关于成立预制菜公司实施方案【参考模板】

泓域咨询/关于成立预制菜公司实施方案目录第一章 项目背景分析7一、 未来格局推演：B端高集中，C端百花放7二、 空间测算：空间广阔，预计未来十年增长较快8三、 坚持人才优先发展10四、 项目实施的必要性11第二章 项目总论13一、 项目概述13二、 项目提出的理由14三、 项目总投资及资金构成17四、 资金筹措方案17五、 项目预期经济效益规划目标18六、 项目建设进度规划18七、 环境影响18八、 报告编制依据和原则18九、 研究范围20十、 研究结论20十一、 主要经济指标一览表20主要经济指标一览表21第三章 市场分析23一、 驱动拆解：需求痛点刚性，冷链发展为核心动力23二、 主流玩家：B端旺盛，C端初期，龙头未显现27第四章 产品规划方案29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第五章 项目选址方案31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 塑造南昌制造新优势32四、 营造良好创新生态34五、 项目选址综合评价35第六章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第七章 运营模式41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第八章 SWOT分析49一、 优势分析（S）49二、 劣势分析（W）51三、 机会分析（O）51四、 威胁分析（T）53第九章 原材料及成品管理61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第十章 人力资源分析63一、 人力资源配置63劳动定员一览表63二、 员工技能培训63第十一章 工艺技术及设备选型66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十二章 环保分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析78七、 建设期生态环境影响分析79八、 清洁生产79九、 环境管理分析81十、 环境影响结论83十一、 环境影响建议83第十三章 投资估算85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 经济效益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十五章 招标、投标108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求109四、 招标组织方式111五、 招标信息发布114第十六章 风险评估分析115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十七章 总结说明119第十八章 补充表格121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 项目背景分析一、 未来格局推演：B端高集中，C端百花放未来格局推演：（1）B端高集中，大单品型、上游资源型望占尽先机。第一，米面为主的大单品型企业在所在领域，从产品技术、再到客户服务，形成的壁垒较难打破，行业集中度有望实现突破。第二，在产品壁垒不强，供应链成本、周转能力相对重要的背景下，上游资源型企业往往能够占据先机，日美主要企业均为具备较强上游资源的综合型企业。上游资源型企业往往有较低的成本：原材料成本、加工成本、物流成本往往在规模效应下较低，能够在大众品、料理包等市场拥有稳定的利润。上游资源型企业本身拥有客户资源：往往具备餐饮、食品加工企业大客户资源以及部分经销商资源，能够快速开展业务。比如猪肉屠宰龙头龙大美食已与逾1000家客户建立合作，包括百胜系统、麦当劳系统、荷美尔（中国）、上海梅林、海底捞、通用磨坊、康师傅等，同时现有经销商中25%-30%可以承接预制菜业务。上游资源型企业往往具备新预制菜企业不具备的多地生产能力：因物流成本等问题，目前纯预制菜企业往往均为本地发展的地域性企业，比如味知香、好得睐、真滋味；而龙大美食已经形成155万吨/年食品加工产能，其中预制菜占比77%，实现东北、华东、华北、西南、华中等全覆盖。（2）C端百花放，下游平台型逐步占据大众主流品种，餐饮品牌型望逐步成为高端核心玩家但相对分散，门店型参与者有望诞生大型企业。C端在产品力往往不具备壁垒的前提下，流量资源成为核心优势，在产品本身存在口味化的背景下，两头趋势明显。在商超及线上渠道方面，一方面，盒马等平台型企业依据流量优势，利用OEM，能够快速扩张，逐步控制大众品预制食品的量；而另一方面，餐饮品牌因自带品牌流量，产品往往高度还原自身品牌口味，有望实现高端市场的占领，但基于口味化、地域化因素，可能存在同海外一样的分散化趋势。在其他渠道方面，门店型预制菜企业，第一，因更接近社区，实现了便利化流量截留；第二，在高壁垒的专卖店模式中，盈利的单店模型对其他新竞争者形成难以突破的壁垒；第三，在高SKU的背景下，根据地域、天气、时间逐步变化的菜品SKU，形成新的研发快反壁垒，其他企业难以突破。参考海外发展情况，借鉴门店型巨头神户物产的发展轨迹，门店型龙头同样有望诞生大型企业。二、 空间测算：空间广阔，预计未来十年增长较快预制菜行业增长较快。规模：根据艾媒咨询数据，2021年预制菜（出厂口径）市场规模达3459亿元，同比增长198%，预计到2026年市场规模达10720亿元，5年复合增速达254%。此外，企业注册数量在疫情以前维持较快增长速度。2020年后新企业注册数大幅下降预计和餐饮端疫情冲击有关。分类：因预制菜分类模糊，不同统计口径相差较大（如餐宝典、团参谋测算2020年预制菜规模分别达2527亿元、2310亿元）。按照加工程度，将预制菜分为即配食品（净菜）、即烹食品（半成本菜）、即热食品（成品需加热菜）、即食食品（直接食用食品）。其中净菜方面，分为一级净菜（干净蔬菜）、二级净菜（粗加工肉）、三级净菜（一道式净菜）。其中即烹、即热、三级净菜发展较快，按照德勤数据，2021年，三者占比分别47%、51%、2%，未来5年规模CAGR为14%、11%、10%。能简化餐饮工序的一道式净菜、即烹明显发展更快。广义及狭义行业规模：其中如果按照广义的预制菜，包含主要的速冻食品以及预制菜肴、料理包、净菜，预计可以达到3300亿规模左右（出厂口径），如果按照狭义的预制菜，仅包含半成品预制菜肴、料理包、火锅料、速冻米面，预计规模可以达到2100亿左右（出厂口径）。空间测算，狭义预制菜肴2030年望达7580亿，期间复合增速望达15%：规模：2021年我国餐饮行业营收达47万亿元左右，因连锁化率提升带动餐饮长期维持超过社零的增长速度，短期受到疫情增速放缓。假设按照中国连锁经营协会数据，2024E餐饮市场规模达66万亿，保守假设2030年前餐饮复合增速达5%。同时根据中国饭店协会数据，餐饮门店毛利率约40%-70%之间，假设平均毛利率在50%左右，原材料成本约占总成本4成；假设2030年我国预制菜在餐饮端的渗透率仅达当前美日超过60%的渗透率的一半30%，且C端占比超过3成，2030年中国狭义预制菜规模（料理包+预制菜肴）规模达7580亿，在相对保守的预期下，至2030复合增速预计达15%。悲观、乐观预期下，2030年前狭义行业增速望分别达到10%、23%。受益行业：从生命周期的角度，因速冻米面、火锅料制品行业相对成熟，预计未来增长最快的预制菜行业主要为料理包及预制菜肴。从终端顾客接受度的角度，其中预制菜肴因属于半成品预制菜，有加工体验感以及更好的烹饪口感，C端需求高于B端，预计是最为受益的细分行业。味知香就属于预制菜肴类。三、 坚持人才优先发展打造高端人才集聚热土。抢抓“双循环”新发展格局下人才流动的战略性机遇，深入推进“天下英雄城、聚天下英才”“双百计划”“百万人才入昌”等行动，建设江西省高层次人才产业园，持续实施“洪城计划”“顶尖领军人才领航计划”“洪企211”等人才工程，主动对接引进海外战略型人才，加快引入一批国内产业链、创新链高层次人才。持续实施“洪燕领航”工程，加快培育本土高层次科研人才、急需紧缺专项人才。实施“求学南昌、创业南昌”计划、“赣籍英才返乡”计划，积极吸引各类高素质人才，特别是青年人才来昌就业创业，做大人才总量。推进新时代“洪城工匠”培育工程。实施知识更新工程、技能提升行动，构建产教训融合、政企社协同、育选用贯通的高技能人才培养体系，打造数量充足、结构合理、技艺精湛的新型蓝领队伍。加强工程师队伍建设。完善技术技能评价制度，推动技能人才与专业技术人才职业发展贯通，拓宽高技能人才发展空间。实施更加开放的人才政策。坚持党管人才原则，深化人才发展体制改革与机制创新，建立健全市场化人才评价标准和机制，让人才使用者评价人才、确定人才。探索竞争性人才使用机制，优化激励措施，完善配套服务政策。推进人才、项目、资金、平台一体化建设，营造人才安心舒心发展环境。建立健全更具包容性、灵活性、精准性的人才政策体系，实现高层次人才、中端人才、基础性人才政策全覆盖，打造英雄城人才“蓄水池”。实施人才政策动态评价，建立人才政策动态调整机制。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：关于成立预制菜公司2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：周xx（二）主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨预制菜/年。二、 项目提出的理由美国冷链带来预制食品先机：冷冻机于1920年发明，待二战后实现逐步实现商业化，带动了1940年以来美国预制菜头十年超过35%预制食品复合增速的发展先机。日本冷链发展带来预制食品黄金三十年：冷链物流传入日本可追溯至二战后1950年附近，1960年随着冰箱普及率超过50%，冷链物流商业化加速，带动了1965-1970预制食品销量5年32%CAGR的高速增长。我国自2010年政策驱动，带来生鲜供应链高速发展：1）2010发改委政策推动我国冷链物流进入新阶段。2008年以前冷链稀缺，北京奥运会供应标准促进短期北京冷链物流发展，并通过自贸区试点引入美冷、太古等外资冷链公司入局，2010年国家发改委制定农产品冷链物流发展规划，随后在有关省份持续政策驱动的背景下，带动冷链快速发展，2010相当于真正意义上我国冷链物流发展元年。连续十年冷链高速发展。直接促进了从2010开始的生鲜、预制菜等行业发展。其中生鲜电商交易规模2014-2021CAGR达487%。2）当今冷链物流维持高速发展。2014-2020年，食品冷链物流市场规模、冷库车保有量、冷库容量CAGR分别达169%、123%、239%，维持较快增速。3）冷链物流需求仍缺，较发达国家差距仍大，未来的发展仍直接制约预制菜、冷冻食品行业发展。从行业数据来看，我国生鲜产品流通率、损耗率短期较海外发达国家仍有差距，发展仍有较大空间。从公司数据来看，目前预制菜行业仍处行业初期，得冷链者得天下，味知香、立高食品，包括非上市的聪厨均有自己的冷链物流体系，实现了明显的运费节约（2020年味知香第三方物流一吨运费是自建物流运费的22倍）。从该观点看，强供应链企业在未来同样具备较强预制食品，包括龙大美食、盒马等，海外龙头雀巢、日冷、Sysco本身具备行业领先的供应链体系。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。“十三五”规划目标任务将基本完成。经济总量连跨两个千亿台阶，预计地区生产总值年均增长7.8%左右，人均地区生产总值有望突破1.5万美元。产业结构发生转折性变化，高新技术产业、战略性新兴产业、数字经济占比大幅提升。国家创新型城市建设、赣江两岸科创大走廊建设深入推进，中国（南昌）知识产权保护中心成功获批。“五型政府”建设深入推进，“六多合一”集成审批改革成为全国示范，开放型经济新体制综合试点试验成果显著。城市发展进入新阶段，开创“跨江临湖、揽山入城”的大南昌都市圈时代。生态环境质量显著改善，生态文明制度体系基本形成，河湖长制走在全国前列。脱贫攻坚取得全面胜利，城乡居民收入实现翻番，城乡居民社会保障、医疗保障、公共就业服务等实现全覆盖。海昏候国遗址公园惊艳亮相，成功保留全国文明城市荣誉称号，实现全国双拥模范城“九连冠”，世界VR产业大会永久落户南昌，城市影响力显著增强。党的建设持续加强，平安南昌、法治南昌建设成就显著，社会治理水平稳步提升，全市社会治安大局持续平稳，综治中心、“雪亮工程”建设经验在全国推广。在全市人民的共同努力下，全面建成小康社会胜利在望，南昌发展站上新的历史起点，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11775.39万元，其中：建设投资8980.42万元，占项目总投资的76.26%；建设期利息257.64万元，占项目总投资的2.19%；流动资金2537.33万元，占项目总投资的21.55%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资11775.39万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）6517.35万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5258.04万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：24000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：18318.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：4160.94万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.78%。5、全部投资回收期（Pt）：5.38年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7834.95万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。九、 研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。十、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积24246.951.2基底面积8133.131.3投资强度万元/亩432.472总投资万元11775.392.1建设投资万元8980.422.1.1工程费用万元7607.092.1.2其他费用万元1110.362.1.3预备费万元262.972.2建设期利息万元257.642.3流动资金万元2537.333资金筹措万元11775.393.1自筹资金万元6517.353.2银行贷款万元5258.044营业收入万元24000.00正常运营年份5总成本费用万元18318.886利润总额万元5547.927净利润万元4160.948所得税万元1386.989增值税万元1109.9610税金及附加万元133.2011纳税总额万元2630.1412工业增加值万元8887.2413盈亏平衡点万元7834.95产值14回收期年5.3815内部收益率27.78%所得税后16财务净现值万元8547.50所得税后第三章 市场分析一、 驱动拆解：需求痛点刚性，冷链发展为核心动力（一）底部驱动：冷链发展美国冷链带来预制食品先机：冷冻机于1920年发明，待二战后实现逐步实现商业化，带动了1940年以来美国预制菜头十年超过35%预制食品复合增速的发展先机。日本冷链发展带来预制食品黄金三十年：冷链物流传入日本可追溯至二战后1950年附近，1960年随着冰箱普及率超过50%，冷链物流商业化加速，带动了1965-1970预制食品销量5年32%CAGR的高速增长。我国自2010年政策驱动，带来生鲜供应链高速发展：1）2010发改委政策推动我国冷链物流进入新阶段。2008年以前冷链稀缺，北京奥运会供应标准促进短期北京冷链物流发展，并通过自贸区试点引入美冷、太古等外资冷链公司入局，2010年国家发改委制定农产品冷链物流发展规划，随后在有关省份持续政策驱动的背景下，带动冷链快速发展，2010相当于真正意义上我国冷链物流发展元年。连续十年冷链高速发展。直接促进了从2010开始的生鲜、预制菜等行业发展。其中生鲜电商交易规模2014-2021CAGR达487%。2）当今冷链物流维持高速发展。2014-2020年，食品冷链物流市场规模、冷库车保有量、冷库容量CAGR分别达169%、123%、239%，维持较快增速。3）冷链物流需求仍缺，较发达国家差距仍大，未来的发展仍直接制约预制菜、冷冻食品行业发展。从行业数据来看，我国生鲜产品流通率、损耗率短期较海外发达国家仍有差距，发展仍有较大空间。从公司数据来看，目前预制菜行业仍处行业初期，得冷链者得天下，味知香、立高食品，包括非上市的聪厨均有自己的冷链物流体系，实现了明显的运费节约（2020年味知香第三方物流一吨运费是自建物流运费的22倍）。从该观点看，强供应链企业在未来同样具备较强预制食品，包括龙大美食、盒马等，海外龙头雀巢、日冷、Sysco本身具备行业领先的供应链体系。（二）B端需求成本节约。根据2021年中国连锁餐饮行业报告，引入预制菜的餐厅成本可以节约达7个点，人力成本节约最为明显，是B端需求的最核心驱动。标准化VS中餐烹饪难度。在本身烹饪难度大于海外餐饮的情况下，标准化刚性需求进一步推动预制菜发展。外卖发展。2013年以来，外卖市场发展进一步推动产品预制化，其中催生出即热型的料理包市场，目前约600亿规模左右。成为B端预制菜中目前相对规模最大的品类。团餐发展。近年来团餐市场高速发展，2016-2019年行业规模CAGR达19%。餐饮连锁化率提升。大型连锁餐厅是B端预制餐企业最重要的客户，我国目前连锁化率相比海外发达国家仍低。（三）C端需求家庭小型化：在人口出生率下降、一二线城市生活压力提升的背景下，我国同样出现类似日本1980年后的家庭小型化趋势。2010-2020年我国户均人数从310人下降至262人，与1980-1995年相比日本当期户均314人下降至282人较为相似。预计该趋势仍将持续，并继续推动c端预制菜的发展。便利（时间节省及）：自行做菜一道菜往往耗时30分钟至2小时不等，经过多种烹制方法，菜口味及成功率取决于厨艺；而用预制菜往往口味统一，烹饪简便，一般5-10分钟以内。（四）政策驱动我国预制菜自2010年因冷链物流政策推动以来，发展加速。但相关政策主要针对整个食品工业链，针对预制菜细分行业具体政策较少。疫情后因C端预制菜爆发，叠加在供应稀缺的环境下迎来冷链物流政策潮，2021年各地同样迎来地域性的预制菜政策潮，即便如此，针对预制菜的行业规范及标准仍处于相对空白，中国饭店协会、部分省市出具了部分标准，暂时弥补了部分行业规范空白，但整体行业政策环境搭建仍需时日。近年相关政策仍以大食品工业链为主：2017年关于促进食品工业健康发展的指导意见、十三五国家食品安全规划、国民营养计划（2017-2030），2019年关于深化改革加强食品安全工作的意见、2021年绿色食品产业十四五发展规划刚要、反食品浪费工作方案等均从食品行业的角度对科技、融资支持、食品安全提供政策指导，而针对预制菜细分行业政策意见较少。冷链物流2021政策潮：据中物联冷链委不完全统计，2021年国家层面出台冷链物流相关政策69项，同时更是在2021年底，正式出台了十四五冷链物流发展规划等行业发展专项文件。疫情以来地方频繁出具支持预制菜相关政策：广东省，2022年3月25日发布加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施；山东省，2022年4月7日，潍坊市印发潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划（2022-2024）。此外其他省市，同样出具多维度政策支持预制菜发展。中国饭店协会、山东相关政策：首次填补预制菜行业规范空白。2022年5月31日，南宁市出具预制菜术语预制菜分类预制菜冷链配送操作规范。随后，6月28日，中国饭店协会发布了预制菜产品分类及评价预制菜质量管理规范两项团体标准，第二天，山东继续发布四项标准预制菜（畜禽类）中式菜肴预制菜（畜禽类）炭烤肉预制菜（水产类）烤鱼预制菜（水产类）油炸带鱼。以上9项标准发布后，对预制菜品质、分类、评价、包装等细节标准做出规范，填补了部分我国预制菜市场空白。也将对未来预制菜产业链更为细节、权威的安全、质量等标准产生一定指引。二、 主流玩家：B端旺盛，C端初期，龙头未显现主流玩家：从目前已知企业来看，主流玩家分为5类，纯预制菜企业中B端主要服务餐饮客户，C端以门店型为主，非纯预制菜企业中，主要分为上游资源型、下游资源型、餐饮品牌资源型三类。B端发展相对较快：已经出现蒸烩煮这里接近20亿规模的企业、千味央厨在以油条为主的米面类预制菜产品中龙头优势显现。C端分散但供不应求：C端目前相对成熟且起量的商业模式主要为门店型，包括已上市的味知香，以及未上市的好得睐、真滋味，主要以华东区域为主，疫情进一步加剧了供给缺口。上游资源型：国联水产、龙大美食均为上游资源型，从国际预制菜发展过程中看，上游供应链优势往往能催生行业巨头。下游资源型：主要为零售平台类企业，包括盒马门店中的日日鲜，也同样包括叮咚买菜、美团等，在当下C端发展过程中可能成为其他C端品牌的最有力竞争者。餐饮品牌资源型：新辣道企业信良记，眉州东坡旗下王家渡，均为此类企业，借助C端品牌效应，能够在高端市场站稳脚跟。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积24246.95。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨预制菜，预计年营业收入24000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1预制菜吨xx2预制菜吨xx3预制菜吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx24000.00家庭小型化：在人口出生率下降、一二线城市生活压力提升的背景下，我国同样出现类似日本1980年后的家庭小型化趋势。2010-2020年我国户均人数从310人下降至262人，与1980-1995年相比日本当期户均314人下降至282人较为相似。预计该趋势仍将持续，并继续推动c端预制菜的发展。便利（时间节省及）：自行做菜一道菜往往耗时30分钟至2小时不等，经过多种烹制方法，菜口味及成功率取决于厨艺；而用预制菜往往口味统一，烹饪简便，一般5-10分钟以内。第五章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况南昌，是江西省辖地级市、省会、环鄱阳湖城市群核心城市，批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖6个区、3个县，总面积7195平方千米。根据第七次人口普查数据，南昌市常住人口为625.5007万人。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，有“粤户闽庭，吴头楚尾”、“襟三江而带五湖”之称，“控蛮荆而引瓯越”之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号。2019年6月，“未来网络”试验设施在南昌开通运行。2020年9月2日，被交通运输部评为国家公交都市建设示范城市。发展环境面临复杂深刻变化。当今世界正经历百年未有之大变局，国际格局深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，我国制度优势显著，治理效能提升，发展长期向好的基本面不会改变，为我市保持经济社会平稳健康发展提供了总体有利环境。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成，我市区位优势、产业优势、生态优势、创新优势将更加凸显，为推进高质量跨越式发展提供了新机遇。新一轮科技革命和产业变革深入发展，我市在电子信息、航空、虚拟现实、硅衬底半导体照明等领域已取得先发优势，为实现“变道超车”“换车超车”增添了新动能。三、 塑造南昌制造新优势大力发展战略性新兴产业。围绕新基建、数字经济、制造业转型升级、智慧城市等电子信息产业上下游应用需求，加快电子信息产业“芯屏端网”融合发展，重点发展“机智灵光”四大细分领域，打造全球重要的移动智能终端制造基地。推动汽车产业优化升级，优先发展新能源汽车，前瞻布局智能网联汽车、氢能汽车，重点打造特色零部件产业，提升“南昌汽车”品牌影响力和市场竞争力。全面对接航空工业、中国商飞等战略布局，建设国产大飞机重要总装基地，健全航空全产业链，打造中国航空城。推进中西医结合、“医、药、养”融合发展，加速打造中国医药名都。推动南昌医疗器械产业基地纳入全国公共卫生防疫物资生产储备配送体系。推动传统制造业优化升级。加快推进传统优势产业高端化、智能化、绿色化、服务化升级，提升传统产业创新力和竞争力。推进食品产业提质增效，扩大规模，打响品牌。推动现代针纺产业强设计、育品牌，向高附加值、品牌化经营、内销化转变。不断提高铜、钨等精深加工水平，建设具有国际影响力的新材料产业集群。加快机电装备制造产业升级，重点实现智能传感器、高档数控机床、智能控制及系统集成等领域新突破。推动家电、铝型材等产业跻身全国一流行列。促进制造业和服务业深度融合。深入推进“两业”业务关联、链条延伸、技术渗透，推动制造业向产业链两端延伸，服务业沿产业链向制造业拓展，加速原材料制造业、装备制造与服务业深度融合，推进现代物流、研发设计、金融服务与制造业有机衔接。以质量和标准为引领，推动研发外包、个性化定制、柔性化生产等行业专业化、社会化、高端化发展，加快培育全生命周期管理、供应链管理等融合发展新业态新模式，促进制造业由生产型制造向服务型制造转变。四、 营造良好创新生态优化区域创新布局。加快推进赣江两岸科创大走廊建设，统筹推进鄱阳湖国家自主创新示范区核心区和航空科创城、VR科创城、中医药科创城等核心科创平台建设，高标准打造瑶湖科学岛、前湖科创园、昌北高校科创谷等未来科创平台，建设一批创新街区、创新楼宇、创新小镇。强化创新链产业链精准对接，推进科技创新和主导产业融合发展。强化南昌在全省创新“头雁”地位，充分整合省内创新资源，争取设立综合性国家科学中心，建设区域性创新高地。激活各类创新要素。全面优化劳动、资本、土地、技术、管理、数据等要素配置，建立健全充分体现创新要素价值的收益分配机制，完善创新成果发明者权益分享机制。大力实施知识产权战略，引进和培育一批高价值发明专利，提高知识产权转移转化成效。创新金融支持体系，建立政府引导、市场主导的风险投资基金，加大对初创企业和前沿技术产业化支持力度，促进新技术产业化规模化应用。全面推进管理创新，培育创投家等复合型人才。强化科技创新成果转移转化。优化技术转移体系，全流程完善科技成果转移转化服务，全面提升科技创新供给能力。推进科技中介服务机构市场化改革，组建专业化科技成果交易平台。完善国内市场需求和重大工程项目牵引自主创新产品应用的政策体系，推动科研和市场紧密结合，提高科技成果转移转化质量和效率。健全以创新质量和贡献为导向的绩效评价体系。营造创新创业氛围。大力弘扬创新创业文化和科学精神、劳模精神、劳动精神、工匠精神。建立创新容错机制，完善人才创新创业尽职免责机制，探索建立创业担保基金等创业失败成本分担机制、创业失败援助机制。提升公民科学素养，营造崇尚创新的社会氛围。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第六章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(三)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。(四)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(五)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(六)拓宽融资渠道鼓励银行、担保机构拓宽产业企业的抵质押品范围，加强信贷和担保服务，开发适合产业企业的创新型金融产品。支持符合条件的产业企业通过多层次资本市场发行公司债券或上市融资。鼓励国内外风险投资、创业投资、股权投资、天使基金等机构投资产业企业。支持设立产业发展基金，引导社会资本投入产业领域。第七章 运营模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预制菜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和预制菜行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内预制菜行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、