601678滨化股份董事会发展战略委员会实施细则

滨化集团股份有限公司董事会发展战略委员会实施细则第一章总 则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。第二章 人员组成第三条 发展战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。第四条 发展战略委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过半数通过。第五条 发展战略委员会设立召集人一名，由公司董事长担任。第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补充委员人数。第七条 发展战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理或主管副总经理任投资评审小组组长。第三章 职责权限第八条 发展战略委员会的主要职责权限：（一） 对公司长期发展战略计划进行研究提出建议；（二） 对公司章程规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；1（三） 对公司章程规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五） 对以上事项的实施进行检查；（六） 董事会授权的其他事宜。第九条 发展战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好发展战略委员会决策的前期准备工组，提供公司有关方面的资料：（一） 由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报发展战略委员会备案；（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向发展战略委员会提交正式提案。第十一条 发展战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。第五章 议事规则第十二条 发展战略委员会会议由委员会召集人召集，并于会议召开前七天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第十三条 发展战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。2第十四条 发展战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。第十五条 投资评审小组组长可列席发展战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条 发展战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十八条 发展战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录有公司董事会秘书保存。第十九条 发展战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章 附 则第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。滨化集团股份有限公司二一一年四月十四日3