XX重新审视公司战略与管理体系（PPT45页）

单击此处编辑母版标题样式,45,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,重新审视公,司,司战略与管,理,理体系，在,挑,挑战中实现,飞,飞跃, 报告附,件,件,本次报告的,主,主要内容,附件部分,内部运营管,理,理状况诊断,报,报告,中期报告,财务预测模,型,型,KPI培训,目录,KPI考评,体,体系总体介,绍,绍,KPI考评,指,指标的制定,和,和评分方法,KPI考评,体,体系的一般,程,程序,KPI考评,体,体系实例分,析,析,KPI 考,评,评体系的定,义,义和基本功,能,能,三 大 基,本,本 功,能,能,考,核,核,定 量 地,实,实 现,绩,绩 效 考,核,核,反 映 随,时,时 间,进,进 步 的,情,情 况,分 析 、,计,计 划,分 析 工,作,作 的问,题,题,计 划 工,作,作 的,重,重 点,汇 报 、,指,指 导,向 上 汇,报,报 的,重,重 点,向 下 指,导,导 的,方,方 向,KPI*考,评,评体系定义,KPI考评,体,体系是一整,套,套覆盖各项,职,职能和各个,层,层级的KPI考评指标,管,管理系统，,通,通过分析和,计,计划、汇报,和,和指导、考,核,核三方面实,现,现管理规范,化,化，从而达,到,到提高整体,业,业绩的目的,*KPI（KeyPerformance Indicator ),即,即 “,关,关键业绩,指,指标 ”,KPI考评,体,体系的目标,1. 规范,公,公司目标管,理,理，完成公,司,司年度预算,（,（财务目标/ 非财,务,务目标）,2. 明确,上,上下级在工,作,作中的期望,，,，明确个人,岗,岗位责、权,、,、利，控制,经,经营风险,3. 及时,沟,沟通、反馈,，,，及时发现,工,工作中的问,题,题，及时指,导,导帮助,4. 配合,薪,薪酬方案，,实,实现考评规,范,范化，达到,公,公平/公开,的,的激励,5. 配合,员,员工职业生,涯,涯发展规划,，,，实现良性,晋,晋升 /,淘,淘汰机制,KPI考评,体,体系是全套,企,企业管理程,序,序的重要环,节,节之一,战 略 规,划,划经 营 计,划,划KPI 考,评,评体系,每年或必要,时,时,每,每,常,常规考核期,（,（如每季度,）,）每常,规,规考核期（,如,如每季度）,经营计划,完成公司,经营预算,签订,业绩合同,并根据目标,评估业绩,制定资本,预算,资本计划,公司战略,资本预算流,程,程,制定,关键,业绩指标,业 务,系,系 统,基于KPI,考,考评体系设,计,计的业绩合,同,同是高层管,理,理的有力工,具,具,总裁,主管事业部,的,的副总裁,及事业部总,经,经理,事业部副总,经,经理,(主管事业,部,部下属分部,门,门),事业部内部,管,管理人员,基层人员,总部职能部,门,门领导,业绩合同,合同签订,提供建议,可选择做与,不,不做,业绩合同,业绩合同,业绩合同,业绩合同,业绩合同,事业部职能,部,部门经理,与KPI考,评,评结果挂钩,，,，计算薪酬,、,、季度奖、,年,年终奖,制定员工激,励,励方案,支持对员工,的,的培训,工 作要,点,点,负责人,中电技高层,及,及中层经理,、,、人事部、,经,经发部,远卓管理顾,问,问组,中电技高层,、,、人事部,KPI指标,确,确定,KPI考评,实,实施流程及,沟,沟通流程,KPI评分,流,流程,中电技各级,人,人员、人事,部,部、信息中,心,心,依据三个判,断,断依据选择,各,各职位的KPI考评,指,指标,对公司价值/利润的影,响,响程度,指标计算的,可,可操作程度,该岗位对指,标,标的可控程,度,度,KPI考评,体,体系的三大,环,环节,制定激励与,培,培训方案,考核过程,KPI考评,体,体系各阶段,中,中对公司人,员,员的要求,每季度部门,业,业绩和与员,工,工个人业绩,汇,汇总,部门间协调,工,工作,确定KPI,评,评分（上下,级,级之间沟通,，,，指出业绩,和,和不足，最,终,终达成共识,）,）,各部门按照,下,下季度的工,作,作目标与计,划,划开展工作,人事部根据,公,公司年度经,营,营计划与预,算,算，组织制,定,定KPI指,标,标和打分标,准,准，并确定,季,季度奖系数,在与被考核,人,人进行充分,沟,沟通，得到,被,被考核人的,确,确认及公司,总,总经理批准,之,之后正式实,施,施KPI考,评,评体系,每位被考核,人,人了解本部,门,门目标，个,人,人的KPI,指,指标,和相应目标,被考核人签,订,订业绩合同,考评期初，,被,被考核人提,出,出考评期工,作,作计划（由,直,直接上级安,排,排考评期的,工,工作）,被考核人根,据,据计划和相,应,应目标执行,工,工作,每月部门业,绩,绩和被考核,人,人个人业绩,的,的汇总,每月工作结,果,果分析（上,下,下级之间沟,通,通）,信息中心负,责,责公司中、,高,高层经理和,各,各部门KPI考核数据,的,的汇集,考评期末，,人,人事部/信,息,息中心协助,做,做本期的KPI指标汇,总,总并填写每,个,个被考评人,的,的KPI考,评,评表,被考核人同,时,时填写自我,评,评定表,上下级之,间,间就,季度KPI分值进,行,行,沟通,公司组织,部,部门以上,经,经理召开,季,季度经营,总,总结会议,，,，总结本,季,季度的经,营,营情况，,并,并制定下,季,季度工作,的,的具体安,排,排,按KPI,得,得分发放,季,季度奖,要求,结果,季度奖金,结,结算,年终考评,和奖金结,算,算,季度*考,评,评,KPI考,评,评期中,KPI考,评,评期前,KPI,考,考 评,期,期 末,* 假设,考,考核期为,一,一季度,人事部根,据,据季度奖,计,计算公式,计,计算并发,放,放当期奖,金,金,上下级之,间,间就奖励,情,情况进行,沟,沟通,人事部负,责,责汇集公,司,司中、高,层,层经理和,各,各部门的,季,季度KPI考评分,值,值,平均,后,后形成年,度,度KPI,分,分值,填写KPI考核表,相,相关部分,被考核人,同,同时填写,本年工作,自,自我评定,表,表,上下级之,间,间就已,形成的年,度,度KPI,分,分值进行,沟通,按KPI,得,得分发放,年,年终奖金,确定人员,的,的提升/,调,调离/降,职,职等奖惩,方,方案,相应的确,定,定下年度,人,人员培训,计,计划,目录,KPI考,评,评体系总,体,体介绍,KPI考,评,评指标的,制,制定和评,分,分方法,KPI考,评,评指标的,确,确定原则,和,和分类,KPI考,评,评指标的,确,确定方式,KPI考,评,评指标的,计,计算方法,KPI考,评,评体系的,一,一般程序,KPI考,评,评体系实,例,例分析,KPI考,评,评指标的,评,评分等级,：,： 1,分,分2分3分4分5,分,分,完成目标,达,达到100，则,评,评分得分,为,为4分,以定量指,标,标为主，,作,作为过渡,，,，可以采,用,用定量指,标,标和定性,指,指标结合,的,的方式，,但,但定性指,标,标需要按,照,照程度使,之,之量化,依各指标,的,的重要性,设,设定权重,，,，最终的,考,考评分是,加,加权平均,值,值,实行180度考核,（,（上级对,下,下级，部,门,门对部门,）,）,以 “摸,的,的着、看,得,得见、努,力,力能实现,”,”为指导,原,原则,KPI考,评,评指标是,对,对公司、,部,部门（事,业,业部）价,值,值/利润,影,影响程度,最,最大的指,标,标，一般,为,为3-5,个,个，最多,不,不超过6,个,个,KPI考,评,评指标是,可,可操作的,KPI考,评,评指标是,员,员工通过,努,努力可达,到,到的,KPI考,评,评指标应,根,根据不同,职,职位、业,务,务特点和,员,员工职级/能力大,小,小而区别,制,制定，确,保,保该职位,对,对指标可,控,控,KPI考,评,评指标的,确,确定原则,保障公司,利,利益为先,保证对员,工,工客观、,公,公正的评,价,价,指标选择,评分原则,总体前提,KPI考,评,评指标分,效,效益类、,营,营运类和,组,组织类三,大,大考核方,向,向,体现公司,创,创造的价,值,值的直接,财,财务指标,全面衡量,创,创造股东,价,价值的能,力,力,资产盈利,效,效率,现金获得,能,能力,盈利水平,投资资本,回,回报率,自由现金,流,流,利润总额/税息前,利,利润,效益类,营运类,组织类,界定,考,考核,目,目的,类,类别,细,细分,举,举,例,例,实,现,现,公,公,司,司,价,价,值,值,增,增,长,长,的,的,重,重,要,要,营,营,运,运,结,结,果,果,与,与,控,控,制,制,变,变,量,量,实,现,现,积,积,极,极,健,健,康,康,的,的,工,工,作,作,环,环,境,境,与,与,公,公,司,司,文,文,化,化,的,的,人,人,员,员,管,管,理,理,指,指,标,标,衡,量,量,利,利,用,用,最,最,有,有,效,效,的,的,营,营,运,运,杠,杠,杆,杆,，,，,确,确,保,保,战,战,略,略,及,及,财,财,务,务,目,目,标,标,完,完,成,成,的,的,能,能,力,力,衡,量,量,推,推,动,动,企,企,业,业,价,价,值,值,观,观,建,建,立,立,与,与,人,人,员,员,组,组,织,织,竞,竞,争,争,力,力,的,的,能,能,力,力,成,本,本,控,控,制,制,收,入,入,管,管,理,理,资,产,产,投,投,资,资,管,管,理,理,进,度,度,管,管,理,理,科,研,研,管,管,理,理,岗,位,位,设,设,置,置,与,与,聘,聘,用,用,考,核,核,培,培,训,训,与,与,培,培,养,养,薪,酬,酬,福,福,利,利,员,工,工,总,总,数,数,培,训,训,覆,覆,盖,盖,率,率,员,工,工,满,满,意,意,度,度,部,门,门,管,管,理,理,费,费,用,用,市,场,场,份,份,额,额,实,际,际,资,资,本,本,支,支,出,出,与,与,市,市,场,场,预,预,算,算,差,差,异,异,产,量,量,计,计,划,划,完,完,成,成,率,率,科,技,技,进,进,步,步,贡,贡,献,献,率,率,目,录,录,KPI,考,考,评,评,体,体,系,系,总,总,体,体,介,介,绍,绍,KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,的,的,制,制,定,定,和,和,评,评,分,分,方,方,法,法,KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,的,的,确,确,定,定,原,原,则,则,和,和,分,分,类,类,KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,的,的,确,确,定,定,方,方,式,式,KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,的,的,计,计,算,算,方,方,法,法,KPI,考,考,评,评,体,体,系,系,的,的,一,一,般,般,程,程,序,序,KPI,考,考,评,评,体,体,系,系,实,实,例,例,分,分,析,析,第三步：将“KPI考评指标”分配给有关经理,落实到人的“KPI考评指标”,总裁,经营副,总裁,经营副,总裁,部门经理,第四步：确立的“KPI考评指标”的标的,具体指标,00,01,02,举,例,例,第二步：确定影响大的“KPI考评指标”,影响巨大的“KPI考评指标”,对效益敏感性高,与国内基准相比有相当大变化的潜在能力,KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,的,的,确,确,定,定,以,以,核,核,心,心,战,战,略,略,和,和,业,业,务,务,价,价,值,值,为,为,基,基,础,础,，,，,逐,逐,步,步,展,展,开,开,、,、,细,细,化,化,，,，,尽,尽,量,量,量,量,化,化,、,、,具,具,体,体,到,到,个,个,人,人,“价值”树,ROIC,第一步：开发业务“价值树”,资,本,本,投,投,资,回,回,报,报,利,润,润,投,资,资,资,本,本,销,售,售,收,入,入,成,本,本,流,动,动,资,本,本,固,定,定,资,本,本,每,吨,吨,市,市,场,场,价,价,.,市,场,场,占,占,有,有,率,率,.,仓,储,储,利,利,用,用,率,率,.,.,产,出,出,率,率,.,.,原,料,料,吨,吨,成,成,本,本,.,.,存,货,货,天,天,数,数,应,收,收,款,款,天,天,数,数,.,每,吨,吨,投,投,资,资,资,资,本,本,生,产,产,能,能,力,力,利,利,用,用,率,率,.,潜,在,在,的,的,“,“KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,”,”,举,例,例,第,一,一,步,步,：,：,开,开,发,发,业,业,务,务,“,“,价,价,值,值,树,树,”,”,，,，,确,确,定,定,潜,潜,在,在,“,“KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,”,”,筛,选,选,依,依,据,据,对,公,公,司,司,价,价,值,值/,利,利,润,润,的,的,影,影,响,响,程,程,度,度,？,？,指,标,标,计,计,算,算,的,的,可,可,操,操,作,作,程,程,度,度?,该,岗,岗,位,位,对,对,指,指,标,标,的,的,可,可,控,控,程,程,度,度?,在,几,几,十,十,种,种,潜,潜,在,在,的,的,“,“KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,”,”,中,中,筛,筛,选,选,市,场,场,占,占,有,有,率,率,生,产,产,能,能,力,力,利,利,用,用,率,率,每,吨,吨,产,产,品,品,价,价,格,格,产,出,出,率,率,每,吨,吨,产,产,品,品,电,电,耗,耗,每,吨,吨,产,产,品,品,资,资,产,产,投,投,资,资,仓,储,储,能,能,力,力,利,利,用,用,率,率,应,付,付,款,款,平,平,均,均,天,天,数,数,如,果,果,该,该,指,指,标,标,变,变,化,化10%,，,，,则,则,对,对,回,回,报,报,的,的,影,影,响,响,情,情,况,况,如,如,何,何,？,？,15%,4%,12%,9%,9%,3%,2%,2%,选,择,择,暂,不,不,选,选,决,定,定,选,选/,不,不,选,选,举,例,例,第,二,二,步,步,：,：,筛,筛,选,选,出,出,“,“KPI,考,考,评,评,指,指,标,标,”,”,资本投资回,报,报,销售收入增,长,长,利润,.,每吨产品总,成,成本,每吨产品投,资,资资产,.,每吨产品价,格,格,市场占有率,应收款天数,.,产出率,每吨产品电,耗,耗,生产能力利,用,用率,.,月度 /,季,季度,/年度,报告频率,每日,举例,总裁,营销付总裁,经营付总裁,工厂经理,第三步：将,“,“KPI考,评,评指标”分,配,配给各有关,经,经理,在未来三年,中,中资本投资,回,回报率(ROIC)达,到,到30%,将经营利润,率,率提高4%,资产周转额,每,每年提高6%,销售收入提,高,高30%,生产成本降,低,低10%,200020012002,26%28%30%,1.001.051.10,82%84%86%,50%53%56%,100%85%70%,产出率提高6%,每年提高生,产,产能力利用,率,率2%,每吨价格每,年,年提高5%,市场占有率,每,每年提高2%,每吨电耗下,降,降30%,说明性目标,举例,第四步：确,立,立各“KPI考评指标,”,”的标的,目录,KPI考评,体,体系总体介,绍,绍,KPI考评,指,指标的制定,和,和评分方法,KPI考评,指,指标的确定,原,原则和分类,KPI考评,指,指标的确定,方,方式,KPI考评,指,指标的计算,方,方法,KPI考评,体,体系的一般,程,程序,KPI考评,体,体系实例分,析,析,完成目标额120%以,上,上,完成目标额100%,完成目标额80%,完成目标额70%,完成目标额60%或以,下,下,KPI考评,指,指标的计算,方,方法,KPI评分,分,分值定义,实际完成情,况,况,相当于目标120%以,上,上,相当于目标100%,相当于目标80%,相当于目标70%,相当于目标60%以下,B、定性指标,A、定量指标,实际完成量,分值,很好：5分,良好：4分,正常：3分,不足/差：2分,很差：1分,描,述,述,5分,4分,3分,2分,1分,远超目标,5,超过目标,4,达到目标,3,远低目标,1,低於目标,2,定量,KPI指标,销售收入,34.5,31.5,28.5,达标30,27,例1,实际:32,KPI得分: 32-31.5,34.5-31.5,+ 4 =,4.16,例2,实际:29,KPI得分: 29-29.5,30-28.5,=,2.67,3-,定性,KPI指标,例1,实际:介于5分和4分,之,之间,KPI得分:,4.5,例2,实际:介于2分和1分,之,之间,KPI得分:,1.5,评分标准,产品开发,完成率,提前完成开,发,发计划且质,量,量超出原有,规,规划，费用,有,有赢余,完成,年,年初,开,开发,计,计划,，,，质,量,量超,出,出原,有,有规,划,划，,费,费用,不,不超,出,出,按时,、,、按,质,质完,成,成年,初,初制,定,定的,开,开发,计,计划,，,，费,用,用不,超,超出,严重,落,落后,于,于年,初,初开,发,发计,划,划或,费,费用,超,超出,20%,未完,成,成年,初,初开,发,发计,划,划或,费,费用,超,超出,20%,远超目标,5,超过目标,4,达到目标,3,远低目标,1,低於目标,2,定性,指,指标,可,可以,取,取整,或,或半,分,分,评分,标,标准,KPI考,评,评指,标,标的,计,计算,方,方法,对定,量,量指,标,标，,在,在评,分,分时,可,可以,尽,尽量,折,折算,定量,指,指标,尽,尽量,折,折算,，,，,取小,数,数2,位,位,举例,KPI考,评,评指,标,标的,计,计算,方,方法,对较,主,主观,的,的定,性,性指,标,标,如,如关,于,于满,意,意度,的,的考,核,核结,果,果，,来,来自,于,于对,被,被,考,考核,人,人周,围,围人,员,员的,调,调查,户,用,下,属,属,被考,核,核人,上,级,级,相关,部,部门,满意,度,度综,合,合评,价,价,目录,KPI考,评,评体,系,系总,体,体介,绍,绍,KPI考,评,评指,标,标的,制,制定,和,和评,分,分方,法,法,KPI考,评,评体,系,系的,一,一般,程,程序,KPI考,评,评体,系,系实,例,例分,析,析,建立KPI考,评,评体,系,系的,一,一般,程,程序,1.,业,业,绩,绩合,同,同制,定,定,2.,业,业,绩,绩完,成,成情,况,况跟,踪,踪,3.,与,与,业,业绩,考,考核,结,结果,挂,挂钩,的,的激,励,励,协商,签,签定,业,业绩,合,合同,选择,考,考核,指,指标,设定,权,权重,量化,目,目标,发展,战,战略,及,及年,度,度经,营,营计,划,划,制定,业,业绩,合,合同,样,样板,交流,结,结果,分析,及,及统,计,计结,合,合,定期,收,收集,数,数据(需,要,要管,理,理信,息,息系,统,统支,持,持),实施,奖,奖惩,决,决定,确定,奖,奖金,数,数额,，,，确,定,定固,定,定工,资,资提,高,高幅,度,度,年终,业,业绩,考,考核,探讨经营问题和解决方案,制定员工的激励和培训方案,程序,一,一：,业,业绩,合,合同,的,的制,定,定,主要,工,工作,制定,总,总公,司,司总,体,体发,展,展战,略,略以,及,及下,一,一年,的,的经,营,营重,点,点,子事,业,业部,下,下属,分,分部,门,门制,定,定与,总,总公,司,司协,调,调一,致,致的,战,战略,规,规化,完成,年,年度,预,预算,对总,公,公司,整,整体,目,目标,进,进行,分,分解,，,，确,定,定关,键,键业,绩,绩驱,动,动因,素,素,根据,关,关键,业,业绩,驱,驱动,因,因素,设,设计,有,有效,的,的KPI,考,考评,指,指标,选择,最,最能,反,反映,重,重点,业,业绩,的,的KPI,考,考评,指,指标,更新,个,个人,素,素质,指,指标,考,考核,内,内容,确定,个,个人,素,素质,指,指标,中,中的,考,考核,类,类别,与,与评,分,分标,准,准,确定,不,不同,考,考核,类,类别,之,之间,的,的权,重,重,根据,战,战略,重,重点,制,制定,各,各类KPI指,标,标的,权,权重,人事,部,部（,建,建议,）,）,事业,部,部（,确,确认,）,）,事业,部,部下,属,属分,部,部门,（确,认,认）,远卓,战,战略,项,项目,组,组,以年,度,度预,算,算为,根,根据,设,设定KPI考,核,核指,标,标的,标,标的,经营,发,发展,部,部,财务,部,部,总公,司,司总,裁,裁与,受,受约,人,人之,间,间就,合,合同,进,进行,协,协商,事业,部,部总,经,经理,同,同受,约,约人,之,之间,就,就合,同,同进,行,行协,商,商,达成,共,共识,并,并签,署,署合,同,同,总公,司,司,事业,部,部,事业,部,部下,属,属分,部,部门,经发,部,部,人事,部,部（,建,建议,）,）,事业,部,部（,确,确认,）,）,事业,部,部下,属,属分,部,部门,（确,认,认）,远卓,战,战略,项,项目,组,组,协商,签,签定,业,业绩,合,合同,制定,业,业绩,合,合同,样,样板,选择,考,考核,指,指标,设定,权,权重,量化,目,目标,发展,战,战略,及,及,年度,经,经营,计,计划,负责,单,单位,人事,部,部,发约,人,人,受约,人,人,业绩合同,制,制定程序,中,中，上下,级,级业务单,位,位间的职,责,责分配,（以工程,事,事业部为,例,例）,制定总公,司,司战略和,年,年度预算,，,，设定总,体,体目标,制定事业,部,部战略，,年,年度预算,与,与事业部,整,整体目标,对KPI,考,考评指标,和,和业绩合,同,同的初步,意,意见,制定分部,战,战略，年,度,度预算与,分,分部整体,目,目标,对KPI,考,考评指标,和,和业绩合,同,同的初步,意,意见,制定工程,项,项目组整,体,体目标及,预,预算,对KPI,考,考评指标,和,和业绩合,同,同的初步,意,意见,制定事业,部,部分部门,以,以上管理,者,者的KPI考评指,标,标和业绩,合,合同样板,，,，并提供,少,少数项目,组,组级经理,的,的业绩合,同,同样板示,例,例,分解事业,部,部整体目,标,标至各个KPI考,评,评指标,分解分部,整,整体目标,至,至各个KPI考评,指,指标,分解工程,项,项目组目,标,标至各个,岗,岗位的KPI考评,指,指标,事业部总,经,经理、副,总,总经理及,总,总部职能,部,部门经理,业,业绩合同,初,初稿（KPI考评,指,指标与目,标,标值）,与事业部,总,总经理、,副,副总经理,及,及总部职,能,能部门经,理,理签订业,绩,绩合同,反馈意见,制定并与,分,分部经理,及,及事业部,职,职能部门,经,经理签署,业,业绩合同,反馈意见,制定并与,项,项目组级,经,经理签署,业,业绩合同,反馈意见,分解总公,司,司整体目,标,标至各KPI考评,指,指标,协商签定,业,业绩合同,制定业绩,合,合同样板,设定权重,量化目标,发展战略,及,及,年度经营,计,计划,选择考核,指,指标,按总公司,年,年度预算,确,确定KPI考评指,标,标目标值,工程项目,组,组按项目,组,组预算确,定,定KPI,考,考评指标,目,目标值,分部按分,部,部预算确,定,定KPI,考,考评指标,目,目标值,事业部按,事,事业部预,算,算确定KPI考评,指,指标目标,值,值,工程项,目组,事业部下属分部门,事业部,公司总部/总裁,责任方,业绩合同,制,制定流程,中,中，横向,的,的职能分,工,工,（以工程,事,事业部为,例,例）,审核批准,职能部,门,门全体人,员,员，事业,部,部总经理/ 副,总,总经理、,事,事业部下,属,属分部门,总,总经理/ 副经,理,理,审核批准,职能部,门,门全体人,员,员、事业,部,部总经理/ 副,经,经理、事,业,业部下属,分,分部门总,经,经理 /,副,副经理,发起职,能,能部门全,体,体人员、,事,事业部总,经,经理 /,副,副经理,、,、事业部,下,下属分部,门,门总经理/ 副,经,经理,协助各级,确,确定目标,值,值,提供和督,促,促下级财,务,务部门提,供,供确定目,标,标所需的,数,数据,协助各级,部,部门提供,准,准确、完,整,整的数据,反馈意见,和,和认同,提供意见,提供意见,提出考核,办,办法,制定职能,部,部门全体,人,人员、事,业,业部总/ 副总,经,经理、事,业,业部下属,分,分部门总/ 副,总,总经理业,绩,绩合同,收集、汇,总,总业绩合,同,同,协商签定,业,业绩合同,制定业绩,合,合同样板,设定权重,量化目标,发展战略,及,及,年度经营,计,计划,选择考核,指,指标,经营发展部,公司总裁,总部财务部,总部信息中心,总部人事部,事业部总经理,参与讨论,并,并认同,签订业绩,合,合同,协调推动,签,签订过程,责任方,业绩合同,制,制定流程,中,中，横向,的,的职能分,工,工（续）,（以工程,事,事业部为,例,例）,审核批准,事业部,以,以内各部,门,门副总经,理,理以下及,职,职能部门,提供确定,目,目标所需,的,的数据,发起事,业,业部以内,事,事业部下,属,属分部门,副,副总经理,以,以下及职,能,能部门,签订业绩,合,合同,事业部工程部、技术部、后勤管理部等,事业部,人事部,事业部市场管理部,事业部财务部,事业部总经理(2),反馈意见,和,和认同,制定事业,部,部以内总,经,经理以下,及,及职能部,门,门的业绩,合,合同,提供意见,提供意见,协助各级,确,确定目标,值,值,参与讨论,并,并认同,协商签定,业,业绩合同,制定业绩,合,合同样板,设定权重,量化目标,发展战略,及,及,年度经营,计,计划,选择考核,指,指标,审核批准,事业部,以,以内各部,门,门副总经,理,理以下及,职,职能部门,责任方,程序二：,业,业绩合同,考,考核期完,成,成情况的,跟,跟踪,公布结果,分析及统,计,计结合,定期收集,数,数据,主要工作,采集量化,指,指标的考,核,核期完成,数,数据,完成情况,与,与分配到,各,各考核期,的,的目标值,进,进行比较,向上、向,下,下通报本,考,考核期业,绩,绩完成情,况,况,分指标表,扬,扬超额完,成,成单位和,鞭,鞭策未达,标,标单位,人事部、,财,财务部、,信,信息中心,总部人,事,事部,事业部,人,人事部,总裁、,各,各事业,部,部总经,理,理及人,事,事部,负责单,位,位,信息中,心,心通过,“,“KPI考,评,评指标,报,报告”,向,向高,层,层领导,提,提供决,策,策数据,来,来源,主要工,作,作,KPI,清,清单,财务总,部,部,人事部,相关业,务,务部门,信息中,心,心,KPI,系,系统的,输,输入输,出,出接口,设,设计,KPI,定,定期及,不,不定期,报,报告,供高层,决,决策者,使,使用或,向,向内外,有,有关部,门,门提供,数,数据,信息技,术,术部门,根,根据KPI原,始,始数据,来,来源和,使,使用人,需,需要设,计,计并完,成,成数据,输,输入/,输,输出,信息中,心,心在相,关,关部门,的,的帮助,下,下设计KPI,报,报告,高层领,导,导根据,业,业务需,要,要制定,KPI,指,指标清,单,单,定期输,出,出KPI报告,至,至使用,人,人,参 与,人,人,输,出,出,高层领,导,导根据,管,管理的,需,需要选,择,择KPI并列,成,成清单,总裁,财务总,部,部总经,理,理,人事部,总,总经理,经营发,展,展部总,经,经理,远卓顾,问,问组,相关部,门,门（财,务,务、人,事,事部）,解,解释KPI清,单,单，明,确,确KPI的计,算,算和分,析,析方法,以,以及原,数,数据来,源,源,信息中,心,心辅助,设,设计KPI的,报,报告格,式,式,KPI,解,解释清,单,单,KPI,报,报告模,板,板,信息中,心,心根据,原,原始数,据,据来源,和,和使用,者,者需求,，,，完成,数,数据取,得,得和输,出,出的接,口,口设计,完善系,统,统安全,和,和授权,措,措施，,保,保证系,统,统的保,密,密性,信息中,心,心,所有相,关,关部门,定期或,按,按要求,不,不定期,的,的将KPI报,告,告提交,至,至使用,人,人,信息中,心,心,同时，,信,信息中,心,心提供,业,业绩合,同,同中的,各,各项KPI值,，,，作为,人,人事部,填,填写KPI考,评,评表的,基,基础,成品业,务,务群,销量,现金成,本,本,管理费,用,用,投资额,.,.,.,.,.,总公司,ROIC=.,净利=,.,公司总,裁,裁,财务类,指,指标,ROIC=,净利=,.,原始数,据,据,管,管,理,理信息,系,系统,KPI,报,报告,输入KPI,报告,输入业,绩合同,业绩合,同,同,KPI,类,类别KIP权重目标,效益类,营运类,组织类,处理原,始,始数据,计算KPI,分析KPI数,据,据,将KPI数据,和,和分析,结,结果按,要,要求输,出,出,程序三,：,：根据,业,业绩合,同,同完成,情,情况进,行,行年终,考,考评，,与,与考评,结,结果挂,钩,钩制定,相,相应的,激,激励和,培,培训方,案,案,主要工,作,作,将各层,级,级的本,年,年度业,绩,绩考核,结,结果由,下,下至上,汇,汇总,被考核,人,人对本,年,年工作,进,进行小,结,结人力,资,资源部,汇,汇总各,奖,奖惩方,案,案编写,公,公司总,体,体奖惩,方,方案,总经理,召,召开公,司,司年度,经,经营总,结,结会,人事部,根,根据年,度,度KPI考核,结,结果计,算,算奖金,数,数额，,制,制定奖,惩,惩方案,由直接,上,上级通,知,知下属,经,经理奖,惩,惩方案,，,，双方,沟通并,就,就奖惩,决,决定达,成,成共识,总经理,单,单独决,定,定副总,级,级干部,的,的奖惩,人事部,负,负责实,施,施奖惩,决,决定,人事部,撰,撰写考,核,核对象,本,本年度,的,的考核,报,报告，,并,并存档,总裁,各事业,部,部总经,理,理,职能部,门,门总经,理,理,人事部,总裁,各事业,部,部总经,理,理,职能部,门,门总经,理,理,参 与,人,人,确定奖,金,金数额,和,和,固定工,资,资涨幅,实施奖,惩,惩决定,年终业,绩,绩考核,总裁,各事业,部,部总经,理,理,职能部,门,门总经,理,理,通过考,核,核结果,，,，发现,经,经营中,的,的问题,，,，上下,共,共同探,讨,讨解决,方,方案,以本年,度,度的考,核,核结果,为,为依据,，,，制定,下,下年度,的,的人员,培,培训和,提,提升/,任,任免等,激,激励机,制,制,探讨经,营,营问题,和,和解决,方,方案,制定员,工,工的激,励,励和培,训,训方案,人事部,总裁,各事业,部,部总经,理,理,职能部,门,门总经,理,理,采集汇,总,总业绩,完,完成情,况,况,总公司,高层领,导,导,财务总,部,部,业绩月,报,报表,业绩月,报,报表,业绩月,报,报表,业绩月,报,报表,季度业,绩,绩,达成总,结,结,季度业,绩,绩,达成总,结,结,月度业,绩,绩,达成总,结,结,年度经,营计划,年度经,营计划,年度经,营计划,年度经,营计划,事业,部分,部内,的业,绩审,核会,事业,部内,的业,绩审,核会,总公,司业,绩审,核会,年度,经营,总结,年度,经营,总结,年度,经营,总结,上报,上,上,报,报,通过业,绩,绩,审核，,了,了解业,务,务进展,，,，发现,经,经营中,的,的问题,，,，并共,同,同探讨,解,解决方,案,案,各事业,部,部,(如工,程,程事业,部,部),总经理,财务部,事业部,下,下属分,部,部门,工程,项目组,各层面,的,的经营,业,业绩审,核,核会,各级经,营,营业绩,审,审核会,实,实施流,程,程（讨,论,论）,目的：,在KPI考核,的,的基础,上,上，对,部,部门经,理,理级干,部,部本年,度,度的工,作,作,绩效作,全,全面总,结,结，决,定,定年终,奖,奖惩方,案,案,参加者,：,：,总经理,、,、各副,总,总经理,主持者,：,：,总经理,会议时,间,间：,半天至,一,一天,总公司,经,经营业,绩,绩审核,会,会议题,：,：,总结本,期,期间公,司,司及各,下,下属公,司,司的工,作,作成果,以KPI考核,结,结果为,基,基础，,对,对部门,经,经理本,期,期间的,工,工作,绩效进,行,行全方,面,面的总,结,结,充分讨,论,论各部,门,门本年,度,度的工,作,作，讨,论,论本年,度,度各部,门,门间的,协,协作，,协,协调各,部,部门间,的,的矛盾,确定本,年,年度部,门,门经理,干,干部具,体,体奖惩,方,方案和,下,下年度,各,各位经,理,理的工,资,资调整,幅,幅度,讨论需,要,要改善,工,工作业,绩,绩的经,理,理个人,发,发展问,题,题,总经理,单独决,定,定,副总级,干,干部,的奖惩,人力资,源,源部汇,总,总奖惩,方,方案上,报,报公司,董,董事会,审,审批后,执,执行,召开总,公,公司经,营,营业绩,审,审核会,，,，确定,奖,奖金数,额,额和工,资,资涨幅,经营业,绩,绩审核,会,会内容,决定奖,惩,惩之后,，,，由直,接,接上级,与,与被考,核,核人单,独,独交流,奖,奖惩决,定,定,通报奖,惩,惩决定,进行必,要,要的沟,通,通,被考核人直,接,接上级,被考核人,约半小时,目 的:,参加者:,时 间:,交流沟通程,序,序：,直接上级向,被,被考核人通,报,报,奖惩决定,回答被考核,人,人可能提出,的,的问题,双方就奖惩,决,决定达成共,识,识,确保被审核,人,人受到公正,的,的奖惩，确,保,保上级领导,清,清楚的掌握,部,部门工作情,况,况,KPI指标,权 重,KPI综合,得,得分,得 分,对KPI得,分,分的简要评,价,价:,中高层经理,年度考核报,告,告,姓 名,填表时间,部门/ 公,司,司,职 务,总经理意见,：,：,签 名：,日 期：,人事部负责,实,实施奖惩决,定,定，撰写各,考,考核对象本,年,年度的考核,报,报告并存档,举例,业绩考核的,结,结果将作为,人,人员变动的,根,根本依据,高,中,中,低,低,业绩不佳者,给予警告，,提,提供有针对,性,性的发展支,持,持,中坚力量,计划下一步,的提拨，并,提出特殊的,发展指导,表现尚可,考虑发展,失败者,淘汰出局,超级明星,规划多重快,速,速发展步骤,，,，确保有足,够,够的薪酬,表现尚可,保留原位,可简单地描,述,述为“有能,力,力晋升二级,”,”,可明确地包,括,括诸如领导,能,能力、智力,、,、价值观等,特,特有品质,经常使用硬,性,性等分，以,使,使每个分类,都,都达到一定,的,的百分比,超级明星10-15%,中坚力量25-30%,表现尚可者25-40%,业绩不佳者15-25%,失败者5-10%,低,中,中,高,高,基于业绩评,估,估打分，A/B/C或,五,五分制,强调结果/,成,成就,业 绩,能力潜力,中坚力量,进入下一个,发,发展机会,目录,KPI考评,体,体系总体介,绍,绍,KPI考评,指,指标的制定,和,和评分方法,建立KPI,考,考评体系的,一,一般程序,KPI考评,体,体系实例分,析,析,事业部年度KPI指标,职,职能,部,部门年度KPI指标,1.利润和,人,人均利润率1.公,司,司总利润额,2.签约额2.职,能,能计划完成,情,情况,3.现金流,完,完成情况3.部门费,用,用控制,4.客户满,意,意度4.内部,满,满意度,5.内部满,意,意度5.部门,建,建设,6.研发, 研发项,目,目执行, 研发费,用,用控制,7.部门建,设,设, 项目管,理,理, ISO,管,管理,2001年XXX,公,公司对各事,业,业与职能部,门,门的年度KPI指标,事业部和职,能,能部门均可,按,按季度划分,评,评估指标，,公,公司根据相,关,关项目调整,季,季度评估指,标,标,举例,2001年XXX,公,公司事业部KPI指标,的,的具体设置,举例,2001年XXX,公,公司对职能,部,部门KPI,指,指标的具体,设,设置,举例,XXX公司,事,事业部内部KPI指标,的,的逐级分解,总经理,利润及人均,利,利润率,签约额,现金流完成,情,情况,客户满意度,内部满意度,研发,部门建设,XXX,部,部门,工程,市场,销售,签约额,利润率,现金流,费用控制,内部满意度,事业部业绩完成率,部门项目管理,部门费用控制,内部满意度,部门现金流计划完成,后台支持,销售,签约额,利润率,费用控制,客户满意度,内部满意度,签约额,利润率,现金流,内部满意度,费用控制,项目进度、,项,项目质量,现金流,项目现金流,执,执行,客户满意度,项目管理,技术支持,项目业绩,XXX 部,门,门业绩,内部满意度,费用控制,利润及人均,利,利润率,签约额,现金流完成,情,情况,客户满意度,内部满意度,研发,部门建设,举例,季度KPI,评,评分表实例,指 标,新客户开发,数,数量,销 售 额,完 成 率,利润计划,完 成 率,部门,费 用 率,权 重,30%,30%,30%,10%,资料来源,财务部,财务部,财务部,财务部,部门经理以,上,上人员季度KPI评分,表,表,KPI综合,评,评分,得 分,目标值,实际值,2,4.60,3.40,2.30,3.23,3,3亿,1500万,10%,2,3.57亿,1560万,10.7%,姓 名,填表时间,部 门,职 务,XXX,XX部副经,理,理,2002.1,达标率,67%,119%,104%,107%,XX部,举例,约定考核期,的,的奖金计算,方,方法,月奖计算公,式,式,月度奖 =,当,当期基本,工,工资部门,月,月奖系数KPI综,合,合评分,月（季）度,奖,奖系数确定,表,表,(由公司高,层,层和人力资,源,源部在每年,初,初商议决定),各部门KPI评分表,(每期KPI评分结果,）,）,例：,某经理月基,本,本工资3000元，月,度,度奖系数0.14，月,度,度KPI综,合,合评分3,月度奖3000*0.14*3,1260,元,元,例：,某经理月基,本,本工资3000元，季,度,度奖系数0.1，季度KPI综合,评,评分3,季度奖3000*3*0.1*32700元,季奖计算公,式,式,季度奖 =,当,当期基本,工,工资部门,季,季奖系数KPI综,合,合评分,KPI综合,评,评分,部门月（季,）,）奖系数,月基本工资,举例,中高层经理,年,年度 KPI 考核报,告,告,KPI得分,得 分,对KPI得,分,分的简要评,价,价:,中高层管理,人,人员,年度考核报,告,告,姓 名,填表时间,部门/ 公,司,司,职 务,总经理意见,：,：,KPI指标,新发展客户,数,数量,销售额完成,率,率,利润计划完,成,成率,业务单元费,用,用率,权 重,30%,30%,30%,10%,2.7,4.6,3.4,2.3,3.23,XXX,XX部门,副经理,2001.12,XX部门本,年,年度占用资,金,金过多，管,理,理费用过大,据下属反映,，,，,该副经理在,合,合理分配下,属,属任务方面,尚,尚有改进之,处,处,该副经理本,年,年度因资金,问,问题多次与,财,财务部门发,生,生矛盾,，缺乏合作,精,精神和企业,整,整体观念,.,XX,副经理解释,：,：本年度占,用,用资金过多,、管理费用,过,过大问题属,实,实，但这是,由,由于市场原,因,因，下年度,应,应该可以改,进,进，同时希,望,望提高费用,率,率指标；承,认,认与财务部,门,门发生矛盾,，,，以后将会,避,避免；认为,自,自己并无任,务,务分配不当,的,的问题,同意XX副,经,经理的解释,.,签 名：XXX,日 期：01.12.24,举例,年度奖金计,算,算方法,年度奖计算,公,公式:,年度奖=月,基,基本工资,年,年度奖系数,年度KPI综合评分,年终奖系数,确,确定表,(由公司高,层,层和人力资,源,源部在讨论,年,年终分配方,案,案时商议决,定,定),各部门KPI评分表,(当年KPI评分的平,均,均值）,年度KPI,综,综合评分,年度奖系数,月基本工资,例1：某经,理,理月基本工,资,资为3000元，当年12个月的KPI平均,值,值为3.5,，,，年度奖系,数,数为0.5,，,，则年度奖=3000*0.5*3.5=5250元,例2,：,：该,部,部门,下,下属,员,员工,基,基本,工,工资,总,总额,为,为4000元,，,，该,部,部门,当,当年12,个,个月,的,的KPI,平,平均,值,值为3.5，,年,年度,奖,奖系,数,数为0.4，,则,则部,门,门年,度,度奖,总,总额=4000*0.4*3.5=5600,元,元,举例,