某实业控股集团有限公司战略规划报告课件

1华天实业控股集团有限公司华天实业控股集团有限公司战略规划报告战略规划报告2006年7月15日华天实业控股集团有限公司战略规划报告2导读导读n战略制定的背景n集团现状分析n战略综述n5年发展规划与保障措施导读战略制定的背景3华天集团发展战略制定的背景华天集团发展战略制定的背景n湖南省委、省政府十分重视湖南旅游产业的发展，湖南省人民政府办公厅转发省国资委关于“十一五”时期省属国有企业布局和结构调整意见的通知中明确指出：湖南酒店旅游湖南酒店旅游产业在产业在“十一五十一五”时期，要以华天品牌为依托，加强内部资源整合，多种方式扩张，做强做时期，要以华天品牌为依托，加强内部资源整合，多种方式扩张，做强做大。适时整合省内旅游资源，筹划组建旅游集团。在重点发展好酒店旅游业的同时，对集团大。适时整合省内旅游资源，筹划组建旅游集团。在重点发展好酒店旅游业的同时，对集团有优势的先进制造业投资项目集中力量予以发展壮大，打造新的利润增长点，与酒店旅游业有优势的先进制造业投资项目集中力量予以发展壮大，打造新的利润增长点，与酒店旅游业互为补充。力争在互为补充。力争在20102010年实现营业收入年实现营业收入100100亿元，在产权结构上，实行国有相对控股亿元，在产权结构上，实行国有相对控股。n华天集团作为湖南省旅游龙头企业，在其发展历程中，省委、省政府予以了大力支持，有义务、有能力带动湖南旅游产业做大、做强、做优，走向世界。华天集团根据湖南省人民政府办公厅转发省国资委关于“十一五”时期省属国有企业布局和结构调整意见的通知，通过与咨询机构的合作，在科学论证了自身资源和能力及外部环境的基础上，制定出华天集团中长期发展战略与规划。华天集团发展战略制定的背景湖南省委、省政府十分重视湖南旅游产4华天集团发展战略制定的步骤（一）华天集团发展战略制定的步骤（一）1、在战略制定的过程中，华天集团由一把手亲自挂帅，集团领导班子成员参加，各部门抽调专人，组成华天集团战略规划项目组，全力以赴；2、集团领导层先后组织战略相关主要负责人召开三次高层会议，研讨战略，统一思想，同时集团领导亲自带队，走访市场和行业内优势企业；3、项目组上下沟通，先后访谈总部、二级公司的主要负责人、员工代表57人，深入走访了华天大酒店、华天铝业、石燕湖华天、华雅华天、银河动力等二级企业，收集了所有下属子公司的第一手资料；华天集团发展战略制定的步骤（一）1、在战略制定的过程中，华天5华天集团发展战略制定的步骤（二）华天集团发展战略制定的步骤（二）4、华天集团按照先试点、再集中、后推广的谨慎原则，集团于2006年一月份开始组织下属企业银河动力编制企业的发展战略，在4月份战略最后审定阶段，集团领导班子所有成员全部参加审定会，还组织主要职能部门、二级单位负责人及抽调的专人进行观摩学习；5、在银河动力战略制定成功的基础上，于6月开始制定集团的发展战略，在集团的战略完成后，各职能部门、子公司将制定职能战略、业务单元战略；6、同时集团十分注重借助外脑，一方面聘请了中国最具影响力的战略管理咨询公司北大纵横作为战略制定合作伙伴，强强联合，另一方面拜访了金陵酒店管理学院等旅游学术界的专家学者，寻计访策，极大的确保了战略方案的专业性、前瞻性、高端性。华天集团发展战略制定的步骤（二）4、华天集团按照先试点、再集6导读导读n战略制定的背景n集团现状分析n战略综述n5年发展规划与保障措施 导读战略制定的背景7华天集团的产业发展现状华天集团的产业发展现状n 酒店酒店n 先进制造业先进制造业n 房地产房地产华天集团华天集团n 15家星级酒店n 11家省内区域n 1家上市公司n 3900间房n 4家企业，2家上市公司n 省内3家，省外1家n 行业关联度低n 省内住宅项目n 物业、装饰与房产组合n 3家餐饮公司n 2家省内区域n 旅游旅游n 旅行社服务截至到截至到0505年末集团现状为：年末集团现状为：1）18家子公司，上市公司3家，资产总额35亿元，负债22亿元，资产负债率65%；2）净资产6亿元；3）主营业务收入14.5亿元，利润5000万元；4）职工总人数9644人，其中在职9240人。华天集团的产业发展现状酒店先进制造业房地产华天集团18华天集团产业版图现状华天集团产业版图现状华天集团湖南华天大酒店股份有限公司石燕湖华天大酒店钓鱼台山庄华天大酒店锦绣华天餐饮有限公司北京湘华天餐饮管理有限公司华天青园湖南华天国际旅游投资管理有限责任公司华雅华天大酒店常德华天大酒店益阳华天大酒店海南华天大酒店芙蓉华天大酒店衡阳华天大酒店岳阳华天大酒店武汉凯旋门华天大酒店株州华天大酒店郴州华天大酒店华天国际旅游酒店管理公司紫东阁华天大酒店51.42%51.42%40%38.87%44.41%41.82%20%40%70%38.5%95%75%40%40%银河动力股份有限公司湖南华天铝业有限公司力元新材料股份有限公司湖南光电惯导有限公司33.58%46.7%20.3%43%湖南华天置业公司湖南华天物业公司湖南华天装饰有限公司75%96.7%51%华天国旅35%华天信息100%华天集团产业版图现状华天集团湖南华天大酒店股份有限公司石燕湖9华天集团发展历程华天集团发展历程1988-1998年年3.06亿，第一次亿，第一次创业创业1999-2005年年15亿，第二次创业亿，第二次创业2006-2010年年第三次创业，第三次创业，100亿，全亿，全国国500强、服务业强、服务业100强、强、酒店旅游业前五名酒店旅游业前五名以500万注册资金和部分土地起家1、1988年-1998年属于华天的第一次创业期，以500万注册资金和部分土地起家，创办华天大酒店。华天大酒店在1992年成为湖南第一家四星级酒店。1996年在深交所上市，1997年成为省内第一家五星级酒店，截止到1998年集团收入达到3.06亿元。2、1999年开始-2005年期间属于第二次创业期，华天在巩固发展酒店业务的同时，大力拓展先进制造业业务，先后成功组建了银河动力、力元新材并上市，开展业务多元化，发展成立了华天铝业、华天房地产等公司。截止到2005年末，集团收入14.5亿元。3、2006年开始进入第三次创业期，按照省政府及国资委的战略定位要求，集团打造成为以旅游业和先进制造业为双核心业务的综合性产业集团。2010年总收入达到100亿元，进入全国500强，带动湖南旅游产业的整体发展，打造成为一流动力配件供应商。华天集团发展历程1988-1998年1999-2005年2010华天集团发展历程主要经济指标分析华天集团发展历程主要经济指标分析1996年以前华天资产收入都呈缓慢增长，1996年酒店上市带来资产的迅速增加；1998年取用集团公司合并报表，资产增加至15亿；此后除2000年清产核资时净资产减少约1.2亿外，总资产保持较快增长而净资产没有明显增加。集团收入呈逐年增长，但增长速度比较缓慢。华天集团发展历程主要经济指标分析1996年以前华天资产收入都11华天集团发展历程主要经济指标分析华天集团发展历程主要经济指标分析1996年以前利润呈稳步增长，96年酒店上市带来利润大幅增加，在1998、2000年分别因大酒店利润下降和清产核资导致两次利润突然下滑，但在2001年之后始终处于下降趋势，直到2005年有所改观。华天集团发展历程主要经济指标分析1996年以前利润呈稳步增长12华天集团发展历程主要经济指标分析华天集团发展历程主要经济指标分析华天大酒店成立前三年未实现盈利，而资金主要来自银行，导致资产负债率高，从92年起盈利能力不断加强，资产负债率逐年下降，特别是96年大酒店上市募集资金使指标大幅降低。此后除2001年由于华天大酒店和银河动力配股引起资产负债率下降之外，指标始终处于上升趋势。华天集团发展历程主要经济指标分析华天大酒店成立前三年未实现盈13华天集团华天集团98-0598-05年主要经济数据分析年主要经济数据分析-收入收入1998-2005年收入增长图19981999200020012002200320042005由集团收入增长可以发现，主营业务收入逐渐上涨，年平均增长率达到24.9%。但同时应注意到收入增长速度逐渐下滑，特别是近两年来增长速度只有04年的5%和05年的2.5%，而同期湖南旅游收入增长率达到04年26%，05年22%。集团主营业务收入低于同期旅游收入增长率。华天集团98-05年主要经济数据分析-收入1998-200514华天集团华天集团98-0598-05年主要经济数据分析年主要经济数据分析-利润利润集团利润在02年达到最高值，但之后利润总体下滑，特别是04年大酒店亏损并帐导致利润降低68%，直到2005年账面所改善，但如除去银河动力土地处置收益，实际经营利润仅为205万元。1998-2005年利润增长图华天集团98-05年主要经济数据分析-利润集团利润在02年达15华天集团华天集团98-0598-05年主要经济数据分析年主要经济数据分析-盈利指标盈利指标集团净资产收益率、总资产回报率、收入利润率三项指标均呈现下滑趋势，总资产回报率年均下降14.4%，净资产回报率年均下降26.7%，收入利润率年均下降23.6%，这反映出资产的回报持续恶化，收入所产生的利润逐年降低，集团盈利能力需要改善。1998-2005年主要盈利指标增长图1998199819991999200020002001200120022002200320032004200420052005华天集团98-05年主要经济数据分析-盈利指标集团净资产收益16华天集团华天集团98-0598-05年主要经济数据分析年主要经济数据分析-资产负债率资产负债率考虑到华天集团以酒店业为主业的现状，集团资产负债率总体处在合理范围，但是近几年资产负债率增长较快，财务费用逐渐增高，负担加重。再加上集团的盈利能力较差，导致集团在银行的信用等级较低只有四级，进而影响到贷款融资能力。1998-2005年资产负债率变化1998199819991999200020002001200120022002200320032004200420052005华天集团98-05年主要经济数据分析-资产负债率考虑到华天集1720052005年华天集团的收入和盈利能力年华天集团的收入和盈利能力0123456工业板块酒店业务酒店业务旅游板块房地产业务其他业务各板块业务收入各板块业务收入7.025.81.750.680.06亿元00.511.522.53工业板块酒店业务酒店业务旅游板块房地产业务其他业务各板块主营业务利润各板块主营业务利润0.952.90.050.060.01亿元1、从各板块的主营业务收入来看，工业板块提供的收入最多达到7亿左右，其中力元占了4.5亿左右；2、酒店业务占了5.8亿收入，如果工业板块缺少了力元的话，酒店业务是第一大业务；3、旅游板块主要是旅行社，其中包括1亿左右的票务收入；4、从利润来看，酒店业提供了2.9左右的利润，工业板块只有0.95亿，其他各板块的利润贡献很小；综述，酒店是集团的收入和利润贡献的核心和基础，工业板块是主体产业，而旅游产业由于价值链没有健全，所以目前贡献的收入和利润所占比例很小，根据集团的发展战略定位是需要重点培育发展的产业。其他产业作为策略性投资补充产业。2005年华天集团的收入和盈利能力0123456工业板块酒店180102030405060工业板块酒店业务酒店业务旅游板块房地产业务其他业务人均创造收入人均创造收入22.67.14116.849.0万元1、人均创造收入能力酒店业最低为7.1万元/人，旅游板块为41万元/人，这反映了酒店业务属于劳动密集型产业，收入的提高必然会带来员工队伍的大量增加；2、从人均创造利润来看，工业板块创造的人均利润较低，为3.07万/人，旅游业务较高4.37万/人，酒店业为3.58万/人，提高工业板块的人均盈利能力需要改善。综述，人均效益指标反映了各个板块的特性，对于酒店业来说，在收入大力扩张的同时，要解决人员的问题，建议可以：借鉴首旅的拓展方式，比如加盟等形式。同时必须加大员工特别是服务人员的培训力度，以满足人员的需求。024681012工业板块酒店业务酒店业务旅游板块房地产业务其他业务人均创造利润人均创造利润3.073.584.371.6410.2万元20052005年华天集团的收入和盈利能力年华天集团的收入和盈利能力0102030405060工业板块酒店业务旅游板块房地产业务19华天集团的人力资源现状华天集团的人力资源现状0123456研究生大学本科大学本科大专高中及以下经营管理与专业技术人员学历结构经营管理与专业技术人员学历结构70466568554百人n1、华天集团总人数9240人，其中属于经营管理人员和专业技术人才共有1658，经营管理人才1190，专业技术人才709人。n2、从人员整体结构看，学历结构不太合理，高学历人才缺乏，特别注意的是高中及以下人员占了33%。n3、从管理人员结构看，管理幅度比较合理；从专业技术人才队伍来看基本上合理。n4、今后需要改善人才结构，需要通过培训提高服务人员的水平，提升经营管理人员的理念。0123456高级中级中级初级未聘专业技术人员职称结构专业技术人员职称结构56255266132百人0123456高级中级中级基层经营管理人才层级结构经营管理人才层级结构76280834百人华天集团的人力资源现状0123456研究生大学本科大专高中及20由集团的财务和人员状况可以得出，华天集团在资金、人员、资产、由集团的财务和人员状况可以得出，华天集团在资金、人员、资产、品牌、政府关系等关键资源的拥有上存在一定的欠缺品牌、政府关系等关键资源的拥有上存在一定的欠缺资资金金人人员员资产资产品牌品牌政府关系政府关系集团的资金很紧张，筹资渠道不太顺畅现有人员8815人，核心人员1658人，核心人员中高中及以下学历人数占33%，比例较高，人才结构需要调整总资产34亿元，对比锦江集团172亿的资产，首旅集团近200亿元，集团的资产规模偏小华天品牌在湖南省内优势，在全国饭店民族品牌排名12，前五名分别为锦江和首旅建国、粤海、中洲、金陵，全国品牌不占有优势政府关系占有一定优势，但在资产划拨、景区资源争取、政策争取等方面需要政府的大力支持p银行再融资p股权融资p上市公司融资p债券融资p分时度假、产权式酒店融资p部分有代表的高级岗位公开招聘（央视）p培训学院使用p培训基地充分利用，加大员工培训p高管必须每月参加一次外部机构的培训p建立内部人才选拔机制p争取政府资产划拨p兼并重组扩大资产p通过合作方式增加掌握的资产规模p积极寻求张家界股份的整合机会p建立品牌策划部门或岗位p加大宣传力度，可以考虑广告、社会形象宣传、新闻发布会等形式p品牌授权管理p寻求政府资产划拨p与省政府和地方政府沟通寻求合作方式获取景区资源p获取支持政策，比如贷款、税收返还、旅行社扩张等资源现状资源获取途径由集团的财务和人员状况可以得出，华天集团在资金、人员、资产、21在内部管理方面还存在不足在内部管理方面还存在不足n管理模式缺乏强有力的保障，对下属子公司的管理松散，管控能力不强。n公司治理结构和组织职能存在不完善和职能划分不清晰的问题。n人力资源基础性工作和人力资源规划不到位，直接影响整个人力资源管理的基础。n品牌策划和管理基础比先进企业有差距，品牌价值长期得不到维护。n融资及资金筹划能力较差，缺乏先进的融资观念，资本运作能力不高。在内部管理方面还存在不足管理模式缺乏强有力的保障，对下属子公22华天集团与标杆企业锦江、首旅、岭南的对比华天集团与标杆企业锦江、首旅、岭南的对比企业名称锦江集江集团首旅集首旅集团岭南集团岭南集团华天集天集团国际权威机构排名情况（全球排名）2991-全国排名（民族品牌）12-12资产总额（亿元）17217676.535销售收入（亿元）10114945.414.5旅行社51111经济型酒店1101312-酒店总数190150多家旗下共113家企业，包括酒店、餐饮、商业、汽车、食品、旅行社18餐饮连锁中西快餐上海第一200多家3华天集团与标杆企业锦江、首旅、岭南的对比企业名称锦江集团首旅23但华天集团也存在其他企业不具备的的竞争优势但华天集团也存在其他企业不具备的的竞争优势历史包袱轻历史包袱轻，集团目前的员工绝大部分属于服务人员，改革安置的人员很少，压力和阻力轻。目前总人数9240，其中国有身份职工284人，仅占3%1234集团优势集团优势双核心业务发展双核心业务发展，降低单一业务的经营风险，二者互为补充；湖南省内的客户、品牌与网络布局优势，很强的竞争实力 集团在实际发展中培养了一批经营管理人才经营管理人才，同时设立酒店管理培训学院，加大人员培养力度。企业拥有经营管理人才和专业技术人才1658人，为今后的管理人才输出提供必要的保障 制度优势制度优势，华天集团三项制度改革已经深入人心，渗透到企业经营管理的各环节中。截至目前，集团高管25%、委派财务人员的61.5%均实行竞聘上岗，集团总部、银河动力、华天大酒店、石燕湖华天等单位均进行了竞聘上岗。形成了干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的运行机制 但华天集团也存在其他企业不具备的的竞争优势历史包袱轻，集团目24华天集团的核心竞争力华天集团的核心竞争力以华天核心理念为核心打造集团的资源整合能力，涵盖了企业的体系创新能力、客户发展能力、网络扩张能力、品牌增值能力等方面 核心竞争力：核心竞争力：以华天企业文化为核心、以华天的先进技术与模式标准为基础、以华天准军事化与现代管理体制相结合的运行机制为支撑的战略资源整合能力。企业文化企业文化：n“勤奋敬业，团结服从，学习创新，勇争第一”的核心企业文化 华天的先进技术与模式标准华天的先进技术与模式标准：一是华天各业务单元的产品、技术、技能的专业化标准。二是营销模式的创新，在企业的扩张上，通过输出标准体系、品牌体系、文化体系，实现华天的模式化、规模化扩张 以华天准军事化与现代管理体制相结合以华天准军事化与现代管理体制相结合的运行机制：的运行机制：n华天的运行机制高度强调基于绝对服从的执行力，强调快半拍的思想准备，使华天的核心竞争力永远保持强大的生命力 n 试题一：华天集团的核心竞争力是什么？华天集团的核心竞争力以华天核心理念为核心打造集团的资源整合能25导读导读n战略制定的背景n集团现状分析n战略综述n5年发展规划与保障措施导读战略制定的背景26n产业归核产业归核n专业管理专业管理华天集团的战略综述华天集团的战略综述战略实施的原则战略实施的原则n立足本省立足本省n放眼全国放眼全国n吸引国际吸引国际华天集团的战略综述战略实施的原则27以旅游和先进制造业为双核心的综合性企业集团华天集团的战略定位华天集团的战略定位战略定位战略使命主业定位n为全球消费者提供最具中华民族特色的旅游休闲服务n带动湖南旅游产业的整体发展n打造一流动力配件供应商n旅游产业为支柱产业，以核心景区和高端旅游休闲产业为核心，完成旅游休闲产业链的打造，构建高端客户群，为华天集团的全球品牌形象提供高附加值内涵，华天品牌的核心价值所在；n 酒店产业为支柱产业，为集团新的创业提供资源，完成全国性的酒店网络布局，为华天集团的全球品牌形象提供高品位内涵，华天品牌的附加价值所在；n 先进制造业为支柱产业，集中力量予以发展壮大，打造成为集团的利润增长点，与酒店旅游业互为补充，为华天集团的全球品牌形象提供高质量内涵，华天品牌的附加价值所在。n 试题二：华天集团的战略定位和战略使命是什么？以旅游和先进制造业为双核心的综合性企业集团华天集团的战略定位28华天集团的竞争战略华天集团的竞争战略234以旅游景区为切入点，实施领先竞争战略，通过政府主导的国有资产整合、企业兼并收购，发挥企业自身能力，扩展旅游产业链，进入全新的旅游产业1选择战略区域重点，按照先内后外、聚核滚动的战略思路，通过国有资产整合、租赁、委托等资本扩张途径，完成省内高星级酒店布局，增强酒店企业竞争实力，适时在北京、上海、广州等一线城市投资兴建高星级酒店，树立华天品牌的高品位内涵 以标杆企业为竞争对象，实施跟随竞争战略，通过自建、特许、加盟、联盟合作等方式，发展经济型酒店，快速布局，获取市场份额 先进制造业板块，一方面在资源允许的情况下考虑以关注行业增长或投资回报为目标的项目运作；另一方面寻找相关联的产业，逐步完善产业链集团竞争战略集团竞争战略华天集团的竞争战略234以旅游景区为切入点，实施领先竞争战略29华天集团各业务的竞争战略华天集团各业务的竞争战略-饭店单元饭店单元饭店业单元主业定位：n酒店业为主导产业，以高星级酒店为龙头，以主题中星级酒店为重点，以商务经济型酒店为新增长点，完成全国性的酒店网络布局，以酒店服务支持体系为支撑的多品牌酒店集团；n酒店衍生业态为补充，如酒店餐饮、酒店咨询、酒店设计、酒店建筑装饰、酒店物资采购、酒店网络建设、酒店设备、酒店教育培训等，建立完整的酒店服务与支持体系。饭店单元：饭店单元：将华天发展成为以饭店业为核心，以饭店衍生业态为补充综合性饭店集团，成为中国酒店业最具影响力的民族品牌之一。华天集团各业务的竞争战略-饭店单元饭店业单元主业定位：饭店单30华天集团各业务的竞争战略华天集团各业务的竞争战略-旅游单元旅游单元旅游单元主业定位n重点发展高端休闲旅游，同时开发有潜力的旅游景区，特别关注省内文化旅游，适当介入体验式旅游，发展景区旅游地产；n以客源为基础大力发展旅行社，构建品牌连锁、控股经营、统进统出、批零运营的体系；n适机进入旅游购物、旅游交通等旅游服务产业，完善旅游产业链，实现与酒店业的客户资源共享，打造有特定文化内涵的旅游服务。旅游单元：旅游单元：n以产权为纽带，以旅行客源为基础，实现规模化经营，做大做强旅游产业，打造湖南最大的旅游集团，全国知名的旅游企业，成为中国旅游休闲第一品牌 华天集团各业务的竞争战略-旅游单元旅游单元主业定位旅游单元：31华天集团各业务的竞争战略华天集团各业务的竞争战略-先进制造业先进制造业先进制造业单元主业定位：n银河动力正处于上升期，而且作为上市公司具备潜在的良好融资能力，银河动力作为先进制造业产业板块核心控股其他企业，同时不断培育优质项目注入上市公司，优化资产结构，培养上市公司融资能力，对集团发展形成融资支持；n作为先进制造业板块最重要的两家企业，银河动力以发动机缸套、活塞为主要产品，而力元新材主要产品泡沫镍是车用蓄电池的重要原材料，两家企业同属动力配件产业。未来先进制造业单元的发展，要继续以产业协同性为基础，收购新的企业充实发展动力配件产业板块，提高资源的整合和利用效率，打造一流动力配件供应商；n同时对于其他行业发展前景良好的企业，进行以投资回报为主要目的策略性投资，并争取上市，提高集团整体的盈利能力和融资能力。先进制造业：先进制造业：以汽车动力零部件产业为基础，打造一流动力配件供应商，银河动力进入国内缸套、活塞行业前三名。华天集团各业务的竞争战略-先进制造业先进制造业单元主业定位：32通过资源的整合，华天集团将成为拥有高端品牌的，具有快速资源整合能通过资源的整合，华天集团将成为拥有高端品牌的，具有快速资源整合能力的大型企业集团，从而打造湖南省在高端休闲旅游产业的领先优势力的大型企业集团，从而打造湖南省在高端休闲旅游产业的领先优势123n高品位高品位n高质量高质量n高附加值高附加值酒店业务酒店业务单元单元n 星级酒店n 经济型酒店n 精品物业高科技业务高科技业务单元单元n 汽车动力行业n 建筑材料行业n 其它金融回报行业旅游业务旅游业务单元单元n 高端休闲n 文化溯源n 观光经济n 旅游地产n 旅行社经营通过资源的整合，华天集团将成为拥有高端品牌的，具有快速资源整33客户客户吃吃游游娱娱购购住住行行n 地方特色n 环境n 舒适n 服务n 性价比n 方便n 安全n 舒适n 特色n 文化n 设施n 特色n 放松n n 特色n 价格n 环境华天集团将通过对客户服务需求的满足，逐步完成在休闲旅游产业链的华天集团将通过对客户服务需求的满足，逐步完成在休闲旅游产业链的扩张和核心资源的掌控扩张和核心资源的掌控n 美食街n 特色餐饮n 星级酒店n经济型酒店n 景区开发n 旅行服务n 高端休闲n 大众娱乐客户吃游娱购住行地方特色舒适方便特色特色特色华天34为了适应战略目标的调整，华天集团的管控模式会发生重大调整为了适应战略目标的调整，华天集团的管控模式会发生重大调整实现一大转变实现一大转变建立四个中心建立四个中心贡献六种价值贡献六种价值完善九项功能完善九项功能华天集团管理模式由财务控股型向战略监督型转变华天集团管理模式由财务控股型向战略监督型转变华天集团应成为战略规划中心、投资决策中心、资源华天集团应成为战略规划中心、投资决策中心、资源配置中心、品牌管理中心配置中心、品牌管理中心n 试题三：简述华天集团“一，四，六，九”管控模式的内容“一，四，六，九一，四，六，九”为了适应战略目标的调整，华天集团的管控模式会发生重大调整实现35贡献六种价值贡献六种价值华天集团为战略业务单元提供价值贡献主要应集中于六个方面：华天集团为战略业务单元提供价值贡献主要应集中于六个方面：1 1）重大决策）重大决策2 2）风险管理和控制）风险管理和控制3 3）产业链协同）产业链协同4 4）品牌）品牌5 5）管理理念和文化）管理理念和文化6 6）公共关系）公共关系完善九项功能完善九项功能华天集团的管理和控制功能主要应集中于：华天集团的管理和控制功能主要应集中于：1)1)战略制定与反省战略制定与反省 2)2)年度预算（计划）年度预算（计划）3)3)金融、资本业务的集权决策、风险管理和控制金融、资本业务的集权决策、风险管理和控制 4)4)战略业务单元的高管层任命与业绩考核战略业务单元的高管层任命与业绩考核 5)5)重大投资和购并项目的决策重大投资和购并项目的决策 6)6)信息资源管理信息资源管理 7)7)内部审计内部审计 8)8)资产和股权管理资产和股权管理 9)9)新业务开发和前期管理新业务开发和前期管理为了适应战略目标的调整，华天集团的管控模式会发生重大调整为了适应战略目标的调整，华天集团的管控模式会发生重大调整贡献六种价值华天集团为战略业务单元提供价值贡献主要应集中36职能战略及目标职能战略及目标n企业组织管控为支撑战略目标的实现和战略规划的实施，华天集团采取资源管控与职能管控组合的复合型管控模式，目的是培育集团对资源的快速整合能力。管理战略华天集团整体战略目标的实现首要的任务就是人才的选拔与任用，人力资源战略主要从以下三方面考虑：一是加强华天酒店管理学院的建设与研究，发扬和提升华天集团的企业文化，依此为本，建立华天集团人才的内部培养体系；二是中高级人才的国际化战略，以开放的心态，吸纳国内、国际的优秀人才加入华天；三是进一步改革薪酬与绩效考核机制，使人才进得来、干得好、留得住 人力资源战略为顺利实现战略目标，华天集团必须对现有的投融资管理体系进行改革。一是建立高度集权的投融资体制，以集团董事会下的战略委员会和投融资决策委员会为核心，集团由审批制转为全过程控制与监督；二是拓宽融资渠道，从集团担保、抵押、上市公司融资转变为多元化、多渠道的融资方式；三是建立风险规避机制；四是建立责任追究机制。投融资战略品牌目标是要实现华天品牌的持续持久增值，使华天成为具有国际影响力的中国民族品牌。为此，我们一是要树立华天集团的品牌中心地位，从分散推广、分散使用转为集团统一管理与推广；二是进一步整理和提升华天的品牌价值，重新建立华天品牌体系，确立华天品牌的核心价值与推广重点；三是集团由专门的机构和人员来管理品牌，加大品牌的投入力度，建立品牌的长效推广机制 品牌战略职能战略及目标企业组织管控为支撑战略目标的实现和战略规划的实37导读导读n战略制定的背景n集团现状分析n战略综述n5年发展规划与保障措施 导读战略制定的背景3820102010年华天集团的战略目标：坚持一个法则、组建两大集团、发展三项产业、年华天集团的战略目标：坚持一个法则、组建两大集团、发展三项产业、形成四种能力、实现形成四种能力、实现5 5年规划年规划五年规划：五年规划：2006-20102006-2010年，华天集团可控制资产达年，华天集团可控制资产达166166亿元人民币，形成三大产业综合竞争力。亿元人民币，形成三大产业综合竞争力。20102010年，主年，主营业务收入争取达到营业务收入争取达到100100亿。亿。以酒店业以酒店业为支柱产业为支柱产业一个法则：以品牌增值为永续发展的动力源泉，实现一个法则：以品牌增值为永续发展的动力源泉，实现产业协同为主导的客户挖掘，使华天集团成为具有资产业协同为主导的客户挖掘，使华天集团成为具有资源快速整合能力的可持续发展的企业集团。源快速整合能力的可持续发展的企业集团。以先进制造业为以先进制造业为支柱产业支柱产业以旅游产业为以旅游产业为支柱产业支柱产业 “一、二、三、四、五一、二、三、四、五一、二、三、四、五一、二、三、四、五”发展战略发展战略发展战略发展战略:形成四种能力：品牌增值能力、形成四种能力：品牌增值能力、客户发展能力、网络扩张能力、客户发展能力、网络扩张能力、体系创新能力；体系创新能力；组建两大集团：组建华天国际组建两大集团：组建华天国际酒店集团股份有限公司、华天酒店集团股份有限公司、华天国际旅游集团股份有限公司，国际旅游集团股份有限公司，力争力争20092009和和20102010年分别在海外年分别在海外或国内上市；或国内上市；n 试题四：简述华天集团2010年“一，二，三，四，五”的发展战略目标2010年华天集团的战略目标：坚持一个法则、组建两大集团、发3920102010年华天集团将成为主营业务收入达到年华天集团将成为主营业务收入达到100100亿元，以高端旅游产业为发展亿元，以高端旅游产业为发展方向，以酒店、旅游、先进制造业作为支柱产业的大型企业集团方向，以酒店、旅游、先进制造业作为支柱产业的大型企业集团 20052005年华天集团收入结构年华天集团收入结构20102010年华天集团收入结构年华天集团收入结构酒店酒店先进制造业先进制造业旅游旅游酒店酒店先进制造业先进制造业地产地产旅游旅游n酒店产业采取高端酒店立足本省，领国内制高点的方式营造品牌位势；经济型酒店采取全国重点城市辐射的策略；2010年酒店业务单元争取达到主营业务收入56亿。n旅游单元采取细分市场的方法，在自然资源基础上重点开发服务内容，以提升旅游服务的附加值，2010年争取达到收入12-15亿。n先进制造业业务单元通过业务模式的调整，集中资源塑造技术领先优势与经销网络优势，2010年争取达到收入33亿。单位：亿元单位：亿元56562010年华天集团将成为主营业务收入达到100亿元，以高端旅40酒店产业将发展成为以高星级酒店为龙头、以全国布局的经济型酒店为支撑酒店产业将发展成为以高星级酒店为龙头、以全国布局的经济型酒店为支撑的跨地区、多品牌、综合性酒店集团；的跨地区、多品牌、综合性酒店集团；20102010年酒店业务单元争取达到主营业年酒店业务单元争取达到主营业务收入务收入5252亿亿高品位的酒店单元高品位的酒店单元234星级酒店发展目标1）完成湖南省内高端酒店的布局；2）选择一级城市建立旗舰酒店，完善华天酒店从区域品牌向全国品牌的扩张；3）通过以客户共享的模式，提高管理输出的比例和附加值。11）选择以如家、锦江之星的地域跟踪策略重点完成经济型酒店的布局；2）培育经济型酒店的子品牌；3）建立特许经营管理模式；酒店衍生业态，逐步完善产业链，建成以长沙总部为中心的酒店支持服务体系，在人才培训、物资采购、设备供应、网络支持等方面实现通过集中化与规模化经营，不断的大幅降低管理费用、服务成本、采购成本，确保华天酒店业的全国性扩张步伐，提高管理与运行效率，从而形成华天酒店业的竞争优势 选择战略区域重点，通过国有资产整合、租赁、委托等资本扩张途径，抓市场的空白点，重点发展三星级酒店，收购二星级酒店，提升为三星级酒店，建立全国三星级主题酒店的连锁新品牌 酒店产业将发展成为以高星级酒店为龙头、以全国布局的经济型酒店41华天酒店板块多品牌体系华天酒店板块多品牌体系华天酒店板块多品牌体系42华天集团酒店业务单元收入预测华天集团酒店业务单元收入预测华天集团酒店业务单元收入构成华天集团酒店业务单元收入构成n 按照未来租赁酒店规模平均300间客房，客房平均价格300元/间/天，平均出租率66%计算收入增长；n 按照每年扩张4家,2010年星级酒店达到31家；n 资产购并后产生收入按照40元/每100元计算；n 星级酒店按照华天大酒店2005年经营收入计算；n 按照如家、锦江之星的平均价格160元/间/天、平均出租率93%、酒店规模130间房/间；24星级酒店自我扩张3经济型酒店酒店餐饮5资产收购12005年酒店收入2010年酒店收入61232005年华天集团酒店业务单元主营业务收入6亿元；2010年华天集团星级酒店通过租赁、托管或自建等模式扩张16家，客房4800间，形成主营业务收入4亿；2010年华天集团经济型酒店通过自营、特许经营等模式扩张到200家，客房26，000间，形成主营业务收入14亿；2010年华天集团酒店餐饮采用与星级酒店并行和省内高端餐饮独立运作模式，形成主营业务收入3亿元；45华天集团通过资产购并整合40个亿，预计形成主营业务收入15亿元；8华天集团华天集团20102010年酒店业务单元收入将达到年酒店业务单元收入将达到5252亿元亿元。6华天集团选择在北京、上海、广州培育旗舰店，2010年预计形成主营业务收入5亿元；7华天集团独立高端餐饮运作，2010年预计形成主营业务收入5亿元；旗舰店收入7高端餐饮8华天集团酒店业务单元收入预测华天集团酒店业务单元收入构成按43旅游单元采取细分市场的方法，在自然资源基础上重点开发服务内容，以提旅游单元采取细分市场的方法，在自然资源基础上重点开发服务内容，以提升旅游服务的附加值，升旅游服务的附加值，20102010年争取达到收入年争取达到收入12-1512-15亿亿客户资源客户资源旅游单元塑造华天旅游单元塑造华天品牌的品牌的“高附加值高附加值”要要素素旅行社整合旅行社整合自然资源经营自然资源经营旅游地产运作旅游地产运作n以华天国旅为平台整合外部客户资源n以旅游公司为平台整合省内旅行社 考虑以股权整合与业务联盟两种方式n跟随自然资源的获取完成地产策划；n以生态、文化为主题的旅游地产项目。n发展以本省客户为主导的高端休闲产业；n发展以寻根为主题的面向广东、港澳台游客的文化溯源；n积极协调争取省内核心景区的经营。旅游单元采取细分市场的方法，在自然资源基础上重点开发服务内容44华天集团旅游业务单元收入预测华天集团旅游业务单元收入预测华天集团旅游业务单元收入构成华天集团旅游业务单元收入构成n 按照旅行社行业平均增长速度25%计算；n 参照高端休闲产业平均会员平均年费标准预测旅游产业收入；n 旅行社资产整合按照平均业务贡献计算；n 旅游地产参照房地产事业部的原来项目收入规模测算。24华天国旅自我扩张3旅游开发旅行社整合5旅游地产12005年旅游收入2010年旅游收入61232005年华天集团旅游业务单元主营业务收入2.3亿元；华天国旅通过客户整合和资源整合后，保持行业平均增长，预测2010年主营业务收入5.5亿元；华天集团通过高端休闲产业文化溯源观光旅游项目的开发，预测形成会员达到1000名;主营业务收入5.5亿；华天集团旅行社整合后，预测2010年主营业务收入3亿元；45华天集团通过旅游地产项目运作，预计形成主营业务收入1亿元；6华天集团2010年旅游业务单元收入将达到12-15亿元。华天集团旅游业务单元收入预测华天集团旅游业务单元收入构成按45先进制造业业务单元通过业务模式的调整，集中资源塑造技术领先优势与先进制造业业务单元通过业务模式的调整，集中资源塑造技术领先优势与经销网络优势，经销网络优势，20102010年争取达到收入年争取达到收入3333亿亿技术领先的先进制造技术领先的先进制造业塑造华天品牌的业塑造华天品牌的“高质量高质量”要素要素-以银河动力为龙头，通过技术引进和技术合作等方式完成先进制造业单元技术领先优势的塑造；-以银河动力的客户为主线，逐步通过股权和合作方式整合产品线，完成产品版图的扩张；-银河动力成为汽车配件行业的高质量象征。-华天铝业转换业务模式和经营定位，以自有品牌和代理品牌双向发展完成产业扩张；-自有品牌采取区域分销模式，转换角色，迅速提高市场占有率和生产规模，达到平衡点；-选择建筑材料总代理模式建立省内 和中南地区的经销网络，成为建筑装饰材料的中转枢纽。-华天光电惯导尽快设计完成从试验室成果向规模生产组织转换的模式；-提高规模生产的产品质量稳定性，建立生产组织的规范管理体系；-保持该企业的稳定增长。-先进制造业版块目前客户或供应链的协同性比较弱化，一方面在资源允许的情况下考虑以关注行业增长或投资回报为目标的项目运作；-另一方面寻找与科技地产相关联的产业，逐步完善建筑材料产业链。先进制造业业务单元通过业务模式的调整，集中资源塑造技术领先优46华天集团先进制造业业务单元收入预测华天集团先进制造业业务单元收入预测华天集团先进制造业业务单元收入构成华天集团先进制造业业务单元收入构成1232005年华天集团先进制造业业务单元主营业务收入7亿元；银河动力通过产品组合改进和高端产品引入等多项措施，在2010年预计达到主营业务收入10亿；华天铝业通过业务模式调整和经销模式的改变，在2010年形成主营业务收入5亿；光电惯导经过向规模化生产组织方式的转变，改进生产管理体系，预计在2010年形成主营业务收入3亿元；45力元新材料保持现在的增长速度，预计在2010年形成主营业务收入15亿元；n 银河动力按照所设计的战略规划方案进行收入预测；n 华天铝业按照业务模式改变后，进入总分销定位下预测；n 光电惯导参照集团对该行业的预测；n 力元新材料按照2003-2005年的平均增长速度进行增长预测。24银河动力收入增长3华天铝业收入增长光电惯导收入增长5力元新材料收入增长12005年先进制造业收入2010年先进制造业收入66华天集团2010年先进制造业总收入将达到33亿元。华天集团先进制造业业务单元收入预测华天集团先进制造业业务单元47华天集团华天集团0606年年-08-08年主要经济指标预测年主要经济指标预测数据名称数据名称200620062007200720082008主营业务收入（万元）202000315000486000利润总额（万元）9152.1519090.3545039.85净利润（万元）1033.159475.3524977.85主营业务成本（万元）134950201250315100人工成本（万元）32790.64636678734资产总额（万元）6073809457401243300总资产报酬率（%）2.66%2.76%4.19%净资产（万元）183063338307473031净资产收益率（%）0.56%2.80%5.28%资产负债率（%）59.18%57.37%56.73%所有者权益总额（万元）247952403196537920国有资产总量（万元）183063338307473031固定资产投资总额（万元）134005520059200研究开发费用总额（万元）4850725010300职工人数（人）190533349948923全员劳动生产率（元/人）11万/人10万/人10万/人国有资产保值增值率（%）317.48%184.80%139.82%不良资产（万元）10173.811947.415793不良资产率（%）1.68%1.26%1.27%华天集团06年-08年主要经济指标预测数据名称200620048华天集团为实现战略目标所需的投资预测华天集团为实现战略目标所需的投资预测编号项目名称所属行业项目主要内容总投资其中：自有资金起始时间完成时间1各地兴建旅行社分支旅游湖南省内布局，拓展客户渠道1000万2007年3月2007年底2争取省内1-2个核心景区经营权旅游争取诸如武陵源等核心景区的经营权与政府协商合作与投资2006年下半年开始积极争取3投资东洞庭湖景区旅游开发景区资源，建设高端休闲基地2000万2007年1月2007年底4投资东、南洞庭湖景区旅游开发景区资源，建设高端休闲基地7000万2008年1月2008年底5缸套、活塞生产线汽车零部件 高端缸套活塞生产线1.2亿0.75亿2006年2008年6辊涂铝卷生产设备铝塑复合板 辊涂铝卷生产设备引进3000万2006年底2008年7生产技改项目激光陀螺技改项目设备引进3000万2007年2008年8泡沫镍生产线泡沫镍泡沫镍生产线引进2亿2007年2009年9饭店餐饮投资旅游经济型饭店建设、星级饭店建设、资产重组64.73亿3.28亿2006年2009年10标准化体系建设（第一期）各业务单元 酒店业、旅游业及先进制造业标准化体系建设500万500万2006200711信息系统建设（第一期）集团统一各业务单元以及集团的信息资源管理系统2000万2000万2006年2007年底合计69.75亿4.28亿华天集团为实现战略目标所需的投资预测编号项目名称所属行业项目49华天集团融资渠道华天集团融资渠道年度总投资（万元）资金来源（万元）国家资本金银行贷款 自有资金配股股权转让委托特许加盟租赁20061653801023050139000075651700399102007317360123120135006200250000802402430045000200824706010000265002270000802406771039910合计729800235425400004280025000016804593710124820华天集团融资渠道年度总投资（万元）资金来源（万元）国家资本金50华天集团产权结构调整目标华天集团产权结构调整目标总体目标：总体目标：2010年前保持集团的国有独资结构，集团净资产达到50亿元左右，2010年吸引三到四家国际战略投资者参股华天集团，完成股权结构多元化 2006年完成组建旅游集团的项目调研及各项准备工作，2007年上半年，集团通过国有资产划拨、兼并、收购、联盟，形成集团的旅游类资产，再组建以集团旅游业务为核心的旅游集团股份有限公司，注册资本两亿元。20092009年年吸引国内、国际合作伙伴，完成吸引国内、国际合作伙伴，完成国有控股的股权多元化，净资产国有控股的股权多元化，净资产10151015亿元，亿元，20102010年力争上市，年力争上市，成为股权国际化企业成为股权国际化企业 酒店集团旅游集团2006年十月份以华天集团的酒店类资产为核心组建符合香港上市条件的华天国际酒店集团股份有限公司，注册资本两亿元，主要股东为华天集团及其下属企业。年底以前争取将国有划拨资产以集团名义注入酒店集团，净资产达到10亿元。20072007年吸引国内、年吸引国内、国际合作伙伴，完成国有控股的国际合作伙伴，完成国有控股的股权多元化，净资产股权多元化，净资产2020亿元，亿元，20092009年力争在香港上市，成为股年力争在香港上市，成为股权国际化企业权国际化企业华天集团产权结构调整目标总体目标：2010年前保持集团的国有51华天集团组织架构设计的原则华天集团组织架构设计的原则组织方案设计的原则：组织方案设计的原则：1、董事会设执行董事与非执行董事，将一般工作授权执行董事处理；2、为提高效率，依规办事，党委会与董事会交叉任职；3、高管专业化、层级扁平化、授权明晰化、利责滚动化。华天的公司组织架构定位是：华天的公司组织架构定位是：1、确保华天集团企业长期战略目标和计划得以实现；2、组织制度安排可确保整个管理机构能实现这些目标；3、确保整个管理机构能履行维护集团的团结与和谐；4、确保组织成员授权明确，职责清晰，权责对等。华天集团组织架构设计的原则组织方案设计的原则：52华天集团设想的组织架构华天集团设想的组织架构华天集团设想的组织架构53华天集团组织架构的调整规划华天集团组织架构的调整规划2006年68月引入外脑，完成集团组织结构战略性调整方案设计，建立新的法人治理结构、组织结构和集团管控模式；通过外部招聘、内部选拔等方式，实现人力资源渠道多元化集团管理模式开始由财务控股型向战略监督型转变，加强集团的战略控制，完成酒店集团和旅游集团组建 2006年下半年-2007年初2007年-2009年集团管理模式完成由财务控股型向战略监督型的转变，确立总部四个中心的定位，完善集团的九项管控功能 2009年-2010年分别实现酒店管理集团和旅游管理集团的上市，实现集团国际化华天集团组织架构的调整规划2006年68月引入外脑，完成集54华天集团业务调整规划时间表华天集团业务调整规划时间表华天集团业务调整规划时间表55团队调整团队调整酒店、旅游、先进制造业版块同步推进酒店、旅游、先进制造业版块同步推进集团总部调整集团总部调整战略实施战略实施-管控模式方案确定-组织结构调整-职责与流程明确-高层管理团队-中层管理团队-基层员工-各业务单元在整体战略指导下制定业务单元战略-制定年度工作计划和业务发展指标-指导下属单位制定战略规划-确定下属单位年度工作重点资源整合资源整合管理模式调整管理模式调整12-资金资源的统一管理-核心人力资源的统一管理-金融市场资源的统一运作-企业文化的统一与推广-品牌策略的制定-品牌体系的设计-品牌内涵的设计-品牌文化与企业文化的结合-品牌风险防范体系建立品牌管理品牌管理华天集团战略的实施必须与集团管控模式的调整、管理团队的组建成为华天集团战略的实施必须与集团管控模式的调整、管理团队的组建成为基础，以规避执行不到位和品牌衰减的风险基础，以规避执行不到位和品牌衰减的风险团队调整酒店、旅游、先进制造业版块同步推进集团总部调整战略实56华天集团战略调整重点华天集团战略调整重点完成核心资本的金融化 华天集团构建两大核心板块，集聚优质国有资产，吸引民营资本，完成裂变过程后，积极寻求上市，并通过发行企业债券等多种融资途径，实现资本的快速国际化扩张 完善与推广华天企业文化 打造以华天企业文化为核心的战略资源整合能力。华天的企业文化是华天在过去十八年中生存与发展并取得竞争优势的关键。为迎接新的国际化竞争，华天集团通过对组织结构、运行机制的调整，企业文化的提炼与发掘，加强华天“服从力、执行力、学习力、创新力”的建设，形成以华天企业文化为核心的战略资源整合能力，即华天集团的核心竞争力 完成华天集团的标准化、网络化建设 确保集团扩张所需的核心竞争力。实现企业快速扩张的基础是模式与标准，我们输出的核心价值也是模式与标准，华天要在未来的五到十年实现超常规的发展，必须进一步提升与总结华天的管理模式、企业文化、企业标准 调整组织结构 构建新的企业运行机制。在保持集团国有独资的体制下，建立新型的企业管理体系，采用职能管控与战略管控相结合的企业运行机制，大力培育集团对资源的快速整合能力 改革产权结构 实现产权的多元化、国际化。保持集团国有独资的产权体制，放开二级子集团的产权扩张，吸引国内外合作伙伴，既有利于吸引资金，也有利于企业的规范与快速发展 调整产业结构 形成以高端旅游产业为发展方向，以旅游、饭店、先进制造业作为支柱产业的新的产业格局。“十一五”期间，华天集团以品牌为纽带，以独特的华天企业文化为核心，在完成内部资源整合的基础上，大力整合省内外旅游资源，组建华天旅游集团，迅速作大作强，完成华天品牌的国际化扩张，带动湖南旅游产业走向全球 华天集团战略调整重点完成核心资本的金融化华天集团构建两大核57华天集团发展战略实施保障建议华天集团发展战略实施保障建议-组织保障组织保障n鉴于华天集团目前仍为国有独资企业，受省国资委的监管，重大事项报省国资委批准，集团的董事会在实际运行中将更多地履行华天集团资产运营、战略管理事务，为实现集团管理的扁平化，业务流程的高效化，根据华天的战略实施需要设置华天集团经营层的主要职责及配备人员。n集团准备在董事会下设立战略规划委员会，由集团公司的主要领导参加，对华天集团的战略发展规划、中长期目标实现进行决策和定期评估。同时设置具体的承担战略