北京xx股份管控及组织结构设计报告

北京北京XXXX股份有限公司股份有限公司母子公司管控、总部机构设置及部门职责报告母子公司管控、总部机构设置及部门职责报告第 1 页目录目录地产开发项目公司管控第1页公司法人治理结构方案第12页公司决策委员会设置方案第18页公司总部机构设置方案及部门职责第26页第 2 页一般而言，地产开发企业发展阶段不同，项目公司管控定位及机构设置必须及一般而言，地产开发企业发展阶段不同，项目公司管控定位及机构设置必须及时调整，以适应公司不断发展带来的业务和战略重心变化时调整，以适应公司不断发展带来的业务和战略重心变化初始发展阶段初始发展阶段高级发展阶段高级发展阶段项目制或职能管项目制或职能管理制组织结构理制组织结构矩阵制多项矩阵制多项目组织结构目组织结构事业部制多项目事业部制多项目组织结构组织结构区域中心制跨区区域中心制跨区域组织结构域组织结构第 3 页综合考虑北京综合考虑北京XXXX发展战略及目标资源，项目公司应相对独立运营，即采用发展战略及目标资源，项目公司应相对独立运营，即采用“强强矩阵弱职能下的子公司矩阵弱职能下的子公司”总部采用职能制下的项目公司本地弱矩阵强职能制下的项目公司外埠多项目管理的项目公司区域管理中心下的项目公司强矩阵弱职能下的子公司设计经理成本经理土建工程师水暖工程师电气工程师室外工程师维修工程师工程助理总工程师项目公司总经理采购经理销售经理财务经理土建工程师水暖工程师电气工程师室外工程师维修工程师资料员项目经理项目副经理综合管理部合约部副总经理项目公司总经理营销部财务部工程部北京XX规划设计土建工程师水暖工程师电气工程师室外工程师维修工程师工程助理项目经理项目副经理1 12 23 34 45 5合约预算财务部工程管理部项目经理现场 工程师一现场 工程师二现场 工程师三项目经理主要承担施工现场的工程管理工作。合约预算岗区域管理中心第 4 页基于北京基于北京XXXX总部职能定位，总部职能定位，XXXX项目组建议北京项目组建议北京XXXX对房地产开发子公司在职能和对房地产开发子公司在职能和地产开发价值链业务两方面进行管控地产开发价值链业务两方面进行管控招标管理施工管理验收管理销售策划销售管理售后服务租赁物业行业/市场研究投资决策土地获取项目开发项目开发价值链价值链项目规划设计管理预算管理总部总部主要负责主要负责主要负责主要负责指导、监督指导、监督决策阶段决策阶段策划阶段策划阶段施工阶段施工阶段子公司子公司销售经营阶段销售经营阶段配合配合配合配合主要负责主要负责指导、监督指导、监督主要负责主要负责业业务务管管控控主要工作主要工作 在地产开发板块：基于目前的项目，就项目的投资额、工程施工难度、项目影响力而言，子公司定位为“利润中心”，因此建议采用“弱职能、强矩阵”模式，通过这种模式培养和锻炼一批管理人才，打造项目管理平台；北京XX负责前期拿地决策、前期策划、设计工作，子公司承担招标采购、工程现场管理、销售策划与管理工作。在职能管控方面：子公司拥有独立的财务管理职能与人力资源管理职能。第 5 页考虑到房地产开发的成本与风险主要由开发链条的前端决定，因此由北京考虑到房地产开发的成本与风险主要由开发链条的前端决定，因此由北京XXXX总总部统一控制前端并开展具体工作，中后端主要由子公司具体承担部统一控制前端并开展具体工作，中后端主要由子公司具体承担利润贡献和风险从前端向后端逐级递减利润贡献和风险从前端向后端逐级递减产品实现过程产品实现过程项目策项目策划划建筑设建筑设计计采购管采购管理理工程管工程管理理销售管销售管理理售后服售后服务务物业管物业管理理土地获土地获取取投资策划投资策划强管控段：风险和收益强管控段：风险和收益价值价值链关链关键点键点弱管控段：基于能力平衡弱管控段：基于能力平衡弱管控段：基于能力平衡弱管控段：基于能力平衡 决策段决策段 技术支持段技术支持段指导、监督、协助、支持指导、监督、协助、支持管控管控深度深度总部总部定位定位指导、监督、协助、支持指导、监督、协助、支持第 6 页一、规划论证阶段：总部负责从项目论证、项目策划到设计管理一、规划论证阶段：总部负责从项目论证、项目策划到设计管理项目论证项目论证项目策划项目策划设计管理设计管理工程管理营销管理客户管理采购管理组织、决策阶段组织、决策阶段北京北京XX定定位位新项目发展管理项目可行性研究方法发展规划，重点区域，重点地块项目发展小组组织项目现场调研项目决策（决策）产品建议书指引市场客户产品定位技术分析方法 产品定位听证决策（决策）设计输入标准的要求(方案模板)产品技术标准制定 工程标准输出标准:设计标准设计成果标准模板设计阶段的论证决策（评审决策概念方案）图纸检查指引全过程：全过程：输入要求输入要求/输出标准输出标准/评价标准评价标准/最终决策最终决策项目论证项目论证项目策划项目策划设计管理设计管理管控管控方法方法组织开展、控制成本组织开展、控制成本 注：详细内容见流程。注：详细内容见流程。关键关键过程过程控制控制（总（总部）部）第 7 页二、施工建设阶段：总部负责项目预算、招标控制价核定工作，决算、招标采二、施工建设阶段：总部负责项目预算、招标控制价核定工作，决算、招标采购工作、具体工程质量、进度和施工成本由子公司负责购工作、具体工程质量、进度和施工成本由子公司负责项目论证项目策划设计管理工程管理营销管理客户管理采购管理价值价值链关链关键点键点主动监控与预警主动监控与预警通过获得信息监控通过获得信息监控管控管控方法方法关键关键过程过程控制控制（总（总部）部）成本概算成本预算招标控制价合格供应商 工程进度的监控（信息报表监控）工程质量的标准制订与监督实施 目标成本审批 成本考核 工程专项审计(程序)审计实施合约管理合约管理 工程管理工程管理 注：详细内容见流程。注：详细内容见流程。第 8 页三、营销服务阶段：子公司承担营销策划与销售管理职能，总部营销策划部给三、营销服务阶段：子公司承担营销策划与销售管理职能，总部营销策划部给予指导予指导项目论证项目策划设计管理工程管理营销管理客户管理采购管理价值价值链关链关键点键点组织开展组织开展管控管控方法方法项目整体营销策略营销技术支持营销价格的听证标准合同文本管理年度营销方案备案客户关系管理客户关系管理系统技术支持客户满意调查分析客户投诉监控 营销管理营销管理客户管理客户管理注：详细内容见流程。注：详细内容见流程。关键关键过程过程控制控制（总（总部）部）物业管理经营项目选择物业管理方式 物业管理物业管理第 9 页销售阶段核心控制点：总部开展前期的策划与产品定位，控制营销策略、均价销售阶段核心控制点：总部开展前期的策划与产品定位，控制营销策略、均价，以及标准合同文本，以及标准合同文本营销策划部负责项目可研论证分析。营销策划部负责组织开展市场和客户、调研分析，组织开展项目策划和定位论证，以此作为规划设计的重要依据。独立完成销售过程独立完成销售过程市场分析市场分析营销策划营销策划房屋销售房屋销售在销售指标确定的前提下，销售公司开展案场销售管理工作。在明确设定子公司整体目标的基础上，子公司为主体与专业策划公司进行系统合作，进行全程策划工作，重点突出对项目定位的建议、规划设计的关键要素的建议，以及对销售各阶段的媒体广告投放量、方式的方案，各阶段销售政策的制定等。对于某些项目，子公司可以在代理合同中将营销策划、广告投放交由销售公司负责。项目预算项目预算项目策项目策划划建筑设建筑设计计招标管招标管理理工程管工程管理理销售管销售管理理售后服售后服务务物业管物业管理理土地获土地获取取投资策划投资策划市场营销能力市场营销能力第 10 页公司对地产销售、园区经营和后期租赁物业的管理方式公司对地产销售、园区经营和后期租赁物业的管理方式近期近期子公司承担销售指标，与销售公司签订代理合同，开展策划推广工作。总部资产管理部对下属子公司相关资产的经营、租赁进行统一管理；个别子公司经营性资产可授权子公司经营。销售公司承担具体项目销售工作。物业公司由子公司为主体聘用并签定合同。中期中期随着地产开发项目在全国范围内的拓展，公司总部营销策划部升级为营销管理中心，对所有子公司营销工作进行统一指导，子公司承担具体营销策划职能。销售公司在各子公司下设销售分公司，负责区域内子公司的销售工作。公司成立资产经营公司，在各子公司下设经营分公司，统一负责物业公司的引进与管理、资产租赁，以及园区经营服务工作。远期远期随着子公司成为业务相对独立的机构，子公司拥有销售、经营等管理职能。以子公司为主体，通过市场化手段签约销售公司、物业公司、资产经营公司；北京XX参股的物业公司、销售公司等可以参与市场化竞标工作。影响公司总部对园区开发销售、租赁服务、物业管理，以及园区经营的影响因素：影响公司总部对园区开发销售、租赁服务、物业管理，以及园区经营的影响因素：1.公司对子公司的定位；2.子公司管理能力；3.开发项目业态特点、管理难度；4.开发项目所在区域。第 11 页职能管控手段要始终贯穿于地产开发项目的全过程职能管控手段要始终贯穿于地产开发项目的全过程1.负责子公司中层及以下人员招聘工作。2.负责组织开展培训工作。3.负责制订子公司中层及以下人员薪酬考核方案、薪酬方案，经总部审批后执行。4.负责开展子公司人事档案管理工作。1.负责子公司会计核算工作。2.负责子公司费用、工程款支付等资金管理工作。3.负责子公司资产财务管理工作。4.负责子公司税务管理工作。5.负责子公司销售收入和应收款的管理。6.负责按揭客户、按揭银行的管理。1.负责子公司办公固定资产管理工作。2.负责子公司会议管理等行政事务管理工作。3.负责子公司档案、证照管理工作。第 12 页目录目录地产开发项目公司管控第1页公司法人治理结构方案第12页公司决策委员会设置方案第18页公司总部机构设置方案及部门职责第26页第 13 页公司董事会下设三个委员会公司董事会下设三个委员会各业务及职能部门总裁薪酬与考核委员会董事会董事会秘书审计委员会战略与投资委员会董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。公司董事会可以根据需要，按照股东大会的有关决议，设立日常办事机构和战略与投资、审计、薪酬与考公司董事会可以根据需要，按照股东大会的有关决议，设立日常办事机构和战略与投资、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会中至少应有一名董事是会计专业人士。核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会中至少应有一名董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。第 14 页审计委员会具体职责审计委员会具体职责1.提议聘请或更换外部审计机构。2.监督公司的内部审计制度及其实施。3.负责内部审计与外部审计之间的沟通。4.审核公司的财务信息及其披露。5.审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。6.公司董事会授予的其他事宜。审计委员会是公司内部审计稽查工作的非常设领导机构，代理董事会的委托指导内部审计部或外聘专业顾审计委员会是公司内部审计稽查工作的非常设领导机构，代理董事会的委托指导内部审计部或外聘专业顾问公司对管理层的经营活动履行检查。问公司对管理层的经营活动履行检查。审计委员会不参与企业经营活动的决策，审计委员会与内部审计之间关系密切，通过内部审计和外部审计审计委员会不参与企业经营活动的决策，审计委员会与内部审计之间关系密切，通过内部审计和外部审计开展一系列活动促使经营者提供真实会计信息、有效地履行其管理职责。开展一系列活动促使经营者提供真实会计信息、有效地履行其管理职责。第 15 页战略与投资委员会具体职责战略与投资委员会具体职责1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。2.对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。3.对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。5.对以上事项的实施进行检查。6.董事会授权的其他事宜。战略与投资委员会是公司长期发展战略，重大投资和预算管理的非常设领导机构，是公司董事会的专业参战略与投资委员会是公司长期发展战略，重大投资和预算管理的非常设领导机构，是公司董事会的专业参谋机构，目的是提高战略规划及重大投资的专业化决策质量，并推动公司建立起自上而下的战略管理体系。谋机构，目的是提高战略规划及重大投资的专业化决策质量，并推动公司建立起自上而下的战略管理体系。第 16 页薪酬与考核委员会具体职责薪酬与考核委员会具体职责1.根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。2.审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。3.负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。4.董事会授权的其他事宜。薪酬与考核委员会是公司薪酬与绩效管理的非常设领导机构，是总公司董事会在人力资源方面的专业参谋薪酬与考核委员会是公司薪酬与绩效管理的非常设领导机构，是总公司董事会在人力资源方面的专业参谋机构，其目的在于加强董、监事、公司高级管理人员的考核与激励管理。机构，其目的在于加强董、监事、公司高级管理人员的考核与激励管理。第 17 页董事会秘书具体职责董事会秘书具体职责1.准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件。2.按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件。3.参加董事会会议和股东大会，制作会议记录并签字。4.负责保管公司股东名册、董事名册及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。5.协助董事、监事和高级管理人员了解公司法等相关法律、法规、规章、公司章程。6.促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。7.负责公司的信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准备、合法、真实和完整。8.为公司重大决策提供咨询和建议。9.公司章程要求履行的其他职责。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书是公司信息披露事务的具体承担者和直理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书是公司信息披露事务的具体承担者和直接责任人，应对信息披露工作认真负责。接责任人，应对信息披露工作认真负责。第 18 页目录目录地产开发项目公司管控第1页公司法人治理结构方案第12页公司决策委员会设置方案第18页公司总部机构设置方案及部门职责第26页第 19 页公司在经营层设置三个委员会公司在经营层设置三个委员会委员会说明委员会说明委员会设置委员会设置各副经理各副经理总裁总裁投资决策委员会各副总裁各副总裁预算考核委员会风险管理委员会1.经营决策机制是北京XX组织结构设计重点关注内容之一，为促进日常经营决策的科学、高效，公司在经营层面设立三个专业委员会作为决策参谋机构，对重大经营决策问题进行审议并提供决策参谋建议。2.投资决策委员会主要负责公司战略、投资等重大事项的决策；预算考核委员会主要负责公司全面预算及考核等重大事项的决策；风险管理委员会负责公司风险控制体系的建立与关键风险处理决策。三个专业委员会承担决策参谋的职能，由总裁负责最终的决策。第 20 页投资决策委员会主要职责及人员构成投资决策委员会主要职责及人员构成投资决策委员会主要职责投资决策委员会主要职责组织跟踪研究国家宏观经济政策、行业发展态势、主要竞争者的战略动向，并就公司发展战略、经营方针政策等重大问题提出建议。调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向总裁提出改进和调整建议。分析研究国家、区域的政策与经济发展态势并就公司项目发展的重点地区和城市提出建议。依据公司整体战略和资源配置情况，审计园区拓展计划。负责寻找合作、合资伙伴，并对谈判工作提出要求。审议公司重大投资项目的可行性研究报告，并提出相关建议。审议公司组织机构优化调整方案并提出相关建议。完成总裁交办的其他相关事项。总裁总裁预算考核委员会预算考核委员会副总裁副总裁投资决策委员会投资决策委员会人员结构：人员结构：投资决策委员会由总裁任主任、书记任副主任，公司具有相关决策能力的副总裁、部门负责人为成员。根据需要可以邀请外部专家参加（委员会总人数5-7人），研究发展部、投资计划部等部门相关专业人员可列席会议。人员要求：人员要求：委员会成员必须能够站在公司全局立场上看待并解决问题。委员会成员需要对公司总体经营状况非常了解，具有公信力和决策能力。风险管理委员会风险管理委员会第 21 页投资决策委员会组织管理和工作规范投资决策委员会组织管理和工作规范1.委员会的日常办事机构设在研究发展部，根据会议议题，投资计划部配合开展相关会议的组织工作。2.研究发展部负责通知各委员参加会议，并准备相关资料，并做好会议记录。组织管理组织管理11.在公司重大战略决策和战略调整，或者公司有项目投资决策时召开会议。2.会议应提前一定时间（如：七天）通知委员会成员，并由研究发展部提交会议议题。3.会议必须对每个方案提出明确的建议，重大议题实行表决制，并由全体委员2/3以上通过。4.会议由主任召集和主持，委员会主任因故不能履行职责时，可由主任委托副主任或其他一名委员代为召集和主持。工作规范工作规范 2第 22 页预算考核委员会主要职责及人员构成预算考核委员会主要职责及人员构成预算考核委员会主要职责预算考核委员会主要职责指导公司预算的编制工作。审议公司的预算并提出建议。研究讨论公司经营计划，就相关问题做出建议。跟踪分析公司预算的执行情况，并就相关问题向总裁提出建议。就预算的调整提出具体建议。审议公司预算外事项，并做出决策。审议绩效考核、薪酬分配与激励办法，并提出具体建议。审议公司绩效考核、薪酬分配与激励方案。指导、监督公司的绩效考核工作的执行与实施。完成总裁交办的其他相关事项。总裁总裁副总裁副总裁人员结构：人员结构：预算考核委员会由总裁任主任，书记任副主任，副总裁及相关部门负责人为委员。根据需要可邀请外部专家参加，财务部、人力资源部、投资计划部等相关专业人员可列席会议。预算考核委员会预算考核委员会投资决策委员会投资决策委员会风险管理委员会风险管理委员会第 23 页预算考核委员会组织管理和工作规范预算考核委员会组织管理和工作规范1.委员会日常办事机构设在财务部，根据会议议题，投资计划部、人力资源部配合开展相关会议的组织工作。2.财务部主要负责拟定公司预算方案、组织各部门/子公司编制各机构预算，初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案，并监督预算的执行。3.投资计划部负责组织制订经营计划，根据公司经营计划及预算制定各部门/子公司的考核指标，并对各部门/子公司的考核指标的落实情况进行监控。4.人力资源部负责制定公司整体的薪酬考核方案，并组织薪酬考核方案的实施。组织管理组织管理11.在公司预算制定、预算调整、预算外事项发生，或者公司薪酬与考核重大事项需要决策时召开会议。2.会议应提前一定时间（如：五天）通知委员会成员，并由财务部、投资计划部或人力资源部提交相关议题。3.会议必须对每个方案提出明确的建议，重大议题实行表决制，并由全体委员2/3以上通过。4.会议由主任召集和主持，委员会主任因故不能履行职责时，可由主任委托副主任或其他一名委员代为召集和主持。工作规范工作规范 2第 24 页风险管理委员会主要职责及人员构成风险管理委员会主要职责及人员构成风险管理委员会主要职责风险管理委员会主要职责审议公司风险管理手册。审议全面风险管理年度报告。审议风险管理策略和重大风险管理解决方案。审议风险评估报告。审议公司风险管理水平提升相关的计划安排，包括培训、职能强化等措施。审议风险管理组织机构设置及其职责方案。办理总裁办公会授权的有关全面风险管理的其他事项。总裁总裁副总裁副总裁预算考核委员会预算考核委员会投资决策委员会投资决策委员会风险管理委员会风险管理委员会人员结构：人员结构：风险管理委员会由总裁任主任，书记任副主任，副总裁及相关部门负责人为委员。相关部门包括财务部、投资计划部、研究发展部、资产管理部、人力资源部、综合办公室等。根据需要可邀请外部专家参加，财务部、人力资源部、投资计划部等相关专业人员可列席会议。第 25 页风险管理委员会组织管理和工作规范风险管理委员会组织管理和工作规范组织管理组织管理11.委员会日常办事机构设在董事会办公室，根据会议议题，财务部、投资计划部、人力资源部配合开展相关会议的组织工作。2.董事会办公室负责组织相关部门编制风险管理手册，定期组织相关部门对公司各项风险进行评估，指导其它部门完善与风险相关的流程制度，每季度组织部门编制并提交风险管理报告；组织开展风险管理培训；对于出现的重大风险问题，牵头相关部门提出处理意见并监督落实。3.公司财务部、投资计划部、人力资源部、业务部门根据董事会办公室的要求，开展相应的风险评估、风险报告编写工作。1.风险管理委员会分为定期与不定期，定期每季度召开一次，审议风险管理报告、安排下阶段风险管理工作计划；当出现重大风险问题时，风险管理委员会根据需要不定期召开，对风险处理措施进行审议，并落实具体实施计划。2.会议应提前一定时间（如：五天）通知委员会成员，并由董事会办公室组织牵头提交相关议题。3.会议必须对每个方案提出明确的建议，重大议题实行表决制，并由全体委员2/3以上通过。4.会议由主任召集和主持，委员会主任因故不能履行职责时，可由主任委托副主任或其他一名委员代为召集和主持。工作规范工作规范 2第 26 页目录目录地产开发项目公司管控第1页公司法人治理结构方案第12页公司决策委员会设置方案第18页公司总部机构设置方案及部门职责第26页第 27 页组织结构设计需要遵循的九大原则组织结构设计需要遵循的九大原则有效管理幅度原则有效管理幅度原则管理者的直接下属人数应在合理的范围内精简高效原则精简高效原则 保证完成公司任务的前提下，力求机构简练、人员精干、管理高效权责利对等原则权责利对等原则责任与权力相对等，责任与激励相对应稳定性与适应性相结合稳定性与适应性相结合保持组织稳定性的前提下，要有效克服僵化，使组织对环境具有良好的适应性专业分工与协作原则专业分工与协作原则合理分工，提高专业管理的效率，同时要重视部门协作配合，加强横向协调执行和监督分设原则执行和监督分设原则执行机构和监督性机构 分开设置，不应合并成一个机构统一指挥原则统一指挥原则避免多头指挥、无人负责现象以战略为核心的组织设计以战略为核心的组织设计组织设计必须为实现企业的战略任务和经营目标服务，组织结构和功能的设置应保证战略的有效实施集权与分权相结合原则集权与分权相结合原则组织内部既要有必要的权力集中，又要有必要的权力分散第 28 页北京北京XXXX进行组织优化的方针进行组织优化的方针 “四个有利于四个有利于”有利于企业发展战略的实现有利于解决当前最迫切的问题有利于专业能力的提升既要着眼长远的发展，又要能够针对当前面临的紧迫的问题；在当前要集中关键资源来解决关键问题，例如经营模式打造、资源获取、资产经营等问题关乎企业的生存，应在组织设计上集中解决这些关键问题。着眼于核心竞争力的培育和提升，在公司层面形成专业资源的积累和专业能力的提升；以部门为主体，整合公司现有和未来的专业资源，共同构筑公司统一的专业力量；以专业化为基础，逐步构建成熟的、可复制的项目运作模式，为公司的扩张提供保障。战略决定组织，组织调整要为战略目标的实现提供保障；组织优化应时时着眼于战略调整的相应要求，以保障战略的实施和实现。有利于企业的稳定和发展一切都是为了业务的扩展和企业的发展，这是组织的根本目的；组织优化需要循序渐进，分阶段实施，不能过于激进而影响企业稳定；着眼于企业实际，设计最符合企业实际的组织方案第 29 页北京北京XXXX组织机构设置方案组织机构设置方案副总裁副总裁投资决策委员会风险管理委员会研究发展部规划设计部工程管理部营销策划部合约预算部资产管理部综合办公室人力资源部财务部董事会办公室总裁助理总裁助理总裁（书记）总裁（书记）投资计划部汇展中心审计部董事会董事会党群办公室基于未来发展战略，综合考虑北京基于未来发展战略，综合考虑北京XXXX规范内部管理、培养竞争能力的需要，公司对总部组织机构进行了规规范内部管理、培养竞争能力的需要，公司对总部组织机构进行了规范和完善，新的组织机构设置方案共有范和完善，新的组织机构设置方案共有1414个部门。个部门。预算考核委员会第 30 页研究发展部职责（一）研究发展部职责（一）职能职能具体职责具体职责宏观经济研究1.负责建立宏观经济数据库，定期更新数据库信息。2.负责组织编制或外部购置我国宏观经济数据统计分析报告，供公司领导决策使用。3.负责建立宏观经济研究模型，对宏观经济热点问题进行分析和预测。4.根据需要，负责组织开展公司园区开发、基础设施投资相关业务的经济分析、决策支持工作。区域产业研究1.负责开展市场调研，分析全国及区域开发区、工业园区的竞争格局、发展前景，根据需要与专业的市场研究公司合作，出具市场研究报告。2.负责区域经济规划研究，以及地方政府相关政策法规研究等。3.负责收集我国重要产业基础数据，建立健全公司产业园区重点发展产业的信息数据库。4.负责了解并掌握我国各区域产业分布、产业竞争格局、产业升级动态等，定期编制产业分析报告。5.负责了解并掌握我国各国家级、省级开发区基本情况，分析我国各区域产业地产竞争格局，以及发展趋势，定期编制开发区评估分析报告。6.负责掌握国家产业政策、产业规划，以及区域产业经济政策。7.负责完成公司下达的园区规划设计中产业规划及园区功能规划课题研究工作。低碳产业研究1.负责争取国家及地方低碳、环保相关研究课题，获得相关的研究经费。2.负责开展前瞻性课题的研究，包括低碳经济的发展趋势，研究低碳、节能、环保等新理念对园区开发、建筑、园区经营管理带来的革新和应用。3.通过低碳产业发展研究中心与高校开展必要的合作，及时掌握国家与区域的相关政策动态，研究低碳经济发展趋势，推动低碳产业园及相关流程标准的制定与推广。4.负责公司低碳研究项目的全程运作，联合外部院校、科研单位及外部专家进行低碳理论、低碳技术的研发。5.负责低碳理念与技术成果在公司内部的应用推广，并给予相应的指导。第 31 页研究发展部职责（二）研究发展部职责（二）职能职能具体职责具体职责发展战略规划1.负责组织开展公司滚动战略规划的制订工作，规划公司发展目标，以及相应的战略实施措施。2.基于宏观经济与产业研究数据，根据制订发展战略的需要，负责对现有业务所涉及的产业政策和行业进行深入研究。3.负责公司发展的重大战略性问题的研究，并出具相关的方案。4.负责监控、评估公司战略实施情况，对战略规划修订和调整提出建议方案。产业投资研究1.负责研究公司中长期对外投资方向，制定公司总部股权投资策略，制定公司对外投资实施计划及相关方案。2.负责组织编制项目投资建议书，组织讨论并开展项目投资决策。3.负责对投资项目进行搜集、筛选，组织开展对外投资项目的前期调研和可行性论证分析，并撰写可行性研究报告。4.负责监控投资项目实施情况，对投资项目开展后评价工作。企业文化研究1.负责制定公司企业文化建设总体规划，指导子公司开展企业文化建设工作。2.负责研究制订公司企业文化核心理念、核心价值观等，并形成书面宣传推广材料。3.负责组织制订公司企业文化实施推广计划，并组织实施。第 32 页投资计划部职责投资计划部职责职能职能具体职责具体职责经营计划编制1.负责根据发展战略编制公司年度经营目标和年度经营计划、季度和月度经营计划。2.负责对公司年度经营目标和经营计划的执行情况进行监督，对偏差进行分析并提出改进建议。3.基于内外部环境的变化，根据需要负责组织修订公司经营计划。经营分析1.负责收集公司经营数据，编制经营状况分析报告。2.负责组织公司月度及季度经营情况分析会，讨论经营计划执行情况。机构考核1.负责制定各部门及子公司经济责任目标，编制目标责任书。2.负责对各部门及子公司考核指标完成情况进行监督，组织考核评价，统计考核成绩，并提交机构考核分析报告。股权投资管理1.负责公司总部股权投资项目实施过程监督、包括投资项目时间、成本、质量及风险监控。2.负责依据对外投资项目的进展情况，组织内外部论证分析，做好沟通渠道和公共宣传管理。3.配合律师做好对外投资项目的法律事务工作，在领导的授权下解决公司对外投资项目的各类问题，如审计、诉讼、分红、妥善处理历史遗留等。4.负责投资项目验收审核、投资收益评价等相关工作。5.负责投资回报评估及定期总结，提交月度、季度、半年度和年度投资情况分析报告。6.投资项目结束后，组织开展投资项目的决算工作。7.负责对外投资的相关手续的办理。股权管理1.负责组织开展新成立企业的注册工作。2.负责对公司参控股子公司的股权情况进行统计、备案。3.负责监控公司出资保值增值情况，定期编写股权状况统计分析报告。4.参与公司对外股权投资管理体系与制度建设，建立和完善公司有关对外股权投资管理制度与工作流程。外派高管管理1.配合人力资源部，参与公司向子公司外派高管的前期考察、选拔、聘用工作。2.配合人力资源部，参与公司外派高管的考核评价工作。第 33 页规划设计部职责规划设计部职责职能职能具体职责具体职责设计研究工作 1.负责收集、整理并熟知政府对规划设计方面的管理规定，了解市场建筑规划设计的最新动向和流行趋势，建立相应的数据库。2.负责公司规划、设计技术的相关研究，包括建筑、结构、园林、市政等设计的研究，形成规范化设计标准体系。设计过程管理1.根据项目策划方案和项目产品设计建议书，负责编制规划设计任务书，对规划、设计单位提出设计要求和思路。2.负责组织开展设计单位的招标工作。3.负责组织开展项目概念设计工作，加强沟通并提出意见，贯彻规划设计思路。4.负责组织开展方案设计工作。5.负责组织开展扩初设计工作。6.负责组织开展施工图设计工作。施工阶段设计管理1.负责组织开展施工图会审及技术交底。2.负责对施工过程中的设计变更进行审批，与设计单位联系完成图纸的修订，对于重大变更根据权限上报公司领导审批。3.负责监督、控制设计方案及施工图的实施，确保项目定位、设计意图的贯彻。4.负责规划设计方案和施工图纸的发放与存档，以及设计图纸的更新与管理工作。5.负责管理设计变更台帐。前期手续办理1.协助子公司委托进行大市政规划的编制。2.协助子公司开展各项大市政规划的报批手续的办理。3.协助子公司办理规划意见书。4.协助子公司人防、消防、交通等相关规划报批手续的办理。5.协助子公司办理项目的规划报批、图纸送审等手续，办理建设用地规划许可证及建设工程规划许可证。关键配合工作 1.配合相关部门开展项目前期可行性研究及策划工作。2.负责提供子公司建设工程招标文件的技术标准、技术要求。3.配合相关部门编制获取土地所需相关文件资料，协助开展土地获取工作。4.参与子公司组织的竣工验收工作。5.参加建设工程招标答疑会。第 34 页营销策划部职责（一）营销策划部职责（一）职能职能具体职责具体职责开发战略筹划1.负责根据公司发展战略及研究发展部产业研究成果，提出公司土地资源拓展的工作计划。2.负责对有价值的信息资源进行深入调研论证，提出公司项目发展和投资开发建议方案。3.负责研究、确定公司未来市场开发方向。市场研究1.负责区域内土地市场研究、信息搜集，并定期提交分析报告。2.负责通过与地方政府谈判、合作伙伴推荐等方面获得信息，并对所选择项目进行现场踏勘。3.负责产业地产数据收集、统计与分析，包括供求分析、市场分析、竞争对手分析等。项目获取1.负责组织开展公司拿地标准制定工作。2.负责组织开展对拟投资项目的可行性研究，形成可研报告。3.负责组织开展开发项目可研报告的内部论证及公司审核。4.负责根据土地交易具体方式组织公司相关部门及外部资源进行相关资料准备。5.负责根据情况组织公司相关部门参与土地获取工作。项目策划1.负责对已取得的项目，组织开展项目前期策划工作，形成项目定位报告和产品定位报告。2.负责组织公司相关部门对前期策划成果进行内部论证，报公司领导审核。3.参与项目的设计工作，根据项目定位中的产品功能定位，向设计部门提出设计指导意见书。4.负责组织相关部门研究制定项目总体开发计划，以及项目开发目标。第 35 页营销策划部职责（二）营销策划部职责（二）职能职能具体职责具体职责销售管理1.负责组织开展子公司销售收入、营销费用测算，以及子公司目标责任书相应销售指标的编制，并监督考核。2.负责编制销售价格体系制定办法，审核子公司提交的项目均价。3.负责指导并审核子公司制订的项目整体营销策略。4.负责组织编制公司通用销售合同范本，备案子公司销售合同标准文本及特例销售合同。5.负责指导、监督子公司开展广告投放效果的评估，并备案评估报告。6.负责统计和汇总公司下属子公司销售数据，并定期制作公司所有开发项目销售数据分析报告。7.负责指导、监督子公司开展营销策划与推广工作。8.负责定期组织开展公司营销工作会议。品牌管理 1.负责组织制订公司品牌发展规划，并报公司审批。2.负责制订公司品牌推广计划方案，报公司审批后具体实施。3.负责进行推广效果评估及公司备案。4.负责建立媒体渠道并保持良好业务关系。客户服务1.负责组织建立公司客户数据库，组织子公司收集客户信息，跟踪大客户动态。2.负责指导、监督子公司定期提交客户数据收集分析报告。3.负责指导子公司开展销售过程中的客户服务工作。4.负责指导、监督子公司处理客户投诉和争端，根据需要协调解决重大客户投诉。5.负责组织开展公司整体的客户活动，推动客户对公司经营服务理念的认同。第 36 页工程管理部职责工程管理部职责职能职能具体职责具体职责工程技术管理1.负责搜集行业、竞争对手的工程技术数据，建立公司工程技术信息库。2.负责制订项目管理制度、施工技术标准等项目施工作业规范，指导、监督子公司按要求开展工作。3.负责组织开展新材料、新工艺的研究，推动子公司内部的实施与运用工作。4.负责指导、协助子公司出现的重大技术难题。子公司目标决策1.参与子公司总体开发计划的编制工作，开展工期测算等综合分析工作。2.负责组织拟定项目实施大纲，参与子公司目标责任书的编制工作，制定工程安全、质量、进度措施及相应的目标，并监督与考核。工程进度管理1.负责审核子公司整体工程实施规划、项目进度计划、年度实施计划，综合平衡后、汇总编制公司下属地产项目年度工程计划。2.负责对子公司组织编写的施工组织设计方案提出建议。3.负责指导、监督子公司工作计划的编制，协助子公司提升工作的计划性。4.负责抽查子公司进度管理状况，对进度问题提出质询并责令纠偏，检查纠偏效果。工程质量管理1.负责指导、监督子公司编制的工程质量控制要点。2.负责指导、监督、检查施工过程中出现的工程整改。3.参加子公司组织的工程阶段性验收、竣工验收、分户验收及各项专业验收等，并组织抽检、复检等。4.负责定期组织开展工程项目质量管理阶段性工作总结，对项目工程质量、安全提出建议与工作要求。5.负责总结各项目质量管理问题与经验，编制公司工程质量控制规范，推动子公司的实施与推广。工程安全管理1.负责监督、检查工程项目职业健康安全管理体系、环境管理体系的贯彻与落实工作。2.督促落实子公司签订安全、环保及消防责任书。3.检查各子公司的安全生产、文明施工、环境保护工作，定期组织安全联合检查。配合招标1.指导、监督子公司开展材料设备采购的选型讨论等工作。2.指导、监督并审核子公司编写的招标采购文件。3.配合子公司开展主体施工方、监理单位的招标工作。第 37 页合约预算部职责合约预算部职责职能职能具体职责具体职责制度建设1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同等相关规定，制定公司合同预算相关制度，经批准组织实施并监督执行。2.制定公司工程招投标管理相关制度，经批准组织实施并监督执行。成本预结算管理1.收集、整理工程建设有关的价格信息，建立设备、材料价格等成本基础数据库。2.配合营销策划部、规划设计部，开展地产项目拓展阶段的建安投资估算工作，开展项目决策阶段的工程建安成本测算工作。3.参与子公司筹备阶段，项目成本控制目标的编制工作。4.负责建安成本估算，报公司确定建安目标成本。5.指导、监督子公司开展国家控制行业、政府服务合同、零星工程合同价款的审核确认工作。6.负责组织编制、审核工程项目的投资概算、预算，报公司确定招标控制价。7.负责指导子公司编制项目结算，并对超出预算一定比例范围的结算成果进行审核。成本动态管理1.配合进行项目规划设计、扩初设计、施工图设计和技术方案深化等事项的经济性评审，提供限额设计标准，参与相关图纸会审工作。2.负责完善工程的成本控制指标，组织开展对施工过程的成本监督与控制。3.负责对项目成本进行动态监控，对超出预期成本变动范围的情况启动预警程序。招标管理1.配合规划设计部，参与设计单位的招标工作2.负责编制子公司工程招标相关的合约规划。3.负责组织以公司名义对外招标的工程招标工作。4.负责制订公司招标管理规范，指导、监督子公司开展工程招投标管理工作。5.负责组织编制并定期更新公司合格供应商名录。6.负责指导、审核子公司编制的建设工程招标文件。合同管理1.负责抽查子公司工程建设相关的各类合同的全过程管理情况。2.负责审核以公司名义对外所签订的各项工程类、开发建设类合同，对合同所涉及的工程预算进行审核，从成本控制的角度提出对经济合同条款的审核修改意见，并对以公司名义所签合同的全过程进行管理。3.负责指导、监督子公司处理涉及工程合同的经济纠纷。第 38 页资产管理部职责资产管理部职责职能职能具体职责具体职责资产经营研究1.基于公司发展战略，负责研究公司中长期资产经营规划。2.负责公司经营性资产管理模式研究，促进公司资产的优化配置，实现资产增值最大化的目标。3.负责开展公司经营性资产的前期可行性论证与评估，制定公司的资产经营策略及实施计划。4.负责研究房地产投资信托基金相关国家政策及行业动态，调整资产经营方向，使资金经营逐步达到房地产投资信托基金的要求。资产经营1.负责定期分析、评估公司资产经营状况，提交资产价值评估报告。2.根据区域房地产市场趋势，负责组织开展资产收购、改扩建、处置，推动资产经营价值回报的提升。3.负责收集、调研各类相关的市场信息，了解市场需求。4.负责经营性资产招商方案的策划、宣传、执行。5.负责客户的开发、合同签订、资产出租、租金催缴等工作，保证资产出租率和租金回款率。资产管理1.负责公司经营性资产的日常管理工作，及时了解资产运营情况，定期提供资产管理数据及分析报告。2.牵头负责公司经营性资产修缮计划的编制、审核、预算及组织实施。3.负责未出租成品房（空房）的定期维护和管理。4.与物业公司协调沟通，依据物业委托协议，对物业公司的执行情况进行监督、检查。5.负责公司经营性资产管理信息化建设。6.负责客户关系管理与维护，对客户反应的问题进行及时有效的解决，定期开展回访、调查工作。资产增值服务1.负责组织开展市场调研，掌握国内产业园区服务行情及政策变化，编制调研报告。2.负责组织制定园区产业配套服务、园区政策配套服务措施及工作计划，并组织实施。3.负责引入经营服务的合作伙伴，开展园区服务的合作谈判，为园区企业提供全面的服务。其它1.参与公司土地获取环节的项目论证、策划工作，以园区规划、资产经营为出发点提供相应的意见。2.参与公司项目设计环节的规划设计、施工图设计工作，基于客户需求功能需求对设计图纸提出建议。3.参与公司项目施工环节的工程质量、工程进度工作，保证后续的经营工作能够顺利开展。第 39 页汇展中心职责汇展中心职责职能职能具体职责具体职责汇展中心资产管理1.完成公司下达的各项经营指标，减少费用支出，保证租金的回款率。2.负责对进驻项目工程改造进行监督与管理，加强安全生产管理工作。3.负责开展对汇展中心资产及整体建筑的维修、维护、防火防灾工作。4.负责建立资产管理台账，定期开展检查和盘点工作，并更新资产台账。5.负责规划汇展中心资产经营方向,对提升汇展中心效益提出书面的建议与报告.汇展中心物业服务1.负责汇展中心内公共设施、设备的日常管理与维护，加强日常维检，确保安全运行。2.负责对保安、保洁、绿化、空调等外包项目的监督与管理。3.负责对汇正文化公司提供整体物业服务,并开展对园区内部企业提供物业服务及其它增值服务.汇展中心经营管理1.负责与汇正文化公司合作，配合开展入驻企业的招商工作。2.对汇正文化公司日常经营工作给予协助，为汇正文化经营工作的顺利开展提供保障。3.负责对行业市场调研，收集整理各类相关信息，了解市场动向，分析汇展中心经营数据,定期向公司提供经营分析报告。4.规划、创新经营与赢利模式，开展多种经营活动,实现汇展中心整体资产效益最大化。内部管理1.制定和完善汇展中心各项规章制度与工作流程、质量标准。2.负责对汇展中心组织结构体系的规划与设计，经公司批准后实施。3.负责加强人员培训工作，提升员工技能与综合素质，适应汇展中心发展的需要。第 40 页综合办公室职责（一）综合办公室职责（一）职能职能具体职责具体职责行政管理1.负责总裁召集的各种会议的组织安排，会议纪要的整理与拟写。2.负责总部会议室的管理工作。3.负责公司总部印信管理工作。4.负责做好公司领导秘书日常事务工作。5.负责指导子公司开展行政管理工作。综合管理事务1.负责公司总部公文起草及内外来文件的处理工作。2.与总裁事务有关的往来接待、对外联络、活动安排等。3.负责总裁办公会决议、其他决议的传达，决议执行情况的跟踪与反馈。4.负责公司领导发言稿、工作总结等稿件草工作。档案管理1.负责制定并执行公司总部档案管理制度，指导并监督子公司建立档案管理制度。2.负责公司各种文件档案、合同、协议、图纸、光盘等技术信息资料的整理归档与管理。3.负责公司往来信件、传真、报纸等资料的收发工作。4.负责公司大事记的编制工作。5.负责公司保密管理工作。后勤管理1.负责公司总部公务车辆的管理和司机的管理工作。2.负责公司办公用品的预算、采购、登记、发放与库存管理。3.负责办公区域的卫生保洁及安全管理。4.负责公司总部来访接待工作。5.负责其他后勤管理相关工作。固定资产管理1.负责公司总部办公固定资产的管理工作，指导并监督子公司办公固定资产管理工作。2.负责建立公司办公固定资产台账。3.负责组织公司总部办公资产清查、盘点等相关工作。第 41 页综合办公室职责（二）综合办公室职责（二）职能职能具体职责具体职责活动组织1.负责公司高层参加的各种社会活动的组织筹备和服务工作。2.负责公司对外的联络、协调和接待工作。3.配合研究发展部，开展企业文化的宣传与推广工作。证照管理1.负责公司总部重要证件的年检、换证，指导、监督子公司证照年检工作。2.负责组织公司的相关资质管理工作，配合投资计划部开展新成立公司的注册工作。信息化管理1.负责制定公司信息化建设总体规划。2.负责组织编制公司信息化建设实施方案，并开展相关评审、研讨活动。3.负责组织公司信息化建设的软硬件实施，并负责具体落实工作。4.负责公司总部各类信息系统和网络系统的日常维护工作。综合信息收集与统计1.负责组织开展公司综合统计信息的收集、汇总与统计分析。2.负责编制、报送公司内外的各种统计报表。制度流程管理1.负责搜集分析公司运营中出现的各种问题，对审批程序、重大业务流程、运营监控机制的完善与健全提出建议方案。2.负责组织公司总部管理制度、流程的制订，审核、指导子公司开展管理制度的制订。3.负责监督、检查公司总部各项制度、流程的执行情况，开展制度、流程的执行落实、优化完善工作。第 42 页人力资源部职责人力资源部职责职能职能具体职责具体职责人力资源规划1.负责制定、完善公司人力资源政策和制度，建立并完善人力资源管理体系。2.根据公司战略规划制定公司整体人力资源规划，负责组织建立后备人才培养机制及实施计划。3.负责制定公司整体人力资源年度工作目标和计划。组织设计1.负责公司总部组织机构的维护、改进、分析与变革优化设计，报批并组织实施。2.负责进行科学的定岗定编，实施科学动态的岗位人员匹配机制与任用选拔机制。3.负责组织公司总部岗位说明书的编写和优化工作。4.负责组织编制新设子公司机构设置方案及人员配置方案，并予以落实。招聘管理1.负责建立公司招聘体系，根据人力需求计划组织实施招聘。2.负责公司总部需招聘岗位的引进、选拔工作。3.负责开展子公司高层人员的招聘及任免方案编制工作，上报审批后执行。4.负责对子公司中层人员招聘结果进行备案。培训开发1.负责制定公司总部的培训制度，组织实施总部培训计划，指导监督子公司培训工作的开展。2.负责组织制订公司核心员工的职业生涯规划，并组织实施。3.负责指导、监督子公司员工培训方案的制订和落实。绩效管理1.负责设计公司总部员工、子公司高层人员绩效考核体系，组织开展员工绩效考核指标的制订工作。2.负责组织开展总部员工、子公司高层人员绩效考核工作，统计考核结果并出具考核分析报告。3.指导、监督子公司开展中层及基层员工绩效考核工作。4.负责对公司总部、子公司经营层绩效考核申诉开展处理调查工作。薪酬管理1.负责定期收集外部薪酬数据，推动公司薪酬体系的不断完善。2.负责编制公司总部员工工资表及员工薪资调整方案，保证按时发放薪酬。3.负责组织制订子公司高层人员薪酬方案并组织落实。4.负责审核房地产开发子公司中层、基层员工薪酬方案，经公司领导审批后备案。人事管理1.负责公司总部人员劳资合同签订及员工调动、离职、离退休等具体事项的办理。2.负责公司总部人力资源信息系统的应用和人事档案的建立、整理和归档管理等工作。3.负责公司对人事数据信息的统计和分析。4.负责指导、监督子公司开展合同签订、人事档案管理等相关人事工作的开展。第 43 页财务部职责（一）财务部职责（一）职能职能具体职责具体职责财务制度建设1.负责组织制订、完善公司财务管理制度，并负责组织实施和监督。2.负责指导、监督子公司财务管理制度的建立及执行。财务预算管理1.根据公司的发展战略规划和年度计划，负责组织公司各部门、子公司开展预算编制工作，形成公司全面预算方案。2.负责组织公司年度财务预算、决算报告的编写。3.负责监督公司整体预算方案的执行情况，根据需要调整预算方案。4.负责提交财务预算执行情况和差异分析报告。资金管理1.负责定期组织制订公司整体资金使用计划。2.负责调控公司整体资金的使用，提高资金使用效率。3.负责办理总部现金收付和银行结算业务。4.及时准确办理现金的收付与银行结算以及交纳税款等工作。5.负责对子公司的资金支出进行审核，并对收支情况进行监督。债务融资1.负责分析公司资本及债务结构和规模，拟订和实施债务及资本优化方案。2.负责公司债务融资渠道的建立、拓展与维护，控制融资成本。3.负责与银行等金融机构和国家财政部门关系管理，维持良好的协作关系。税务管理1.掌握国家税收政策，负责组织开展公司整体税务筹划。2.按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜。3.负责办理税务认证，保管税务资料。4.负责配合税务部门对公司的税务检查与调研。第 44 页财务部职责（二）财务部职责（二）职能职能具体职责具体职责财务分析1.负责编制各种会计报表和