董秘办工作流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第,*,页,工程数据库/存档,需要展开的程序,单文档/文件,数据/资料,执行程序,签合同,决策程序,或者,共同,循环,起始、终止程序,图例说明,多文档/文件,天马行空官方博客：:/；QQ群：175569632,董秘办管理工作流程,董事会年度工作方案制定流程,董事会议案制定流程,新闻发布流程,危机处理流程,董事会年度工作计划制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,董事会年度工作计划制定流程,失效序号,序号,日期,适用范围：本流程适用于董事会年度工作方案制定所涉及的各项工作,控制目的：本流程旨在标准对董事会年度工作方案制定过程，特别是明确各部门在董事会年度工作方案制定过程中的职责,执行部门：董秘办,关键控制点：,合理性：董秘办在起草董事会年度工作方案草案时，要兼顾战略性、全面性、谨慎性，以保证方案的合理性、可实行性。,本流程的管理者为董秘办,董事会年度工作方案制定流程,董秘办工作管理流程,流程编号,版本号,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：公共关系岗位,起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。,2,董秘办：公共关系岗位,提交董事长审核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董事会讨论。,3,董秘办：公共关系岗位,董事会开会讨论,年度工作计划，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后形成董事会年度工作计划决议。董秘办负责组织实施。,董事长,董事会秘书,董秘办,讨论通过,是,实施,否,起草年度方案,董事会,董事会年度工作方案,审定,是,否,审定,是,否,董事会年度,工作方案决议,董事会年度工作方案制定流程,董秘办工作管理流程,流程编号,版本号,董事会议案制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,董事会议案制定流程,失效序号,序号,日期,1.1适用范围：本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作,1.2控制目的：本流程旨在标准对董事会议案制定过程，特别是明确各部门在董事会议案制定过程中的职责,1.3执行部门：董秘办、各业务有关部门,1.4关键控制点：,谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全面考虑议案可能涉及的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。,1.5本流程的管理者为董秘办,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：公共关系岗位,议案汇总，提出董事会议程草案，提交董事长审核。议案来自于：,由董事长委托董事会专门委员会提出；,公司董事单独提出；,公司,CEO,、,总裁提出；,有关职能部门提出，经主管副总裁审议并报请总裁同意后提出,2,董秘办：公共关系岗位,如果,董事会议程草案,得到董事长的审核批准，有关业务部门根据议程，准备议案内容，提交董秘办,如果董事长审核不批准,董事会议程草案,，返回董秘办修改，再次提交董事长审核,3,董秘办：部门经理,如果议案内容被审核通过后，提交董事长审核，通过后，提交董事会开会审议,如果董秘办或董事长对议案内容审核不通过，各有关部门将对议案内容进行修改，再次提交,4,董秘办：公共关系岗位,如果决议经董事会会议通过，交由公司管理层进行实施,如果不通过，提交下次董事会讨论,董事长,董秘办,审议通过,是,实施,否,汇总议案草案,董事会,议案草案,决议,有关部门,审定,是,否,议案内容,审定,是,否,批准,是,否,公司管理层,新闻发布流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,新闻发布流程,失效序号,序号,日期,适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作,控制目的：本流程旨在标准对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程中的职责,执行部门：董秘办,关键控制点：,及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督各有关部门的工作效率。,准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要特别谨慎。,本流程的管理者为董秘办,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：公共关系岗位,汇总公司内部信息，将具有新闻价值的信息撰写成新闻稿，交与和信息有关的业务部门确认。,2,有关业务部门,对信息的准确性、真实性进行确认，,如未通过，提供背景资料返回董秘办修改,如通过，,提交公司相关领导,审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。,3,董秘办：公共关系岗位,提交公司发言人审批，,如未获批准，,取消新闻发布，或修改新闻内容。,如获批准，,如新闻不属于价格敏感性信息，董秘办负责发布,如新闻属于价格敏感性信息，,提交承销银行、律师、公关公司进行修改修饰后，,提交联交所审批，批准后董秘办负责发布。,如未获批准，取消新闻发布，或修改新闻内容。,4,董秘办：公共关系岗位,新闻发布后，负责媒体的跟踪。,相关业务部门,主管领导,董秘办,审批,是,媒体跟踪,否,汇总公司,内部信息周报,承销银行、,律师、公关公司,新闻稿,是,否,审定,是,否,修改修饰,公司发言人,价格,敏感性信息,否,发布,联交所,审批,是,否,确认,是,危机处理流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,危机处理流程,失效序号,序号,日期,适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作,控制目的：本流程旨在标准对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中的职责,执行部门：董秘办、相关业务部门,关键控制点：,及时性：危机发生后的及时反响是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案的提出和实施必须非常及时。,谨慎性：危机发生后，外界对各种反响非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。,本流程的管理者为董秘办,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：信息管理岗位,危机发生后，汇总有关部门提交的相关信息，向董事会秘书汇报。,2,董秘办：信息管理岗位,征求公关公司的意见，与有关部门合作完成危机处理方案草案，提交董事会秘书审定。如未获得，返回修改，再次提交，直至通过。,2,董秘办：信息管理岗位,提交董事长审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。,3,董秘办：信息管理岗位,向媒体、分析员等发放声明、新闻稿，同时和有关部门一起按方案落实有关工作。,4,董秘办：信息管理岗位,跟踪事态发展，同时评估危机处理方案的有效性。如效果不理想，修正危机处理方案，再次提交董事会秘书审核。,董事长,董事会秘书,董秘办,向董事会秘书汇报,向媒体、分析员等,发放声明、新闻稿,按方案落实,有关工作,评估措施的有效性,跟踪事态开展,危机处理方案,审定,是,否,审定,是,否,否,结束,是,有关部门,危机相关信息,汇总信息,危机处理方案,按方案落实,有关工作,