案例共享→某集团公司的流程精细化

*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,案例共享,某集团公司的流程精细化,一、某集团“流程精细化”的提出与实施,二、某集团的管控模式设计,/,优化精要,三、某集团的流程优化精要,四、某集团的机构变革,五、某集团的绩效管理优化,深圳爱基管理顾问中心,1.,背景,诊断,结,结论,现实,管,管理,运,运作,的,的问,题,题,是什,么,么问,题,题？,下属,企,企业,对,对办,事,事效,率,率在,发,发展,中,中给,予,予的,支,支持,、,、管,控,控不,明,明等,反,反映,较,较大,；,；,集团,部,部门,经,经常,发,发生,有,有事,不,不知,谁,谁负,责,责的,情,情况,；,；,管理,成,成本,大,大，,公,公司,领,领导,经,经常,需,需要,协,协调,处,处理,各,各种,事,事项,；,；,管控,规,规则,不,不明,确,确，,各,各部,门,门以,领,领导,意,意见,为,为依,据,据，,各,各自,为,为政,进,进行,管,管控,，,，愈,管,管愈,死,死，,漏,漏洞,愈,愈多,；,；,部门,职,职能,五,五年,前,前确,定,定，,未,未根,据,据变,化,化调,整,整，,界,界定,也,也不,够,够准,确,确；,流程,/,制度,不,不完,善,善，,有,有约,30%,的事,项,项无,制,制度,可,可依,，,，需,要,要临,时,时讨,论,论管,理,理原,则,则和,方,方法,。,。,一、,某,某集,团,团“,流,流程,精,精细,化,化”,的,的提,出,出与,实,实施,3,流程,精,精细,化,化,2.,方法,文化,/,能力,优,优化,总部,功,功能,定,定位,管控,模,模式,设,设计,/,优化,流程,识,识别,、,、重,组,组,/,优化,集团,组,组织,重,重组,/,优化,绩效,管,管理,优,优化,一、,某,某集,团,团“,流,流程,精,精细,化,化”,的,的提,出,出与,实,实施,作为集团的基本制度之一,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,4,5,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,常见的管控模式：战略管控、,财务管控、运营管控,6,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,7,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,强势业务,强势关联,强势某合与,增值,集团在某行业中拥有某项优势的业务。,集团与下属单位之间应该存在着较强的关联关系。,集团应该拥有为子公司发生某合和增值效应的能力。,效率型、价值型总部,8,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,管理体系,无法构建,关键决策,无法沟通,目标体系,无法协同,长期绩效,无法衡量,重大协同,无法发生,重大变革,没有动力,管控不足,9,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,10,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,11,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,直属,/,主业模块,12,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,全资,/,控股公司模块,依公司法和公司章程，通过派出董事,/,管理人员实现,13,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,境外公司,依当地法律,/,国家规定,/,公司章程，,通过董事会实现,14,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,依照公司法,/,公司章程,通过派出董事,/,管理人员实现,15,二、,某,某集,团,团的,管,管控,模,模式,设,设计,/,优化,精,精要,7/8,、,9/10,是重,要,要的,管,管控,接,接口,，,，也,是,是目,前,前需,要,要优,化,化的,重,重点,，,，须,通,通过,具,具体,的,的事,项,项、,流,流程,、,、接,口,口和,权,权责,界,界定,明,明确,。,。,16,二、某集,团,团的管控,模,模式设计,/,优化精要,7/8,、,9/10,是重要的,管,管控接口,，,，也是目,前,前需要优,化,化的重点,。,。,17,二、某集,团,团的管控,模,模式设计,/,优化精要,9/10,、,11/12,是重要的,管,管控接口,，,，也是目,前,前需要优,化,化的重点,，,，须通过,具,具体的事,项,项、流程,、,、接口和,权,权责界定,明,明确。,18,二、某集,团,团的管控,模,模式设计,/,优化精要,7/8,、,9/10,是重要的,管,管控接口,，,，也是目,前,前需要优,化,化的重点,。,。,19,二、某集,团,团的管控,模,模式设计,/,优化精要,20,二、某集,团,团的管控,模,模式设计,/,优化精要,总部管理,体,体系,所属单位,管,管理体系,总部本身的管理和运作要求,+,对所属单位管控的要求,必须执行的公司的管理要求“,A”+,所属单位个性化的管理要求“,B”,21,二、某集,团,团的管控,模,模式设计,/,优化精要,评审,/,确认,表单整理,部门,/,岗位,沟通,/,确认,流程精细化,设计优化,流程分布,识别,/,确认,制度,/,文件,消化,现状调研,部门职能？,需要的流程？,制度现状？,应该有,什么流程？,流程的结构？,职责？,是否符合,实际？,可操作？,记录要求的,实现？,各部门,领导确认,后交公司,领导评审,是一个在充分沟通过程中进行流程优化、精细化的过程,1、,流程精细,化,化的过程,三、某集,团,团的流程,优,优化精要,22,23,2、,流程精细,化,化的依据,某集团的,实际,/,习惯,内控要求,精细化管理,要求,岗位设置,/,职能,部门设置,/,职能,管控模式,确定管控,事项与接口,确定流程,分布,确定流程,活动的,执行主体,确定流程,的结构与,执行要求,确定,风险点与,控制措施,保证,可操作性,精细化的责任流程（可操作、有效）,三、某集,团,团的流程,优,优化精要,23,二、风险控制文档,三、流程执行要求,四、引用文件,/,记录,用,visio,来描述流,程,程结构,+,对应活动,的,的责任者,风险点,+,控制措施,（当存在,关,关键风险,点,点时，有,此,此文档）,按活动顺,序,序给出各,项,项活动的,执,执行要求,（,（,5W1h2R,）,引用的文,件,件,+,要求的记,录,录,+,+,+,一、流程图,3、,流程规范,的,的结构,三、某集,团,团的流程,优,优化精要,24,4、,流程图的,格,格式（举,例,例）,三、某集,团,团的流程,优,优化精要,25,5、,风险控制,文,文档的格,式,式（举例,）,）,单位名称,：,：某集团,业务流程,名,名称：进,出,出口业务,管,管理流程,最后更新,时,时间：,2009-09-01,业务主管,部,部门：商,务,务部,三、某集,团,团的流程,优,优化精要,26,6,、流程执,行,行要求的,格,格式（举,例,例）,1.0,目的,2.0,适用范围,3.0,流程活动,的,的要求,/,支撑性文,件,件,4.0,相关表格,三、某集,团,团的流程,优,优化精要,27,1、,有效支撑,流,流程的运,作,作；,2,、进一步,完,完善总部,职,职能的原,则,则；,3、,强化,“,一体化管,控,控,”,职能；,4、,建设精兵,简,简政的,“,高效价值,型,型,”,总部；,5、,为走向事,业,业部制和,国,国际化打,基,基础。,四、某集,团,团的机构,变,变革,28,2、,总部机构,改,改革的结,果,果与效果,人员：,59,人减编到,40,人,部门：原,有,有,12,个部门，,现,现设,11,个部门两,个,个中心,职能：强,化,化了战略,、,、计划、,投,投资和管,控,控职能,形成了国际化的效率型、价值型总部职能格局,强化了文化、战略、计划、投资等的“一体化”管控职能,保证了责任流程高效运作,降低了总部的管理成本,效果,四、某集,团,团的机构,变,变革,29,30,3、,总部机构,改,改革的战,略,略思维,构建国际化的价值型、效率型总部,“一体化”战略的,要求,高效“管控”的,要求,国际化的要求,支撑,“,责任流程,”,高效运作的,要求,经营决策中心的,要求,总部,定位,经营决策中心,四、某,集,集团的,机,机构变,革,革,30,战略定,位,位,管控模,式,式牵引,流程牵,引,引,剥离法,部门领,导,导实职,化,化,岗位多,能,能化,IT,支撑,4、,总部机,构,构改革,的,的主要,手,手段（,使,使能器,）,）,落实精细化流程的责任要求,明确管控的事项和管控职能要求,剥离事务性、经营性职能，成立两个中心,部门正副总经理除管理责任外还要承担具体的工作职责,开发,EAS,系统和商务系统支撑管理和运作,提升对岗位的能力和工作要求，使岗位能够承担多项工作,根据公司战略确定机构改革的指导思想，根据总部的战略定位考虑机构设置与职能,四、某,集,集团的,机,机构变,革,革,31,1,、对存,在,在问题,的,的分析,和,和对策,趋中效,应,应,形式化,倾,倾向,与激励,未,未能紧,密,密关联,互评内,容,容过多,；,；与部,门,门绩效,关,关联性,不,不强；,考,考评意,识,识,指标不,太,太符合,总,总部的,实,实际，,简,简化考,评,评,运作,无系统,化,化的激,励制度,优化指,标,标、优,化,化考评,运,运作、,强,强化改,进,进意识,、,、设置,强,强制排,序,序方法,、,、加强,管,管理,/,干预,不强求,设,设置,KPI,，采用,部,部门绩,效,效的综,合,合评价,和,和工作,任,任务评,价,价指标,，,，简化,考,考评运,作,作,优化激,励,励制度,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,32,2,、总部,绩,绩效管,理,理流程,确定指标体系,（部门/,人员）,目标、要求的,沟通/,确定,工作任务考评/,沟通,绩效激励,专项考评,年度考评,绩效,干预,/申诉,部门/,部门领导,/,部门人员,通过沟通确定年度/,季度目标或任务,对工作任务,的完成情况,进行季度考评,工作表现、流程执行、协作服务满意度、费用节约等,整合部门,/,人员的考评结果,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,33,3,、总部,绩,绩效管,理,理的组,织,织,绩效管理委员会,总裁,+,书记,+,分管总裁,人力资源部,各部门,/,员工,构成共同管理与执行的职能主体,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,34,4,、部门,绩,绩效指,标,标构成,、,、权重,、,、考评,主,主体及,考,考评周,期,期,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,35,36,5,、部门,绩,绩效考,评,评路线,图,图,整合,考评（,附,附件,2,）,考评（,表,表,2,）,打分（,表,表,1,）,打分（,表,表,1,）,打分（,表,表,1,）,考评（,表,表,3,）,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,36,6,、对,部门绩,效,效总体,评,评价考,评,评主体,及,及权重,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,37,7,、对部,门,门绩效,考,考评的,整,整合,（部门,绩,绩效的,总,总体评,价,价结果,）,）,85%,（责任,流,流程的,执,执行,/,改进）,5%,（部门,协,协作服,务,务满意,度,度）,10%,管理费,用,用节约,加,加分,五、某,集,集团的,绩,绩效管,理,理优化,38,8,、总部正职人,员,员的绩效指标,、,、权重及考评,周,周期,五、某集团的,绩,绩效管理优化,39,9,、部门正职绩,效,效考评路线图,部门绩效考评,结,结果,季度沟通,/,评价,（表,4,）,评价,（表,5,）,评价,（表,5,）,评价,（表,5,）,评价,（表,5,）,自我评价,（表,5,）,季度自评,（表,4,）,整合,（表,7,）,五、某集团的,绩,绩效管理优化