某房地产开发公司法人治理结构建议

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中远房,地,地产开,发,发有限,公,公司法,人,人治理,结,结构建,议,议,过,渡,渡期及,未,未来董,事,事会、,经,经理层,关,关系,目录,中远房,地,地产的,企,企业法,人,人治理,结,结构设,计,计的影,响,响因素,董事会,、,、监事,会,会及关,键,键人员,的,的权责,董事会,对,对总经,理,理及高,管,管授权,董事会,下,下属专,业,业委员,会,会权责,附件：,董,董事会,与,与经理,层,层角色,定,定位,国内、,外,外公司,的,的企业,法,法人治,理,理结构,模,模式,法人治,理,理结构,的,的核心,问,问题：,董,董事会,如,如何定,位,位及如,何,何对经,理,理层进,行,行有效,激,激励和,约,约束,功能定,位,位,机构设,置,置,工作规,则,则,约束,激励,董事会,高级管,理,理层,职能部门及,下,下属控股子,公,公司,高级管理岗,位,位设置、职,责,责分工；,对董事会的,汇,汇报、沟通,机,机制；,经营决策机,制,制；,部门设置；,流程配合；,资源配置；,战略决策层,战略支持及,执,执行层,经营执行层,企业法人治,理,理结构核心,问,问题除董事,会,会定位以外,，,，解决对人,力,力资本的有,效,效激励与约,束,束,企业法人治,理,理结构是以,货,货币资本为,中,中心提出的,，,，是以两权,分,分离理论为,基,基础（即所,有,有权与经营,权,权分离），,来,来界定所有,者,者与经营者,的,的关系。,现代企业法,人,人治理结构,已,已从如何界,定,定经营者与,所,所有者关系,为,为中心的治,理,理结构转向,了,了以货币资,本,本和人力资,本,本为基础、,以,以这两种资,本,本的关系如,何,何界定为中,心,心的治理结,构,构（人力资,本,本包括技术,创,创新者和职,业,业经理人）,由于企业竞,争,争的重点已,转,转向对人力,资,资本的争夺,，,，所以现代,法,法人治理结,构,构的核心问,题,题主要集中,到,到人力资本,的,的,激励机制,和,约束机制,。,人力资本的,激励机制,可以保证人,力,力资本应有,的,的地位及利,益,益，而人力,资,资本的,约束机制,则可以防止,人,人力资本侵,犯,犯货币资本,的,的利益，从,而,而维护货币,资,资本的地位,及,及利益。,目前公司过,渡,渡期组织结,构,构图,办公室,项目一部,董事会秘书,控股公司一,项目三部,项目公司一,副总经理,（市场营销,）,）,人力资源部,经营管理部,财务部,参股公司一,审计监督部,副总经理,（经营管理,）,）,总经理,党委,项目公司三,各,专,业,委,员,会,审计委员会,预算委员会,工程技术部,股东,上级党组织,董事会,监事会,投资委员会,薪酬委员会,财务总监,市场营销部,副总经理,（工程技术,）,）,战略执行及,决,决策支持层,战略决策层,经营执行层,本文件讨论,重,重点,综合双方股,东,东的需求及,公,公司管理现,状,状，建议中,远,远房地产建,立,立决策型董,事,事会并建立,健,健全监事会,确,确保分权制,衡,衡,中远房地产,经,经过历史发,展,展，已经建,立,立了初步的,公,公司资源技,能,能平台，业,务,务管理运作,的,的核心员工,已,已经磨合成,熟,熟，现有管,理,理运营体系,有,有一定的完,整,整性。,董事会关注,新,新股东引入,及,及上市等资,本,本运作；,重组后需要,由,由董事会把,握,握公司战略,发,发展方向，,对,对项目关键,控,控制节点进,行,行控制，降,低,低经营运作,的,的风险；,重组后需要,在,在董事会指,导,导下完成公,司,司改制工作,，,，健全公司,内,内部管理运,作,作体系，通,过,过管理提升,保,保证公司未,来,来发展要求,；,；,副总分工及,设,设置确定以,后,后，高层管,理,理班子存在,磨,磨合过程，,需,需要董事会,参,参冲突协调,；,；,重组股东双,方,方均为国企,，,，股权结构,、,、对等股权,，,，重组资产,规,规模扩大，,要,要求双方股,东,东的磨合，,学,学会相互妥,协,协；,双方股东均,为,为国企，有,国,国有资产保,值,值增值问题,；,；,企业经营运,作,作新要求对,法,法人治理结,构,构对业务运,作,作重大风险,的,的控制，同,时,时要保证业,务,务经营运作,的,的效率；,企业未来运,作,作对人力资,本,本长期有效,激,激励,保证,经,经理层合理,的,的地位与利,益,益；,预留引入新,股,股东接口及,上,上市可能性,所,所要求法人,治,治理结构的,延,延续、一致,性,性；,董事会近期,工,工作重点,监事会要对,董,董事会实施,监,监督，保证,董,董事会不会,滥,滥用职权；,监事会要对,经,经理层进行,监,监督，对高,级,级管理人员,提,提出罢免和,处,处分的建议,；,；,监事会工作,重,重点,法人治理结,构,构设计的影,响,响因素,目录,中远房地产,的,的企业法人,治,治理结构设,计,计的影响因,素,素,董事会、监,事,事会及关键,人,人员的权责,董事会对总,经,经理及高管,授,授权,董事会下,属,属专业委,员,员会权责,附件：董,事,事会与经,理,理层角色,定,定位,国内、外,公,公司的企,业,业法人治,理,理结构模,式,式,中远房地,产,产董事会,组,组成、职,能,能、义务,描,描述(讨,论,论）,组成人员,董事会由10人组,成,成，由董,事,事长、副,董,董事长、,董,董事,（建议公,司,司适当引,入,入独立董,事,事，董事,会,会人员总,数,数设计安,排,排为单数,）,）,董事长目,前,前由双方,股,股东轮流,推,推荐，任,期,期三年；（未来公,司,司新股东,引,引入或上,市,市后，董,事,事长可以,经,经由董事,会,会选举产,生,生，经股,东,东会确认,，,，可连选,连,连任）；,董事由各,股,股东方委,派,派，股东,会,会议审议,通,通过方可,进,进入董事,会,会，任期,三,三年，可,连,连选连任,；,；未来引进,独,独立董事,时,时由股东,双,双方提名,，,，股东会,审,审议通过,方,方可进入,董,董事会，,任,任期三年,，,，可连选,连,连任；,中远房地,产,产董事会,职,职能描述,细,细化补充,包含中,远,远房地产,公,公司章程,董事会,职,职能以及,公司法,等相关,法,法律、法,规,规中规定,的,的规定的,职,职权：,（,（略，以,下,下为细化,补,补充内容,建,建议）,制订公司,增,增加或定,减,减少注册,资,资本、发,行,行债券或,者,者其他证,券,券及上市,方,方案，并,提,提请股东,会,会议审议,批,批准；,在股东会,议,议授权范,围,围内决定,公,公司的重,大,大风险投,资,资、资产,抵,抵押及其,他,他担保事,项,项；,审定公司,内,内部管理,机,机构的设,置,置；聘任,或,或各解聘,公,公司总经,理,理、副总,经,经理、董,事,事会秘书,；,；根据总,经,经理的提,名,名，聘任,或,或者解聘,公,公司副总,经,经理（包,括,括财务总,监,监）等高,管,管人员，,并,并决定其,报,报酬事项,和,和奖惩事,项,项；,审定公司,章,章程及修,改,改方案，,并,并报请股,东,东会议审,议,议批准；,听取公司,总,总经理的,工,工作汇报,并,并检查总,经,经理的工,作,作；,选,举,举,和,和,罢,罢,免,免,董,董,事,事,长,长,、,、,副,副,董,董,事,事,长,长,；,；,公,司,司,召,召,开,开,股,股,东,东,会,会,议,议,，,，,董,董,事,事,会,会,应,应,在,在,会,会,议,议,召,召,开,开,至,至,少,少,五,五,日,日,以,以,前,前,通,通,知,知,公,公,司,司,股,股,东,东,。,。,向,股,股,东,东,会,会,议,议,报,报,告,告,的,的,义,义,务,务,董,事,事,会,会,承,承,担,担,向,向,召,召,集,集,的,的,股,股,东,东,会,会,议,议,和,和,临,临,时,时,股,股,东,东,会,会,议,议,报,报,告,告,召,召,集,集,事,事,由,由,的,的,义,义,务,务,；,；,董,事,事,会,会,承,承,担,担,向,向,召,召,集,集,的,的,股,股,东,东,会,会,议,议,和,和,临,临,时,时,股,股,东,东,会,会,议,议,报,报,告,告,工,工,作,作,的,的,义,义,务,务,：,：,董,事,事,会,会,承,承,担,担,对,对,符,符,合,合,规,规,定,定,条,条,件,件,的,的,股,股,东,东,提,提,案,案,进,进,行,行,审,审,查,查,的,的,义,义,务,务,；,；,董,事,事,会,会,有,有,遵,遵,守,守,公,公,司,司,章,章,程,程,和,和,股,股,东,东,会,会,决,决,议,议,，,，,维,维,护,护,股,股,东,东,权,权,益,益,的,的,义,义,务,务,；,；,关,于,于,会,会,计,计,表,表,册,册,的,的,义,义,务,务,董,事,事,会,会,承,承,担,担,提,提,交,交,资,资,产,产,负,负,债,债,表,表,、,、,损,损,益,益,表,表,等,等,财,财,务,务,报,报,表,表,供,供,股,股,东,东,公,公,司,司,和,和,监,监,事,事,会,会,查,查,阅,阅,审,审,核,核,的,的,义,义,务,务,；,；,承,担,担,在,在,股,股,东,东,会,会,议,议,召,召,开,开,备,备,置,置,这,这,些,些,财,财,务,务,会,会,计,计,报,报,表,表,供,供,股,股,东,东,查,查,阅,阅,的,的,义,义,务,务,；,；,董,事,事,会,会,承,承,担,担,公,公,司,司,历,历,届,届,股,股,东,东,会,会,议,议,、,、,董,董,事,事,会,会,议,议,会,会,议,议,记,记,录,录,、,、,资,资,产,产,负,负,债,债,表,表,、,、,损,损,益,益,表,表,、,、,股,股,东,东,名,名,册,册,、,、,公,公,司,司,债,债,存,存,根,根,簿,簿,等,等,各,各,项,项,薄,薄,册,册,的,的,义,义,务,务,，,，,并,并,承,承,担,担,供,供,股,股,东,东,查,查,阅,阅,或,或,抄,抄,录,录,的,的,义,义,务,务,。,。,中,远,远,房,房,地,地,产,产,董,董,事,事,会,会,义,义,务,务,描,描,述,述,董,事,事,会,会,核,核,心,心,决,决,策,策,组,组,成,成,员,员,构,构,成,成,及,及,责,责,权,权,分,分,配,配,过,渡,渡,期,期,核,核,心,心,决,决,策,策,组,组,设,设,计,计,：,：,在,董,董,事,事,会,会,授,授,权,权,下,下,，,，,建,建,立,立,以,以,公,公,司,司,董,董,事,事,长,长,罗,罗,东,东,江,江,、,、,副,副,董,董,事,事,长,长,李,李,建,建,红,红,及,及,公,公,司,司,董,董,事,事,总,总,经,经,理,理,李,李,明,明,组,组,成,成,核,核,心,心,决,决,策,策,组,组,，,，,行,行,使,使,董,董,事,事,会,会,的,的,临,临,时,时,处,处,置,置,、,、,决,决,策,策,权,权,，,，,在,在,董,董,事,事,会,会,休,休,会,会,期,期,间,间,对,对,重,重,大,大,应,应,急,急,事,事,项,项,代,代,行,行,决,决,策,策,权,权,，,，,在,在,下,下,次,次,董,董,事,事,会,会,召,召,开,开,时,时,给,给,予,予,追,追,认,认,；,；,根,据,据,董,董,事,事,会,会,的,的,授,授,权,权,不,不,涉,涉,及,及,决,决,定,定,公,公,司,司,的,的,风,风,险,险,投,投,资,资,、,、,资,资,产,产,抵,抵,押,押,及,及,其,其,他,他,担,担,保,保,事,事,项,项,，,，,董,董,事,事,会,会,的,的,授,授,权,权,范,范,围,围,以,以,书,书,面,面,形,形,式,式,为,为,准,