《恒大地产集团商业集团管理办法》发文

恒大地产集团商业集团管理办法第一章 总则第一条 商业集团负责对 5 万平方米以上的商业街、 集中式商业及购物中 心（以下统称综合体）实行统一商业规划、定位、招商及运营管理等，参与前 期规划并提出物业需求条件；负责恒大商业集团产业公司（院线、超市、游乐 等）的运营管理。第二章 人事管理第二条 人事审批权限1、商业集团领导班子（总经理助理及以上干部）的录用及定薪、转正定 级、任免、解聘等，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。2、商业集团总部各中心员工、产业公司总部员工、产业公司门店员工的 录用及定薪、转正定级、任免、调动、奖惩、解聘等报商业集团负责人审批。 其中商业集团总部各中心员工、 产业公司总部员工不符合公司入职及晋升条件 的报集团直管副总裁审核后， 报董事局主席审批； 产业公司门店员工不符合公 司入职及晋升条件的报集团直管副总裁审批。3、凡在恒大集团系统被辞退、开除及离职的人员，商业集团一律不得录 用，特殊情况需录用的报集团董事局主席审批； 其中部分基层员工 （含门店放 映员、设备管理员、收银员、前台、维保修员、电工、服务员、营业员，地区 综合体商管公司保安员、保安中队长、接待员、车辆收费员、司机）报商业集 团负责人审核后，报集团直管副总裁审批。第三条 商业集团领导班子、总部各中心负责人、产业公司负责人的请假 由上一级领导审批；商业集团总部各中心其他员工的请假由中心负责人审批； 产业公司总部其他员工、门店副职（副总经理 / 副店长）及以上员工的请假由 产业公司负责人审批；门店其他员工的请假由门店负责人审批。第四条 商业集团领导班子、总部各中心员工、产业公司总部员工的出差 由商业集团负责人审批； 产业公司门店员工的出差由产业公司负责人审批。 所 有员工国外及香港、澳门、台湾的出差由集团分管领导审批。第五条 商业集团各门店完成工商登记注册之前， 员工的劳动合同由各产 业公司代为签订。第六条 未按规定执行的， 给予 500 元以上综合奖金处罚， 情节严重者给 予降一级工资以上处分。第三章 财务管理第七条 对外付款审批1、各门店工资、利息支出、银行手续费、上缴税费等款项由各门店负责 人审批后支付。其它对外付款： 2 万元以下（含 2 万元）的，由各门店负责人审 批；2万元以上、100 万元以下（含100 万元）的，报商业集团负责人审批；100 万元以上的，经集团直管副总裁审批、再报集团分管领导审批后执行。2、无合同、手续不全及其他非正常情况的付款， 5 万元以下（含 5 万元） 的，报商业集团负责人审批； 5 万元以上的，再报集团直管副总裁审批。3、年度合同超过预计金额 10% 以内的，由商业集团负责人审批；年度合 同超过预计金额 10% 以上的，再报集团直管副总裁审批。第八条 费用报销和非经营性支出的审批1、各地区门店日常费用报销由门店负责人审批，商业集团总部及产业公 司总部日常费用报销由商业集团负责人审批。2、各产业公司门店年度业务费的开支， 每门店不超过 5 万元，其中 1000 平米以下的社区超市不超过 2 万元。3、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等），确因工作原 因需要支出的，单笔金额在 2 万元以下、年度总额不超过 15 万元的，由商业 集团负责人审批后执行； 超过以上权限的， 经集团直管副总裁审批后， 再报集 团分管领导审批。4、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定的赔偿、补偿 之外另行补偿的，单笔 10 万元以下的，报商业集团负责人审批； 10 万元以上、 50 万元（含 50 万元）以下的，再报人力资源中心审批；超过 50 万元的，再 报集团分管领导审批。第九条 借款1、各产业公司门店部门主管及以上管理人员，因出差、办理证照的，每 人每次可借款金额不能超过本人月工资总额的 2 倍；因采购需要借款金额总额 不超过 2 万元（含 2 万元），专款专用。2、额度范围内，各门店负责人以下人员借款由门店负责人审批后，再报 产业负责人审批； 门店负责人、 产业公司所有人员、 其他管理人员的借款及超 过权限的借款凭专项申请报告， 报各产业公司负责人审核后， 再报商业集团负 责人审批后借款。3、各门店累计未冲账的借款金额，累计不得超过 5 万元。4、借款后，借款人每月需至少报销一次，从上次报销起一个月内没有报 销业务的， 需及时将借款归还至出纳处销账， 否则不得再次借款。 采购备用金 每个季度进行一次全额报销还款，经财务部核对无误后再重新办理申领手续。第十条 收银备用金及应收帐管理1、各产业公司门店各收银岗位需配发收银备用金，用于找零等，收银备 用金由门店财务人员按照集团相关制度统一管理。各门店收银岗位备用金合计额度最高不得超过 1 万元（含 1 万元），每 个收银点最高不得超 500 元（含 500 元）。各门店营运部负责收银备用金的 借款，报门店负责人审批后执行。 收银备用金合计额度超过 1 万元的， 报商业 集团负责人审批。2、各门店财务人员负责对备用金的使用管理进行监督、检查。3、集团内部单位在各门店消费形成的应收账款，由各消费单位财务部负 责对账后，由各消费单位凭门店财务审核后的结算单据直接挂往来，于次月 25 日前审批后付款。第十一条 未按规定执行的，给予 500 元以上综合奖金处罚，情节严重 者给予降一级工资以上处分。第四章 招标及采购管理第十二条 材料公司统一采购供应的物资 ，按照全国性材料物资采购供 应管理制度执行。资产属于地区公司的，由各产业公司提出需求清单，报商 业集团负责人审核后， 由地区公司申报物资计划， 材料公司负责配送； 资产属 于各门店的， 由各产业公司申报物资计划， 材料公司负责配送。 非材料公司统 一采购供应的各类物资，由商业集团负责采购。第十三条 商业集团各类物资的采购 商业集团总部（含产业公司总部）申购的各类物资，及门店预算金额 10 万元以上的物资， 由采购管理中心负责采购。 门店预算金额 10 万元以下（含） 的经立项、定标审批后由门店采购。第十四条 物资采购立项、定标审批权限1、商业集团总部（含产业公司总部）各类物资，金额 100 万元以下（含 100 万元）报商业集团负责人审批； 100 万元以上、 500 万元以下（含 500 万元）报集团直管副总裁审批； 500 万元以上再报集团分管领导审批。2、各门店固定资产金额 20 万元以下（含）报商业集团负责人审批； 20 万元以上报集团直管副总裁审批。3、各门店非固定资产金额 5 千元以下由产业公司负责人审批， 5 千元以 上由商业集团负责人审批； 其中低值易耗品设置年度采购额度， 超过额度的再 报集团直管副总裁审批。4、总部 10 万元以上，门店 5 万元以上的采购定标，须经采购监察中心 审核。第十五条 预算金额 10 万元（含）以下的议标由商业集团负责人审批；10 万元以上报集团直管副总裁审批。第十六条 未按规定执行的，给予 500 元以上综合奖金处罚，情节严重者 给予降一级工资以上处分。第五章 合同管理及合同履约监督管理第十七条 合同审批权限1、金额 5 万元以下（含）报门店负责人审批； 5 万元以上、 500 万元以 下（含）报商业集团负责人审批； 500 万元以上报集团直管副总裁审批。已签 年度合同再签专项供货合同的，报门店负责人审批。2、非年度补充合同金额减少的由商业集团负责人审批，其中支出类原合 同由门店审批的，补充合同报门店负责人审批。3、合同变更不涉及金额，对重要条款做出不利于我方修改的，按原合同 权限报批。4、合同解除的立项按原合同立项审批权限审批；解除合同或单方解除函 件由商业集团负责人审批，其中原合同由门店审批的，报门店负责人审批。5、已经制定合同范本的，签订合同时须采用范本，对范本作不利于我方 修改或未采用范本的，由商业集团负责人审批。第十八条 未按规定执行的，给予 500 元以上综合奖金处罚，情节严重 者给予降一级工资以上处分。第六章 综合体管理第十九条 综合体的商业定位规划由商业集团上报，经地区公司、营销中 心会签后，报集团直管副总裁审批，审批报告作为集团设计院开展设计工作 的参考依据。第二十条 综合体工程物业条件由商业集团提交给集团设计院， 由集团设计 院下发给地区公司，项目竣工后商业集团据此条件接收物业。第二十一条 在综合体施工至正负零后，商业集团上报开业时间 ,经地区公 司、管理及监察中心会签，经集团直管副总裁审核，报集团分管领导审批后确 定。第二十二条 确定开业时间后，商业集团启动招商工作。第二十三条 由商业集团统一管理的“商业街”的租赁文件由商业集团和地 区公司各自提供市调报告，由商业集团报集团直管副总裁审批后执行。第二十四条 由商业集团统一管理的“综合体”的租赁文件由商业集团和地 区公司各自提供市调报告，由商业集团报集团直管副总裁审核后，再报集团董 事局主席审批后执行。第二十五条 费用及审批权限第二十六条1、综合体开业前期招商推广及开业后的稳场、旺场方案由商业集团提报，经地区公司审核后，报集团直管副总裁审批后执行，具体费 用由地区公司承担。第二十七条2、商业集团在开业前 6 个月提出物业管理方案，综合体的物业管理合同由地区公司与物业公司签订，费用由地区公司承担。第二十八条 “商业街”及“综合体”工程改造、物业改造和设备维保维修 由地区公司负责。第二十九条 未按规定执行的，给予 500 元以上综合奖金处罚，情节严 重者给予降一级工资以上处分。第七章 产业公司管理第三十条 各产业公司年度开业计划报集团分管领导审批后执行。 第三十一条 各产业公司年度销售任务报集团直管副总裁审批后执行。 第三十二条 影城、游乐门店的价格体系、设计方案、工程进度、工程质 量等变更、整改报商业集团负责人审批。第三十三条 影城、游乐门店卖品品种、卖品定价、贵宾劵、团体票、排 片和月度营销计划报产业公司负责人审批后执行第三十四条 超市经营所需商品的采购由超市公司负责，供应商合同扣点 报商业集团负责人审批。第三十五条 超市门店首批商品订单，报超市公司负责人审批，日常补货 由门店店长负责。第三十六条 超市门店非生鲜类商品售价由超市公司拟定，报超市公司负 责人审批。生鲜类商品售价由超市公司拟定调价原则， 门店店长据此完成调价。第三十七条 超市门店库存损耗标准报商业集团负责人审批。日常损耗报 超市公司负责人审批，超出损耗标准的报商业负责人审批。第三十八条 未按规定执行的，给予 300 元以上综合奖金处罚，情节严重 者给予降一级工资以上处分。第八章 综合管理第三十九条 恒大影城的主力店（恒大影院、恒大超市、恒大游乐等）由 商业集团负责管理，地区公司商业经营管理部负责其余商铺招租， 物业集团负 责物业管理 。第四十条 地产项目独立设置的大型儿童游乐中心， 由商业集团负责经营管 理；恒大酒店项目内的儿童游乐中心和小影院，由酒店集团负责经营管理。第九章 附则第四十一条 本办法适用于商业集团总部、 下属各产业公司及其门店， 各 地区综合体商管公司权限参照产业公司门店执行。第四十二条 本办法未规定事宜，按集团相关规定执行。第四十三条 本办法自发文之日起执行。 如有以往规定与本办法不一致的， 以本办法为准。