,案例1-187,万,万元存,款,款被冒,领,领谁之,过,过？,案例1-19,银,银,行,行预留,印,印鉴卡,保,保管员,伪,伪造印,鉴,鉴贪污4850万元,案例1-20,银,银,行,行会计,科,科长利,用,用密押,诈,诈骗1185,万,万元特,大,大案件,案例1-21,任,任,丘,丘市人,民,民银行,会,会计杨,淑,淑华贪,污,污1500万,元,元整容,潜,潜逃200天,案例1-22,银,银,行,行推行,出,出纳单,人,人临柜,新,新制度,，,，行员,违,违规赔,短,短款,案例1-23,银,银,行,行计算,机,机操作,员,员以高,科,科技犯,罪,罪诈骗,银,银行资,金,金,案例1-24,银,银,行,行营业,部,部自开,“,“特种,转,转账凭,证,证”，,挪,挪用客,户,户资金,案例1-25,银,银,行,行擅自,担,担保,导,导致损,失,失惨重,案例1-26,银,银,行,行没及,时,时向担,保,保人主,张,张权利,而,而丧失,追,追索权,案例1-27,超,超,过,过诉讼,时,时效,贷,贷款,难,难以收,回,回,案例1-28,非,非,法,法扣押,赖,赖债户,财,财产，,构,构成侵,权,权被判,赔,赔偿,案例1-29,更,更,改,改币种,，,，未征,得,得担保,人,人同意,，,，造成,贷,贷款损,失,失,案例1-30,抵,抵,押,押物品,违,违法，,抵,抵押合,同,同无效,案例1-31,已,已,办,办抵押,并,并经公,证,证，信,用,用社优,先,先受偿,仍,仍未落,实,实,案例1-32,国,国,家,家机关,担,担保的,借,借款合,同,同无效,案例1-33,主,主,合,合同无,效,效，贷,款,款担保,亦,亦无效,案例1-34,海,海,南,南省破,全,全国最,大,大骗汇,案,案,骗,骗汇8,亿,亿美元,案例1-35,原,原,中,中国人,民,民银行,云,云浮市,分,分行行,长,长骗汇13亿,元,元被判10年,案例1-36,广,广,发,发银行,郑,郑州银,基,基支行180,余,余万元,现,现金遭,持,持枪歹,徒,徒抢劫,案例1-3732亿元,集,集资大,骗,骗局,案例1-38,“,“,女,女企业,家,家”10年非,法,法集资,诈,诈骗6.8亿,元,元,案例1-39,非,非,法,法集资13亿,，,，血本,无,无归7,亿,亿,案例,1-40,广东省,恩,恩平市,政,政府前,领,领导人,组,组织非,法,法集资,案,案,BACK,第二部,分,分,保,保险业,风,风险案,例,例,案例1-41,为,为,骗,骗保险,烧,烧,死,死母亲,案例1-42,亿,亿,元,元保险,单,单下的,特,特大焚,尸,尸骗保,案,案,案例1-43,为,为,骗,骗保金500,万,万，雇,人,人火烧,自,自己酒,店,店,案例1-44,为,为,骗,骗巨额,保,保险金,，,，黄浚,铭,铭自残,断,断手掌,案例1-45 车辆,投,投保50万,，,，赔付多少,难,难讲清,案例1-46 保险,合,合同陷阱重,重,重，有赖无,赔,赔,案例1-47 保险,代,代理欺骗投,保,保人和损害,保,保险公司利,益,益案,案例,1-48,异地诈骗保,险,险业务人员,BACK,第三部分,证,证券业风,险,险案例,案例1-49 深圳8.10风,波,波震撼全国,案例1-50 “苏,三,三山”事件,案例1-51 1995年5月,“,“327”,国,国债期货事,件,件,案例1-52 “琼,民,民源”事件,案例1-53 “红,光,光”事件,案例1-54 高速,成,成长的“郑,百,百文”如何,变,变成ST,案例1-55 “长,虹,虹”事件,案例1-56 西安,航,航标操控海,鸥,鸥基金案,案例1-57 西藏,圣,圣地大股东,虚,虚假出资，,损,损害其他股,东,东合法权益,案例1-58 蓝田,股,股份造假材,料,料，虚增资,产,产，欺骗投,资,资者,案例1-59 广东,飞,飞龙诈骗成,都,都联益案,案例1-60 世纪,之,之交，“中,科,科创业”跌,停,停事件,案例1-61 中国,首,首例股票盗,卖,卖案真象大,白,白,案例1-62 盗卖,股,股票，居然,成,成了敛财捷,径,径,案例1-63 数家,券,券商被判赔,偿,偿股民损失,案例1-64 券商,越,越权买股，,股,股民血本无,归,归,案例1-65 一股,民,民巨额资金,被,被冒领,案例1-66 “恶,作,作剧”，谁,该,该为你买单,？,？,案例1-67 大户,室,室主管挪用9千万炒股,案例1-68 株洲,冶,冶炼厂违规,炒,炒外盘期货,亏,亏损13.22亿元,案例1-69 海南R708橡胶和上海9703胶,合,合板期货合,约,约交易操纵,者,者受罚,案例1-70 黑帮,操,操纵证券黑,市,市，数万“,股,股民”被洗,劫,劫一空,案例1-71 国内,证,证券业个人,违,违规最大案,：,：涉案金额12亿元,案例1-72 基金,黑,黑幕关,于,于基金行为,的,的研究报告,解,解析,附件：除本,书,书列举的案,例,例外，管理,层,层查处的其,他,他证券市场,违,违规案,BACK,第二篇外国的金融,风,风险案例,案例2-1,美,美国,储,储贷协会的,破,破产,案例2-2,查,查尔,斯,斯凯亭和,林,林肯储贷协,会,会丑闻,案例2-320,世,世纪8090年代俄,亥,亥俄、玛丽,兰,兰和罗德岛,等,等地的银行,恐,恐慌,案例2-4,美,美国,新,新英格兰银,行,行和自由国,民,民银行倒闭,事,事件,案例2-5,美,美国,奥,奥兰治县破,产,产,案例2-6,美,美国,长,长期资本管,理,理基金巨额,亏,亏损，被迫,重,重组,案例2-7,股,股市,黑,黑马脱,衣,衣舞皇后惊,爆,爆华尔街,案例2-8,英,英国,巴,巴林银行倒,闭,闭,案例2-9,英,英国,国,国民西敏士,银,银行巨额亏,损,损,案例2-10 法国,里,里昂信贷银,行,行巨额亏损,案例2-11 日本,的,的“住专”,问,问题,案例2-12 日本,大,大和银行事,件,件,案例2-13 日本,住,住友商事非,法,法铜交易巨,额,额亏损,案例2-14 八百,伴,伴发行可转,换,换公司债券,不,不当导致破,产,产,案例2-15 德国,金,金属公司石,油,油期货交易,巨,巨额亏损案,案例2-16 莫斯,科,科MMM公司股票风,波,波震动全俄,BACK,第三篇国际金融风,险,险案例,案例3-11929年美国,金,金融大危机,案例3-21992年9月,的,的欧洲货币,体,体系危机,案例3-3,墨,墨西,哥,哥金融危机,案例3-4,东,东南,亚,亚金融危机,案例3-5,俄,俄罗,斯,斯金融危机,案例3-6,巴,巴西,金,金融危机,BACK,