子公司董事会决议范本.doc

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合同编号：_子公司董事会决议范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页共 4 页子公司董事会决议范本鉴于_公司决定要设立子公司，董事会成员于_年_月_日在_召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_、_、_出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、会议决定设立_子公司。二、公司经营范围：_。三、公司住所：_。四、聘用（任命）_为子公司负责人。风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_公司董事会成员（签字）：_、_、_年_月_日第 3 页共 4 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 4 页共 4 页

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