公司项目管理流程和制度

目录1. 概述 21.1 编制目的21.2 制度说明22. 项目管理流程33. 项目实施管理43.1 进度管理43.2 成本控制43.3 效果控制53.4 质量控制53.5 材料管理63.5.1 材料申购63.5.2 材料入库73.5.3 材料领用73.6 资料管理73.7 安全管理83.8 形象管理94. 沟通制度95. 项目奖金分配制度、惩罚制度95.1 项目奖金：95.2 项目惩罚：106. 各部门的工作职责和岗位职责106.1 项目管理部工作范围106.1.1 主要工作：106.1.2 协助工作116.2 项目管理部岗位职责116.2.1 项目经理职责：116.2.2 现场负责人职责：126.3 创意设计部工作范围：126.4 媒体制作部工作范围：126.5 技术开发部工作范围：121. 概述项目管理是企业管理之基，效益之本。从实践经验来看，项目管理的优劣 决定了企业效力和可持续发展能力。项目管理优则企业强大兴盛，政通人和； 项目管理劣则企业动力缺失，举步维艰。1.1 编制目的目标建立一个完善，高效，公平，鼓励创新，鼓励竞争，鼓励为公司开拓 市场，提倡为公司提高效益，提高品牌形象和知名度的制度。1.2 制度说明公司项目实行项目经理责任制，项目经理对项目全权负责，对项目全过程 进行控制；合同签订后项目管理部委任项目经理负责整个项目。项目经理对项目管理 部的人员工作直接管理，其他设计部、媒体制作部以及技术开发部等部门的 具体工作由各部门主管自己负责，项目管理部负责协调各部门工作，分配工 作任务、监督进度、成本等。整个项目完成后，公司对项目经理的工作进行 考核，项目经理对则各部门的工作情况作出考核评价。项目管理部的主要工作在项目实施阶段，项目前期负责提供技术支持和审核，项目后期则配合维护部进行维护。2. 项目管理流程3. 项目实施管理3.1 进度管理a) 项目经理在项目确定后，根据项目的实际情况编制项目进度表，根据项 目进度表分配各部门的工作任务和时间节点。b) 各部门需根据工作任务和时间制定工作计划给项目部，同时按时向项目 部汇报工作进展情况。c) 遇到甲方调整等非各部门自身原因项目情况发生变化，项目部会根据实 际情况对项目进度计划进行调整，各部门的时间节点应随之调整。d) 各部门的工作需要有备用工作方案，以应对紧急事件。e) 无正当理由各部门必须在时间节点内完成各自的工作，(工作指达到要求 的工作成果)否则按公司惩罚制度处理。f) 各部门要有处理甲方的临时工作任务的能力，应考虑到节假日和工作任 务多遇到临时工作的情况，不得因节假日和工作任务多等情况拒绝或拖 延工作。确实有原因无法完成任务，可向项目部提出，项目根据实际情 况找外部资源完成，费用在部门奖金及工资内扣除。g) 在与外包厂家签订合同时，应在合同内明确时间节点和违约惩罚，在选 定外包厂家时项目部应有备选厂家以应对突发情况。项目部负责对外包 厂家的工作进行监督管理。h) 项目经理有责任推进项目往前进行，项目出现阻力应及早想办法解决以 保障项目进展。i) 项目完成后项目经理对各部门的任务完成时间情况，临时任务反应情况 等进行打分。3.2 成本控制a) 项目经理在项目确定后，根据项目的实际情况编制成本预算表。b) 各部门根据分配任务，应根据项目的实际情况结合公司的资源情况制 定合理的人员安排和费用预算。c) 各部门上报的管理费用由项目部审核后，整理到成本预算表内上报给 公司。d) 项目最后完成时，管理费结余部分由部门自行分配，超出则在项目奖 金中扣除。e) 各部门工作范围外的需要找外包的，费用应控制在预算范围内。各部 门工作范围内需要找外包的，项目部找外部资源完成，费用在部门奖 金及工资内扣除。f) 原则上深化设计图纸甲方签字认可后只能在小范围内调整，特殊情况 上报项目经理，项目经理提出意见上报公司领导决定。g) 因图纸错误，管理不善或自身技术原因导致工程返工、材料浪费等将 对相关责任人进行处罚。h) 外包费用由项目部进行审核，无特殊情况最终的实际费用不应超过预 算的 5%，超出惩罚节省奖励。特殊情况上报项目经理，由项目经理 提交审核意见，上报公司领导决定。i) 计划外的采购，凭业主的变更通知报预算追加，没有变更通知，由项 目部写清说明，另作预算追加。3.3 效果控制a) 设计和媒体效果由设计总监和导演把握。项目部只负责传递甲方的想 法，给出建议，具体怎么实施决定权在设计总监和导演。(时间和预 算项目部控制)b) 项目部负责绘制深化设计图纸，深化设计图纸需要设计部签字认可， 施工严格按照深化设计图纸施工牵涉到效果的变更都需要设计部或 导演认可。c) 深化设计确认后，现场效果需要调整的必须得到甲方和监理的书面认 可才能更改。3.4 质量控制a) 项目部对项目工程质量进行全面的监督和管理，清楚项目所应达到的质量标准，确保工程质量达到设计、规范标准和合同要求，由于管理不善引起工程返工、增加工程材料和成本，按材料多用浪费处理，追 究相关管理人员的责任。b) 项目经理和现场负责人应根据工程施工及验收规范、质量检验评定标 准和施工技术方案，逐级向所有相关的施工人员进行技术交底。c) 项目部应积极推行以质量样板(如样板效果、新工艺新材料)的施工 质量控制方法，由现场负责人组织向操作班组进行现场技术交底。必 要时，质量样板请业主、设计单位认可后，才进行大面积操作。作业 人员必须按施工规范进行作业。d) 项目部坚持施工过程的检查，即：操作人员自检，工序交接互检。对 于隐蔽工程，应进行隐蔽自检验收，并在检查的基础上要求工程监理 方对隐蔽工程进行验收。e) 材料进场或者分项 /分部工程完成后，项目部应及时向监理报验及组 织质量评定。f) 按施工进度及时收集、整理、保存各种原始施工质量技术资料。3.5 材料管理3.5.1 材料申购a) 所有工地的材料首先由项目部根据实际情况进行请购，并填写材料 申购单，仓库管理员查找仓库账本，仓库有从仓库领，仓库无则签 署意见, 财务在项目总额度内控制每个采购单项的数量(初步预算额 度没用完，可按进度采购，初步预算额度已用完，不能采购)，在不 超过初步预算计划单项数量的前提下，将采购任务下达采购人员进行 采购。b) 项目经理报材料计划，交财务安排资金， 对于计划外的采购，凭业 主的变更通知报预算追加，没有变更通知，由项目部写清说明，另作 预算追加，此部份的预算追加按实际采购价的 150%计入项目成本。c) 计划外的紧急、临时、采购，先由项目部写明事由，报财务备案，经 总经理批准后，交采购人员采购。d) 采购人员根据经财务审核的采购计划按需采购，采购人员应对所需采 购材料经多种渠道询价后报现场负责人给出确认意见(进行设备型号 技术参数的确认)，现场负责人根据实际需要签署意见和建议。e) 报财务审核，本次采购的材料价格是否低于以前的采购价，财务需将 本次采购的价格同以前采购的价格进行比对，价格高了要求采购人员 给出合理的解释，同时进行核实。无法解释或解释不合理的财务有权 不予批准采购。3.5.2 材料入库a) 采购人员会同现场管理人员对材料进行验收，填写材料入库单， 验收合格产品采仓库保管员签字入库，现场负责人签署验收意见。b) 供应商入库单交采购人员请款。3.5.3 材料领用a) 由施工人员开出材料申请单，向现场管理人员申请领料。b) 现场负责人查实同类材料以前的领用情况及使用情况，并根据工程进 度按需签发领料单。c) 施工人员凭领料单到库房领料。d) 施工队凭领料单作为工程量结算的依据之一，如发现实际的材料用量 低于材料的领用量，又没有正当的理由的，多领用的材料按采购价的 150%扣工程款，并追究相关管理人员的责任，多领用的材料按采购 价的 20%对管理人员进行处罚。e) 每个工地的仓库都需要做工地账本，每个月财务到工地清点仓库，同 仓库管理人员核对账本。f) 每阶段的材料使用量，记录列表。在工程完工时，同竣工图绘制人员 核对确保图纸的量多于使用量。3.6 资料管理项目部所有施工项目相关资料收集、整理、分类，所有往来文件需签署收发单，并注明收发日期、收发单位，资料按以下进行规类：a) 合同、设备清单，施工组织方案b) 深化设计图纸、图纸会审c) 会议记要、业主及其它管理单位指令/通知、设计变更d) 工程联系单、签证e) 报验报审、工程隐蔽、竣工验收f) 工程款申请/审批单、结算资料g) 设备的合格证，说明书，保修卡等资料h) 深化设计书i) 展项说明书j) 解说词等3.7 安全管理a) 项目管理人员要对全体施工人员进行遵章守纪的法制教育，做好施 工前的安全交底，无论是队长、工长或工人均不得违章指挥和违章 作业，并服从企业安全部门人员的管理。b) 项目管理部有权按照规章制度对违章、冒险作业人员进行处罚，停 工整顿，直至解除合同。c) 施工人员必须遵守和执行 “建设部关于加强建筑企业安全生产的暂 行规定”和执行现行的一切安全生产的法规和制度，信守安全生产责 任协议，认真落实本规定的要求。d) 加强全员安全教育，使施工人员牢固树立 “安全第一，预防为主”的 意识，克服麻痹思想，做到思想上重视，生产上严格执行。坚持进 行安全教育，坚决制止违章指挥和违章作业，落实安全生产责任制 和贯彻执行各种规章制度。e) 现场施工人员必须持保险方可进场施工，交保险单复印件留财务备 案，没备案，不结算。3.8 形象管理a) 工地施工人员应穿戴公司统一设计，发放的施工服装，安全帽等。b) 应对工地人员进行文明教育，遵守工地制度，不得损害公司形象。c) 公司提交到甲方的文档资料等，都应有统一的LOG0,需要有封面的 设计部应把封面设计好。4. 沟通制度5.1 项目实施阶段开始后，项目经理组建项目群，5. 项目奖金分配制度、惩罚制度5.1 项目奖金：f) 成本预算出来后，公司拿出项目毛利润的作为项目预计奖金,公司会根据各部门在此项目的工作量制定分配比例。g) 实际奖金会在项目完成后根据项目的实际利润计算，同时会根据各 部门项目考核情况进行调整。(见项目考核审核表)h) 奖金会在竣工验收结算后发放 90%，质保期完收到工程尾款发放另 外 10% 。i) 在保证质量和效果的前提下用其他材料和工艺代替原有设计节省成 本的，项目部打报告给公司进行奖励。j) 优化施工方案缩短施工周期的，根据情况项目部打报告给公司进行 奖励。k) 鼓励积极争取经济签证，为项目争取额外利润，项目部根据签证情 况给予奖励。l) 设计或效果得到甲方的特别赞扬，为公司的品牌形象作出贡献的， 项目部做特殊奖励。5.2 项目惩罚：a) 无正当理由没有在时间节点内完成工作的，(工作指达到要求的工作 成果)主要责任人当月工资减半，部门主管罚款。b) 因图纸错误，管理不善或自身技术原因导致工程返工、材料浪费等 将对相关责任人进行处罚。c) 各部门需按照项目部规定汇报工作进度，项目经理应按时汇报进度 给公司。否则将对部门主管进行处罚。d) 因图纸错误，图文文字资料错误、或媒体资料错误等，造成返工将 对相关责任人进行处罚。e) 管理不善引起工程返工、增加工程材料和成本，按材料多用浪费处 理，追究相关管理人员的责任。f) 各部门必须按要求按时汇报工作进度，项目经理需按时向项目管理 部和公司汇报工作进度，否则按100 元一次处罚。g) 如出现紧急任务部门应对不力，部门主管应受到处罚。h) 外包厂家工作出现问题，追究项目管理部的责任，直接责任人重罚， 主管连带责任。6. 各部门的工作职责和岗位职责6.1 项目管理部工作范围6.1.1 主要工作：a) 签订工程合同，制定进度计划，成本预算表，人员安排表，资金计划， 材料采购计划。b) 按业主要求编制工地资料。c) 合理安排施工，使工程前后衔接，避免造成施工队伍出现怠工状态。d) 绘制深化设计图纸以及竣工图纸。e) 处理好与施工相关各方关系，根据情况进行商务活动，争取各方最大 的支持。f) 负责管理好材料的采购，保管，领用，不得遗失损坏浪费材料。g) 对施工项目全过程进行安全、质量控制。h) 监督和协调公司内部各部门的工作。i) 控制成本，审核外包费用。j) 管理好外包厂家拟订施工及安全协议，为外包厂家提供技术支持及工 作协调支持。k) 及时催要工程款，为公司减少资金压力和资金成本。6.1.2 协助工作a) 审核策划方案b) 为设计部提供技术支持6.2 项目管理部岗位职责6.2.1 项目经理职责：a) 对项目全权负责，包括对项目推进，项目的全局掌控，及时解决项 目中出现的问题。b) 制定项目成本核算表，控制工程成本，审核外包和材料采购费用。c) 处理好与施工相关各方关系，根据情况进行商务活动，争取各方最大 的支持。d) 根据实际情况及要求拟定施工组织设计、项目进度安排、人员配置建 议、材料到货日期计划。e) 管理好整个项目小组，内部出现问题应及时协调以保证项目顺利进行f) 审核深化设计图纸，审核资料，审核材料采购预算。g) 推荐外包厂家，拟订施工及安全协议，为外包厂家提供技术支持及工 作协调支持。h) 安全、质量第一责任人，对施工项目全过程进行安全、质量控制。i) 合理安排施工，使工程前后衔接，避免造成施工队伍出现怠工状态。j) 按时向公司汇报工程进展情况，有问题及时沟通。6.2.2 现场负责人职责：a) 具体负责对工程项目施工全过程的技术、质量、安全控制，对施工队 进行技术交底和安全教育工作。b) 严格贯彻执行国家的技术规程，施工规范、质量标准，确保工程施工 质量达到合同要求。c) 按要求记录施工日志，及时把工程进展情况汇报给项目经理。d) 工程开工前，配合公司和项目经理，就施工工艺和质量保证措施向施 工管理人员和施工人员作施工技术交底。e) 绘制深化设计图纸，负责安排、指导项目施工。f) 编制工程资料，绘制竣工图纸g) 负责协调施工过程中与其他单位的关系(如总包、土建、监理、其他 施工方)。h) 负责对施工中不合格产生原因的调查及纠正和预防措施的实施。i) 对因设计问题引起的不合格应及时向设计单位提出问题，按图纸更改 制定纠正措施。j) 负责就工程技术质量问题与业主、监理、设计部门、质监部门进行日 常联络。6.3 创意设计部工作范围：6.4 媒体制作部工作范围：6.5 技术开发部工作范围：