公司董事会运营规程.doc

制度名公司董事会运营规程电子文件编码GLZD013页码2-1天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条 目的本规程旨在规范公司董事会议，使其运营合理有效。第二条 适用范围除特殊的规定或规章外，董事会所有事项均应依照本规程运营。第三条 董事会的种类董事会分为董事会例会和临时董事会议。第四条 董事会例会的召开董事会例会每月15日在公司总部召开，届时不另行通知。时间或场所如有变更，在会前3日发出通知。第五条 临时董事会的召开临时董事会根据需要可随时召开。会前3日将场所和议题通知与会者。第六条 召集人董事长为董事会召集人和主持人。董事长因故不能到会时，根据董事会的事先决定，依序由董事代理。第七条 议决方法董事过半数出席且过半数通过，方可形成董事会决议。当赞成与反对人数相等时，由主持人决裁。董事不能代理行使董事会议决权。第八条 会议列席根据需要，可请公司顾问列席会议，以听取他们的意见和建议。第九条 议决事项董事会的议决事项包括：1根据公司规章需要经董事会讨论决定的事项。2其他与公司业务相关的重要事项。签发人责任人签名制度名公司会议规程电子文件编码GLZD013页码2-2第十条 事后承认如遇无法经过董事会决定的紧急事项，经过董事会与常务会协商，可事先处理。但事后应马上召开董事会追认。第十一条 执行报告董事长须向董事会报告董事会议决事项的处理经过及结果。签发人责任人签名