信用社进一步开展好内控评价工作方案

信用社进一步开展好内控评价工作方案各支局：按照省联社工作部署，自年9月1日，全省稽核条线集中开展内控评价工作，到目前总体进展顺利，但存在进度不统一、评价标准不统一等问题。内控评价是年末前全省稽核条线最为重要的一项工作，开展的好坏将直接影响稽核整体工作质量，各支局要高度重视，采取有效措施，切实把内控评价工作抓好、抓出成效。一、各支局组织好稽核人员，合理分配工作任务，要根据所包机构，科学制定工作规划，确保机构、业务覆盖面达到100%。各支局在实际工作中遇到问题要及时向市联社稽核局报告。二、各支局在开展内控评价过程中，要确保工作质量，严格执行评价要求，真正把风险隐患全部暴露出来，把违规业务操作行为纠正过来，通过评价有效促进内控执行力的逐步提高。市联社稽核局定期或不定期对内控评价工作进行巡查，对于工作不认真、走过场和隐瞒问题的，将严厉追究直接和相关责任人责任。内控评价将作为年度稽核部门、人员考核的重要内容之一。三、各支局要保证在要求的时限内完成内控评价各阶段的工作任务。各支局于年10月27日下班前，以信用社为单位，上报7个子系统初评结果（以上半年评价为准）。于年12月20日下班前，上报全年评价结果。