神火股份公司章程（7月）

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,河南神火煤电股份章程,河南神火煤电股份,章,程,(2021 年第一次临时股东大会审议修订),河南神火煤电股份董事会,二一一年七月七日,-0 -,河南神火煤电股份章程,目,录,第一章,第二章,第三章,总那么.1,经营宗旨和范围.2,股份.2,第一节 股份发行.2,第二节 股份增减和回购.3,第三节 股份转让.4,第四章,股东和股东大会.5,第一节 股东.5,第二节 股东大会的一般规定.7,第三节 股东大会的召集.10,第四节 股东大会的提案与通知.12,第五节 股东大会的召开.14,第六节 股东大会的表决和决议.17,第五章,董事会.22,第一节 董事.22,第二节 董事会.25,第六章,第七章,经理及其他高级管理人员.28,监事会.30,第一节 监事.30,第二节 监事会.31,第八章,财务会计制度、利润分配和审计.32,-1 -,32,河南神火煤电股份章程,第一节 财务会计制度,第二节 内部审计.34,第三节 会计师事务所的聘任.34,第九章,通知与公告.35,第一节 通知.35,第二节 公告.36,第十章,合并、分立、增资、减资、解散和清算.36,第一节 合并、分立、增资和减资.36,第二节 解散和清算.37,第十一章,第十二章,修改章程.39,附那么.40,-2 -,第五条,河南神火煤电股份章程,第一章,总那么,第一条,为维护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的组织和行,为，根据?中华人民共和国公司法?以下简称?公司法?、?中华人民共和,国证券法?以下简称?证券法?和其他有关规定，制订本章程。,第二条,公司系依照?公司法?和其他有关规定成立的股份以,下简称：“公司。公司经河南省人民政府豫股批字1998第 28 号文“关,于设立河南神火煤电股份的批复批准，由河南神火集团,等五家单位发起设立；公司于 1998 年 8 月 31 日在河南省工商行政管理局注,册登记，取得营业执照,营业执照注册号：。,第三条,公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首,次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 1999 年 8 月 31 日在深圳证,券交易所上市。,第四条,公司注册名称：河南神火煤电股份,英 文 名 称：,HENAN,SHENHUO,COAL INDUSTARY,AND,ELECTRICITY POWER,CORPORATION,LIMITED,公司住所：河南省永城市东城区光明路，邮政编码：476600。,第六条,第七条,第八条,第九条,公司注册资本为人民币 16.8 亿元。,公司为永久存续的股份。,董事长为公司的法定代表人。,公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承,担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。,第十条,本章程自生效之日起，即成为标准公司的组织与行为、公司与,股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股,东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起,1,。,河南神火煤电股份章程,诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东,可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指公司副经理、董事会秘,书、总会计师、总工程师。,第二章,经营宗旨和范围,第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律法规及经济政策，以原煤生,产为主，积极开展煤炭洗选深加工，推进煤电一体化，营造大型煤电企业，,提高综合经济效益，回报股东，造福社会。,第十三条,经依法登记，公司经营范围是：煤炭生产、销售、洗选加工,凭证；铁路专用线营运按国家有关规定；矿用器材生产、销售国家,有特殊规定的除外；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务但国,家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外以上范围凡需前臵审批,或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营。,第三章,第一节,股份,股份发行,第十四条,第十五条,公司的股份采取股票的形式。,公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原那么，同种类的,每一股份具有同等权利。,同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或,者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条,第十七条,公司发行的股票，以人民币标明面值。,公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分,公司集中存管。,2,河南神火煤电股份章程,第十八条,公司发起人为河南神火集团、永城市化学工业有,限责任公司、永城市铝厂、永城市皇沟酒业集团总公司、永城市纸业有限责,任公司，出资方式为货币和实物资产，出资时间为 1998 年 8 月 18 日。,第十九条,通股。,第二十条,公司股份总数为 16.8 亿股，每股面值 1 元人民币，均为普,公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠与、垫,资、担保、补偿或贷款等形式，对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资,助。,第二节,股份增减和回购,第二十一条,公司根据经营和开展的需要，依照法律、法规的规定，经,股东大会分别作出决议，可以采用以下方式增加资本：,一公开发行股份；,二非公开发行股份；,三向现有股东派送红股；,四以公积金转增股本；,五法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本应当按照?公,司法?以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。,第二十三条,公司在以下情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章,和本章程的规定，收购本公司的股份：,一减少公司注册资本；,二与持有本公司股票的其他公司合并；,三将股份奖励给本公司职工；,四股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公,3,河南神火煤电股份章程,司收购其股份的。,除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条,公司收购本公司股份，可以选择以下方式之一进行：,一证券交易所集中竞价交易方式；,二要约方式；,三中国证监会认可的其他方式。,第二十五条,公司因本章程第二十三条第一项至第三项的原因,收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本,公司股份后，属于第一项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属,于第二项、第四项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。,公司依照第二十三条第三项规定收购的本公司股份，不超过本公司,已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所,收购的股份应当在 1 年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十六条,第二十七条,第二十八条,公司的股份可以依法转让。,公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的,本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有,本公司股份总额的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公,司股份。,第二十九条,公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以,上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6,个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应收回其所得收益。,但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股,4,河南神火煤电股份章程,票不受 6 个月时间限制。,公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执,行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为公司的利益以自己的名,义直接向人民法院提起诉讼。,公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带,责任。,第四章,股东和股东大会,第一节,股东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册,是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权,利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以,及主要股东的持股变更包括股权的出质情况，及时掌握公司的股权结构。,第三十一条,公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认,股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记,日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条,公司股东享有以下权利：,一依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；,二依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，,并行使相应的表决权；,三对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；,四依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有,的股份；,五查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董,5,河南神火煤电股份章程,事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；,六公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产,的分配；,七对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司,收购其股份；,八法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。,第三十三条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向,公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实,股东身份后按照股东的要求予以提供。,第三十四条,公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，,股东有权请求人民法院认定无效。,股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者,本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，,请求人民法院撤销。,第三十五条,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规,或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公,司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执,行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。,监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自,收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会,使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自,己的名义直接向人民法院提起诉讼。,他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可,以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。,6,河南神火煤电股份章程,第三十六条,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的,规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。,第三十七条,公司股东承担以下义务：,一遵守法律、行政法规和本章程；,二依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；,三除法律、法规规定的情形外，不得退股；,四不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司,法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担,赔偿责任。,公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害,公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。,五法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。,第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份,进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。,第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害,公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。,公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义,务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、,资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司社会公众,股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司社会公众股股东的,利益。,第二节,股东大会的一般规定,第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权：,7,：,河南神火煤电股份章程,一决定公司的经营方针和投资方案；,二选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监,事的报酬事项；,三审议批