总裁办公室A类目标流程列表

,第,*,页,信访管理流程,总裁办会议组织流程,总裁办公室,专题材料调研流程,总裁办公室A类目标流程列表,总裁办文稿撰写流程,行政接待管理流程,督查工作流程,总裁办印章管理流程,档案管理流程,收文管理流程,公文撰写流程,1,督查工作流程（会议纪要、文件）（目标）,相关部门,编写内部督查件,1,相关领导（副总以上）,总裁办,督查件,反馈执行信息,4,部门领导审核,5,反馈信息,审批,2,下发督查件,3,汇报执行情况,6,备注：,1、本流程旨在规范公司领导班子的文件批示、工作指示、会议决议等工作的督促办理。由办公室负责本流程的执行。,2、办公室在催查督办过程中掌握以下要点：,掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与公司领导沟通。,掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排相关部门向公司领导汇报。,掌握办理情况，办公室应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、领导对事件的评价等情况作好记录。,3d,督查通报,存档,根据公司外部文件编写督查件,1,督查件,督查件,1d,2,流程说明,一、流程名称：,督查工作流程（会议纪要）,二、流程编号：,三、流程目的：,督办各类会议决定事项,。,四：适用范围：,适用于总裁办对会议决定事项的督查以及相关部门对会议决定事项的办理。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,总裁办,公室,根据公司外部文件和公司内部要求编写督查件，上交分管领导。,2,分管领导,1个工作日内审批会议纪要，回复总裁办公室,。,3,总裁办公,室,根据会议纪要整理会议决定事项督查通知单，下发各相关部门,。,会议纪要,督查通知单,会议决定,督,查通知单,4,相关部门,根据总裁办公室下发的,会议决定事项督查通知单,反馈执行信息,。,承办结果,5,相关部门,领导,审批承办结果，上报总裁办公室,。,6,总裁办公,室,3个工作日内汇报会议决定事项办理情况，相关信息存档,。,相关单位反馈的督,查通知单,督查通报,督查通报,3,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理、归档。,八、相关制度文件,督查工作程序,文件管理规定,九、流程控制点,控制点一,第3环节,控制目的：确保会议决定事项准确、无遗漏,控制手段：领导审批,控制依据：会议召开情况,4,收文管理流程（目标）,相关部门,相关领导（副总以上）,总裁办,接收文件,处理文件,1,主管领导批示,4,文件传阅处理单,根据批示传阅,5,办理相关事项,6,部门领导审核并签发处理意见,7,存档,文件传阅处理单,文件传阅处理单,7d,主任审核,2,是否需要,领导批示,3,是,否,1d,5,流程说明,一、流程名称：,收文管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确公司公文流转事宜,。,四：适用范围：,适用于公司机关和生产厂收文管理工作,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,总裁办,公室,总裁办接收外来或内部的文件后进行收文处理工作。,文件传阅,处理/文件,文件传阅,处理单,2,总裁办公,室,总裁办主任对文件进行拟办审核。,3,总裁办公,室,根据,总裁办主任拟办意见，需要分管领导批示，则报请相关领导审批；,不需要分管领导批示，则传相关部门办理。,文件传阅,处理/文件,文件传阅,处理单,4,分管领导,1个工作日内分管领导对文件进行审批，回复总裁办公室。,文件传阅,处理/文件,文件传阅,处理单,5,总裁办公,室,根据领导批示意见进行文件传阅，下发给相关部门。,文件传阅,处理/文件,文件传阅,处理单,6,相关部门,7个工作日内相关部门根据文件批示意见办理相关事项，填写文件传阅,处理单。,文件传阅,处理/文件,文件传阅,处理单,7,相关部门,相关部门领导审核签发意见，部门办理完毕后需将办理结果在文件传阅,单中注明并将办理材料附后。,文件传阅,处理/文件,文件传阅,处理单,总裁办公,室,接收部门办理完毕后的文件并进行存档。,文件传阅,处理单,6,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,文件管理规定,九、流程控制点,控制点一,第2环节,控制目的：确保收文工作合理、规范。,控制手段：领导审批，按照文件的内容对不同文件进行划分。,控制依据：根据文件管理规定。,7,总裁办专题材料调研流程,（目标）,相关部门,总裁办公室,部门领导审核,4,确定参会,部门人员,1,会议纪要,调研报告,公司分管领导,审阅,6,收文管理流程,牵头召开会议,确定各部门职责,2,准备材料,3,专题调研材料,汇总出调研报告,5,1d,2d,是否需,要上报,7,是,否,存档,调研报告,上报调研报告,8,1d,8,流程说明,一、流程名称：,总裁办专题材料调研流程,二、流程编号：,三、流程目的：,规范公司,起草各类专题调研材料,工作,。,四：适用范围：,适用于总裁办起草专题调研材料、相关部门提供资料,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,相关领导,根据调研内容确定参加专题会的部门，1个工作日完成,。,2,总裁办公,室,牵头召开专题会议，明确相关部门应提供的资料及时限，形成会议纪,要，下发各相关部门。,会议纪要,3,相关单位,根据会议要求提供资料，形成专题调研资料。,资料,4,相关单位,领导,审核部门的,专题调研资料，上报总裁办公室。,5,总裁办公,室,汇总各部门提交的相关资料并整理形成调研报告，2个工作日完成。,各部门提供的资,料,调研材料,9,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,6,分管领导,审批调研材料，1个工作日完成,。,7,总裁办公室,判断调研材料是否需要上报。如果需要，则上报；如果不需要，总裁办公室存档相关资料。,6,总裁办公室,上报调研材料，并完成存档工作,。,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理和归档。,八、相关制度文件,暂无,九、流程控制点,控制点一,第6环节,控制目的：确保形成的调研材料符合要求、体现公司特色、无重大遗漏、无泄露公司秘密,控制手段：领导审批、总裁办修改,控制依据：调研材料要求,10,总裁办会议组织流程,（目标）,公司属各单位、部门,总裁办公室,会议通知,公司分管领导,审批,3,制定公司年度会议计划（大纲）,1,传达会议通知,4,拟定公司级具体,会议安排,2,会议计划(内部),会议议程,准备参会工作,反馈信息,5,召开会议,6,反馈信息,会议记录,督查流程,1d,1d,11,流程说明,一、流程名称：,会议组织流程,二、流程编号：,三、流程目的：,规范公司会议组织程序,。,四：适用范围：,适用于公司总部会议组织工作,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,总裁办公,室,制定公司年度会议计划，形成会议计划（内部）。,会议计划,会议计划,2,总裁办公,室,根据公司会议计划拟定公司级具体会议安排， 1个工作日内形成具体,会议议程，交相关领导审批。,会议议程,会议议程,3,分管领导,1个工作日内相关领导审批，回复给总裁办公室。,4,总裁办公,室,根据领导审批意见，传达会议通知。,5,相关单位,根据会议通知相关单位反馈参会信息。,6,总裁办公,室,由总裁办组织召开会议，形成会议记录，后接督查流程。,12,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,暂无,九、流程控制点,控制点一,第2环节,控制目的：确保会议顺利进行。,控制手段：按照会议需要处理。,控制依据：根据公司要求。,13,信访管理流程,（目标）,信访人,总裁办公室,公司分管领导,了解情况,请示领导,2,提出解决方案,7,相关部门,上访,1,判断信访性质,确定负责部门,3,是否总裁,办负责,4,联系相关部门,协调解决办法,5,是,会同信访人、所在部门协商解决,8,是否接受,9,是,转相关部门处理,6,否,否,诉讼/仲裁,10,解决方案,诉讼/仲裁结果,存档,1d,1d,2d,14,流程说明,一、流程名称：,信访管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,规范公司信访程序,。,四：适用范围：,适用于公司机关和各单位信访工作,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,相关单位,/总裁办,公室,相关单位或者总裁办公室接待上访群众或收到上访信件。,上访信件,2,总裁办公,室,了解上访人或上访信件所反映的问题，上报分管领导。,3,分管领导,判断信访性质并确定负责部门，1个工作日完成，回复总裁办公室。,4,分管领导,如果由总裁办公室负责，回复总裁办公室。,5,总裁办公,室,由总裁办负责的信访案件由总裁办联系具体业务部门协调解决办法，,1个工作日完成。,6,分管领导,批复意见后转相关部门处理。,15,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,7,相关部门,根据实际情况，提出协商解决方案， 2个工作日完成。,解决方案,解决方案,8,相关部门,会同信访人、相关单位协商解决，并将情况汇总存档。,9,总裁办公,室,会同信访人、相关单位协商解决，如果上访人不同意公司提出的解决,办法可申请诉讼/仲裁。,10,信访人,提出诉讼申请仲裁。,诉讼/仲裁结果,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,2004年市直企业集团信访工作目标管理考核办法,、青啤公司紧急信访预警处置办法,九、流程控制点,控制点一,第2环节,控制目的：确保信访工作规范、合理，不发生重大越级上访案件。,控制手段：按照国家相关法律法规政策处理。,控制依据：根据相关法律法规政策。,16,总裁办文稿撰写流程,（目标）,公司属各单位、部门,总裁办公室,公司分管领导,搜集信息,准备资料,2,确定文稿内容,1,按要求准备,相关材料,3,资料,审批,5,汇总整理,拟定初稿,4,文稿,确定文稿,6,文稿,存档,2d,公司上级部门要求上报材料,1,1d,2d,17,流程说明,一、流程名称：,总裁办文稿撰写流程,二、流程编号：,三、流程目的：,完成上级部门要求文稿的撰写,。,四：适用范围：,适用于总裁办起草整理文稿以及相关部门搜集提供资料,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,总裁办公室,接收公司上级部门要求上报材料。,分管领导,根据上级部门来文、来电或者会议等的要求，确定文稿内容,。,2,总裁办公室,搜集信息、准备资料,。,3,相关部门,2个工作日内按要求准备并提供相关资料，提交给总裁办公室。,文稿要求相关内容,资料,4,总裁办公室,2个工作日内汇总整理相关资料并拟订初稿，上报分管领导。,相关资料,初稿,5,分管领导,1个工作日内审批文稿，回复总裁办公室。,修改意见,6,总裁办公室,修改并最终确定文稿，相关资料存档,。,正式文稿,18,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,文件管理规定,九、流程控制点,控制点一,第3环节,控制目的：确保相关部门提供的资料详实、准确,控制手段：对照文稿要求对资料进行审查,控制依据：文稿要求,控制点一,第6环节,控制目的：确保文稿符合要求、重点突出、主题鲜明无重大遗漏及泄露公司秘密,控制手段：领导审批、修改文稿,控制依据：领导提出的修改意见,19,公文撰写流程,（目标）,公司属各单位、部门,总裁办公室,公司分管领导,拟定文稿内容,1,审批,3,文稿,存档,部门领导审核,2,确定文号,4,盖章,6,文稿,上报相关领导或下发至相关部门,7,对外发文的追踪工作，需要具体部门督办,物业公司打字室,校对打印,5,跟踪结果报总裁办公室,8,结果,1d,2h,20,流程说明,一、流程名称：,公文撰写流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确公司公文撰写事宜,。,四：适用范围：,适用于公司机关和生产厂,公文撰写,工作,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,相关部门,由拟稿人起草拟定文稿内容，报部门领导审核。,公文撰制,文稿,公文撰制,文稿单,2,相关部门,部门领导对拟定文稿内容进行审核，签字后报分管领导审批。,公文撰制,文稿,公文撰制,文稿单,3,分管领导,1个工作日内分管领导对上报的文稿内容进行审批并签字确认，回复,总裁办公室。,公文撰制,文稿,公文撰制,文稿单,4,总裁办公室,2个小时内核对公文撰制单和文稿内容是否相符，确定分管领导签字,后对文稿编号。,公文撰制,文稿,文件传阅,处理单,文件传阅,处理单,5,物业公司,打字室,根据公文撰制单对文件校对打印。,公文撰制,文稿,公文撰制,文稿单,6,总裁办公室,对打印好的正式文件进行盖章、存档工作。,正式文件,公文撰制,文稿单,21,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,7,相关部门,相关部门根据文件内容上报或下发至相关部门、领导。,8,相关部门,请示类文件需跟踪批示结果并将批示文件报总裁办存档。,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,文件管理规定,九、流程控制点,控制点一,第2环节,控制目的：确保公文撰制工作合理、规范。,控制手段：领导审批，按照文件的内容由领导层层审批。,控制依据：根据文件管理规定。,22,总裁办印章管理流程,（目标）,相关部门,总裁办公室,公司分管领导,审批,3,部门领导审核,2,提出印章,使用申请,1,申请单,盖章,4,2h,23,流程说明,一、流程名称：,总裁办印章管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确公司印章管理和使用事宜,。,四：适用范围：,适用于公司机关印章管理和使用工作,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,相关部门,/总裁办,公室,相关部门提出印章使用申请。,印章申请,印章申请单,2,相关部门,部门领导审核并签字确认。,3,分管领导,2个小时内分管领导审批并签字确认。,4,总裁办公,室,核对盖章内容和申请单是否相符，确认公司领导签字后盖章。,印章申请单,/相关材料,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,印章、介绍信管理程序,九、流程控制点,控制点一,第2环节,控制目的：确保盖章工作严谨、规范。,控制手段：领导审批，按照盖章文件的内容由部门领导、分管领导层层审批。,控制依据：根据印章、介绍信管理程序。,24,档案管理流程,（目标）,相关部门,总裁办公室,总裁办主任审批,3,是否机密,5,是,否,每年6月前提交部门档案,1,部门档案,审批,7,分管副总,汇总整理,形成公司档案,2,公司档案,存档,提出借阅,档案申请,4,申请,登记、借阅,8,档案借阅登记簿,按时归还,9,归档,根据国家档案有关规定整理出所需销毁档案,10,所需销毁档案,鉴定小组,鉴定,11,登记造册,12,销毁清册,审核,13,审批,14,到指定地点销毁；监销人在销毁清册上签字,15,销毁时必须要两人以上监督,1。档案存放,流程,2。档案借阅,流程,3。档案销毁,流程,存档,总裁办主任审核,6,2h,2h,2h,借阅档案不超过三天,1d,1d,25,流程说明,一、流程名称：,档案管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,确保,通过实施,此流程,，保证党群、行政、经营、生产技术类档案的齐全、完整，为,公司,积累史料，开发利用档案,。,四：适用范围：,适用于,公司档案室及各部门的档案管理,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,相关部门,每年6月前提交部门档案，上报给总裁办公室,。,部门档案,2,总裁办公,室,汇总整理形成公司档案，交总裁办公室主任审批。,公司档案,3,总裁办公,室主任,2小时内审批公司档案，符合要求的由档案管理员存档。,4,相关部门,提出借阅档案申请，交给总裁办公室档案管理员。,借阅申请单,借阅申请单,5,总裁办公,室,2小时内档案管理员判断所要借阅的档案是否为机密档案，如果为机密,档案，上交总裁办公室主任审核。,6,总裁办公,室主任,审核借阅申请单，如果借阅档案为机密档案，上报分管领导审批。,26,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,7,分管领导,2个小时内审批申请后回复总裁办公室。,8,总裁办公室,登记办理借阅手续，,档案借阅登记,簿,档案借阅登记簿,9,相关部门,按照借阅规定按时归还，借阅记录档案管理员存档,。,10,总裁办公室,根据国家档案有关规定整理出所需销毁档案。,所需销毁档案,11,鉴定小组,1个工作日内鉴定需要销毁的档案明细,。,12,总裁办公室,档案管理员登记造册，报鉴定小组审批,。,销毁清册,销毁清册,13,鉴定小组,审核销毁清册，审核后报分管领导审批,。,14,分管领导,1个工作日内审批销毁清册，回复总裁办公室,。,15,总裁办公室,到指定地点销毁；监销人在销毁清册上签字，相关资料存档。,七、信息集成职责规定：,此流程涉及信息由总裁办公室保存。,八、相关制度文件,档案管理程序 档案分类编号细则,档案鉴定、销毁制度,档案库房管理制度,九、流程控制点,控制点一,第6环节,控制目的：审核,体系是否得到有效实施与保持,，,控制手段：内部审核。,控制依据：,内部审核管理程序,27,行政接待管理流程,（目标）,相关部门,生产厂,总裁办公室,是否参,观工厂,5,是,否,审批,4,分管领导,筹备接待事宜,提请领导批示,2,通知,组织接待人员,安排接待事宜,7,提出接待需求,1,接到企业,外部接待通知,1,报告/通知,通知工厂,安排接待,6,通知相关部门,安排接待,6,组织接待人员,安排接待事宜,8,接待通知,接待通知,5d,是否三级,以上接待,3,是,否,存档,接待情况,汇总材料,接待情况,汇总材料,5d,1d,1d,28,流程说明,一、流程名称：,行政接待管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确公司对外接待事宜,。,四：适用范围：,适用于公司机关和生产厂行政接待工作,。,五、流程负责部门：,总裁办公室,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,相关部门,/总裁办,公室,相关部门提出接待申请或者是总裁办公室接到公司外部接待通知。,接待通知/,接待申请,接待通知/,接待申请,2,总裁办公,室,1,个工作日内筹备接待相关事宜，并向公司领导请示。,3,总裁办公,室,判断接待的等级是否为三级以上的接待。如果是，则报请分管领导审,批，1个工作日内完成。,4,总裁办公,室,判断接待内容是否需要参观工厂。,5,总裁办公,室,如果需要参观工厂，总裁办公室下发接待通知，通知工厂安排接待工,作。,接待通知,6,总裁办公,室,如果不需要参观工厂，总裁办公室下发接待通知，通知相关部门安排,接待工作。,接待通知,7,生产厂,接到总裁办公室接待通知，组织接待人员，安排接待事宜，并将接待,情况汇总后提报总裁办存档，5个工作日完成。,接待情况,汇总材料,8,相关部门,接到总裁办公室接待通知，组织接待人员，安排接待事宜，并将接待,情况汇总后提报总裁办存档，5个工作日完成。,29,七、信息集成职责规定：,此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。,八、相关制度文件,接待工作制度,九、流程控制点,控制点一,第2环节,控制目的：确保接待工作规范、合理。,控制手段：领导审批，按照接待标准、接待内容对不同的接待工作进行划分。,控制依据：根据接待工作制度。,30,