项目管理制度(附流程、职责)

-工程管理制度福州*公司2018-05-20更新记录：日期作者版本更新记录2018-05-20*v1.0目录工程管理制度0一、管理总则21概述22工程管理原则23适用范围21.人员范围22.执行范围2二、管理流程2三、管理制度21会议制度21.会议形式22.会议要求22培训制度21.培训方案22.培训纪律23.培训考评24.工程过程中的问题23文档资料管理制度21.文档格式22.可交付文档资料的审阅23.工程资料保管24工程进度控制制度21.概述22.进度反应23.进度汇报2四、工作职责21.工程组织架构22.工程成员职责21、工程管理层22、资源组23、开发组23.工程岗位职责2五、工程相关文档21会议签到表22培训签到表23工程总体方案24会议PPT25工程周报26工程问题跟踪表27工程会议纪要28阶段总结报告29检验报告210可行性报告2一、 管理总则1 概述本管理制度主要是明确公司所有工程开发的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司工程团队成员、各参与部门及参与工程建立的所有人员应遵循程序化、标准化及标准化的工程管理原则，保证工程建立的顺利进展。2 工程管理原则为保证所有工程能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：1. 工程经理负责制，在具体工程中所有工程组成员都承受工程经理直接收理，为保证工程质量，工程经理有权利及义务安排、分配、变更所有工程组成员的工作时间及工作内容，工程组成员向工程经理直接汇报，工程经理向工程组长及公司管理层直接汇报，工程经理对工程结果负责；2. 公司所有工程团队成员、各参与部门及参与工程建立的所有人员均需对工程方案负责，以工程任务为导向开展所在工程的各项工作；3 适用范围1. 人员范围本制度适用于公司已经立项的工程团队成员、各参与部门及参与工程建立的所有人员。2. 执行范围本制度适用于本公司所有工程开展过程中的准备、立项、执行、验收、效劳等的全部过程。二、 管理流程插入流程图三、 管理制度1 会议制度1. 会议形式类型内容负责人参加者要求周例会1. 会议目的是为工程组组长评估工程进展情况及安排工作内容；2. 汇报、回忆、检查本周工程进展情况；3. 讨论并确立下周工程方案；4. 检查应交付资料及样件的完成情况；工程经理工程小组成员节点会议此类会议是根据阶段工作方案确立的具体关键节点召开，主要为了完成已确立的工程工作方案而定；工程经理工程小组成员阶段性总结报告协调会议解决工程过程中碰到的无法单体独立完成的问题工程总监或工程组长工程组管理层有分析、有措施、有跟踪，工程进度风险评估临时会议 临时性会议是专为解决*一问题而设的会议工程经理工程环节中相关人员有解决方案备注纪要时效性：会议完毕后一个工作日内发送会议纪要，以谁组织谁记录为原则进展；2. 会议要求所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下构造安排：会议通知包括会议议题、议程安排、参会人员、参会地点、会议资料准备、议题研讨、总结成果，如需要，安排随后会议日程和完毕。（1）、 会议通知会议通知由工程经理委派内务员完成。通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。（2）、 会议资料准备在此阶段，会议主持人根据会议议题准备会议PPT及需要研讨的其他资料。（3）、 议题研讨主持人介绍议题的具体背景及客户要求，其他各小组成员分别发表意见并阐述困难、问题。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当*一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。（4）、 总结成果待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进展总结，并强调各关键点。当就*些方面尚未达成统一认识时，应对此事进展进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。时间控制不超过总议程时间30分钟。（5）、 随后会议日程对未能到达会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。（6）、 会议完毕会议主持人在确认如下事项后，宣布会议完毕。1) 重申已决定的下一步工作方案及相应负责人和到期时间；2) 回忆待确认的各项议题，并明确相应措施；3) 会议完毕一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。（7）、 会议内容的执行各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，表达在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。2 培训制度对于整个工程过程来说，也有可能会产生必不可少的相关培训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、工程成果的使用方法等，工程成果交付使用后能否在使用方团队到达预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。1. 培训方案（1）、 培训方案工程培训要有详细的方案，方案需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，到达何种效果，需要通过哪些步骤。方案通过会议讨论，并经过双方工程经理审查批准。（2）、 培训记录每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训完毕后由培训对象签字确认，由客户方工程经理跟进负责。2. 培训纪律（1）、 在培训室进展工程相关培训时，保持安静，制止喧哗；（2）、 工程培训管理由双方工程经理统一负责；（3）、 任何人不得在培训中途无故离开；（4）、 培训过程由负责公司工程经理按照公司现有培训制度进展考核，考核结果报公司管理层进展备案并公布。3. 培训考评考核和评估：培训考评分为需要进展考试考评和不需要进展考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。对于需要进展考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。对于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及工程管理层，计入绩效考核。4. 工程过程中的问题在工程过程当中所发生的各种工程问题，采用以下制度进展汇报和解决：（1）、 工程组总结：工程组不定期或在节点会议上进展总结，工程组所有成员在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进展讨论，由工程经理指定具体负责人监视并将问题录入到工程问题跟踪表中；（2）、 每周总结：在周会上回忆本周的工程问题，对未有解决方案或有较大风险的问题进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到工程问题跟踪表中；（3）、 临时会议/协调会议：在临时会议或协调会议明确问题，进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到工程问题跟踪表中；（4）、 提供解决方案：按照各个会议确立的工程问题跟踪表中的要求跟踪问题的解决、关闭情况。工程问题的控制通过工程问题跟踪表来进展，该表主要内容包括报告人、报告时间、方案完成日期、状态、责任人等。详细内容请参考附表。（5）、 决策的下达：以邮件和工程文件方式下达，在各种形式会议上解释和重申。3 文档资料管理制度1. 文档格式为保证格式统一，防止文件无法兼容问题，工程交付文档资料仅限使用以下工具编写：（1）、 Microsoft Office 2007及以上版本word 、e*cel和PowerPoint；（2）、 Microsoft Project 2007及以上版本。2. 可交付文档资料的审阅每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、详细审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进展审核，确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足工程交付文档的要求。工程组成员的文档由工程组成员自我审阅之后，由工程经理审阅无误前方可提交，工程经理对所有可交付文档质量负责。3. 工程资料保管工程过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有工程资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有工程资料。工程组成员在工程过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公司文档效劳器上进展管理。公司参与工程的所有人员除工程经理外对文档效劳器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。详细的文档类型将在工程过程中逐步建立相关的文档模板。假设非文档模板包含的文档范围，其名称和格式规则由工程经理确定后执行。4 工程进度控制制度1. 概述工程进度报告的目的是为了建立一种机制，以便工程相关人员及时搜集，汇总，分享工程信息。内容主要表达在如下：一、 安排下阶段/下周具体工作内容；二、 编排应交付文档资料和预期完工日期；三、 记录各应交付文档资料和实际完工日期；四、 明确工程方案的执行情况。2. 进度反应根据工程各种形式会议确立的工作方案，进度反应主要表达在工程总体方案的执行情况上，按照执行情况持续更新工程总体方案的完成情况并按阶段和里程碑节点检查和总结。工程过程中同时要求工程组成员按照每周工作方案和工作成果更新并提交的工程周报给到双方工程组所有成员，严格执行责任到人的总体原则。工程周报的内容应包括本周工作完成情况和下周工作方案，并清晰说明本周工作未完成的原因，以及各项工程风险及工程变更，以方便工程组成员了解工程风险以及把握工程进度和工程质量，责任到人。3. 进度汇报各项工作的进度汇报主要在各种形式的会议中表达，会议形成的结果将会以会议纪要、周报和阶段报告的形式提交给客户方及工程组管理人员。四、 工作职责1. 工程组织架构如下所示总体组织架构图，工程组织架构是为了工程的顺利开展而组建的跨系统、跨部门的工程团队。输入工程组织架构。2. 工程成员职责（1）、 工程管理层工程总监/组长管理/监视工程经理管理/协调内外部工程副经理管理/协助经理工程工程师管理/进度跟踪、执行方案内务员会议记录（2）、 资源组资源组的成员如下：资源组成员财务部资金张三资源组成员人力部人力资源李四资源组成员采购部原材、零件采购和工装、模具加工王五资源组成员生产部设备保障赵六（3）、 开发组数据整理组的成员主要如下：开发组成员研发技术部产品设计、方案可行性评估、标准建立李力开发组成员技术支持部产品分析、试验验证、数据整理开发组成员产品开发部产品成型、制样、封样开发组成员品管部样品检验、检验基准建立3. 工程岗位职责一、 工程总监/组长*工程工程组长的主要职责如下：1. 负责工程最终结果走向的决策人员，指导工程组有序推进工程进度；2. 协调工程所需资源、监控工程方案、进度；3. 定期参加工程进度汇报例会；4. 定期或不定期组织工程经理进展沟通、了解工程进展；5. 催促人力资源部门建立工程运行效果与个人业绩考核挂钩的标准；6. 检查考核工程组织研发实施工作，审批和保证工程投资落实，确保工程按方案进展；7. 负责工程形成的管理制度、规程的审批、发文、执行；8. 决定并落实与工程相关部门及责任人的奖惩；9. 负责工程验收和监视系统运行；10. 审定工程各工程文档和工程目标、考核指标及验收范围；11. 积极的推动企业的变革管理、协调企业内部矛盾；12. 大力的支持工程成员的工作，定期与工程成员沟通、了解工程成员的想法；二、 工程经理、工程副经理*工程工程经理在各方面代表甲乙双方行使工程职权，主要职责如下：1. 负责配合对方工程经理开展工程所涵盖的具体工作；2. 负责工程组内部的工作，按照工程要求开展工作，对工程流程的讨论、确立工作负有全责；3. 参与工程方案和工程制度确实立工作，负责工程形成的管理制度、规程的讨论、确立工作；4. 负责工程内部部门间沟通和协调工作；5. 确认双方提交的各项成果和阶段工程执行的方案；6. 负责布置本方工程组所有成员的日常工程工作，并定期对工程组成员进展绩效评估；7. 负责工程所有资源(人员、设备、环境)的调配；8. 对工程的最终结果负主要的责任；9. 对于工程过程中遇到的问题，与对方工程经理进展沟通协调，并解决问题；10. 定期组织工程进度汇报的例会；11. 负责向工程组长提交工程各业务需求及解决方案和各工程文档；12. 向工程组长和各业务部门汇报工程组成员的考核结果；13. 负责监视系统运行、组织工程验收工作以及工程阶段完成后配合客户经理完成商务工作；14. 负责参与各项重要会议、协调解决工程过程的遇到的问题；15. 对工程需要的硬件、网络、软件支撑工作的结果负有全责；三、 工程工程师、内务员工程助理的主要职责如下：1. 协助我方工程经理，完成日常工程管理工作；2. 负责配合双方工程经理开展工程过程的具体工作；3. 全程参与工程的过程，负责关键用户组，对管理关键用户组的工作负有全责；4. 参与工程方案的制定工作，负责工程方案的落实、通知、记录、跟踪、关闭工作；5. 参与工程各项考核制度的制定工作，负责各项制度的通知、记录、跟踪、汇总，上报工程组管理层；6. 参与工程的各项会议，负责工程问题的记录、跟踪、汇总、上报工作；7. 协助工程经理提前进展会议场地预订、重要会议场景布置、摄影等；8. 记录工程里程碑会议、里程碑总结会议、周会会议记要；9. 处理文件打印、文挡管理等事物；10. 广告宣传及活动的安排；11. 负责办公用品等后勤工作；四、 资源组主要职责如下：五、 开发组主要职责如下：五、 工程相关文档1 会议签到表2 培训签到表3 工程总体方案4 会议PPT5 工程周报6 工程问题跟踪表7 工程会议纪要8 阶段总结报告9 检验报告10 可行性报告. z.