塑料包装有限公司企业管理制度汇编

xx塑料包装有限公司企业管理制度、，.刖百企业制度、标准是规范企业生产经营管理过程中人与人、人与事、人与物之间相互关系的必须遵守的行为准则。企业由于自身特点的不同，决定了企业的管理模式必然不同，同行业、同规模亦如此。因此，在借鉴同行业成熟经营管理经验的基础上，逐步建立适合企业自身特点并有利于企业可持续发展的规章制度、企业标准是企业管理初级阶段必须完成的工作，也是企业稳定发展和管理逐步规范、实现标准化的基础。成功的企业源于科学的管理，重点仍然是规章制度的确立要科学、合理，同时要有适应不同阶段企业管理的目标，体现企业管理不同阶段的重点并要赋予不同的内涵。通常企业管理分为三个阶段，即低级阶段、中级阶段、高级阶段。低级阶段以人管理企业为主，中级阶段以制度管理企业为主，高级阶段以文化管理企业为主。不同的各个阶段明显的反映了企业由建立到成熟的发展过程，因此，每个阶段是后续的基础又是前期的提高，以制度规范所最终形成的企业文化是企业发展的成果。xx塑料包装有限公司是颗冉冉升起的企业形成的初期，也是这颗新星企业管理初级阶段的前期，因此建立科学、完善的管理体系和规章制度是企业管理过程中重中之重的关键工作，但根本的问题还在于要首先形成做企业、管企业的思路。企业高层管理人员要有管理企业的思路和价值观，这是决定企业生存与发展的关键；企业中层管理人员是贯彻落实企业管理思路、实现企业管理价值观的核心带头人；员工是企业管理思路、价值观的体现者。因此，企业管理的关键是管理者，企业管理规章制度的落实核心也在于管理者。规章制度重在落实，制度落实又在于常抓、勤抓、狠抓、反复抓、抓反复、坚持不懈、持续改进，管理外化的目标是要形成“人有事做、事有人管、人都管事、事有规则”和“自我管理、自我激励、自我约束”的良好风气，要体现“制定标准要高、执行标准要严、工作组织要细、制度落实要实”的工作作风。xx塑料包装有限公司的发展也必然历经从无到有、由小到大的过程，企业的管理将是永恒的主题，管理水平的提高又在于管理规章制度的不断创新和改进，规章制度无疑是企业发展的基础核心。因此，随着本套规章制度的宣贯和颁布，公司要求各部门立足本职、尽快制定和完善配套的规章制度。49第一章管理大纲第二章员工守则第三章考勤制度第四章人事管理制度第五章行政管理制度第六章食堂管理制度第七章销售部管理制度第八章财务管理制度第九章保密制度第十章安全保卫制度第十一章晋升制度第十二章生产管理制度第十三章质量管理制度第十四章仓库管理制度第十五章设备管理制度第十六章卫生管理制度第十七章岗位职责第十七章奖惩制度第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司规章制度和各项决定、国家法律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则1. 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。2. 维护公司声誉，保护公司利益。3. 服从领导，关心下属，团结互助。4. 爱护公物，节约开支，杜绝浪费.5. 努力学习，提高水平，精通业务。6. 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章考勤制度一。目的为了进一步完善公司的考勤制度，强化考勤管理工作，使考勤工作更加科学公正，透明准确，公司决定对工作人员实行考勤机考勤，现将有关事宜通知如下：二、考勤对象维修工、日工、门卫、厨师、行政、人资、财务、销售及生产部常白班管理人员等公司员工三、管理细则1 .工作时间（根据季节调整上下班时间）夏季：上午7:50-12:00下午13:50-18:30冬季：上午7:50-12:00下午13:20-17:302 .指纹签到、签退时间上午7:50前签到、夏季：下午13:50冬季：下午13:20前签到、如工作外出或其他特殊原因未签，2日内填写补签条经部门负责人审核签字确认交人资专员审核，财务人员及其他部门负责人直接递交人资专员审核，如2日内未补签每次乐捐5元，因个人原因忘记签到/退，每次补签乐捐款5元。3 .迟到迟到1分钟，月底累计迟到时间汇总扣除。4 .请假请假需要提前半天请示并填写请假条，由主管领导签字准批后上交人资专员。如未请假，按旷工处理。因特殊原因未及时填写请假条务必在销假到岗后，在1个工作日内补填请假条，并交人资专员，如未补填请假条每次乐捐10元。5 .生产车间请假须提前8小时填写请假条，如电话请假或续假，上班后补填请假条，如没有请假条扣当事人10元、代班长10元，请假须经班长批准签字、由班长交生产经理存档、末经批准未上班者视旷工处理，在5小时内请假者扣30元、补贴替班员工或者一人双岗的员工，两班倒有两个班的假期、从第三个班开始一个班扣除100元满勤奖，第二个班再扣100元满勤奖，从第五个班开始每请一个班10元，（同时扣除安全奖）三班倒从第一个班请假扣100元满勤奖，第二个班再扣100元满勤奖，从的第三个班开始每请一个班假另扣15元（同时扣除安全奖）。直系亲属蜡丧嫁娶批准7天假期，病假需开县级医院诊断证明，按照天数扣除满勤奖、安全奖5.旷工未经批准请假无故不到者视为旷工（特殊情况例外）无特殊情况旷工一天扣除当天三倍工资、月连续三天或累计旷工6天扣除当月工资及奖金并开除。注：以上涉及所有罚款均放入公司爱心基金会慈善基金。请假条填写须按照格式填写，月满勤、请假、迟到累计数据将作为年度优秀员工评选依据。第四章人力资源管理制度第一节总则第一条为进一步完善人力资源管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第三条人力资源部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节编制及定编第一条公司各职能岗位用人实行定员、定岗。第二条公司各职岗位的设置、编制、调整或撤销，由人力资源专员提出方案，报总经理批准后实施。第三条因工作及生产，业务发展需要，需要增加用工的，必须按第二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第四条人力资源专员负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘（雇）用第一条各职能岗位对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第三条公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第四条各级员工的聘任程序如下：1 .副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理聘任；2 .部门副主任及会计人员，由人力资源专员聘任；上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第五条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。1 .先在本部门或企业内部调整;2 .内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由人力资源部进行招聘。第六条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人力资源部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。第七条新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由人力资源专员负责。员工试用期间，由人力资源部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资80%g放。第八条员工试用期满，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人力资源部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。第四节薪资及待遇第一条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第二条公司执行总经理批准实行的薪资规定。第三条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、专业技术、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第四条生产一线员工的薪资标准1、制桶车间工资标准：（1）计件工资1.4元/个，相当于0.46元/人/个3 .4元包含：班长费0.02元/个调料：3元/时，日工：7元/时（最小计费单位1小时）2、注塑车间工资标准：提手0.4元/斤，外盖0.13元/个，内盖0.05元/个满勤奖200元，安全奖300元日工：7元/时（最小计费单位1小时）3、出勤：两班倒允许2个班假期，从第三个班开始，若请假扣除10元/天。三班倒无假期，若请假扣除15元/天。注：直系亲属婚丧嫁娶允许7天假期；病假（需县级医院证明）4、安全奖计算标准：如出现安全问题不影响上班不扣除安全奖。不能正常上班员工扣除全部安全奖（同时扣除相应满勤奖）不能正常上班超出3天班长扣除100元，本机其他人员扣除100元；超出10天班长扣除200元，本机其他人员扣除200元。超出15天以上班长和本机其他人员扣除安全奖所有金额。注：班长安全奖多加100元/月，按带班天数计算。5 .满勤奖车间职工200元。1、可自由替换2个班如出现第三个班按请假算。2、请假一个班扣100元，第二个班再扣100元，第三个班开始，每请假一天从工资内扣除30元。3、焙丧嫁娶，直系亲属假期一周。一周内不扣除满勤奖。超出时限按照以上规定扣除。6 .安全奖员工300元，班长400元1、 如出现安全问题不影响上班不扣除安全奖。不能正常上班扣除全部安全奖（同时扣除相应满勤奖）2、 不能正常上班超出3天班长扣除100元，本机其他人员扣除100元；超出10天班长扣除200元，本机其他人员扣除200元。超出15天以上班长和本机其他人员扣除安全奖所有金额。3、 制桶车间如出现一个人干两个岗位等情况不加入以上任何奖项，按计件计工资。注塑车间如出现一个人看两个机子情况，不加入以上任何奖项，按1.5个人计件计工资。因违规操作造成的安全事故，所造成的后果，医药费、误工费等费用本人一切自负。换班、请假、安全事故等不得隐瞒不报，如出现隐瞒不报者，本人与班长按照以上规定加倍扣除。第王条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第六条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第七条员工的年度奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第五节假期及待遇第一条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%假日按日工资100%+算发给加班工资或安排补休。第六节辞职、辞退、开除第一条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第二条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到人力资源部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。第三条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。第四条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后人力资源部办理辞职手续。第五条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第七条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经人力资源部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人力资源部办理辞退手续。未经人力资源部核实和总经理批准的，不得辞退。第八条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。第九条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人力资源部办理终止合同手续。第十条员工严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪的，公司有权予以开除。第十一条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人力资源部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五章行政管理制度第一节总则第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节文件收发规定第一条公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，由总经理签发。第二条已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后打印。第三条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第四条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。第五条经签发的文件原稿有专人负责存档。第六条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节文件打印、复印管理规定第一条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第二条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第三条传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第四条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第五条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节办公用品领用规定第一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第二条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第三条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五节车辆使用管理规定第一条公司车辆必须为公司业务服务，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。第二条车辆驾驶专人专车，专车专管。第三条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。第四条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第五条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第六条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第六节运输车辆管理制度一、车辆管理制度第一条为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。第二条车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。第三条车辆的有关证件及保险资料随身携带，按车建立资料、费用档案。第四条车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。第五条车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。第六条应设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次第七条应设置车辆使用表，由公司会计于每次加油及修养时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转行政部稽核。第八条节假日或业余时间车辆的使用应呈请行政部负责人核准后方可调派。第九条车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。二、司机管理规定第一条司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条司机应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内和车外的清洁）。第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十一条下班后，应将车辆停放规定地点保管，不准私自用车。第十二条司机未经批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第十三条下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担：(1)无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。第十四条各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知公司行政部。如属小事故，可进行处理后向行政部报告。第十五条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。第十六条发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由司机与公司共同负担。三、运输安全管理规定：1、所有机动车辆司机，必须经有关部门培训，取得准驾车型驾照、道路运输资格证2、严格按照国家道路交通安全有关法律法规规定和厂内机动车辆驾驶员安全操作规程要求进行运输作业。3、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。4、严禁车辆带病运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。5、除驾驶室按规定乘座人员外，车辆的其它部位一律不准乘坐人员。6、车辆驾驶员要对本车进行定期检查、维修、保养，保证车况良好。7、所有车辆必须配备1个3公斤的干粉灭火器。四、车辆检查制度1、检查内容：方向、刹车、灯光、轮胎、发动机、仪表等其它部件和持证情况。2、检查规定：驾驶员应在每日上班开车前、班中、班后对车辆进行安全检查。公司主管车辆的司机，对本公司的所有车辆每旬应进行一次安全检查。公司安全科每月应对本单位的车辆组织一次安全检查。当班安全员要对本班车辆驾驶员持证情况和尾气净化装置使用情况进行检查。对检查出的问题和安全隐患，应及时进行处理和整改，若发现存在重大安全隐患要责令停止运输作业。对违反运输规定和存在隐患问题不进行整改的，要按有关规定对责任人进行处罚。第六章公司食堂管理制度一、目的为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。二、适用范围本规定的适用范围为公司全体员工、食堂工作人员。三、管理部门及职责1、生产部为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项的正常有序进行。2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。3、负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。4、负责食堂安全、卫生管理。5、负责食堂接待（招待）管理。6、负责对食堂的费用结算管理。四、食堂经营食堂为无利润经营，公司为食堂工作提供必要的硬件保证。五、食堂管理规定及要求1、上岗要求食堂工作人员必须取得健康证持证上岗。食堂人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。2、食堂工作人员的卫生要求；食堂工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢；严禁的手部染恙（灰指甲、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等）者上岗；3、食堂工作人员的工作要求食堂工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司领导反映；食堂的员工必须服从公司统一的管理；食堂工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反应接受公司处罚。食堂工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量六、食物的管理规定1、采购要求由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。专人每个工作日对食堂采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员立即报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受群众监督，做到日清月结。2、食物卫生要求食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；3、安全卫生规定持证上岗，杜绝传染病源。食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。要不断改善主副食花色品种。分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。调味品应定位密封存放，防止污染。午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。4、餐具卫生规定每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒；厨具应用开水浸泡消毒。厨具应用专用的托盘存放（或悬挂），不准随意放置在灶台、工作台上。所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”5、环境卫生规定每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。消毒柜必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施；冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止用味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。每周的星期天应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁；每月的第一个星期日内应对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇生。负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。七、员工就餐要求1、就餐时间规定全体员工午餐12:0012:302、用餐要求就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣放置在餐盘上倒入回收桶；餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。就餐时应爱惜粮食，不得随意浪费，故意多打饭造成剩饭者罚款50元/次。就餐者应爱惜食堂公用物品，有意破坏者按价赔偿。就餐时不准将餐具带出公司外，就餐完毕请将餐盘放置在指定的位置。（5）员工家属进入食堂就餐的，也应遵守本管理规定，其就餐费用按公司有关规定收取。2、用餐程序员工用餐必须报餐，注明用餐人数。3、费用结算用餐餐费由专人统一汇总，做好每月明细数据集用餐、采购、支出食堂月报表报公司审批。月报表经各级领导审批后报财务部请款、报销。食堂日常采购开支，由食堂负责人填写借款单经相关领导签字认可后到财务部预支，并在下月请款报销时冲帐。第七章销售部管理制度第一节总则为了贯彻“以市场为导向”的方针，统一规范X有限公司（以下简称“公司”）社会产品的市场销售工作，提高公司销售业务的管理水平，迅速扩大公司的知名度，提高公司的市场占有率，特制定本制度。本制度适用于公司的产品市场销售业务，具体包括公司的销售部以及与公司市场销售相关的业务部门。第二节市场管理一。市场管理的职能统一集中在公司销售部，市场管理主要包括市场信息的搜集整理、市场推广、市场策划三个部分的内容。（1） 公司的销售部是市场信息的归口管理部门。（2） 信息搜集的渠道有以下几种:1、直接用户及配套供应商；2、从公司其他部门间接得到的信息3、竞争对手及其宣传资料；4、政府有关部门、相关的行业协会和学会公布的有关政策和信息；5、大众媒体：电视、报纸、杂志、相关网站等。（3） 所搜集的产品相关信息主要有：1、用户信息：用户档案信息，用户需求状况，用户特点、喜好和联系方式;2、企业产品信息：所售产品的市场行情、价格、品种、类型、市场占有率的变化；3、竞争对手信息：主要竞争对手和其优势产品种类，价格状况，销售渠道状况，市场动向、技术质量改进情况等；4、各地市场信息：各地市场销售量、市场容量、各地市场发展趋势，各地有关政策法规等；5、市场反馈意见及建议：客户需求的变动趋势、对产品质量及技术要求意见反馈；（四）公司销售部销售人员应时刻关注与公司产品有关的市场动态，进行市场信息搜集。（五）公司销售部销售人员负责建立公司产品的市场信息资料库，将搜集的市场信息资料定期汇总整理，加入公司的市场信息资料库。（6） 销售人员将汇总的资料进行分析、研究，定期撰写出市场研究报告，报销售部经理审阅，并将相关的信息及时反馈给各有关部门。销售人员也要将市场研究报告加入公司市场资料库，分类管理保存，以便备查。（7） 对于公司市场资料库中没有的资料，由销售人员提出调查申请和调查方案，销售部经理决定是否进行调查。对于需要调查的，由销售部经理领导销售人员组织开展相应的调查。销售人员针对调查结果撰写分析报告，相关的资料除及时提供给使用部门之外，同样需要加入公司的市场信息库。第三节销售管理第一条。销售计划一.年度销售计划1、销售部根据去年销售额、客户因素、新产品因素、产品技术改进因素、宣传促销因素、政策因素、竞争对手因素、行业景气因素等影响销售额的因素，对公司下一年度的销售量、销售额、销售费用、市场费用等进行预测并作为制定年度销售计划的依据。2、销售计划应该包括的主要内容有：产品名称、主要销售地区或行业、计划新签合同额、计划销售数量、计划销售收入、计划完成清欠款数额、存在的主要困难和准备采取的措施等。3、销售人员拟定年度销售计划，经销售部经理审核后报主管副总审批。4、主管副总审批的年度销售计划在销售部备案，各业务部门按计划执行。二.月度销售计划的制定1、销售人员根据年度销售计划分解成月度销售计划，并报销售部经理审批。2、如果月度销售计划有重大变动，经销售部经理审批，上报主管副总审批,3、经审批的月度销售营计划在销售部备案，相关部门按计划执行。三.销售计划的执行1、责任人：销售计划执行由销售部具体负责实施。2、监督考核人：销售部经理负责对销售计划的实施过程进行监督，并定期召开销售计划完成协调会，一方面监督检查销售计划的执行效果，另一方面协调公司内各部门之间、以及公司内部与外部的业务关系。第四节公司市场营销费的管理1 .市场营销费用：所有用于公司市场营销工作所产生的费用。市场营销费用包括营销费用和销售相关费用两部分。营销费用指用于市场方面的费用，包括：包括交通和通讯、差旅、办公、广告宣传、客户服务、商务等费用。营销费用应在当年或下一个年度的销售部的营销预算中列支。2 .销售费用指所有用于销售业务的费用，包括：人员工资、招待费、差旅费、交通费、通讯费、办公费、相关折旧费、交际费、资料费、咨询费等；销售佣金是对参加销售活动的人员实现销售收入目标的奖励。此部分费用是根据年销售任务完成额度，按相应的费用比例进行提取的，超出规定费用的不予报销。第五节销售合同的管理1 .销售合同为产品销售合同；(1)合同签订后三个工作日内，销售人员按规定将所需的全部的合同资料整理备案。合同资料包括合同正本、技术协议、补充协议、技术文件、附件、评审结果、审批表等等。(2)销售人员根据合同的进度、回款等情况，记录相关信息，主要包括客户的名称、合同额、产品数量、价钱、回款情况等等。(3)销售人员每月要对公司的销售情况进行统计分析，填制销售人员月工作报告，内容应包括销售计划完成情况、整体的回款情况、原因分析、趋势预测、相关的建议等。分析报告须上报销售部经理审阅。第六节客户管理第二条客户管理职能主要集中在公司销售部。第三条客户管理主要包括客户档案管理、客户回访两部分内容第四条客户档案管理（1） 对公司原有的客户，销售人员应将客户资料按照规定的表格形式、内容整理汇总。客户资料主要包括：单位名称、单位地址、联系电话、主要负责人姓名、电话、已签订的合同项目名称、金额、数量、对公司的评价、建议和意见、签订合同的我方负责人。销售内勤进行客户分类，建立公司客户档案。（2） 对公司的潜在客户：每次投标结束或交易结束后，合同的商务负责人三天内，负责按规定整理出客户资料；如果未中标或未达成交易，除客户的基本资料外，还需在客户资料卡的备注中记录未中标的原因理由；对于签了合同的客户，按照有关的合同管理规定办理。（3） 销售人员对客户资料进行整理，分类别、分级别的建立客户档案。第五条客户回访（1） 客户回访的目的：是为了与客户联络、维系业务关系、获取信息，最终扩大市场份额。（2） 获取的信息有两种，一种是客户的评价信息，一种是客户的市场需求信息。客户的评价信息有两种渠道获得，一种是由销售人员自行向客户进行调查；一种是由销售人员向客户发放评价调查表的形式获得评价信息,公司按照业务的不同，选用不同的方式。客户的市场需求信息主要由销售人员提供，每次销售人员回访回来后，及时整理信息并备案。第六节回款管理1 .回款管理目的：规范管理，提高公司的回款率。2 .回款管理原则：与个人薪酬挂钩，增强销售人员的责任心，调动销售人员收款的主动性、积极性。3 .回款的责任人主要是签订合同后确定的销售人员，公司其他员工都有提供支持和协助的义务。4 .回款管理工作的实施：(1)销售人员依据合同规定分时期、分类别建立台帐，定期检查、统计汇总，将相关信息及时反馈给销售部经理。(2)销售人员每月对公司总的回款情况进行统计汇总，并撰写分析报告交销售部经理审阅。(3)对于将要到付款期的合同，销售人员提前提醒客户，督促回款。(4)对于没能按时收回的款项，销售部经理督促销售人员进行催款，必要时协助收款；并与销售佣金挂钩，根据拖期时间的长短及公司相关政策对销售佣金给予一定的调整。第七节合同管理制度第一章总则第一条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第二条公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二章经济合同的签订及管理第一条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第二条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。第三条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第四条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。第五条经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。第六条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1 .部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。2 .正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。3 .结尾部分：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第七条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第八条签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。第九条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第十条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。第十一条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第十二条合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。第八章财务管理制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条公司的财务工作，必须执行本制度第二节财务机构与会计人员第一条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。第二条公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。第三条财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。会计负责人主要职责如下：1 .主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2 .执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告；3 .筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4 .定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；5 .编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；6 .参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第四条财务部必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第五条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。第六条公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第七条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第八条财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。第三节会计核算原则及科目报表第一条公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第二条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第三条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。第四条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。第五条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目享用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第六条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。第七条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：1 .以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；2 .以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；3 .以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；4 .各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。第八条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：1 .房屋及其他建筑物；2 .机器设备；3 .电子设备；4 .运输工具；5 .其他设备。第九条各类固定资产折旧年限为：1 .房屋及建筑物35年；2 .机器设备（含室内装修）10年；3 .电子设备、运输工具5年；4 .其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。第十条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。第十一条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1 .盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入专用帐中。2 .盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3 .报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入专用帐中，其损失作营业外支出处理。4 .公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。第十二条凡单项债权帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%勺比例提取坏帐准备金。第十三条公司主要的会计报表有如下几种:1 .资产负债表（年、季、月）；2 .损益表（年、季、月）；3 .固定资产增减变化表（月）；4 .现金出纳月终盘存表（月）；5 .银行存款余额调节表（月）；6 .提取坏帐准备金明细表（月）；7 .应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节资金、现金、费用管理第一条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第四条银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第五条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第六条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第七条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第八条公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第九条各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。第十条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第十一条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。第十二条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第十三条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第十四条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十五条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十六条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第十七条商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销。第十八条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。第十九条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第五节税收及利润分配第一条公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。第二条税后利润的分配按公司章程的规定执行。第六节利润上交和库存物资财务管理第三条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。第四条仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表第五条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。第七节会计凭证和档案保管第一条公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任。第二条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第三条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第四条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第九章保密制度一、总则第一条为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。二、保密范围和密级确定第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策；3