合康变频公司章程(2011年3月)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,公司章程,北京合康亿盛变频科技股份,章,程,二一一年三月,1,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第一节,第二节,第三节,第四节,第二节,公司章程,目,录,第一章 总那么.3,第二章 经营宗旨和范围.4,第三章 股,份.4,第一节 股份发行.4,第二节 股份增减和回购.7,第三节 股份转让.8,第四章 股东和股东大会.9,股东.9,股东大会的一般规定.11,股东大会的召集.13,股东大会的提案与通知.14,股东大会的召开.15,股东大会的表决和决议.18,第五章 董事会.22,董事.22,董事会.24,独立董事.29,董事会秘书.31,第六章 总经理及其他高级管理人员.33,第七章 监事会.34,第一节 监事.34,第二节 监事会.35,第八章 财务会计制度、利润分配和审计.36,第一节 财务会计制度.36,第二节 内部审计.38,第三节 会计师事务所的聘任.38,第九章 通知和公告.38,第一节 通知.38,公告.39,第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.39,第一节 合并、分立、增资和减资.39,第二节 解散和清算.40,第十一章 修改章程.42,第十二章,附那么.42,2,、,、,、,公司章程,第一章 总那么,第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的组织和行为，根据?中,华人民共和国公司法?以下简称?公司法?中华人民共和国证券法?以下简称?证,券法?上市公司章程指引2006 年修订?和其他有关规定，制订本章程。,第二条 公司系依照?公司法?关于设立外商投资股份假设干问题的暂行规,定?及其他有关规定成立的股份。,公司系由北京合康亿盛科技整体变更设立的股份，原有各投资者,为公司的发起人。公司设立时经北京市商务委员会批准，在北京市工商行政管理局注册,登记，取得营业执照，营业执照号为 号。,第三条 公司于 2021 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公,众发行人民币普通股 3000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。,第四条 公司注册名称：,公司注册名称：北京合康亿盛变频科技股份。,公司英文名称：Hiconics Drive Technology Co.,Ltd.,第五条 公司住所：北京市石景山区古城西街 19 号中小企业基地院内。,第六条 公司注册资本为人民币 24612.8 万元。,第七条 公司为永久存续的股份。,第八条 董事长为公司的法定代表人。,第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公,司以其全部资产对公司的债务承担责任。,第十条 本公司章程自生效之日起，即成为标准公司的组织与行为、公司与股东、股,东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高,级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公,司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、,董事、监事、总经理和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、财务总监、董事会秘书、,总工程师。,3,2.,公司章程,第二章 经营宗旨和范围,第十二条,公司的经营宗旨：专注于节能减排领域，致力于为客户提供高效、稳定,的变频技术解决方案，持续改善能源利用效率，努力成为工业自动化领域的领导者。,第十三条,经依法登记，公司的经营范围：特许经营工程：制造高、中低压及防爆,变频器。一般经营工程：系统集成；提供相关的技术开发、技术转让；销售自产产品。,(上述经营范围的变更具体以工商登记部门核定为准),第三章 股,份,第一节 股份发行,第十四条,第十五条,公司的股份采取股票的形式。,公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原那么，同种类的每一股份应,当具有同等权利。,同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认,购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条,第十七条,管。,第十八条,公司发行的股票，以人民币标明面值。,公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存,公司发起人为：,1.上海上丰集团,地址：上海市嘉定区浏翔公路 918 号,法定代表人：叶进吾,广州市明珠星投资,地址：广州市番禺区大石镇会江村公路南侧,法定代表人：刘锦成,3.,刘锦成,身份证号码：,住址：广州市天河区天阳路 154 号 1802 室,4,4.,6.,7.,10.,公司章程,北京君慧创业投资中心,地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 A 座 10 层,法定代表人：朱立南,企业性质：非法人制中外合作创业投资企业,5.,8.,9.,11.,张燕南,身份证号码：,住址：北京市东城区后园恩寺胡同 26 号,北京绵世方达投资咨询有限责任公司,地址：北京市海淀区阜石路 67 号银都大厦 8 层 815 室,法定代表人：武云霞,联想控股,地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 A 座 10 层,法定代表人：柳传志,杜心林,身份证号码：,住址：北京市海淀区华清嘉园小区 8 楼 2 门 1410 号,张涛,身份证号码：,住址：武汉市武昌区福利村 25 号,成都新锦泰投资开展,地址：成都市武侯区双楠大道 178 号,法定代表人：赖新天,陈秋泉,身份证号码：,住 址：北京市石景山区模式口西里 12 栋 2 门 102 室,上述发起人在公司设立时认购的股份数情况如下：,发起人名,称,认缴情况,设立截止变更登记申请,日,持股股,数万,股份比,例,5,8,5,4,2,公司章程,时实际缴付,股,出资数,额(万,元),出资时,间,出资,方式,出资数,额,万,元,出资时,间,出资,方式,上海上丰,3,510,2021.4.30 净 资,3,510,2021.4.30 净 资,3,510,39,集团有限,公司,产,产,广州市明,1,035,2021.4.30 净 资,1,035,2021.4.30 净 资,1,035,11.5,珠星投资,产,产,刘锦成,1,035,2021.4.30 净 资,1,035,2021.4.30 净 资,1,035,11.5,产,产,北京君慧,990,2021.4.30 净 资,990,2021.4.30 净 资,990,11,创业投资,中心,产,产,张燕南,720,2021.4.30 净 资,720,2021.4.30 净 资,720,产,产,北京绵世,450,2021.4.30 净 资,450,2021.4.30 净 资,450,方达投资,咨询有限,责任公司,产,产,联想控股,360,2021.4.30 净 资,360,2021.4.30 净 资,360,产,产,杜心林,324,2021.4.30 净 资,324,2021.4.30 净 资,324,3.6,产,产,张涛,252,2021.4.30 净 资,252,2021.4.30 净 资,252,2.8,产,产,成都新锦,180,2021.4.30 净 资,180,2021.4.30 净 资,180,泰投资发,展有限公,司,产,产,陈秋泉,144,2021.4.30 净 资,144,2021.4.30 净 资,144,1.6,产,产,合计,9,000,9,000,9,000,100,第十九条,第二十条,公司股份总数为 24612.8 万股，均为普通股。,公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠与、垫资、担保、,补偿或贷款等形式，对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资助。,6,公司章程,第二节 股份增减和回购,第二十一条 公司根据经营和开展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别,作出决议，可以采用以下方式增加资本：,一公开发行股份；,二非公开发行股份；,三向现有股东派送红股；,四以公积金转增股本；,五法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照?公司法?以及,其他有关规定和本章程规定的程序办理。,第二十三条 公司在以下情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规,定，收购本公司的股份：,一减少公司注册资本；,二与持有本公司股票的其他公司合并；,三将股份奖励给本公司职工；,四股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份,的。,除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择以下方式之一进行：,一证券交易所集中竞价交易方式；,二要约方式；,三中国证监会认可的其他方式。,第二十五条 公司因本章程第二十三条第一项至第三项的原因收购本公司股,份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第一,项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二项、第四项情形的，应,当在 6 个月内转让或者注销。,公司依照第二十三条第三项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股,份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年,7,公司章程,内转让给职工。,第三节 股份转让,第二十六条 公司的股份可以依法转让。,第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。,第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公,开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情,况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离,职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行,股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内,不得转让其直接持有的本公司股份。,因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变,化的，仍应遵守上述规定。,公司董事、监事和高级管理人员离职时，应及时以书面形式委托公司向深圳证券交,易所申报离职信息并办理股份加锁解锁事宜。,公司向深圳证券交易所申报董事、监事和高级管理人员离职信息并办理股份加锁解,锁事宜之日起，离职人员所持股份将全部予以锁定。,自离职人员的离职信息申报之日起六个月内，离职人员增持本公司股份也将予以锁,定。,公司董事、监事和高级管理人员所持股份在申报离职后的十八个月或十二个月期,满，且解除限售的条件满足，上述人员可委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结,算公司深圳分公司申请解除锁定。,第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将,其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得,收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入销售,剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。,8,公司章程,公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董,事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提,起诉讼。,公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。,第四章 股东和股东大会,第一节 股东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东,持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一,种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行,为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东,为享有相关权益的股东。,第三十二条 公司股东享有以下权利：,一依照其所持有的股份份