董事会决议

1、红色斜体字为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除）有限公司股东会决议会议时间：XX年月日会议地点：市区路号（公司会议室）会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东 、 、 ，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司投资总额、注册资本变更事宜。根据中华人民共和国公司法、外资企业法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事XXX召集并主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司的投资总额由万美元(或万元人民币）减少至万美元(或万元人民币）；同意公司的注册资本由 万美元(或万元人民币）减少至XX万。

2、有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板目 录有限公司开业股东会决议3有限公司变更法人股东会决议4（适用只有执行董事的公司）4变更法定代表人股东会决议5（适用设董事会的有限公司）5有限公司变更股东（原股东会）股东会决议6有限公司变更股东（新股东会）股东会决议7有限公司变更经营范围股东会决议8有限公司变更名称股东会决议9有限责任公司变更住所股东会决议10有限公司决议解散股东会决议11有限责任公司减资股东会决议12有限责任公司增资股东会决议13有限公司新设立公司董事会决议14有限公司变更董事长董事会决议15。

3、______________________________________________________________________________________________________________说明：1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；3、签字样本在第6页。董事会决议一、时间： 年 月 日二、地点： 三、与会董事： 、 、 、 、 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决。

4、合同编号：_________临时董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页临时董事会决议范本_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董。

5、合同编号：_________公司分立董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页公司分立董事会决议范本鉴于________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。经到。

6、合同编号：_________个人独资公司董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页个人独资公司董事会决议范本公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 经研究，决定独资成立________有限公司，公司基本情况。

7、合同编号：_________公司合并董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页公司合并董事会决议范本鉴于__________公司的经营状况。全体公司董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主。

8、合同编号：_________修改公司章程董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页修改公司章程董事会决议范本为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的中华人民共和国公司法的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席。

9、合同编号：_________公司设董事会和监事董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页公司设董事会和监事董事会决议范本_______有限公司于_______年_______月_______日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归。

10、合同编号：_________子公司董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页子公司董事会决议范本鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须。

11、合同编号：_________减少注册资本董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页减少注册资本董事会决议范本公司（以下简称”公司“）于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。1、公司减少注册。

12、合同编号：_________分公司董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页分公司董事会决议范本鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须。

13、合同编号：_________公司清算董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页公司清算董事会决议范本______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须。

14、合同编号：_________公司解散董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页公司解散董事会决议范本鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_______年_______月_______日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会。

15、合同编号：_________有限公司董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页有限公司董事会决议范本时间：________年________月________日。地点：________。会议性质：________。通知情况及参加人员：________。本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。经全体董事讨论一致同意如下决议：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体。

16、合同编号：_________对外借款董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页对外借款董事会决议范本__________公司的董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议，全。

17、合同编号：_________对外投资董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页对外投资董事会决议范本鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于____________年____________月____________日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、____________、____________出席了本次。

18、合同编号：_________增加注册资本董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页增加注册资本董事会决议范本_________公司（以下简称“公司”）于_________年_________月_________日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数。

19、合同编号：_________法人独资公司董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页法人独资公司董事会决议范本公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议。

20、合同编号：_________对外担保董事会决议范本甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第 1 页 共 4 页对外担保董事会决议范本________公司全体董事会成员于________年________月________日在________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。经与会董事协商，表决一致通过以下协议：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体。