惠州建邦电子有限公司章程(doc 15)dfgk

惠州建邦邦电子有有限公司司章程二零零四四年八月月惠州建邦邦电子有有限公司司章程第一章总总则第一条根根据中中华人民民共和国国外资企企业法及及中国其其他有关关法律、法法规，制制定本章章程。第二条投投资者中中文名称称：建邦邦有限公公司，英英文名称称：KEEEN POIINT LIMMITEED，在英属维维尔京群群岛登记记注册，法法定地址址：英属属维尔京京群岛托托托拉岛岛公路城城离岸公公司大厦厦，邮政政信箱9957号号(P.OO. BBox 9577, OOffsshorre IIncoorpoorattionns CCenttre, Rooad Towwn, Terrrittoryy，Brritiish VirrginnIsllandds), 电话话：+885222815542112，传传真：+85222122319983，法定代表人姓名：石宝龙，职务：董事总经理，国藉：中国。第三条本本公司名名称：惠惠州建邦邦电子有有限公司司（以下下简称公公司），英英文名称称：Huuizhhou Keeen PPoinnt EElecctroonicc Coo., Limmiteed，公公司法定定地址：中国广广东省惠惠州市惠惠州市惠惠城区惠惠环镇中中星管理理区三坳坳岭村。第四条本本公司为为有限责责任公司司，是建建邦有限限公司独独资经营营的企业业，并以以其认缴缴的出资资额承担担企业的的责任。第五条公公司是经经惠州市市人民政政府审批批机构批批准成立立，并在在惠州市市登记注注册的外外资企业业，为中中国法人人，应当当遵守中中华人民民共和国国的法律律、法规规和规章章规定，并并受中国国法律的的管辖和和保护。第二章宗宗旨和经经营范围围第六条公公司宗旨旨：本着着加强经经济合作作和技术术交流的的愿望，采采用先进进而实用用的技术术、生产产设备和和科学经经营管理理方法，生生产高质质量产品品并发展展新产品品，获取取满意的的经济效效益，同同时促进进中国国国民经济济的发展展。第七条公公司经营营范围：投资实实业,精精密模具具,精密密成型,电镀加加工,电电子组装装。第八条公公司年生生产规模模为三年年内年产产量模具具制造2200套套，精密密成型220000万件，电电镀加工工8000万平方方米， 年销售售额2亿亿元，员员工人数数2000030000人，厂厂房面积积3万平平方米。第九条公公司产品品70出出口外销销；300内销销。第十条公公司经营营范围内内需要的的原材料料、燃料料等物资资，可以以在国际际市场购购买，也也可以在在中国购购买；在在同等条条件下，应应尽先在在中国购购买。第三章投投资总额额和注册册资本第十一条条公司投投资总额额为港币币12000万，公司注注册资本本为港币币10000万元元。公司注册册资本出出资方式式及期限限，按中中华人民民共和国国外资企企业法实实施细则则及中中国其他他有关法法律、法法规的规规定办理理。其中中现金：港币6550万；设备：港币3550万（以以中国商商品检验验机构检检验、核核价为准准，不足足部分以以外币现现金补足足）。公司的注注册资本本分期投投入：第第一期2200万万港币，公公司注册册登记后后三个月月内投入入；第二二期3000万港港币，于于公司注注册登记记后122个月内内投入；其余5500万万港币在在两年内内完成投投入。第十二条条公司缴缴付出资资额后三三十天内内，应由由中国注注册会计计师事务务所验证证并出具具验资报报告。验验资报告告应当报报原审批批机构和和工商行行政管理理机构备备案。第十三条条在经营营期内，公公司不得得减少注注册资本本数额。第十四条条公司转转产、扩扩大经营营范围、分分立、合合并、注注册资本本的增加加、转让让或者其其他重要要事项的的变更，须须经公司司董事会会一致通通过后，报报原审批批机构批批准，并并在规定定期限内内向工商商行政管管理、税税务、海海关等有有关部门门办理相相应的变变更登记记手续。第四章董董事会第十五条条公司设设立董事事会。董董事会是是公司的的最高权权力机构构，决定定公司的的一切重重大事项项，并向向投资者者负责。第十六条条董事会会由5名名成员组组成，其其中董事事长人人、董事事4人。董董事长及及董事由由投资者者委派及及撤换。董董事和董董事长每每届任期期四年。经经继续委委派可以以连任。董董事人选选的更换换，应书书面通知知董事会会。第十七条条董事长长是公司司的法定定代表人人，是代代表公司司行使职职权的签签字人。董董事长在在董事会会闭会期期间，依依照企业业章程和和董事会会决议，处处理公司司的重大大问题，负负责检查查、监督督董事会会决议的的执行。董董事长临临时不能能履行职职责的，委委托副董董事长或或其他董董事代为为履行，但但应有书书面委托托。法律律、法规规规定必必须由董董事长行行使的职职责，不不得委托托他人代代行。第十八条条董事会会的责任任是对公公司业务务进行决决策和监监督。董董事会尤尤其应决决定下列列所有有有关事宜宜：制定和和修改组组织机构构表和人人事计划划；任免总总经理、副副总经理理、总工工程师、总总会计师师、审计计师和其其他等高高级管理理人员，并并决定他他们的权权利、义义务和薪薪酬；制定公公司的总总方针、发发展规划划、生产产经营方方案和筹筹建（基基建）实实施计划划，审批批总经理理或管理理部门提提出的重重要报告告；修订公公司章程程；5 审查经营营状况，批批准年度度财务预预算和决决算（包包括资产产负债表表和损益益计算书书等）；提取储储备基金金、职工工奖励及及福利基基金；决定年年度利润润分配方方案和亏亏损弥补补办法；通过公公司的劳劳动合同同及各项项重要规规章制度度；决定公公司资本本增加、转转让、分分立、合合并、延延期、停停业、中中止和解解散；负责公公司中止止或期满满的清算算工作；其他应应由董事事会决定定的重大大事宜。第十九条条下列事事项须经经董事会会一致通通过：1 公司章程程的修改改；2 公司的中中止、解解散；公司注注册资本本的增加加、转让让；公司与与其他经经济组织织的合并并；公司司的分立立或变更更组织形形式。第二十条条除第十十九条以以外的其其他事项项，须经经董事会会超过半半数董事事通过。第二十一一条董事事会会议议每年至至少召开开一次，由由董事长长负责召召集并主主持。董董事长因因故不能能主持时时，可由由董事长长委托副副董事长长或其他他董事负负责召集集并主持持董事会会会议。经经三分之之一董事事提议，可可由董事事长召开开董事会会临时会会议。董董事会会会议应有有三分之之二以上上的董事事出席方方能举行行。董事事因故不不能出席席董事会会会议的的，可出出具委托托书委托托他人出出席和表表决。董事会会会议一般般应在公公司法定定地址所所在地举举行。第二十二二条召开开董事会会会议应应提前55个工作作日送达达开会通通知，并并说明会会议议程程和地点点。第二十三三条董事事会每次次会议，须须作详细细的书面面记录，并并由全体体出席董董事签字字（代理理人出席席的，由由代理人人签字）。记记录文字字使用中中文或中中文、英英文同时时使用。会会议记录录及决议议文件，经经与会代代表签字字后，由由公司抄抄送全体体董事，并并连同会会议期间间收到的的委托书书一并存存档，由由董事会会指定专专人保管管，在公公司经营营期限内内任何人人不得涂涂改或销销毁。董事会休休会期间间需经董董事会决决定的事事宜，也也可通过过电讯及及书面表表决方式式作出决决议。按按董事书书面表决决作出的的决议，与与董事会会会议作作出的决决议具有有同等效效力。第五章经经营管理理机构第二十四四条公司司在其住住所设立立经营管管理机构构，负责责公司的的日常经经营管理理，并实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制。公公司下设设生产、技技术、销销售、财财务、行行政等部部门。第二十五五条公司司设总经经理人人，副总总经理22人。副副总经理理协助总总经理工工作。总总经理处处理重要要问题时时，应同同副总经经理协商商。第二十六六条总经经理对董董事会负负责，行行使下列列职权：负责执执行董事事会的各各项决议议；组织和和领导公公司的日日常生产产建设和和经营管管理；3 在董事会会授权范范围内，对对外代表表公司处处理公司司日常筹筹建业务务和生产产经营业业务，对对内任免免下属管管理人员员；4 行使董事事会授予予的其他他职权。第二十七七条总经经理、副副总经理理每届任任2年，经经董事会会聘请，可可以连任任。第二十八八条经董董事会聘聘请，董董事长、副副董事长长、董事事可兼任任总经理理、副总总经理或或其他高高级职务务。第二十九九条总经经理、副副总经理理必须是是常驻公公司住所所的专职职人员，不不得兼任任其他经经济组织织的总经经理或副副总经理理，不得得参与其其他经济济组织对对本公司司的商业业竞争行行为。第三十条条公司所所有工作作人员如如有营私私舞弊或或严重失失职行为为的，经经董事会会决议或或依公司司的管理理规章，可可随时解解聘；对对造成公公司经济济损失或或触犯刑刑律的，要要追究经经济责任任或法律律责任。第三十一一条总经经理、副副总经理理、总工工程师、总总会计师师、审计计师和其其他高级级职员请请求辞职职的，应应提前660天向向董事会会提交书书面报告告，经董董事会决决议批准准，方可可离任。、第六章 财务务会计第三十六六条 公司依依照中国国法律、财财政部门门的有关关规定及及惠州经经济特区区会计制制度，结结合公司司的具体体情况，制制定公司司的财务务会计制制度，并并报惠州州市财政政、税务务部门备备案。第三十七七条 公司必必须在企企业所在在地设置置会计帐帐岫和进进出口货货物，实实行独立立核算，按按规定报报送会计计报表。并并依照中中华人民民共和国国统计法法及惠惠州市利利用外资资统计制制度的规规定，提提供统计计资料，报报送统计计报表。第三十八八条 公司会会计年度度采用公公历年制制，自每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止为一个个会计年年度。因因特殊情情况需改改变会计计年度起起讫日期期的，须须经税务务机关批批准。第三十九九条 公司的的一切凭凭证、帐帐簿和报报表一律律用中文文书写。第四十条条 公公司采用用国际通通用的权权责发生生制和借借贷记帐帐法记帐帐。第四十一一条 公司财财务部门门应在每每一个会会计年度度头三个个月内，编编制上一一会计年年度资产产负债表表和损益益计算书书，经审审计师审审计签字字后，公公司决议议通过，并并报原审审批机构构和工商商行政管管理机构构备案。第四十二二条 公司采采用人民民币为记记帐本位位币。对对于现金金、银行行存款、其其他款项项以及债债权债务务、收益益和费用用等，应应按实际际收付的的货币进进行登记记。其他他货币折折算为人人民币时时，按实实际发展展之日中中华人民民共和国国外汇管管理局公公布的汇汇率计算算。第四十三三条 公司应应在中国国银行或或国家外外汇管理理机关同同意的其其他银行行开立人人民币及及外币帐帐户。第四十四四条 公司财财务会计计帐上应应记载如如下内容容：公司所有有资金的的收入、支支出数量量；公司所有有物资的的出售及及购情况况；公司的注注册资本本及负债债情况；公司的注注册资本本缴付时时间、数数量、变变动、转转让情况况。第四十五五条 公司的的年度会会计报表表和清算算会计报报表，应应聘请中中国注册册会计师师事务所所进行验验证和出出具查帐帐报告。报报送年度度会计报报表和清清算会计计报表时时，必须须附上中中国注册册会计师师事务所所出具的的查帐报报告。第四十六六条 公司按按照税法法规定缴缴纳所行行税后的的利润，应应提取储储备基金金和职工工奖励及及福利基基金，提提取比例例由董事事会根据据实际情情况决定定。职工工奖励及及福利基基金只能能用于职职工的奖奖励和集集体福利利，不得得挪作他他用。储储备基金金主要用用于垫补补公司亏亏损，提提取比例例一般应应不低于于税后利利润的110%；当累计计数额达达到注册册资本的的50%时，可可以不再再提取。第四十七七条 公司依依法缴纳纳所得税税和提取取各项基基金后的的利润，按按股东投投资比例例分配，每每年分配配一次。第四十八八条 公司上上一年度度亏损未未弥补前前，不得得分配利利润；上上一会计计年度未未分配的的利润，可可与本会会计年度度可供分分配的利利润一并并分配。第四十九九条 公司获获得的合合法利润润、其他他的合法法收益和和清算后后的资金金，可依依照外汇汇管理的的有关规规定自由由汇出。第五十条条 公公司的外外藉职工工和台、港港、澳职职工的工工资和其其他的全全部收益益，依法法纳税后后，减除除中国境境内的开开支，其其剩余部部分，可可依照外外汇管理理的有关关规定全全部汇出出。第七章税税务、外外汇管理理及保险险第五十一一条公司司依照中中国有关关法律和和条例规规定缴纳纳各种税税款，并并可按有有关规定定申请享享受减、免免税的优优惠待遇遇。第五十二二条公司司职工按按照中中华人民民共和国国个人所所得税法法缴纳纳个人所所得税。第五十三三条公司司的一切切外汇事事宜，按按照中中华人民民共和国国外汇管管理条例例和有有关规定定办理。第五十四四条公司司应自行行解决外外汇收支支平衡。第五十五五条公司司的各项项保险应应向中国国境内的的保险公公司投保保。第八章职职工及工工会第五十六六条公司司根据生生产、经经营的需需要，自自行决定定本企业业的机构构设置和和人员编编制。公公司在劳劳动部门门核准的的招工计计划内，自自行公开开招聘，经经考核，择择优录用用所需的的职工。第五十七七条公司司录用职职工，企企业和职职工双方方应当遵遵守中中华人民民共和国国劳动法法以及及中国的的其他有有关法律律、法规规和惠州州市有关关规定，并并依法订订立劳动动合同。合合同中应应当订明明劳动（工工作）任任务、劳劳动合同同期限、劳劳动条件件和劳动动保护、劳劳动纪律律、报酬酬、社会会保险、福福利待遇遇，以及及辞退、辞辞职、合合同变更更、终止止和解除除合同的的条件、违违反劳动动合同的的责任、双双方其他他的约定定事项等等。劳动动合同订订立后，报报惠州市市劳动局局备案，并并按有关关规定办办理用工工手续。第五十八八条公司司有权对对违反公公司规章章制度和和劳动纪纪律的职职工，给给予警告告、记过过、降薪薪的处分分，情节节严重的的可予以以开除。对对开除、处处分的职职工，须须报惠州州市劳动动管理部部门备案案。第五十九九条随着着生产的的发展、职职工业务务能力和和技术水水平的提提高，公公司应适适当提高高职工工工资。第六十条条公司职职工有权权依照中中华人民民共和国国工会法法的规规定，建建立基层层工会组组织，开开展工会会活动。第六十一一条工会会是职工工利益的的代表，其其基本任任务是：依照中中国法律律、法规规的规定定维护职职工的合合法权益益，协助助公司安安排和合合理使用用福利及及奖励基基金；协协助调解解职工与与公司之之间的纠纠纷；组组织职工工学习，开开展文体体活动；教育职职工遵守守劳动纪纪律，努努力完成成公司的的各项经经济任务务。公司研究究决定有有关职工工奖惩、工工资制度度、生活活福利、劳劳动保护护和保险险等有关关职工切切身利益益的问题题时，工工会代表表有权列列席会议议（无表表决权），反反映职工工的意见见和要求求。第六十二二条本企企业工会会可指导导、帮助助职工同同公司签签订个人人劳动合合同，或或代表职职工同公公司签定定集体劳劳动合同同，并监监督劳动动合同的的执行。第六十三三条公司司应为本本企业工工会提供供必要的的活动条条件。公公司每月月按本企企业职工工实发工工资总额额的拨交工工会费，由由本企业业工会按按照中华华全国总总工会制制定的有有关工会会经费管管理的规规定使用用。第九章期期限终止止和清算算第六十四四条公司司经营期期限为二二十年，自自营业执执照签发发之日起起计算。第六十五五条公司司需要延延长经营营期限的的，应在在距期满满天前由由投资者者向原审审批机构构提交书书面申请请，经批批准后方方可延长长，并应应向工商商、税务务、海关关等有关关部门办办理变更更登记手手续。第六十六六条公司司有下列列情形之之一的，应应予终止止：经营期期限届满满；经营不不善，严严重亏损损，投资资者决定定解散；因自然然灾害、战战争等不不可抗力力而遭受受严重损损失，无无法继续续经营；破产；违反中中国的法法律、法法规，危危害社会会公共利利益被依依法撤消消；公司章章程规定定的其他他解散事事由已经经出现。第六十七七条公司司提前终终止营业业，需报报原审批批机构批批准。第六十八八条公司司终止经经营，应应及时公公告，依依照中国国有关法法律、法法规及外外商投资资企业清清算办法法，组织织清算委委员会，按按法定程程序进行行清算。在在清算完完结前，投投资者不不得将公公司的资资金汇出出或携带带出境，不不得自行行处理公公司的财财产。第六十九九条清算算结束后后，由清清算委员员会提出出清算结结束报告告，提交交董事会会确认后后，报原原审批机机构备案案。并向向工商行行政管理理、财政政、税务务、海关关等有关关部门办办理注销销登记手手续，缴缴销营业业执照，同同时对外外公告。第十章规规章制度度第七十条条公司制制订的规规章制度度有：经营管管理制度度，包括括管理部部门的职职权与工工作规程程；职工守守则；劳动工工资制度度；职工考考勤、升升级与奖奖惩制度度；职工福福利、保保险制度度；财务管管理制度度；公司解解散时的的清算程程序；其他必必要的规规章制度度。第十一章章附则第七十一一条公司司接受政政府主管管部门、海海关、工工商行政政管理、劳劳动管理理、环保保、财政政、税务务、审计计等部门门的依法法查核和和监督。第七十二二条本章章程的修修改，必必须经公公司决议议通过，并并报原审审批机构构批准。第七十三三条本章章程用中中文书写写。第七十四四条本章章程如与与中华人人民共和和国的法法律和法法规有抵抵触之处处，以国国家法律律和法规规为准。第七十五五条本章章程经惠惠州市人人民政府府审批机机构批准准后生效效。第七十六六条本章章程于二二零零四四年八月月六日由由投资者者法定代代表在中中国广东东省惠州州市签署署。签署页本页无无正文本页为以以下投资资者于 20004年88月6日日在中国国广东省省惠州市市签署的的惠州州建邦电电子有限限公司章章程的的签署盖盖章页。投资者（盖盖章）:法定代表表人(签签字)：