某房地产公司管理制度手册汇编.doc

房地产开发有限公司制度汇编（试行）二一年一月前 言制度建设，是建设现代企业，增强企业软实力，提高竞争力的重要保证。我们公司成立十年来，在公司制度建设方面取得了很大成绩，形成了具有明悦特点的管理模式，为公司发展发挥了重要作用。但是，随着市场竞争日益激烈，企业管理必须不断创新，不断发展，公司各项制度也必须上新台阶。因此，对公司各项制度重新进行了修订，使之达到规范化、系统化和科学化。现经公司领导审查批准，将重新修订制度汇编（试行），下发至公司各部门，望各部门认真组织学习并严格执行。执行过程中，如有不当之处，恳请各方提出宝贵意见，我们会及时修改。以保证制度更好的执行贯彻，为企业创造更大的经济效益。 目 录第一篇、综合部管理制度7第一章、综合部工作管理办法7第一节、工作要点7第二节、工作流程8第三节、公文处理工作细则9第四节、印信管理制度12第五节、会议管理制度14第六节、档案管理制度17第七节、办公规范管理制度20第八节、食堂管理制度21第九节、企业宣传管理办法22第十节、计算机、网络管理制度23第十一节、办公用品管理制度25第二章、综合部各岗位职责及要求27第一节、综合部长岗位职责及要求27第二节、人事主管岗位职责及要求27第三节、行政专员岗位职责及要求28第四节、档案管理员岗位职责及要求29第五节、车队长岗位职责及要求30第六节、驾驶员岗位职责及要求30第三章、 车辆管理制度31 第四章、人事管理制度34第一节、员工聘用管理制度34第二节、员工离职管理制度37第三节、员工考勤管理制度39第四节、培训制度43第五节、薪酬与福利管理制度46第六节、员工考核管理制度50第七节、人事档案管理的规定52第八节、激励制度第二篇、前期部管理制度86第一章、前期部工作管理办法86第二章、前期部各岗位职责及要求第一节、前期部长岗位职责及要求第二节、前期专员岗位职责及要求第三章、开发报建工作流程89第一节、规划、建设工程89第二节、用地98第三节、配套98第三篇、招标采购部管理制度111第一章、招标管理规程111第二章、招标部各岗位职责及要求112第一节、招标采购部长岗位职责及要求第二节、招标专员岗位职责及要求第三节、采购专员岗位职责及要求第四篇、经营部管理制度133第一章、管理办法132第一节、施工图预算及工程进度款审核132第二节、销售面积计算132第三节、工程结算133第四节、其他预结算工作134第五节、结算审计136第二章、经营部各岗位职责及要求 第一节、经营部长岗位职责及要求第二节、内业岗位职责及要求.第三节、土建预算员岗位职责及要求第四节、水暖预算员岗位职责及要求.第五节、电气预算员岗位职责及要求.第五篇、工程技术部管理制度138一、 营销部管理制度266第一篇 销售案场管理制度266第一章 案场行为规范266第二章 签约、盖章与收款的相关规定268第三章 更名手续的办理269第四章 例会考核271第五章 案场处罚办法271第六章 销售人员手册及相关内容271第七章 市场调查制度272第一篇 商品房交付使用管理制度273第二篇 房地产权属办理专项管理制度274二、 财务部管理制度275 （一）财务部管理制度275 （二）、资金核算流程及管理299 第一篇 综合部管理制度第一章 综合部工作管理办法第一节、工作要点1、负责起草对外的重要文件和领导的重要文稿，组织有关内部行政会议，起草会议纪要并存档。2、组织制定各项行政规章制度并监督贯彻执行。3、负责对内、外有关文件材料的核稿、打印和转发。4、负责各类档案和资料管理工作，送批、传阅、交办、借阅和档案立卷工作。5、负责与各级政府部门、主管单位和登记管理机关联系与沟通，并承办年检等事宜。6、负责购置、管理办公设备、发放办公用品等，负责固定资产实物的登记和管理。7、负责车辆使用管理工作，定期实施车辆的维修、保养，对驾驶员进行安全行驶教育。8、负责公司环境卫生、绿化养护、水电设备保养、维修管理等工作。9、负责项目部食堂管理及后勤保障工作。10、负责全公司安全、防火、保卫工作。11、逢节假日由综合部组织各部门成立检查小组12、负责公司员工招聘、培训、考核等工作。13、负责公司员工劳动合同的签订、各项保险的办理。14、负责公司网站建设与管理工作。15、对员工的行为规范，礼仪举止和工作纪律负有监督管理职能。16、组织安排各种公司活动，会议工作。17、对各部门各子分公司考核及日常管理工作。18、负责公司印信、印章等管理工作。19、负责办公设备、设施等管理工作。20、每年进行一次制度汇编的整体修改。第二节、工作流程1、办公室用品采购发放工作流程：责任人-行政文员各部门每月25日报计划-汇总-总经理审批-借款-每月5日采购-报销-验收单-领取签字。2、档案管理工作流程：责任人-档案管理员、行政文员存档-归类-填写档案目录-借阅审批-借阅登记-返还登记-归档。3、人才招聘工作流程：责任人-人事主管各部门提出招聘条件（填写人员需求表）-发布招聘信息-汇集应聘人员资料-组织面试-常务副总面试并签署意见-总经理确认签字录用。4、车辆使用工作流程：责任人-车队长部门报用车计划-综合部统一安排-司机出车-司机填写行车日志-返回公司待命。5、车辆保养维修流程：责任人-车队长提出维修保养计划-综合部长审核-总经理签字同意-维修店维修-司机对维修进行确认-索取维修单作为报销凭据。6、办公室安全管理工作流程：责任人-各部部长每天检查本部门防火、防盗、防漏电、防漏水情况-发现问题-综合部解决-大厦物业管理处解决。7、起草会议纪要或文件工作流程：责任人-各部门负责人行政文员或工程内业员起草文稿-各部门负责人校对-常务副总审阅（重要文件上报总经理或董事长审阅）-下发各相关部门。第三节、公文处理工作细则1、总则公文处理必须严格遵守公司有关的保密制度，使其规范化、制度化、科学化。2、公文种类公文种类主要包含：决定、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作联系单。其中通知、请示、会议纪要、工作联系单的格式附范本。2.1决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销不适当的决定事项。2.2通知适用于批转下属部门的公文，传达要求下属部门办理、周知或者执行的事项等。2.3通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神及情况。2.4报告适用于向上级领导汇报工作，反映情况或答复上级领导的询问等。2.5请示适用于向上级领导请求指示、批准。2.6批复适用于答复下属的请示事项。2.7函适用于不相隶属部门或单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。2.8会议纪要适用于记载、传达会议精神和议定事项。2.9工作联系单 适用于各部门之间及下属分包单位工作联系的依据。3、公文格式3.1公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、主题词、抄送部门、印发部门和印发日期等部分组成。3.1.1涉及公司机密的公文应当标明密级和保密期限，密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”。其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。3.1.2紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。3.1.3发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文，主办单位应排列在前。3.1.4发文字号应包括单位代字、年份、序号。如明悦2012第号。联合行文，只标明主办单位的发文字号。3.1.5行文分为上行文、平行文、下行文三种。上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名。3.1.6公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。3.1.7主送单位指公文的主要受理单位。3.1.8公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。3.1.9联合上报的公文，由主办单位加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章。3.1.10成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发部门负责的签发日期为准。3.1.11公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。3.1.12公文应当标注主题词。3.1.13抄送部门指除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门。4、行文规则4.1行文应当确有必要，注重效用。4.2行文关系根据隶属关系和范围确定，一般不得越级请示和报告。4.3公司各部门可以依据本部门的职权相互行文和向下一级的相关业务部门行文；可以以函的形式（工作联系单等）商洽工作、询问和答复问题。4.4属于部门职权范围内的事务，应当由部门自行行文或联合行文，联合行文应当明确主办部门。须经领导审批的事项，经同意也可以由部门行文。4.5“请示”应当一文一事；“报告”不得夹带请示事项。4.6 除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。4.7报送“请示”、“意见”和“报告”应按照分管权限逐级上报公司领导审批。5、发文办理5.1正式发文需填写发文稿纸，发文稿纸上需包括拟稿、核稿、打印、校对、需注明发文字号、缓急程度、密秘等级、份数、附件、主题词、标题、需明确主送单位、抄报及送单位。签发人同意签发后方可用印、登记及分发。5.2现有发文字号的顺序编号由综合部负责。目前公司正在使用的发文字号有：哈明经字、哈明前字、哈明开字、哈明总字、哈明工字、哈明招字、哈明综字、哈明财字。根据公司发展需要，新产生的发文字号需经总经理审批后生效。5.3草拟公文应当做到：5.3.1符合公司的管理制度规范及其他有关规定。5.3.2情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。5.3.3公文的文种应当根据行文目的、发文部门的职权和与主送部门的行文关系确定。5.3.4拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。5.3.5人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。5.3.6结构层次序数，第一层为“一”、第二层为“（一）”、第三层为“1.”、第四层为“（1）”。5.3.7公文中出现的计量单位应当使用法定计量单位。5.3.8文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。5.3.9公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿伯数字。5.4拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门负责协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请上级领导协调或裁定。5.5发文应严格按照公司管理权限的划分报总经理或董事长签发。5.6公文正式印制前，一般须由综合部经理审核。审核的重点是：是否确需行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求、公文格式是否符合本办法的规定、审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。6、收文办理6.1收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。6.2各部门收到来自外部的公文后应当及时办理，不得延误、推诿，重要事项要及时报给公司领导并提出相关意见。6.3对于公司领导批办的各类公文，责成部门及时下发到相关部门，并做好催办工作。7、公文归档7.1总责任人为综合部档案管理员，相关责任人为各部门内业员。7.2公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。7.3归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值整理（立卷），各部门需建立收、发文件台账，要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映公司的主要工作情况，便于保管和利用。7.4归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。7.5拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。7.6各部门每周进行一次文件整理归档，由综合部负责督促检查。8、公文管理8.1公文由综合部统一收发、审核、印刷、装订。由档案室负责用印、归档和销毁。8.2公司所有公文不得擅自翻印，不得私自带出办公区域。8.3公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。8.4不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经总经理批准，可以销毁。8.5销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。并进行公文销毁登记。第四节、印信管理制度1、印章管理为加强对公司各类印章的管理，明确印章工作流程和使用权限，保证印章的安全妥善管理和正确使用，根据公司快速发展的管理需要，特修订本制度。2、印章的重要性及分类2.1 印章的重要性：印章是印信凭证的一种，是公司行使权利的象征。盖印，标志着文书生效和对文书负责，具有极强的合法性和权威性。印章须严格管理，以免造成不良影响或无法挽回的损失。2.2印章分类：本制度中所指印章主要是公司公章和各部门印章。2.2.1公章：公司必须向公安机关登记备案的具有法律效力的印章，包括公章、合同专用章和财务专用章。2.2.2部门印章：刻有部门名称的印章，限于公司内部各部门之间的业务沟通和协调，对外不具备法律效力。3、印章的制发、更换3.1所有印章都须由综合部负责到公安部门指定单位统一刻制。3.2凡公司部门刻制印章，须提交刻制申请。刻制部门各项业务所需的条形章、个人签名章等，须上报副总经理级主管领导审批方可；部门级印章的刻制、更换等，须上报主管领导审批；公司类印章的刻制、换发、补发等工作，须按照公司管理规定上报总经理审批。3.3公司印章的刻制、换发、补发等，均须上报本公司董事长或总经理审批。基本印章（公章、合同专用章、法人代表私章、财务专用章）刻制完毕后，印章印模须于1个工作日内送档案室备案，并从刻制之日起执行相关使用规定。4、 印章领取程序4.1法人代表私章、财务专用章由财务部统一管理，领取时，须由公司财务部门负责人与行政部门负责人共同领取。4.2领取部门印章时，必须由申请部门经理或负责人亲自领取或电话确认。5、印章的管理原则5.1确保印章安全：公章必须存放于保险柜内妥善保管，使用完毕必须立即锁入柜内，防止被滥用或盗用，确保印章安全。如有遗失，必须及时向公司报告，并到对应公安部门报备。部门印章也须锁入柜内保管。5.2坚持用印原则：印章管理员必须有高度的原则性，严格按照公司印章管理制度及有关办法用印。如遇制度规定外的特殊情况，必须书面或电话请示具有审批权的公司领导，不允许出现公司规定权限以外的非正常用印。5.3规范使用印章：涉及印章管理每一个环节必须规范有序。6、印章管理制度6.1统一保管制度6.1.1公司对印章采取统一保管的办法，公司公章、合同专用章由总经理亲自保管，财务专用章由财务部管理，各部门内部用章由综合部行政文员统一管理。6.1.2印章管理人员离职或调动时，必须认真履行印章交接手续。交接时必须由主管领导在内三人以上在场，共同清点、确认交接手续，在盖有印模的交接单上签名，交接单须存档处理。6.1.3遗失印章，须填写印章废止申请单，并呈公司领导批准，签批遗失处理意见及处罚办法。遗失公章和法人代表私章都必须到公安部门报备。7、使用登记制度7.1印章工作有关表格均按照综合部统一制表规范使用。7.2在报总经理签批用印前，必须认真检查用印文书有否进行登记及登记内容是否完整，包括：用印日期、用印申请人、用印份数、用印类别、用印事由等，同时，对用印文书的内容进行核实校对，用印部门负责人签字同意后，确认相关数据无误、内容书写规范后方可报总经理处盖章。各施工分包单位报内业资料到综合部门用印需项目经理签字，综合部电话确认后方可用印。8、印章使用流程8.1公章8.1.1主管领导是总经理的部门申请人填写印章使用登记表报部门经理复核确认报总经理签批用印8.1.2主管领导是副总经理级的部门申请人填写印章使用登记表报部门经理复核确认报副总经理审定报总经理签批用印8.2公司内部用章公司内部用章统一由综合部管理。申请人填写印章使用登记表报部门经理复核确认报综合部长审核用印9、印章的作废和销毁9.1印章的作废包括不适用作废、磨损作废和遗失作废等。9.2经确认作废的印章由使用部门提出作废申请，将作废印章交回档案室封存；如需销毁的，填写印章销毁申请表统一交至综合部，经公司领导批准后方能销毁。公章、法人代表私章和财务 专用章的作废都必须到公安部门报备。9.3如因机构变动等原因停止使用的印章，应将原印章交回档案室封存。封存印章必须保管半年以上再按规定办理。第五节、会议管理制度1、 总则1.1为了加强公司会议管理，合理界定公司各类会议的功能，规范会务运行，提高会议效率和质量，并做好会议室的使用管理，特制定本制度。1.2本制度适用于公司内部各类会议的管理活动。2、公司各类会议序列公司各类会议主要包括：例行会议、临时行政会议、专题会议、部门会议、述职会议。2.1例行会议2.1.1由常务副总主持，每周六下午15:00召开，各部门负责人参加的会议。2.1.2各部门总结上周工作，部署下周工作。2.2.3由工程部内业员做好会议纪要。2.2临时行政会议2.2.1发生突发事件，相关负责人临时召开解决处理问题的会议。2.2.2由主要负责人召开，相关责任人参加。2.2.3商讨解决突发事件的处理方式，并落实处理方法至个人。2.3专题会议2.3.1由相关主管领导组织召开。一般根据公司经营业务和内部管理工作的实际需要确定召开的会议。2.3.2会议内容主要针对运营管理、专业技术等专项工作进行讨论、部署和总结。2.3.3由相关部门内业员进行会议纪要整理。2.4部门会议2.4.1各部门根据工作需要，结合部门工作实际情况，定期召开的会议。2.4.2会议内容为工作总结与工作计划。2.4.3由本部门内业做好会议纪要。2.5述职会议2.5.1根据员工入司试用期时间，召开的员工述职会议。2.5.2由综合部人事主管负责召集会议，上报常务副总确定会议时间。2.5.3会议内容为常务副总及各部门负责人对即将到期转正的员工述职及员工试用期内的工作表现、工作业绩加以评定，决定该员工是否能够转正或延长试用期、不符合工作岗位的试用期员工直接予以辞退。2.6会议安排的原则小会服从大会，局部服从整体，各类会议的优选顺序为：临时行政会议、例行会议、专题会议、部门会议、述职会议。3、职责3.1综合部负责会议管理，所有重要会议在公司领导批准后到综合部备案登记。3.2会务工作主要由综合部承办，其他部门主办或召集的会议，综合部应予以协助。3.3除其他部门主办的会议纪要各自存档外，会议纪要由综合部统一整理、分发、存档。4、会议的准备4.1公司有专项主题的会议或需要投影设备演示说明的会议，由综合部做好设备的连接调试工作。4.2会议之前，综合部应有专人负责会议标牌的制作与摆放工作，并根据会议级别和性质准备好会议饮用水或其它招待用品。4.3遇重大会议，综合部应有专人负责各项准备工作，具体包括：会议议程安排、会议资料准备（如需分发应在入场前按与会人数分发）、会议场所布置、会议签到准备、会议需要留存影像资料的由综合部做好拍摄工作。5、会议的召开与传达5.1接领导通知后，会议时间由综合部负责通知参会人员。5.2参会人员在会前应明确开会议题，以便准备好相关文件材料。5.5会议纪要由综合部文员或工程部内业员负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会部门，必要时分发给个人。6、会议内容的落实与执行6.1会议结束后由综合部或其它会议组织部门将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门的工作要求进行整理、分类、下发。6.2公司会议决定事项的督办、检查由综合部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在规定时间内将各部门完成情况汇报公司领导。7、会议纪律7.1与会人员要严格遵守会议开始时间，提前10分钟到达会议现场，不得缺席、迟到、早退，与会人员在会议签到薄上签字，会议纪要人员负责检查，有事无法参会的人员需向会议召集人请假，经会议主持人同意后，方可不到。会议迟到者罚款20元，无故缺席罚款100元，由会议召集人负责履行罚款手续。7.2管理级别以上人员参加的为中层会议，无特殊情况，中层会议至少提前一天通知，会议迟到者罚款50元，无故缺席者罚款300元。7.3所有参会人员在开会期间应将手机调整为震动模式或关机状态。第六节、档案管理制度1、总则为加强本公司档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，规范档案资料的编集、保管、查阅和报送工作，特制定本制度。2、档案的分类及管理机构档案主要分为：文本档案和电子档案。2.1文本档案主要包括：综合类档案和技术类档案。2.1.1综合类档案主要包括：行政文书、人事档案、传真件、计划管理、签订的合同、经营管理方案等。2.2.2技术类档案主要包括：各工程项目的开发报建、招投标和预决算档案、工程管理材料、工程项目合同、施工图、技术文件材料等。2.2电子档案主要包括：照片、录像、录音、部分文本材料的电子版。2.3档案管理工作主要由综合部负责。不同的档案分别由相关工作负责人保管3、档案的归档、立卷和移交3.1档案归档范围及归档时间3.1.1对于公司规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，向本公司档案室移交，集中管理，任何个人不得据为己有、拒绝移交。3.1.2必须严格按照归档时间进行归档。3.1.3工程类档案如前期文件及施工中的设计变更、技术联系单等资料应随时存档，需继续办理相关事宜时可到公司档案室借阅。其他技术资料待工程完工，办理完竣工手续后存档。3.2归档要求3.2.1归档的文件原则上一律为原件，凡有原件的文件，不能以复印件归档。热敏传真纸不能直接归档，需复印后将复印件归档。3.2.2归档的文件材料应对照归档范围完整、准确、系统收集，工程技术类档案应符合国家有关规定。归档的文件材料种数、份数及每份文件的页数均应齐全完整。3.2.3归档的电子文件，如有相应的纸质文件材料应一并归档保存。3.2.4声像类、实物类档案要清晰完整，符合有关规范和标准，并按归档要求提供拍摄内容、时间、背景、作者等信息。3.2.5档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西, 做到完整安全，存放有序，查找方便。3.3档案立卷3.3.1立卷原则：综合档案按性质、类别、年限、重要程度和文件材料的自然形成规律，当年立前一年的卷，并预立当年的卷。技术档案立竣工工程卷，在建工程资料要整理成册。3.3.2立卷时间：综合档案室立卷时间为每年年末或次年年初。技术档案在该项目开发报建工作完成后立即开始立卷，该工程项目完工后45天内完成组卷工作。3.3.3各部门专兼职资料管理员应注重日常收集和整理，按照归档范围督促部门人员及时归档，并做好档案预立卷工作。综合部有责任组织和督促各部门相关人员做预立卷工作。3.3.4各部门专兼职资料管理员除要服从各部门主管的领导外，还要服从综合部档案管理员的领导，积极配合档案管理员的工作。3.4档案移交3.4.1档案对外移交要求：按照政府规定办理档案对外移交时，须上报总经理审批。凡政府部门批复的文件及附图，在政府有关部门需回收时，档案室须留存复印件备查。3.4.2本公司内部各部门将各种需要归档的文件移交档案室。移交要求如下：（1） 档案管理员接收档案时，应根据移交目录，与移交人共同逐页清点。对重要、机密类的案卷，更需要仔细核对，经查验无误方可办理签收手续。（2） 全部移交手续办理完毕后，移交部门和档案室负责人均签署“同意”意见，并加盖部门印章，档案移交工作视为完成，移交中的所有记录均须存档。3.4.3对调出、离职等人员，在办理调离手续前，必须将手中的文本档案与电子版档案做好交接工作，否则不予办理离职手续。4、档案秘密级别与审批权限4.1秘密级别：公司文件资料按保密程度分为绝密、机密、秘密、公开。4.1.1绝密文件：指最重要的公司秘密，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。（1）财务分析报告；（2）公司注册资料及相关文件；4.1.2机密文件：指重要的公司文件，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料。（1）涉及项目成本、利润的报告或材料；（2）核心技术资料、工程决算材料；（3）立项报告、业务进度分析报告；（4）人事档案；（5）工资分配方案；（6）关于招商引资的有关资料及招投标文件、施工合同、材料购买合同等；4.1.3秘密文件：（1）各种证明材料；（2）工程建设的重要图纸；（3）工程竣工图及竣工资料。4.1.4普通文件：指可以提供给所有的员工查考利用的文件资料。（1）平时各种工作条例、规章制度；图纸、一般的技术变更。（2）一般业务工作来往文件（不涉及绝密、机密的文件）；（3）各类一般性的请示、通知、会议纪要、简报、情况反映等；（4）行政管理工作的计划、总结、报告；（5）一般性的月、季工作计划与总结报告；（6）有关干部任免、调配、定级等的文件；（7）物资、档案等各类行政交接手续凭证。根据以上原则对秘密等级的划分，可按文件内容涉及的机密程度提高或降低。4.2审批权限4.2.1绝密档案需经总经理签字后方可借阅；4.2.2机密档案需经常务副总经理签字后方可借阅；4.2.3秘密档案需经部门负责人和综合部部长签字后方可借阅。5、 档案的借阅5.1仅借阅公开等一般数据和信息的档案，可直接借阅。5.2公司内部人员需要借阅档案时，借阅者都要填写借阅登记表，如需借阅重要档案，按照档案密级的划分，遵守档案审批权限呈相关领导签字后，方可借阅。5.3档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为七个工作日，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延期借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。 5.4借阅档案须妥善保管，发现损坏或逾期未还，应写出书面报告，如档案损坏，责令其赔偿一切损失。 5.5借阅重要档案必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。5.6借阅档案必须爱护档案，保持整洁，不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句、不准在档案材料中写字、划线或作记号等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5.7外单位借阅档案，应持盖有该单位公章的介绍信，写明借阅内容，经总经理批准，由相关部门人员带领方可借阅。5.8档案由综合部统一管理、借阅，各部门掌管的合同类档案，严谨相互借阅。第七节、办公规范管理规定1、总则为进一步加强办公秩序规范管理，树立和保持公司良好的社会形象，全体员工均应遵守此规范。2、办公行为规范2.1工作时间保持办公区域的安静，不得在走廊、大厅等公共区域做喧哗、嬉闹等不文明行为。2.2工作时间员工应保持良好的坐、立、走姿态，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态，私人物品应存放好，不得在办公区域显著位置摆放。2.3出入各部门要敲门、脚步轻缓，谈话音量适中，不能影响其它同事工作。2.4接听电话要做好必要的记录；严禁使用工作电话闲谈个人私事。2.5办公桌及办公区域上应保持整洁，无杂物。不得在墙、桌上随意张贴或悬挂与工作无关的物品。下班时重要工作资料必须入柜存放，严禁随意堆放。2.6员工不得在办公区域内就餐、食用零食，不得带有气味、流汁类的食品到办公区。3、办公纪律规范3.1工作时间不得串岗聊天。午休不得超过规定时间。工作时间不得饮酒，吃带有刺激性气味的食物；因外事接待等工作需要饮酒，需经主管领导同意。3.2工作时间不得在前台、门厅等公共办公区域内吸烟。公司大型会议禁止吸烟。3.3所有员工应随身携带手机，保持通讯畅通。部门中层以上管理人员，手机必须24小时处于开机状态；普通员工手机应在8:0022:00处于开机状态；特殊岗位人员（值班人员、司机等），手机必须24小时处于开机状态。3.4工作时间员工临时外出，须登记签批。3.5未经主管领导授权，不得以公司名义在对外场合、网站和论坛发表个人言论、意见。3.6严禁在办公区域内进行宗教、迷信等私人活动。严禁拉帮结派、组建小团体。严禁传播所谓“小道消息”等影响团结的言论。3.7以企为家，爱岗敬业，不做损害公司声誉、形象的行为；严禁私自接受与公司有业务及经济往来的企业、个人的酬劳和馈赠。4、办公用品使用规范4.1员工有爱护设施设备、办公物品完好的责任。4.2节约使用办公用品。减少纸张浪费，尽可能使用电子形式传阅文件。4.3在未经许可或不熟悉设备正确使用程序的情况下，不得私自操作复印机、投影仪等办公设备。4.4非工作需要，不得将公司配予个人使用的办公设备、用品等公物带回私用。4.5公司为员工配备办公电脑，禁止非办公用途所使用，如玩游戏、看电影、网购等与工作无关的事情；严禁登陆收费、不健康网站进行娱乐活动。5、员工行为规范5.1办公形象整洁、得体、大方。全体员工应保持积极向上、热情乐观的工作状态。着装符合办公环境（形象岗、服务岗员工，工作期间必须着工装）。5.2头发要梳理整齐，男员工发不过耳下，不留胡须，不染色发；女员工可化淡妆上岗，发色为暗色，禁留怪异发型。5.3员工不得佩戴过多的饰品，禁戴鼻钉等与办公环境不符之物。5.4工作期间不得穿运动装、超短裙、吊带装、低胸衫（男士禁穿砍袖衫）、拖鞋或其他与办公环境不协调的服装。5.5同事在办公区域相遇应相互问好，遇到领导应主动问好，使用交往正式用语。下级在办公室遇到公司领导应起身相迎。5.6工作期间不得以兄弟姐妹相称，下级称呼上级应为“姓加职务”，上级称呼下级可直接称呼姓名，具体参照“哈明综字【2012】第1号文件”执行。5.7电话语言要简明。接听电话时，震铃三声内应立即接应，并使用规范用语。接听外线电话：“明悦或综合部，您好！”，接听内线电话时需报上姓名及文明用语“您好”。5.8在办公区域遇到外来人员，应准确应用标准接待用语。6、罚则6.1违反以上行为要求条款处罚10-50元。6.2情节严重及屡教不改者予以解除劳动关系。6.7以上违返办公行为规范条款所捐款额由综合部统一处理。第八节、食堂管理制度1、食品物资实行计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒；不得采购无商标、无包装、无生产日期的副食及调料；逐步实行定点采购、配送。储存食品整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。2、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布上月账目，接受员工的监督。3、食堂工作人员应依据就餐人员的情况，合理配备食物，减少浪费。员工不到食堂就餐，应在开餐前60分钟通知食堂。4、食堂工作人员应加强食堂卫生管理，做到厨房、餐厅环境卫生整洁、桌凳干净、地面光亮，炊具摆放整齐。餐具应洁净、完好，定期消毒，非伙管、厨房工作人员不得随便进入伙房。11、爱护公物，食堂的一切设备、餐具应有登记，有账目，且账物相符，对无故损坏各类设备、餐具者，须照价赔偿。12、做好安全工作。使用炊具或厨房设备应严格遵守操作规程，易燃、易爆物品应严格按规定放置，防止事故发生；食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员应经常督促、检查，做好防盗工作。13、厨房重地，闲人免进。第九节、企业宣传管理制度1、 基本规定1.1企业宣传指在企业经营管理过程中所涉及企业信息传播的活动。主要包括： 1.1.1在报刊、影视、网络、户外广告、楼宇电视、手机等媒体上公开传播企业信息；1.1.2通过制作印刷品、视频、音频等各种形式的出版物传播企业信息。1.1.3在各种场合向政府部门、社会组织、合作伙伴、投资者、客户及企业内部员工等对象传播企业信息。 1.2企业宣传词指公司制订并正式发布执行的对企业的标准介绍。主要包括：1.2.1企业性质、业务范围、品牌定位、文化理念；1.2.2企业战略、规模、业绩；1.2.3企业主要高管介绍；1.2.4企业历史；1.2.5重大事项说明。1.3公司秘密是指关系企业权利和权益，依照特定程序确定并在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。1.4保密规定适用范围为公司全体员工，全体员工都有保守企业秘密的义务，员工与公司签订劳动合同的同时应与公司签订保密协议。2、企业宣传遵循的基本原则 2.1遵守国家相关法律规定； 2.2符合企业品牌定位和企业文化理念，规范使用企业形象标识； 2.3维护企业舆论安全，保守企业秘密； 2.4集中监控，统一形象。3、 企业宣传管理范围 3.1除公司董事长、总经理外其他任何人未经允许不得公开披露企业信息。3.2公司在企业宣传中必须准确、完整地使用企业宣传词，不得随意摘取、更改。需要调整报总经理批准。原有宣传词及相关资料，自新的宣传词发布之日起停止使用。3.3如因工作需要接受媒体采访，必须经总经理（常务副总）或批准后才能进行。3.4在媒体上发表文章，凡涉及公司资本运作的信息，必须经总经理批准后才能发表。3.5举行重大活动（包括但不限于项目开工、招商、开业等），员工以个人名义接受媒体采访或媒体上发表与本企业相关的文章，如涉及企业信息披露，参加由政府、社会组织、媒体等机构举办的评奖活动，必须经总经理批准后才能进行。3.6举行重大活动（如重要会议、项目签约、开工、开盘、竣工、入伙、区级领导视察参观等）提前准备，专人负责宣传通讯及影音资料保存工作，在活动结束后一周内将活动文字、图片及录像资料提供给公司档案室及公司相关领导。3.7公司副总经理级别以上人员参加的所有适合对外公开的商务活动（会谈、访问、接待等），随行人员必须携带照相机，拍摄图片资料，在48小时内将图片资料及说明文字提供给公司档案室及公司相关领导。3.8如发现有关公司的媒体负面报道，应在24小时内通报总经理及常务副总。第十节、计算机、网络管理制度1、总则 1.1为规范公司办公秩序，加强对计算机(网络)使用的管理，合理利用公司网络资源，充分保障公司计算机用户办公网络的安全、正常稳定运行，特制定本规定。1.2公司计算机（网络）由综合部统一管理，并对其他员工使用计算机有监督管理权。2、基本规定2.1公司为确有工作需要的部门及人员配备计算机，并根据具体情况设置相应上网权限。2.2局域网内的全部计算机，禁止在网络上下载与工作无关的内容：软件、文件、程序等，以免计算机感染病毒和影响其他的员工的网速。如需要下载，经综合部网络管理员同意后方可下载。2.3计算机如需要安装Q Q等网络通讯软件，需经公司综合部批准，并由网络管理员备档。禁止使用此类软件进行聊天及网络游戏。2.4在计算机及局域网内不得乱设密码，密码应由公司统一设定并按保密级别由综合部网络管理员综合管理(财务机器除外)。2.5计算机为专人负责制，使用人即为保管人，对计算机进行日常使用、保管、清洁，并做好防尘措施。2.6任何人员不得随意打开计算机机箱盖，不得擅自拆卸计算机内部件。如计算机出现问题，需报网络管理员，由网络管理员进行诊断及修理。2.7任何人员不经对方允许，不得通过局域网络访问他人电脑内共享资料。2.8员工不得随意拷贝计算机内文件及公共信息板内文件，不得擅自使用自带的移动硬盘、U盘等存储介质下载存储公司文件。2.9如遇特殊情况，需要拷贝资料，必须经各部门负责人同意后，方可进行。2.10任何员工不得将自己的笔记本电脑或台式电脑，联入公司局域网内。如有特殊情况，需综合部主管领导同意且签字确认后，方可联入。2.11工作时间内，不得访问与工作无关的网站，不得进入不健康的网站、禁止观看任何在线视频电影等，禁止修改网络设置（即：网络管理员设置的IP地址等）。2.12遵守有关的保密制度，对所需保密的文件资料不得上网共享。各操作人员应防止操作口令对外泄密。若相关人员调离岗位，应及时对该操作用户进行权限的修改或屏蔽。2.13由综合部负责公司网站的建设，网络管理员做好网站的维护与更新等工作。3、计算机及网络巡查3.1每周一、三、五，网络管理员对各部门电脑，打印机等设备进行常规维护工作，实施对电脑360防火墙，360杀毒软件进行升级，清楚系统垃圾，保证电脑正常运行，不影响工作。3.2每周三对网线进行流量使用情况进行实时监测，并做流量记录，查看异常情况并找到异常原因，及时上报领导。3.3每周五对路由器，交换机，等网络设备进行日常维护工作，查看网线，水晶头连接情况，并对其进行相关维护。4、计算机及网络设备的维修4.1计算机发生故障时，使用者应在第一时间填写报修工作单，经使用部门主管领导签批后报综合部进行维修。禁止擅自拆卸。若因私自拆卸致使机器损害须按价赔偿。4.2网络管理员在接到报修工作单后，应立即将使用者的申请列入维修维护工作登记簿；按照维修维护工作登记簿的时间顺序，维修维护人员应在最短的时间内持报修工作单进行维修维护工作；4.3网络管理员维修完毕后，使用者要在报修工作单上对维修结果签字确认并填写意见。5、罚则5.1员工违反上述规定的，公司视情节轻重，给予经济处罚50-200元。5.2情节严重且造成巨大损失和影响的，将予以辞退。 第十一节、办公用品管理制度1、 总则1.1为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。2、范围2.1办公用品包括：2.1.1 公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机。2.1.2公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。2.1.3公司为部门购置的工具书籍、杂志和报刊。2.1.4公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机以及办公消耗品，如复印纸、传真纸、墨盒、磁盘、电池、水、水杯等。2.2办公文具包括消耗品、管理消耗品及管理品：2.2.1消耗品：铅笔、卷笔刀、胶水、胶带、大头针、曲别针、笔记本、复写纸、告示贴、稿纸、信封、橡皮、燕尾夹等。2.2.2管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。2.2.3管理品：剪刀、裁纸刀、钉书器、打孔机、打码机、胸卡、日期戳、计算机、印泥等。3、办公用品管理3.1新员工到岗配置一套桌椅及一套办公用品。3.2所有办公用品皆以部门为最小申请单位，每月提报一次需求计划，报综合部。3.3所有办公文具申领实行以旧换新。3.4办公用品申请购买的程序：3.4.1各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，月末30日前部门填写办公用品购置申请。3.4.2综合部审核、汇总部门需求计划，查对库存后，填写办公用品购置审批单。3.4.3逐级报批。3.4.4按资产采购程序每月初到指定供应商处进行采购。3.5 部门办公用品领用必须在综合部办理领用手续之后，由综合部分发办公用品给指定使用人，并 做好部门资产领用登记，如使用人更改，则部门经理或部门资产管理员须至综合部变更记录。 3.6办公用品、设备入库，购买人和管理人要一起验收、入库，必须一一填写入库清单并定期清点。3.7公司所有员工应当爱护公共办公用品，避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二次用纸。3.8发现机器故障应及时向综合部报告，不得擅自拆卸及维修，否则造成的损坏由责任人负责。3.9各部门不许实行二级库存，杜绝假公济私或挪作他用。3.10任何部门不准擅自购买各类办公用品，否则发生的一切费用不予报销。 4、附则4.1综合部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。4.2公司根据办公用品使用人追究损坏丢失的赔偿责任。4.3人员离职时，应清点办公用品并交回综合部。 第二章 综合部各岗位职责及要求第一节、综合部部长岗位职责及要求1、岗位职责1.1根据本部门工作重点，能够及时制定、调整本部门工作计划，合理安排工作内容。1.2对公司各部门的工作进行督导，及时了解各部门人员动态。1.3及时解决管理中存在的问题，对公司的各项规章制度进行汇总和审核，不断完善各项管理制度。1.4组织公司员工接待来访人员，负责公司的外事活动。1.5定期审核和检查公司各类档案的保管情况。1.6定期检查本部门员工工作职责及工作完成情况。1.7组织公司员工及时学习、贯彻公司下达的各项规章制度。1.8负责总结综合部周、月、年度工作总结和计划；负责督促公司各部门工作总结、计划。1.9监督管理员工的行为规范，礼仪举止和工作纪律。1.10负责公司各部门办公用品的成本控制。1.11对公司重要资料保管人员的工作做好监督、检查。1.12完成公司临时交办的工作任务。2、岗位要求2.1年龄30至55周岁，本科及以上学历；2.2具有房地产开发公司本岗位三年以上工作经验；2.3熟悉人力资源管理工作流程、行政后勤工作流程，熟悉劳动法律法规及相关政策；2.4熟悉房地产公司验资相关事宜；2.5具有较强