晶方科技：未来三年股东分红回报规划

苏州晶方半导体科技股份有限公司未来三年（2019-2022年）股东分红回报规划根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证 监发201237号）、上市公司监管指引第号一上市公司现金分红（证监会公 告201343号）等规定和公司章程，为明确公司对股东的合理投资回报，完 善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化公司 章程中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会制订了苏州晶方半导体科技股份有限公司未来三年（019-2021年） 股东分红回报规划（以下简称“规划”），具体内容如下：一、分红回报规划的制定原则在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，公司充分考虑对投资者 的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东分红回报规划。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董 事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立 董事和公众投资者的意见。二、公司制定本规划考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护，并给予投资者稳定回报。在综合考虑了企业经营发展的实际情况和发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在 充分考虑和听取中小股东的要求和意愿的基础上，对股利分配作出制度性安排， 细化分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配 政策的连续性和稳定性。制定本分红回报规划考虑的因素具体包括：公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资环境等情况。三、公司未来三年（2019-2021年）的具体股东分红回报规划（一）利润分配的方式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现 金分红的利润分配方式。（二）现金分红的条件及比例公司实施现金分红的条件：1、公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利 润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资 项目除外）；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司现金流能满足公司正常经营和长期发展的需要的。4、满足上述条件后，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实 现的可分配利润的20% ；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 的20%，且绝对值达到5,000万元。（三）差异化现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% ；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）股票股利分配的条件在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素。（五）利润分配的期间间隔公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（六）利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供 给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事 会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出 分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向 股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金 留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。四、分红回报规划制定周期公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事 的意见制定或调整分红回报规划及计划。公司至少每三年重新审阅一次股东分红 回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红 回报计划，并由公司董事会结合公司具体经营状况，充分考虑公司目前盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。五、本规划的实施本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。