精品文档可疑交易与可疑交易报告课后测试测试成绩。恭喜您顺利通过考试单选题1金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后。提交可疑交易报告。20分C 10天D 15天B账户可疑C交易可疑D资金可疑正确。制定本实施细则。中国人民银行制定了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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1、精品文档可疑交易与可疑交易报告课后测试测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试单选题1金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，提交可疑交易报告，最迟不超过。20分C 10天D 15天B账户可疑C交易可疑D资金可疑正确。
2、期货有限公司反洗钱可疑交易人工甄别实施细则第1条 为规范期货有限公司以下简称公司对反洗钱可疑交易的人工甄别工作，根据期货有限公司反洗钱管理办法的规定，制定本实施细则。第2条 可疑交易的人工甄别工作是指在反洗钱软件系统自动采集可疑交易数据的基。
3、反洗钱的大额交易可疑可疑交易特征 根据中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国中国人民银行法等法律规定，中国人民银行制定了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，自2007年3月1日起施行。反洗钱。