某燃气阳光工程管理办法(37

单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,XX燃气阳光工程,发布稿管理方法,2021年6月,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,背景,案例一：,安然公司,曾是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一,2000,年营业额达,1010,亿美元,连续六年被?财富?杂志评选为“美国最具创新精神公司,2001年11月8日，成认做了假账：自1997年以来，虚报盈利共计近6亿美元。,2002,年在几周内破产,MBA 反面案例：,巴林银行内部欺诈，破产、麦道夫旁氏骗局，被判监禁150年、安达信，,三鹿奶粉食品平安，破产、三株口服液、秦池酒,背景,案例二：,2008,2013,5,月,12,日汶川大地震，社会各界,踊跃捐款,。捐赠高达,760,亿元。,郭美美事件,红十字会已成过街老鼠。街头募捐，市民绕道而行,红十字会,2011,背景,案例三：,背景,案例四：,虚构入库,暗箱操作,钢材入库单、出库单及付款表上数量比供给商销货单上多500吨,高价中标，相关人员私分供给商额外提供的4台电脑,采购部门负责人解除劳动合同；,经办 人员视情况给予降级、罚款等处分。,背景,诚信是xx文化的基石，是xx的核心价值观，是所有xx经理人必须坚守的底线。,我们在任何情况下都要牢记xx的核心价值观，坚持业绩不向辛苦妥协，价值观不向业绩妥协。,我们可以允许经理人在工作中犯错误、有过失，但是我们绝不能容忍经理人在诚信问题上犯一点一滴的错误。这是对xx经理人的根本要求，也是xx能够不断开展前进的根本保证。,背景,工程建设投资规模巨大,工程建设与物资采购,20%,80%,2021年度,经营性支出,比例,工程建设与物资采购管理是城市燃气企业诚信合规管控的重点领域,50,亿元,背景,诚信问题无大小，是不能碰触的“高压线，对违反诚信的经理人要采取一票否决制。,诚信和能力大小无关，任何一个人都可以做到诚信。,工程经理人应站在公司利益的根底上，把工程管理工作放在阳光下，做到公开、公平、公正、透明、利益回避。,工程经理人的每项工作、每个行为都应该经得起推敲。,阳光工程,背景,集团进一步强调诚信合规体系建设,诚信合规的工程管理,xx,燃气诚信合规体系,工程管理人的阳光行为,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,xx燃气阳光工程是指在工程建设管理过程中，坚持公开、公平、公正，做到管理透明、流程严谨、行为阳光，是xx燃气工程建设的根本要求，是xx燃气工程建设者的行为准那么。,xx,燃气阳光工程定义,管理阳光：相关管理制度及管理过程阳光透明，经得起检验和推敲。,流程阳光：工程管理流程标准严谨，简洁高效，有效防范风险。,行为阳光：工程管理人员积极向上、坦诚阳光，诚信合规，团队协作。,工程建设的基本要求,公开,公平,公正,管理透明,流程严谨,行为阳光,工程建设者的行为准则,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,阳光工程的保障措施,集团各部室,组织保障,制度保障,区域工程公司设计公司,各大区助理,成员公司,工程立项审批管理方法,工程招投标审批管理方法,落实集中联合采购通知,?工程质量管理便携手册?,工程建设管理指引,招投标管理指引,物资供给管理指引,区域审计中心,业务保障,细那么方法,管理指引,风险预防,：,立项审批,招投标管理,过程控制,：,物资集中采购,造价预审,常规工程计价标准,监督考核,：,工程物资考核评价,审计监督,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理管控要点,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,授权管理、按类分级审核,按管理办法执行，及时办理立项审批手续,立项资料严谨、规范，不瞒报、谎报,充分调研，合理规划，优化方案,立项管理执行率考核,采取建设项目后评价管理办法,项目建设经济评价符合集团标准,项目前期资料齐全、充分,立项管理,招投标管理,工程物资管控要点：6个维度，64个控制要点,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,招投标管理管控要点（一）,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,授权管理、按类分级审核,报审填报需说明邀请单位的来源、资质、业绩要求及原因并审核,邀请单位与中标单位的比例大于,3,：,1,评标领导小组与评标委员会独立运作。避免评委的固定性。,总经理或主管副总不允许参加评标,评标委员会人员回避三原则（亲属、利益关系、受过处罚）,重大合同变更监督（,8,类，更改中标金额、更改中标人等）,未按指引要求执行，授权额度失效,立项管理,招投标管理,管控要点,招投标管理管控要点（二）,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,重点审核评标细则。避免倾向性评标。,评标委员会人员原则上不允许存在上下级关系,评标办法开标前包含在招标文件中公示,评标过程不允许任意更改评标办法,投标单位串标，,5,年不允许参加本集团招标活动,签订合同前不允许实质性谈判,详细评标文件审核（详细评审记录表）,评标办法开标前包含在招标文件中公示,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理管控要点（一）,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,工程相关单位资质的要求（设计、工程、监理）,签证管理（分级审核、多方认证）,合同管理（合同评审，多方审核）,工程竣工结算管理（成员公司内审部、主管工程副总、财务总监分别对工程竣工结算进行审核）,每年对建立、设计、工程公司进行评价（评价机制：运行、物资、市场、安全等多部门评价）,常规工程和重点工程需按照验收要求进行验收,成员公司应将工程进度纳入公司绩效考核,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理管控要点（二）,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,设计图纸必须经有资质的专业人员校核、审核（审定）,高压管道、场站等重点工程的立项批文、环境影响评价、消防专项审查、安全评价等手续必须齐全,施工单位对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更、安全间距变更或其它重大变更，必须提供三方,(,成员公司、监理、承包商,),审批文件。,明确设计变更的申请、审批、标准等流程，建立,建设工程设计变更、现场签证管理办法,分别对简单变更、复杂变更等进行管理。,成员公司工程主管领导要经常深入工地了解情况，对工程进行抽检。,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,物资管理管控要点（一）,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,重点工程物资实行集中联合采购,重点工程物资集中采购执行率考核,成员公司集中采购物资供应商选择要求必须经过招标小组投票决定，联合采购物资必须经过比选或评审、招标过程,物资系统信息化管理,质量通报管理,供应商飞行检查及年度评价考核,调压设备、,LNG,、,CNG,设备标准化管理,集团对成员公司应付账款进行统计,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,物资管理管控要点（二）,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,物资应实行入库前、出库时、使用前三级质量检验制度,超出单项工程用料表,10%-20%,的或用料表以外的领料应注明原因，并由工程建设部门领导签署意见，方可出库。,在所有事情上公正公平地对待供应商,对采购人员行为提出明确要求，如：不得因其职位或因与公司的关系从公司的任何销售、采购或其它活动中直接或间接获取个人利益等,对各个主要供应商的供应表现应定期进行评价,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,造价管理管控要点,管理透明,流程严谨,行为阳光,利益回避,工程结算额超出合同价,10%,（,20%,）以上的，应有明确资料说明，报大区（集团）审核,招标控制价的编制、审核,合同中结算条款的严谨性,常规计价标准执行率考核,概算、预算、结算三算对比,常规计价标准系数测算及调整,甲供材核销,工程进度款支付审核,反思、讨论,以权谋私,组织保障,串通舞弊,失去监控,瞒报谎报,制度保障,业务保障,管控要点,WHY,？,HOW,？,阳光工程,阳光工程研讨与成果梳理,18,条应对措施,阳光工程成果,431,条研讨成果,阳光工程十戒,51,条,不阳光行为项,170,位工程副总,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,xx,燃气阳光工程十戒,阳光工程十戒,“阳光工程十戒为xx燃气工程序列员工严格禁止的行为，涉及任何一戒，不管结果，不管往绩，立即予以撤职。,第一条 弄虚作假，违背诚信合规原则。,第二条 私自收受不正当馈赠或宴请，影响公司利益。,第三条 滥用职权影响工程决策,造成恶劣影响或重大损失。,第四条 与利益相关方串通，损害公司形象或利益。,第五条 为自己或亲友牟取不正当利益。,第六条 泄露工程机密信息，干扰正常工作。,第七条 恶意拆分工程项目，规避管控。,第八条 未经许可在利益相关方兼职或持有股份。,第九条 重大工程质量或安全事故未按要求上报。,第十条 干扰、阻碍正常审计工作。,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,不阳光行为项应对措施,应对措施1,措施01-集团制定?阳光工程管理方法?，指导阳光实施,措施02-建立总部、专业助理的监督、巡查、通报机制，加强第三方监控信息报送与收集机制、考核评价机制,措施03-总部公布工程管理不阳光行为举报邮箱：,措施04-成员公司总经理邮箱明确工程管理不阳光行为的举报功能,措施05-标准、完善流程及制度，减少、防止产生不阳光行为的漏洞,措施06-实施管理信息化，提高透明度，降低监管难度,措施07-对违反阳光工程规定的相关责任人进行处理,措施08-集团、成员公司建立回避制度,措施09-建立有效的重大事项集体决策程序,措施10-建立人事选拔、任命的评价机制，充分实施民意测评并公示，减少人为的错误决策,不阳光行为项应对措施,应对措施2,措施11-集团、大区组建专家库，根据招标内容随机确定评委,措施12-集团统一范本，明确各类招标的招、评标要件，并加强宣贯,措施13-逐步建立、完善合作商入围与监管机制,措施14-强化验收职责，严把质量关成立设计、工程、平安、运行、客户及监理等相关部门组成的验收小组,措施15-与合作方签订廉洁协议,措施16-对严重违规的承包商实施通报并列入黑名单,措施17-成员公司完善保密制度,措施18-以管理权限归属集团或大区为由予以拒绝,典型不阳光行为项及应对措施,序号,分类,不阳光行为项,应对措施,1,招投标,擅自确定工程、物资合作商,措