海南电网公司中长期发展子战略精简版

海南电网公司子战略 宣贯读本公司中长期发展战略（精简版）海南电网公司企业管理部二0一三年十月第20页目 录一、公司中长期发展战略体系 2二、公司中长期发展战略定位、目标及指标体系 3三、公司中长期发展战略执行体系 6四、公司中长期发展战略保障体系 10 一、公司中长期发展战略体系公司的中长期发展战略是网公司中长期战略执行层面的重要组成部分。为承接网公司提出的战略金字塔体系，公司中长期发展战略体系包括战略目标、战略步骤，战略重点、战略举措、支持举措、细分举措和行动计划以及战略保障。网公司中长期战略框架战略举措、支持举措、细分举措及行动计划战略目标战略重点战略保障公司中长期发展战略二、公司中长期发展战略定位、目标及指标体系1战略定位可靠、绿色海岛电网的实践者；集约化管理的先行者；卓越服务的追寻者。（1）可靠、绿色海岛电网的实践者以“可靠、绿色”为导向，统筹电网规划，提升电网发展建设和系统安全稳定运行能力，持续提高供电可靠性和安全管理水平，以科技创新为支撑，打造可靠的海岛电网；积极吸纳新能源等方式推进节能减排，践行绿色发展理念，助推海南国际旅游岛“绿色崛起”。（2）集约化管理的先行者立足公司扁平化的组织架构，贯彻“全省大集中”管理思路，推行精益化管理，将公司打造成为管理领先的电网企业。（3）卓越服务的追寻者坚持以客户为中心，洞察客户的差异化需求，持续提升服务能力，同时借助先进的技术支持，为客户提供卓越服务，树立公司良好的品牌形象。2战略目标公司战略目标：2020年，建成与“国际旅游岛”相适应的国际先进电网企业。（1）与“国际旅游岛”相适应打造与国际旅游岛建设相匹配的可靠绿色电网，提供高可靠的电力供应，致力于节能减排；针对国际旅游岛多样化的客户需求，制定差异化的服务策略，提供卓越服务，助推国际旅游岛建设步伐的迈进。（2）国际先进电网企业坚决贯彻落实网公司成为服务好、管理好、形象好的国际先进电网企业的中长期发展战略目标。作为安全生产、经营管理、客户服务管理和绩效责任的主体，在安全、可靠、客户满意、绿色环保等方面达到国际先进水平。 3战略步骤 （1）2011-2012年推进一体化 全面推进一体化管理，公司核心能力有效加强，关键业绩指标稳步提升，向国内先进水平靠拢。 （ 2）2013-2015年达到国内先进 公司核心能力明显加强，关键业绩指标显著提升，公司达到国内先进水平。 （ 3）2016-2020年实现与国际先进接轨公司综合实力持续提升，可持续发展能力不断增强，公司与国际先进水平接轨。4主要指标安全生产风险管理体系、城市客户年平均停电时间、农村客户年平均停电时间、第三方客户满意度、百万客户投诉量、单位可控供电成本、资产规模、销售收入和综合线损率。指标 维度名称2012年2015年2020年安全安全生产风险管理体系两家供电局（海口、儋州）达到3钻，5家供电局（三亚、琼海、文昌、万宁、东方）达到2钻,其他单位达到1钻及以上水平两家供电局（海口、儋州）达到4钻及以上，其他单位达到3钻及以上整体保持3钻及以上，10家供电局达到4钻水平，一家供电局（海口）达到5钻水平较大及以上电力事故000人身伤亡事故数000可靠城市客户年平均停电时间9小时6小时1小时农村客户年平均停电时间35小时15小时10小时服务第三方客户满意度60分75分87分百万客户投诉量150次70次以内50次以内经济单位可控供电成本103元/kkWh101/kkWh83元/kkWh全员劳动生产率19.3万元/人年26.8万元/人年66.4万元/人年经济增加值-0.14亿元-2.26亿元-资产规模159.5亿元227亿元销售收入98.5亿元138亿元绿色综合线损率7.99%7.26%6.1%清洁能源装机占比23.2%56.4%62%绿色能源装机占比22.5%24%27.2% 三、公司中长期发展战略执行体系 1.五心战略重点及举措 （1）战略重点一：全心打造可靠海岛电网以网公司电网规划建设职能战略为指导，打造可靠的海岛电网模式，全面提升电网规划科学性、电网投资决策合理性、电网建设高效性，实现电网规划超前科学、电网建设质量领先，打造可靠的海岛电网。 战略举措：（1） 进行整体统筹的电网规划统筹电源电网规划,引导电源布局，提高综合效率，优化各电压等级网架结构，优化电压层级。统筹主网与配网发展,注重各级电压等级的协调，全面开展城市电网规划和县级电网规划,优化投资结构，加快城乡电网建设与改造，形成安全可靠的配网，提高城乡配网的供电能力和供电可靠性。统筹经济性和可靠性,坚持以市场为导向的核心理念，强化电网建设项目投资效益分析，努力实现电力工业与经济社会、电网与电源的协调发展。（2） 提升电网发展建设能力全面推进电网建设的七个一体化工作。以网公司基建七加六管理思路，即以七个一体化为管理基础，强化基建六个管理的工作思路为指导。构建管理科学、界面清晰、权责对等、制衡规范、运转高效的一体化组织架构；建立一体化的业务流程；形成基建管理制度的持续改进机制；建立全网统一的技术标准体系；更新和完善作业指导书和作业表单清单，制定作业标准；建立“完整统一、分级展开、分类应用”的基建一体化指标体系；建成规范统一、全面支持基建业务运作和管理的信息系统，固化基建业务流程。在组织架构、业务流程、管理制度等七个方面实现统一规范的目标。 （3）提升系统安全稳定运行能力 抓住系统运行的关键要素，不断提升系统运行并网、计划、风险、调控和评价五个方面的管理能力，加强系统运行安全能力和技术能力建设，建立科学的系统运行管理体系，确保电网安全、经济、优质、环保运行。建立发电、输电、配电、用户经济运行统计分析及闭环控制机制，建立辅助决策系统，提高全系统协调运行效率。（3） 持续提高供电可靠性管理水平实施供电可靠性目标管理。制定差异化的提升供电可靠性工作方案，完善供电可靠性全过程管控机制，建立可靠性管理体系，确保可靠性目标的实现。（4） 全面提升安全管理水平积极推进安全生产风险管理体系、应急管理体系、安全监察管理体系和责任传递机制的建设，全面提升安全管理水平和人员的安全意识，并且配置满足安全生产需要的人员。（5） 推进科技创新 强化技术规划与实施管理,围绕电网与企业发展重大技术需求确定科技创新的发展方向。在智能配电网关键技术领域，进一步调高配电网自动化系统的智能化水平,解决各种分布式新能源和储能设备接入电网的关键技术问题。加强知识产权管理，努力培育创新成果，加大科技成果转化和应用力度。（6） 强化技术管理支撑作用强化技术负责制。加强各专业技术负责制建设，统一协调和监督技术管理和技术标准执行情况。 （2）战略重点二：用心践行绿色发展理念以国际旅游岛建设为己任，促进新能源发展、推动节能减排、落实国家低碳政策，推动电动汽车应用、优化电网结构与运行方式、推动绿色电力市场化等，主动承担责任，将公司打造成为与海南国际旅游岛建设相适应的“绿色电网”。战略举措：（1） 推动发电侧节能减排，促进新能源发展 强化发电侧调度管理，优化水气煤联合调度。开展新能源规划和分布式能源规划；大力支持清洁能源发展，研究并推进分布式能源示范区建设（2） 加强线损管理，促进电网节能减排 加大计量装置的改造力度，推进计量自动化水平，逐步实现同期抄表；建立台区线损异常跟踪分析机制；开展市场整顿，大力开展线损四分管理工作，不断提高企业降损管理水平。开展十二五节能减排规划，加大配电网建设改造投入，加大配电变压器布点，避免大马拉小车,防止过载烧毁配变。推广高效节能变压器应用，贯彻落实万家企业节能目标责任考核实施方案，促进电网节能减排持续深入推进。（3） 引导需求侧节能减排，推广低碳技术应用 加强电力需求侧管理，确保年度节约电力电量指标两个千分之三。大力推广低碳技术应用，配合政府推广节能产品。适时通过国际交流合作，引进应用低碳技术发展绿色建筑、绿色交通，使公司成为绿色低碳生活方式和消费方式的引导者和推动者。（4） 积极推动电动汽车推广应用 进行公共充电设施研究，规划建设环岛分布的电动汽车充换电站，建设南网电动汽车业务展示区，并在主要旅游城市进行南网形象展示。（5） 推动绿色电力市场化 探索绿色电力市场化形成机制,推动可再生能源发展。通过绿色证书的模式扩大绿色电力交易范围，鼓励绿色电力项目之间的良性竞争，逐步形成规范有序的绿色电力市场机制，实现绿色电力市场和常规电力市场的逐步并轨。 （3）战略重点三：专心贯彻“全省大集中”管理思路继续推进公司集约化管理模式，立足公司小而精的特点，促进公司业务高效运转。在调度、检修、运行监控、物资等领域推进基于组织扁平化的“大集中”管理。战略举措：推进基于扁平化组织的大集中管理稳步推进区域电网地配县调一体化，推进统一调度管理。建立公司设备检修管理体系，实现检修的集约化。实行运行监控片区集中化管理，实现运行监控的集约化。规划整合现有仓库资源，在采购和物流环节推行集中化管理，实现物资管理的集约化。 （4）战略重点四：精心推行精益化管理逐步推进公司精益化转型，促进公司业务高效运转，提高公司经营效率和盈利水平。通过合理的精益规划，设计公司层级的精益目标，带动各业务领域在管理、业务操作层面齐头并进地精益化转型。培养精益人才，建立公司精益文化，最终实现精益目标。 战略举措：（1）推进公司整体精益化转型 研究公司精益化转型的目标、框架、领域、路径规划及保障机制，制定公司精益转型规划，并建立公司精益化转型保障机制。对精益研究成果进行广泛推广，最终打造精益管理体系。建立公司层面的精益文化，使精益理念深入人心，形成精益文化。（2）推进各业务领域管理精益化在生产、营销、物资等核心业务部门推行业务层面的精益化，制定各业务领域的精益项目研究和实施计划，并将业务领域的精益成果向供电局及基层班组推广，实现精益研究成果的转化，且持续地进行精益化改善，最终建立精益化管理体系。（5）战略重点五：贴心提供卓越服务坚持“以客户为中心”的营销理念，深化城乡一体化及高品质服务机制，着力强化客户关系管理，实现营销管理向标准化精益化方向转变，努力赢得客户的广泛认可和高度满意。 战略举措： （1）推进营销组织保障 根据公司扁平化管理的实际情况，推进营销一部四中心建设工作。加强营销队伍建设，提升营销人员专业综合能力，主要专业实行持证上岗制度。（2）强化客户关系管理，实施差异化服务 建立客户信息收集、分析机制，加强客户档案管理，通过客户分群管理将客户划分等级，建立客户信用等级评价制度,实现差异化服务策略。针对性提升重大国际国内活动客户保供电工作水平。（3）构建客户全方位服务体系全面建立全员服务工作机制，构建客户全方位服务体系，打造多元化、多层次服务渠道网络。建立个性化的、多样的服务体系，实现客户服务从前台服务向全员服务、从被动服务向主动服务转变。通过强化服务调度职能和部门协同等措施，实现市场营销从传统的业务受理中心向问题解决中心和服务调度中心转变。完善客户服务的内外部评价机制，持续推动公司业务链的改进和优化，促进客户需求在企业内部各业务领域的有效传递。（4）提升营销管控能力 加强市场分析预测能力，提升用电市场预测准确率。全面推进标准化、精细化管理，推进一体化进程，重点提高线损管理、客户停电时间管理等基础业务及基础数据质量的精细化水平。提升业扩报装效率，建立营销工作质量评价机制，量化营销业务和服务环节工作质量的指标评价，建立营销责任追究机制，规范营销事故等级划分。（5）深化城乡普遍性服务机制进一步完善实体营业网点的建设运营管理方式，实现乡镇服务资源的合理高效配置，提高营业网点的便捷性和服务效率；扩大远程服务渠道，推动多样化客户服务，包括网上营业厅、自助营业厅、掌上终端等。（6）强化营销技术支撑体系建设 以大集中式营销管理信息系统为基础，不断提升营销服务领域技术水平、装备水平，推动信息系统向作业现场延伸，建立常态化数据动态管理机制。推进营配信息集成，实现横向专业环节的快速传递及有效响应。推行计量装置标准化规范化，建立计量自动化平台，实现计量数据共享和集中应用。 2支持举措 （1）贯彻落实一体化建设在安全生产、电网建设、市场营销、人力资源、财务管理、物资管理、信息管理七大领域，推进组织架构、业务流程、管理标准、技术标准、作业标准、指标体系及信息系统的“七个一体化”管理。 （2）逐步推进资产全生命周期管理明确资产管理模式，建立资产管理策略、技术标准、信息系统，实现电网规划与电网运行管理的有效衔接、设备采购与设备运行评价的有效衔接、工程交接试验与投运前验收的有效衔接，最终实现资产成本、可靠性、使用效率和使用寿命的综合最优。 （3）建立健全风险管理体系以战略为导向、以风险控制为核心、以全面提升为目标，统一领导，分层管理，分领域推进风险管理体系建设。通过整合现有业务领域风险管理成果，全面建立体系规范，系统开展目标制定、风险识别、风险评估、风险应对、持续监督等重点工作，促进公司风险管理水平的提升。 （4）建设战略引领型的人力资源管理体系 以公司战略为引领，突出组织体系建设、队伍建设、人力资源能力建设三个战略重点，推进“三个转变”，即人力资源管理向一体化转变、人力资源运作向集团化转变、人力资源管理角色向公司战略伙伴和变革推动者转变。 （5）建设战略支持型财务管理体系以提高公司综合效益为目标，注重企业内部资源整合，优化资源配置，实现协同效益和规模效益；对财务管理全过程进行精细控制，提高管理的成本意识，靠管理控成本，向管理要效益。 （6）推进企业级信息平台建设在南网一体化总结构架下，构建公司信息化标准体系、信息安全防护体系、信息化管控体系， 实现公司整体信息化水平达到国内领先、国际先进，国资委央企信息化水平评价达到A级上游水平的目标。 （7）构建物资供应链标准管理体系规范物资需求计划申报管理，提高物资需求准确率。实行标准化的集中采购，构建布局科学、定额统一、快速调拨、合理利用库存、降低资金积压的仓储管理体系，建立覆盖全省中心辐射式物资配送网络。推广全面覆盖所有主要业务模块的物资管理一体化信息系统，并与其他信息系统有效衔接，形成公司资产全生命周期管理机制。 （8）加强企业文化建设以提升企业核心竞争力为目标，践行“万家灯火，南网情深”的核心价值观和“辛苦我一人，点亮千万家”企业精神。建设“知责尽责、重视风险、信息畅通、分享互助”的安全文化，优质便捷、和谐共赢的服务型文化，以人为本、充满活力的幸福型文化，遵纪守法、先进纯洁的诚信型文化。 （9）推进利益相关方合作共赢做好电网主营业务基础上，不断推进与利益相关方的合作，包括与政府、发电伙伴、客户等，促使最大化的合作共赢。 四、公司中长期发展战略保障体系 1.战略管理保障 （1）建立闭环的战略绩效管理体系以中长期发展战略为导向，设定绩效考核评价体系，对公司在计划、控制等方面的经营管理活动进行全方位监控。图 公司战略绩效管理体系 战略：海南电网公司中长期发展战略为方向指引性文件，指导公司各职能部门未来工作的重点方向。 年度目标及年度经营计划：根据分阶段的战略目标设定公司每年度经营目标，并分解为各职能部门每年度目标，依据中长期发展战略的战略重点及战略举措细化至每年度经营计划。 年度全面预算管理：为实现年度目标和年度经营计划，各职能部门确认需要配备的资源，包括人、财、物等。 日常业务执行：各职能部门严格按照每年度工作计划执行，明确各岗位的职责与管理界面，加强部门间的横向协同。 绩效管理：绩效管理贯穿战略管理体系始终。首先，分级分解战略指标项，以此来细化部门考核指标项与岗位考核指标项，形成公司绩效指标库；其次，根据年度经营目标对对应指标进行赋值，签订绩效合同；再次，定时召开经营会，对绩效目标完成情况进行监控；最后，进行绩效考核与反馈。 分析及反馈：包括对业务执行情况、预算执行情况定期检查，对目标数据与实际数据进行差异分析，及时进行反馈和后续改进。（2）进行战略滚动修编 实时监控公司外部环境的关键因素。外部环境的变化，包括政策和网公司要求的变动，这些因素是影响公司战略发生变化的关键因素，因此在中长期发展战略实施过程中需要对公司外部环境进行监控。 及时对公司中长期发展战略进行滚动修编。根据外部环境变化和内部运营现状，设计并采取纠正偏差措施，进行滚动修编，以顺应外界的动态变化，保证企业战略的适应性。 2战略支持保障 （1）组织保障 成立“战略管理委员会”。由公司高层领导担任战略管理委员会领导成员，推动战略过程的实施；各职能部门负责人担任战略管理委员会各分小组组长，负责相应的战略执行。加强纵向组织和横向组织的协同。在纵向方面，要求各市县供电局坚决贯彻海南电网公司中长期发展战略，并一一落实到年度工作计划中，确保公司中长期发展战略能够在供电局层面得以真正落实；在横向方面，以资产全生命周期管理、客户全生命周期管理的理念为线索，全面提升部门间的内部协同能力。（2）人才保障实施人才队伍建设。实施经营管理后备干部培养工程，争取至2020年培养50名40岁左右中青干部，80名30岁左右年轻干部；实施科技领军人才开发工程，争取至2020年培养30名细分领域技术带头人；实施技术专家开发工程，争取至2020年选聘20名三级及以上技术专家，70名助理级技术专家,100名技能专家。 加强员工素质建设。深入推进学习型领导班子与后备干部的建设与培养，使其成为公司未来发展的中流砥柱；建立学习岗、实践锻炼和轮岗机制，加强本部与基层单位员工之间的双向交流，大力提升公司人才队伍的能力素质整体水平。2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：