公司规章制度工作流程的管理规定(方案)

公司规章制度 工作流程的管理规定 方案 第一章 总则 第一条 目的 为完善公司经营管理及内部管理 强化公司企 业文化 提升企业形象 推进公司规章制度 工作流程的执行力 保证公司各项业务工作的顺利开展 特制定本规定 第二条 适用范围 本规定适用于本公司所有部门 第三条 规章制度 工作流程管控的组织管理 1 董事长或 代理董事 是规章制度 工作流程的最终批准 人 主要工作职责 1 对公司各部门规章制度 工作流程制定 修订 废止的审 批权 2 对规章制度 工作流程管理中出现制度 流程争议的最终 裁定权 2 行政人事部是规章制度 工作流程管理的日常归口管理部 门 主要工作职责 1 负责组织制订 修订各部门规章制度 工作流程管理相关实 施细则 2 对规章制度 工作流程执行过程进行监督与检查 对规章制 度 工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚 3 根据反馈和要求 适时修订 完善公司规章制度 工作流程 3 各部门是公司规章制度 工作流程的执行者 主要工作职 责 1 负责本部门或岗位规章制度 工作流程的组织及实施管理 2 负责建立健全与流程配套的表单 管理制度 规章等文件的 拟订 使用 3 负责对规章制度 工作流程进行落实 推行 反馈 并根据 实际情况制订改进计划 对规章制度 工作流程的实施情况进行 汇报 第二章 规章制度 工作流程的制定 执行 检查 反馈 修订 第四条 规章制度 工作流程的制定 1 由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度 工作流程草本 对新拟定的规章制度 工作流程的必要性和可操作性进行文字描述 并向行政人事部申请进入审批流程 2 行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开 会讨论 形成一致意见后 由本规章制度 工作流程制订部门修正 后报行政人事部审核 3 行政人事部按照 公司管理规定 上报董事长或 代理董事 审核批准实施 4 个人以及部门之间不得直接干预 各部门的工作流程和规章 制度 可提出意见或建议 5 部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议 可通过文字 报告形式 报送行政人事部 6 行政人事部可通过行政会议方式研讨解决 最终裁定权 董事 长或代理董事 7 各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程 不得越权 私定 第五条 规章制度 工作流程的执行 规章制度 工作流程一经颁布 全体员工必须严格贯彻执行 不得违反 违者视情节给予批评教育或处分 对已确定的规章制度 工作流程 在没有正式修订前 任何人不得以任何借口搞 灵活变 通 不得借故不执行 第六条 规章制度 工作流程的执行情况检查 1 规 章 制 度 工 作 流 程 颁 布 执 行 一 个 月 内 行 政 人 事 部 进 行 全 面 检 查 落 实 执 行 情 况 2 行 政 人 事 部 不 定 期 开 展 检 查 工 作 每季度抽查不少于一次 与相关部门负责人访谈了解 并做好检查及访谈记录 3 行政人事部会同各相关部门 对各部门的执行情况进行集中 检查 4 各 部 门 定 期 或 不 定 期 自 检 自 查 发现问题及时形成文字性 材料汇报行政人事部 第七条 规章制度 工作流程的反馈 各部门在月汇报中反馈 行政人事部检查反馈情况 并于 10 个 工作日内拟定落实解决方案 第八条 规章制度 工作流程的修订 1 年度修订 原则上每年修订一次 由行政人事部根据全年运 行情况 提出修订计划 递交行政会议批准实施 2 特殊修订 根据公司需求紧急程度 适时修订 由责任部门 提出申请 行政人事部审议后递交总经理批准实施 第三章 规章制度的学习及工作流程的培训 第九条 规章制度的学习 规章制度经批准颁布后 各相关部门必须于 1 周内组织本部门 人员学习 新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习 落实规章制度相关内容 并做好学习记录备行政人事部检查 第十条 工作流程的培训 1 流程培训由各流程主题部门实施 要求每年年初集中培训一 次 新流程 修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次 新员 工入职时由所在部门负责人培训一次 2 争议的解决 1 当 各 方 对 同 一 流 程 出 现 不 同 意 见 没 有 达 成 一 致 可 在 5 个 工 作 日 内 提 交 公 司 行 政 会 议 仲 裁 2 当 违 反 流 程 规 定 对 公 司 下 达 纠 正 措 施 通 知 单 存 在 异 议 可 在 2 个 工 作 日 内 提 交 公 司 行 政 会 议 仲 裁 第四章 处罚 第十一条 未按规章制度 工作流程执行的 视情节轻重给予 口头批评 公开批评 警告处分 在按该部门相关制度进行扣罚之 后 再处以 100 元以上 上不封顶 处罚 给公司造成损失的 须 承担主要责任 被处罚记录记入个人档案 并与公司年终个人及部 门评优挂钩 第五章 附则 第十二条 本制度从颁布之日生效 解释权归公司行政会议