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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,部门,文件名,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,2008,龙湖地产有限公司,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,部门,文件名,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,2010,年房地产营销策划大全,移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款,房策网,海量房地产资料免费下载,0755-83513598 QQ:69031789,LH,集团招标管理原则专项内审结果报告,集团内审中心,目录,A.,审计目标、范围,B.,审计发现的主要问题,C.,审计总结,A.,审计目标、范围,招标流程执行有效性,管理原则适用性与完备性,五地区横向对比、取长补短,规范统一各地区公司工程和材料设备招标的关键原则及流程，减少人为随意性,保证招标质量，控制成本,供各地区地产公司在此基础上制订具体实施细则,管理原则目的,审计目标,A.,审计目标、范围,审计目标,A.,审计目标、范围,各地区公司,09,年,2-7,月工程、采购类符合招标范围的相关合同,审计范围,制度依据及审计范围,制度依据,成都公司至今尚未根据集团管理原则制定实施细则，造成流程实际执行与集团管理原则要求偏离较大，造采职能负责人蒋承江负管理责任,B.,审计发现的主要问题,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,纪 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,1.,招标范围,北京、重庆不满足招标周期情况突出,北京滟澜山：,3,笔 “合同需求提晚了”,重庆西永：,3,笔 “与营销节点安排冲突导致”,不满足招标周期最多的项目,项目整体招标计划不到位、工作清理和跟踪不力,职能间缺乏沟通协调,未能充分发挥矩阵效应,项目总监陈明伟、寇晓军应负管理责任,症 结,现 象,B.,审计发现的主要问题,纪律,1.,招标范围,不重视特殊审批流程，流程和权限被绕过，使公司管理层及集团运营中心信息严重滞后，只能被动接受既成事实,特殊审批流程执行情况不佳,危 害,集团运营中心,09,年,4,月,关于严格执行龙湖集团招标管理原则的通知,http:/ 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,2.,有效投标单位数量,重庆、上海招标有效投标单位数不足,有效投标单位数不少于,2n+1,a).,技术标合格；,b.),经济标报价范围与招标文件发包范围一致、标价计算上不存在算术错误。,如因技术标淘汰引起有效标不足，应及时引入新的分供方或触发免招标特殊审批流程。,集团原则,保证有效竞争环境，控制和降低成本,对有效标理解有误,为招标而招标，形式大于实质,症 结,目的,对 症 下 药,造采会议决议,典型案例,伪招标,地区,招标,标段,入围单位,实际情况分析,重庆,西永项目一期,(,样板区外,),铁艺制作安装工程,2,5,家,百特：“未参与制作样板”,考察报告描述：,润发：“此单位样板质量最差，因此排除在考察名单中”,赛恒：“建议参与报价，但不采用”,剔除以上三家不合格单位，实际有效入围单位数为,2,家，不符合制度规定,B.,审计发现的主要问题,纪律,2.,有效投标单位数量,对外走形式，对内要讲清楚，不要把自己人给忽悠了,目标已锁定，采用招标形式仅是为了形成竞争态势，以取得更低的价格,对外：走“形式招标”,对内：走特殊审批流程，取得合法性,地区公司理由,点 评,对 症 下 药,造采会议决议,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,纪 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,3.,开标,北京公司公开唱标违反集团管理原则,不进行投标单位在场的公开唱标,公开唱标表面上看来体现了公平公正原则，但对公司的成本控制可能带来实质性损失：,可能造成最低价中标单位得知价差较大而放弃,“,露底了”，对以后同类项目的招标报价带来负面影响,北京公司目前采用最后一轮公开唱标的做法，抽样,12,单，其中,5,单采用最后一轮公开唱标,集团原则,现 象,危 害,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,纪 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,4.,评标,集团原则：技术标只有合格与不合格之分，避免主观判断,技术标评定过程，定性分析比重较大，结果容易受主观因素影响。一条线，避免人为因素的干扰，凡是评定为合格的均视为符合龙湖技术要求,目的,部分地区公司对集团评标原则理解有误，开标后直接淘汰高价标,B.,审计发现的主要问题,纪律,4.,评标,如因对投标文件理解差异造成的首轮报价虚高而被淘汰，可能会错误淘汰了不该淘汰的单位，降低投标竞价的竞争性,北京抽样,12,单，有,1,单开标后直接淘汰高价标,重庆抽样,10,单，有,1,单开标后直接淘汰高价标,成都抽样,7,单，有,4,单开标后直接淘汰高价标,对症下药,一般需经过经济标初步评审确定高价标报价清晰无误、无须澄清方可淘汰,隐 患,现 象,造采会议决议,B.,审计发现的主要问题,纪律,4.,评标,集团原则：经济标选择每标段前,2,名或前,3,名（,入围单位大于,5,家时,）,形成龙湖的投标游戏规则，逐步减少分供方试探性报价行为，避免虚报，保持竞争性,重庆、成都公司存在,开标即定标,，不议价的情况。,价格似海棉，“挤挤总是有的”,拿时间紧为理由，是招标管理没做好的直接体现,在目前的市场环境下，不得“初次开标即定标”，必须议标后方可定标,目的,长期合作、对价格有把握；时间紧，没时间谈了，当天就得定标,地区公司理由,点 评,现 象,对 症 下 药,造采会议决议,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,纪 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,5.,定标,集团原则：合理最低价中标,考察、入围阶段把关不严，导致最低价被淘汰,提高考察的重视度，在入围阶段筛选合格的供应商入围,入围即代表满足龙湖对实力、能力、产品的要求，不得在定标时以主观理由淘汰,对症下药,病 灶,案 例,造采会议决议,在非最低价合格中标时，需在在定标报告里做出书面记录，在总经理审批时，一并完成该特殊事项审批，并抄送运营中心。,B.,审计发现的主要问题,纪律,5.,定标,集团原则：必须与目标成本、相似项目历史成本比较,与目标成本和相似项目比较是经济标评标判定的重要参考依据，不是摆设；,不比较，也许最低价也要比类似项目招标结果高很多却茫然不知,危 害,相似项目历史成本获取困难,直接咨询各地区招采负责人,通过成本系统“分供方管理”模块查询,地区公司反映,解 决 途 径,造采会议决议,跨地区历史项目各地区造采负责人、招采中心负责人、预结算组负责人有跨地区查询权限,B.,审计发现的主要问题,纪律,5.,定标,中海,议标、定标规则,详细约定了评定标过程中各种情况的处理原则,议标单位的选择，应以标价为顺序，不得跨越标价顺序人为地挑选,投标单位安排议标。,目的：避免人为因素干扰招标结果的客观性,工期因素：如果工期在招标文件中已经作了限定要求，而投标单位或议标单位已经响应的，则在定标原则上，不应再考虑工期因素。,目的：避免定标中主观因素干扰,可以修正投标总价的情况、不得修正投标价格的情况,无因降价：议标单位出现无因降价的，无中标优先机会,目的：规范澄清报价要求，避免报价信息泄漏后的非理性降价带来的风险,建议：,运营中心制定龙湖评定标规则，明确评标、定标细节标准和判定尺度,龙湖尚为形成统一明确的评标、定标详细规则,外部视角,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,纪 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,6.,招标组织,定标会议严肃性普遍不足，重庆、西安最差,注：北京公司对定标会与会人员有明确的记录，其他地区公司无记录，为招标经办人回忆的。,点 评,定标会议是招标中最为重要的会议，不参与定标会议、对评定标细节了解不充分，却会签审批定标报告是不负责任的做法,招标组长和副组长应同时参加，不能同时参加缺席会议应授权同意召开，否则会议无效,实际未见任何授权记录,定标会组长副组长至少一人参加。,在定标报告中，明确记录定标会参会人员及缺席人员授权情况，在会签审批时由相关人员确认。,现状,集团原则,对 症 下 药,造采会议决议,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,纪 律,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,招标,范围,1,会签,审批,7,开标,3,投标,数量,2,招标,组织,6,评标,4,定标,5,B.,审计发现的主要问题,纪律,7.,会签审批,会签审批：合同需求、入围审批、招标文件,集团,09,年,2,月,关于,OA,中“工作联系,-,招标审批”模块的使用公告,http:/ 象,成 因,B.,审计发现的主要问题,纪律,7.,会签审批,会签审批：合同需求、入围审批、招标文件（续）,造采会议决议,B.,审计发现的主要问题,纪律,7.,会签审批,会签审批：评定标报告,隐患,评定标人员不参与评标报告的会签，甚至在任何地方都没有记录：,是否认可定标结果，有无异议无从得知,上网审批的定标报告是否反映了评定标真实情况缺少复核，更无法追溯查询,填制,定标记录,，供定标会议与会人员签署后，扫描后与定标报告一同提交审批,OA,审批则仅需系统固化人员复核审批即可,对症下药,记录定标会议参与人员信息（可追溯性）,作为定标会参与人认可定标结果的记录（定标会议严肃性）,简化网上审批流程，提高审批效率（高效性）,作 用,造采会议决议,北京、重庆和西安部分中标通知书未经审批,B.,审计发现的主要问题,纪律,7.,会签审批,B.,审计发现的主要问题,审计主要发现,七大纪律三项注意,考察的重要性,推荐人回避,招标资料规范,注意,B.,审计发现的主要问题,注意,1.,考察的重要性,不重视考察报告,西安、上海、成都抽样的大部分分供方考察无考察人员信息,北京公司对所有考察人员均有详细记录，且所有抽查项目均使用标准明确的考察表,现状,重庆所有抽样的分供方考察均无考察人员信息。,隐 患,考察的深度和全面、客观性，直接影响到入围和技术标评价。考察报告则是入围审批最重要的依据，粗制滥造的考察报告可能直接导致招标失败或给工程埋下地雷。,系
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