欣旺达公司章程（4月）

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,欣旺达电子股份,欣旺达电子股份,章 程,公司章程,欣旺达电子股份,目,录,公司章程,第一章,第二章,第三章,总那么,经营宗旨和范围,股份,第一节,第二节,第三节,股份发行,股份增减和回购,股份转让,第四章,股东和股东大会,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,股东,股东大会的一般规定,股东大会的召集,股东大会的提案与通知,股东大会的召开,股东大会的表决和决议,第五章,董事会,第一节,第二节,董事,董事会,第六章,第七章,总经理及其他高级管理人员,监事会,第一节,第二节,监事,监事会,第八章,财务会计制度、利润分配和审计,第一节,第二节,第三节,财务会计制度,内部审计,会计师事务所的聘任,第九章,通知与公告,第一节,第二节,通知,公告,第十章,合并、分立、增资、减资、解散和清算,第一节,第二节,合并、分立、增资和减资,解散和清算,第十一章,第十二章,修改章程,附那么,4-4-1,第一条,第二条,第三条,第五条,第九条,第十条,欣旺达电子股份,公司章程,第一章,总,那么,为维护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的组织和行为，,根据?中华人民共和国公司法?(以下简称?公司法?)、?中华人民共和国证券,法?(以下简称?证券法?)和其他有关规定，制订本章程。,公司系依照?公司法?和其他有关规定成立的股份(以下,简称公司)。,公司由深圳市欣旺达电子以整体变更方式设立；在深圳市工商行政,管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440306102879581。,公司于 2021 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向,社会公众发行人民币普通股 4700 万股，于 2021 年 4 月 21 日在深圳证券交易所,上市。,第四条,公司注册名称：欣旺达电子股份。,英文全称：SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD.,公司住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康工业区 C 栋。,邮政编码：518108,第六条,第七条,第八条,公司注册资本为人民币 24440 万元。,公司为永久存续的股份。,董事长为公司的法定代表人。,公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担,责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。,本公司章程自生效之日起，即成为标准公司的组织与行为、公司与,股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、,董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉,股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起,诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘,书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。,第二章 经营宗旨和范围,第十二条,公司的经营宗旨：充分发挥公司所处行业的整体优势，高质量、,4-4-2,1,3,4,5,欣旺达电子股份,公司章程,高效益地从事生产经营、科研开发活动，提高产品附加值，利用行业龙头作用，,带动相关产业开展，实现产业化经营，谋取股东财富最大化，把公司建成具有较,强市场竞争能力的股份制企业。,第十三条,经依法登记,公司的经营范围：电池、充电器、精密模具的生产、,销售，精密注塑产品的销售，兴办实业具体工程另行申报，国内商业、物资,供销业，货物及技术进出口；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技,术检测咨询效劳；仪器仪表、工业设备的研发、生产及销售；软件开发及销售；,以上工程均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止工程；,普通货运。,第三章,股,份,第一节,股份发行,第十四条,第十五条,公司的股份采取股票的形式。,公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原那么，同种类的每一,股份应当具有同等权利。,同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个,人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条,第十七条,存管。,第十八条,公司发行的股票，以人民币标明面值。,公司发行的股份，在中国证券登记结算深圳分公司集中,公司发起人及认购的股份数如下表。各发起人均以其持有的深圳,市欣旺达电子股权所对应的权益作为发起人出资。,序号,股东名称,认购股份数股 股份比例%,王明旺,62,223,300,44.13,2,王,威,25,986,300,18.43,湖南邦普循环科技,深圳市欣明达投资,深圳首创成长投资,4-4-3,13,677,000,12,986,100,4,230,000,9.70,9.21,3.00,7,9,欣旺达电子股份,公司章程,6,王,宇,4,103,100,2.91,王德昌,2,735,400,1.94,8,王,林,2,735,400,1.94,蔡帝娥,2,467,500,1.75,10,唐,菲,1,776,600,1.26,11,12,向立峰,陈冬仙,1,508,700,1,508,700,1.07,1.07,13,王,华,958,800,0.68,14,15,肖光昱,项海标,620,400,620,400,0.44,0.44,16,孙,威,549,900,0.39,17,18,19,李武岐,李灿辉,潘启州,408,900,408,900,408,900,0.29,0.29,0.29,20,蒋,健,408,900,0.29,21,徐慎彬,408,900,0.29,22,赖,合,杏,计,267,900,141,000,000,0.19,100,第十九条,第二十条,公司股份总数为 24440 万股，全部为人民币普通股股票。,公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担,保、补偿或贷款等形式，对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资助。,第二节,股份增减和回购,第二十一条,公司根据经营和开展的需要，依照法律、法规的规定，经股东,大会分别作出决议，可以采用以下方式增加资本：,(一)公开发行股份；,(二)非公开发行股份；,(三)向现有股东派送红股；,4-4-4,欣旺达电子股份,(四)以公积金转增股本；,(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,公司章程,第二十二条,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照?公司,法?以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。,第二十三条,公司在以下情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本,章程的规定，收购本公司的股份：,(一)减少公司注册资本；,(二)与持有本公司股票的其他公司合并；,(三)将股份奖励给本公司职工；,(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其,股份的。,除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条,公司收购本公司股份，可以选择以下方式之一进行：,(一)证券交易所集中竞价交易方式；,(二)要约方式；,(三)中国证监会认可的其他方式。,第二十五条,公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本,公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，,属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四),项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。,公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发,行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股,份应当 1 年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十六条,第二十七条,第二十八条,公司的股份可以依法转让。,公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。,发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转,让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日,起 1 年内不得转让。,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其,4-4-5,欣旺达电子股份,公司章程,变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半,年内，不得转让其所持有的本公司股份。,第二十九条,公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的,股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又,买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证,券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月,时间限制。,公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。,公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接,向人民法院提起诉讼。,公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责,任。,第四章 股东和股东大会,第一节,股,东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证,明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义,务；持有同一种类股份的股东,享有同等权利，承担同种义务。,第三十一条,公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东,身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后,登记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条,公司股东享有以下权利：,(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；,(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行,使相应的表决权；,(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；,(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；,(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会,议决议、监事会会议决议、财务会计报告；,4-4-6,欣旺达电子股份,公司章程,(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分,配；,(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其,股份；,(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。,第三十三条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司,提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份,后按照股东的要求予以提供。,第三十四条,公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东,有权请求人民法院认定无效。,股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章,程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人,民法院撤销。,第三十五条,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者,本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以,上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时,违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求,董事会向人民法院提起诉讼。,监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到,请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利,益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直,接向人民法院提起诉讼。,他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依,照前两款的规定向人民法院提起诉讼。,第三十六条,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，,损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。,第三十七条,公司股东承担以下义务：,(一)遵守法律、行政法规和本章程；,(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；,(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；,(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独,立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；,4-4-7,欣旺达电子股份,公司章程,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损