汇仁集团的核心业务流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,汇仁集团,核心业务流程,九略管理咨询顾问公司,2002.4.25,1,制药事业总体,流,流程,生产计划制订,流,流程,制药生产流程,不合格品处理,流,流程,生产维修项目,实,实施流程,动力设备安装,项,项目管理流程,基建项目管理,流,流程,工艺文件制作,流,流程,质量保障流程,新产品技术,引,引进流程,新产品开发立,项,项流程,新产品投产汇,签,签流程,技术档案管理,流,流程,单位审计管理,流,流程,个人经济责任,审,审计流程,法律纠纷案件,处,处理流程,法律咨询相关,业,业务流程,目,录,录,经济犯罪案件,查,查处流程,销售人员信用,管,管理流程,生产性原物料,采,采购流程,计划内生产性,原,原物料采购流,程,程,计划外生产性,原,原物料采购流,程,程,生产性小额度,应,应急物品采购,流,流程,物品入库流程,物品领用流程,行政管理制度,颁,颁布流程,办公用品采购,流,流程,高层干部任命,流,流程,中层干部任命,流,流程,基层干部任命,流,流程,员工招聘流程,医药公司拓展,计,计划审批流程,流通事业部大,宗,宗物品采购流,程,程,2,制药事业总体,流,流程,计划调度中心,制药公司,采购部,技术管理中心,机动设备中心,质量保证部,销售事业部,基建项目中心,人力资源事业,部,部部、财务管,理,理事业部、监,察,察检审事业部,、,、研发事业部,销售订单,库存,生产计划,生产制造,合格产品,产品入库,市场销售,全程质量品质,保,保证、生产动,态,态检测、原料,和,和辅料检测、,成,成品检测、GMP管理,技术制,度,度与规,范,范技术,管,管理、,生,生产技,术,术问题,处,处理、,技,技术培,训,训、工,艺,艺文档,管,管理,动力能,源,源供应,、,、设备,现,现场管,理,理、设,备,备采购,安,安装、,安,安全生,产,产、计,量,量管理,、,、设备,维,维修维,护,护,各种生,产,产基建,项,项目立,项,项与建,设,设,人力资,源,源管理,、,、财务,管,管理、,生,生产与,市,市场检,审,审、法,律,律与保,卫,卫、新,产,产品开,发,发,3,生产计,划,划制订,流,流程,技术调,度,度中心,销售事,业,业部,采购事,业,业部,相应制,药,药公司,查询所,需,需信息,提供需,求,求订单,提供库,存,存信息,提供生,产,产能力,信,信息,生产计,划,划草案,制造事,业,业部,部长审,批,批,修订计,划,划,生产计,划,划,物资采,购,购,N,Y,生产,4,制药生,产,产流程,技术调,度,度中心,制药公,司,司,技术管,理,理中心,机动设,备,备中心,质量保,障,障部,采购事,业,业部,下达生,产,产计划,生产准,备,备,产品制,造,造,产品包,装,装,生产报,表,表,技术支,撑,撑,设备动,力,力支撑,现场动,态,态检测,原料检,测,测,调度,成品检,验,验,不合品,处理程,序,序,产品入,库,库,N,Y,物资采,购,购,5,不合格,品,品处理,流,流程,制药公,司,司,技术管,理,理中心,机动设,备,备中心,质量保,障,障部,采购事,业,业部,不合格,品,品,可否返,工,工,返工,成品检,验,验,包装,报废处,理,理,技术支,撑,撑、查,找,找原因,设备动,力,力支撑,、,、查找,原,原因,计划调,度,度中心,计划协,调,调,Y,N,成品入,库,库,Y,N,6,生产维,修,修项目,实,实施流,程,程,机动设,备,备中心,设,设备管,理,理部,生产车,间,间,机动设,备,备中心/机动,设,设备部,的,的综合,机,机修科,提出维,修,修计划,能自行,解,解决么,能自行,解,解决么,能自行,解,解决么,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,综合维,修,修班,保障科,负责外,委,委维护,、,、联系,厂,厂家,7,动力设,备,备安装,项,项目管,理,理流程,设备管,理,理科,项目组,长,长,制造公,司,司,制造事,业,业部,机动设,备,备中心,确定年,度,度设备,安,安装规,划,划,制订安,装,装计划,确定项,目,目组长,组建项,目,目组,制订项,目,目计划,项目运,作,作管理,（合同,、,、招投,标,标）,竣工验,收,收,调试,资料存,档,档,8,基建项,目,目管理,流,流程,项目组,长,长,集团公,司,司,基建项,目,目中心,确定年,度,度基建,规,规划,制订基,建,建计划,确定项,目,目组长,组建项,目,目组,制订项,目,目计划,项目运,作,作管理,（合同,、,、招投,标,标）,竣工验,收,收,资料,归,归档,9,工艺,文,文件,制,制作,流,流程,技术,管,管理,中,中心,：,：主,任,任,技术,管,管理,中,中心,：,：工,艺,艺管,理,理,生产,车,车间,生产,线,线工,艺,艺条,件,件,设计,定,定型,输,输出,文,文档,工艺,员,员编,制,制工,艺,艺文,件,件,工厂,试,试行,、,、验,证,证文,件,件、,修,修改,与,与完,善,善,车间,主,主任,审,审核,复核,批准,存档,执行,Y,Y,Y,N,N,N,10,质量,保,保障,流,流程,生产,车,车间,质量,管,管理,科,科,质量,检,检验,科,科,采购,部,部,销售,公,公司,原料,采,采购,过程,检,检测,、,、半,成,成品,检,检验,生产,制,制造,化验,室,室检,验,验,成品,检,检验,化验,室,室检,验,验,产品,入,入库,产品,销,销售,留样,、,、不,合,合格,品,品、,投,投诉,处,处理,等,等,Y,N,11,新产,品,品开,发,发立,项,项流,程,程,项目,建,建议,初审,可行,性,性报,告,告,终止,初审,复审,终止,立项,计,计划,初审,复审,审批,执行,备案,项目,管,管理,中,中心,研发,事,事业,部,部总,监,监,总裁,办,办公,会,会议,总裁,财务,管,管理,部,部,立项,终,终止,立项,通,通过,立项,修,修改,立项,修,修改,立项,终,终止,12,新产,品,品技,术,术引,进,进流,程,程,立项,批,批复,审批,移交,技术,文,文件,项目,管,管理,中心,研发,事,事业,部,部,总监,产品,开,开发,中心,总裁,技术,论,论证,技术,复,复审,商务,洽,洽谈,制定,验,验收,标准,验收,标,标准,复,复审,合同,拟,拟定,财务,管,管理,部,部,按合,同,同支,付,付余,款,款,按合,同,同约,定,定处,理,理,实验,室,室验,证,证,技术,文,文件,验,验收,按合,同,同约,定,定支,付,付定,金,金,Y,N,Y,Y,N,13,新产,品,品投,产,产汇,签,签流,程,程,审批,市场,预,预测,临床报告,审批,质控文件,审批,工艺改进,签批,大生产,试生产,项目管理,中心,生产企业,工艺规程,测试方法,产品注册,批,批复,调整质检,方法与标,准,准,审批,签批,生产企业,总经理,QA部部,长,长,QA部,产品开发,中心,研发事业,部,部,总监,Y,Y,N,N,14,技术档案,管,管理流程,查阅/复,印,印,申请,资料入档,申请人,档案管理,员,员,产品开发,中,中心,项目管理,中,中心,主任,研发事业,部,部,总监,审批,审批,查阅,复印,接受申请,资料调档,办理手续,查阅,复印,签收,（申请签,批,批件入档,备,备查）,15,单位审计,管,管理流程,被审计单,位,位,内部/营,销,销监审中,心,心主任,审计员/,专,专项审计,组,组,监察检审,部,部部长,集团公司,总,总裁,说明,本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。,本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。,对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。,随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。,提出审计,请,请求,提出审计,要,要求,定期审计,随机审计,审计立项,建,建议,审批,组建审计,组,组/指派,审,审计员,终止,Y,N,制订审计,计,计划，实,施,施审计过,程,程,审计草案,转接下页,提供审计,背,背景资料,和,和审计条,件,件,通知,16,单位审计,管,管理流程,（,（续）,被审计单,位,位,内部/营,销,销监审中,心,心主任,审计员/,专,专项审计,组,组,运营保障,部,部部长,集团公司,总,总裁,说明,三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）,被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容,内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方,被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。,总裁对复议有最终裁决权力,形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。,审计草案,承接上页,审核,审计报告,初,初稿,了解报告,内,内容,提出异议,么,么？,安排三方,共,共同复核,复核报告,提出复议,么,么？,最终裁决,最终审计,报,报告,报告归档/审计结,果,果执行,N,N,Y,Y,17,个人经济,责,责任审计,流,流程,当事人,当事人所,在,在主管,部门领导,内部监审,中,中心,运营保障,部,部部长,集团公司,总,总裁,人力资源,部,部,说明,经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价,分为任期届满审计、离任审计、年度审计,当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请,运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定,复核和裁定在5个工作日内完成,委托审计,委托审计,委托审计,定期审计,确定审计,计,计划,经济责任,审,审计,审核,接受审计,报,报告,接受审计,报,报告,异议么？,复核,N,Y,需要裁,定么？,最终裁定,终结备案,Y,N,18,法律纠纷,案,案件处理,流,流程,案发单位,法律事务,中,中心主任,专案组或,负,负责人,运营保障,部,部部长,集团公司,总,总裁,说明,法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调,本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。,成立专案,组,组或确定,负,负责人,提供背景,资,资料,案件调查,审核,协助调查,实施,终结备案,提出诉讼,计,计划和方,案,案,协调,指导、协,调,调,可立案？,重大案件,？,？,审批,法律咨询,Y,N,Y,N,初审,19,法律咨询,相,相关业务,流,流程,当事人或,单,单位,法务,诉讼,法律事务,中,中心主任,说明,法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。,一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务,法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。,如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。,提出法律,咨,咨询需求,受理咨询,事情会演,化,化为诉讼,案,案件么？,实施,受理诉讼,么,么？,进入法律,诉,诉讼程序,审批,Y,Y,Y,N,N,N,咨询建议,20,经济犯罪案件,查,查处流程,外勤科,安全保卫中心,主,主任,当事人,当事人单位领,导,导,法律事务中心,说明,经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。,该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。,对假药案件的处理，可以参照本流程。,在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼