董事会独立董事述职报告

董事会独立董事述职报告述职报告本人作为第四届董事会独立董事,可以严格按照公司法、证券法、公司章程、公司独立董事工作细那么等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在任期内的工作中老实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,实在维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下:1、 努力加强自身道德修养，坚持老实、信誉的原那么，维护公司和股东尤其是中小股东的权益。在担任公司独立董事前，独立董事对于我来说只是一个相对模糊的概念，并不清楚其职责是什么， 2022年5月参加了深交所在举办的独立董事上岗培训班，2022年9月又参加了深交所在举办的独立董事继续教育培训班，通过两次集中学习认清了自己作为独立董事的职责与行为标准，在工作中时时处处以法律与法规为准绳，严格要求自己，对在工作中知悉的公司未公开披露信息保密，对公司涉及关联交易或重大资产重组、对外投资等保持客观、公正的立场，坚持老实、信誉的原那么，发表独立意见，维护股东尤其是中小股东的权益。二、努力加强业务学习，不断进步自己的工作才能作为公司会计专业人士独立董事，对自己专业上的要求就会更高一些，除每年参加中注协举办的注册会计师、注册评估师后续教育培训外，亲密关注国内会计政策、会计制度动态，并能结合公司主业为水产养殖、药业、酒业为消费企业的特点，在公司内部控制、会计核算、财务管理方面提出自己的建议。如公司为水产业，产品销售多以现金交易为主，提醒公司加强货币资金的内部控制，并制定实在可行的货币资金控制流程。3、 尽职尽责，勤勉工作独立董事是公司非执行董事，不象公司其他董事一样直接参与消费经营管理。任期内除一次因在外地出差未参加董事会外，每次召开董事会都提早到达会议地点，做到会议前认真学习需审议的事项，审慎考虑，会议中认真听取董事长、其他董事及相关工作人员对审议、决策事项的介绍，从提升公司整体形象、进步公司经济效益、企业责任、社会责任等多方面考虑，与公司经营管理层保持了经常沟通,以慎重的态度行使表决权。对公司需独立董事发表独立意见的事项，站在客观、公正的立场，发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。每年的年报审计是公司信息披露的重点，也是股东尤其是中小股东关注的热点，本人作为公司董事会审计委员会召集人委员，主持审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控控制、季报和中报、年报等定期报告事项进展了审阅。在年报编制过程中，按照中国证监会相关年报披露的要求，在上市公司年报的编制和披露过程中，实在履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年消费经营情况和重大事项进展情况的汇报，理解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进展有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监视作用，维护审计的独立性。针对公司的行业特点，对公司的货币资金、存货、本钱的结转等给予充分的关注，并对审计工作提出自己的建议。任期内，本人对公司进展了屡次现场考察，重点对公司的消费经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况进展检查；并通过 和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持亲密联络，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时得悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2022年年底，为加强对公司消费经营情况的理解，与独立董事对公司的四个分子公司进展了实地考察。通过实地考察，对公司、销售流程都有了更感观的认识，是绿色食品，又符合现代人的消费观念，假如公司对成品鱼进展深加工，进步鱼产品的附加值，把公司的鱼产品由受到运输及保存时间制约的生鲜食品打造成真空包装、走进千家万户的餐桌甚至是办公桌的休闲食品，公司的效益定会有一个质的飞跃。通过考察公司，发现公司局部员工还有着吃大锅饭的思想，参与消费经营管理的热情不高，以致存在人浮于事，消费本钱过高，甚至有的药品还出现了本钱倒挂的现象，不过公司已着手解决此类问题，我们考察时公司正组织职工进展转变观念人人争当主人翁的职业培训。持续关注公司的信息披露工作，催促有关人员严格按照上海证券交易所股票上市规那么等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实准确、及时完好地完成信息披露工作。4、 参与决策，公司正迈上一个新台阶在担任公司独立董事之前，对水产行业并没有过多关注，对公司业务也只是略知一二，在三年来的独立董事任职过程中，通过向公司董事长、其他董事、公司经理层虚心请教与学习，适时地对公司本局部、子公司现场考察，参与公司董事会的投资、筹资以及消费经营活动的决策审议，对公司有了一个更深层次的理解，公司目前已是全国乃至全球最大企业，面积到达了170多万亩，是不可再生资，公司获得了这些资就占有了先机，施展拳脚有了更广阔的天地。2022年，公司对外担保共有3个多亿，通过董事会及公司经理层的积极努力，到2022年8月，公司对外担保得以全部解除，2022年历时多年的诉讼胜诉，这一切都为公司的开展创造了轻装上阵的条件，相信公司会走得更快一些更远一些。2022年8月公司投资，凭着天然的地理优势，绿色食品、全天然无污染的销售网络已建到了北京，前景看好。2022年公司上市周年的座谈会上，公司董事长提出了创新经营形式，打造一流品牌的主题，从工程的启动都是公司品牌再造一个的良好开端。回忆自己三年来的独立董事任职情况，自我评价是称职的。但同时也存在了一些问题和缺乏。这主要表如今：一是自己对公司分子公司的实际消费经营情况还不是充分理解，对公司现场调查次数少，间隔时间长，参与公司决策时，缺少第一手资料。二是作为公司审计委员会主任委员，对公司内部控制关注还不够，未能很好地开展公司内部审计工作。以上问题，有待今后自己努力或通过公司帮助改良。最后，对公司董事会、经理班子和财务、业务等相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！独立董事: 20年3月第 4 页 共 4 页