董事会规章制度 (2)

公司董事会,基本情况及业务流程介绍,综合管理部,2016,年,2,月,2,日,4.,年度工作会,报告撰写流程,3.,董事会,业务流程,1.,董事会基本,情况介绍,目 录,2.,核心,规章制度,2024/10/2,公司董事会基本情况,公司董事会成员为,7,人,其中,6,名由股东委派，,1,名职工董事,CMEC3,名董事，内部,4,名董事,常规情况下，董事会议案从发起到董事会作出决议，需要至少一个月的时间；,如有事项需董事会审议，请提前准备，留出充裕的审批时间。,公司董事会行使下列职权,（,2016,年,1,月最新修订）,向股东定期报告工作；,执行股东依据章程所作出的决定；,研究制定公司的发展战略、经营计划和,重大资本性支出和对外投资方案,；,拟订公司分立、合并、转让、破产、解散、增减资本、发行公司债券或者变更公司形式等重大事项；,制订,公司年度财务预算方案、决算方案,；,制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；,研究制定公司,基本管理制度,；,研究决定公司,内部机构的设置,；,按照有关规定，,决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问和其他公司中层正职及以上干部,；,由董事长提名，决定聘任或者解聘董事会秘书；,提议,修改本章程,；,法律、法规规定，以及股东授予的其他职权。,1.,公司章程,2.,董事会工作制度,3.,总经理工作制度,公司其他规章制度，尤其规定审批权限的制度，根据以上三个制度划定的权限范围为核心设定。,核心规章制度,2024/10/2,英文版公司章程,部分海外项目的投标、,公证时需要,用到,自行翻译,版本，不够权威,北京市方正,公证处，公证,的,时效性,章程经常修订，具体要求不同，建议有需要时再操作,我们将出具最新章程英文版，供各部门备用,因业务需要,，修订,章程,增加经营项目或范围，如开展贸易业务等,公司内部、外部实际情况变化,提请董事会审议，流程附后,中文版公司章程,公司改制以来所有版本的章程，可直接联系我本人取得,公司内网公告栏，检索,“,章程,”,，即可找到最新版的章程,公司中、英文章程的使用,2024/10/2,01,02,03,04,提请董事会审议的事项一般需走完公司内部审批流程、经总办会审议通过,各职能部门,中层正职及以上干部的任免：人力部,公司年度预算、决算方案：计划财务部,各事业部,成立子公司,/,分公司：可研报告、前期论证材料,董事会决议作为投标文件之一：需要什么样的文件模板,公司其他需提请董事会审议的重大事项,需要提请董事会审议的,事项举例及文件,公司需提请董事会审议的重大事项,2024/10/2,流程节点,相关单位,备注,签报提出公司,章程,修订需求,公司内部,召开董事会会议，审议修订方案,公司董事会,会议形式可现场可通讯,董事会通过,章程,的相关修订方案，出具决议,公司董事会,初步拟定的,章程,（修订版）报送给,CMEC,，请予审核,公司综合管理部,CMEC,上报国机集团审批,CMEC,股东决定修订,章程,国机集团下发关于同意,章程,修订的批复,国机集团,此批复为后续办事依据,CMEC,把批复文件转至中国电工,CMEC,按照有关规定办理工商变更登记手续,公司内部,公司,章程,修订工作流程,2024/10/2,1.,年初发布本年度董事会定期会议计划,2.,根据定期会议计划拟定当次会议初步方案,3.,征集会议议案（发起签报，董事长审批）,4.,提案人对提案进行审批,（见附表,1,）,5.,董事长批准最终上会提案（见附表,2,）,6.,确定会议召开时间、地点，签发会议通知,7.,准备议案材料成册,同时短信预通知董事和监事,10.,准备会场现场材料,（会议主持词、表决票、用印审批单等）,8.,发送会议材料至董事、监事（会议前七日）,11.,会议接待准备,（见流程二）,12.,会议召开现场,（见流程三）,13.,会议后续事宜,14.,会议新闻报道,15.,制作分决议，分发至相关部门,16.,整理会议纪,要，董事会签,17.,办理外部董事会议津贴,18.,所有会议资料部门归档,9.,通知各汇报人，并让其准备,PPT,会议前一天短信提醒,董事会定期会议组织工作流程,2024/10/2,1.,收集会议提案,2.,提案人对提案进行审批,3.,签署临时会议书面提议,4.,董事长审批提案是否上会（五个工作日内）,5.,董事长签发会议通知,6.,准备议案材料,7.,发送会议材料至各位董事,10.,制作会议决议,9.,统计董事表决情况,8.,会议时间内收集董事表决票,12.,会议总决议,下次现场会议待签,16.,所有会议资料存档,11.,邮件通报各位董事会议表决情况,13.,填写,用印审批单,（见附表,4,）,14.,制作分决议,15.,分决议分发至相关部门,董事会临时会议组织工作流程,2024/10/2,1.,按需制定调研表，特别是计财、经营、法律三部门,2.,发文通知各部门,/,子公司提交年终总结，启动此项工作,3.,撰写工作报告提纲初稿、草拟工作指导思想,4.,邮件方式就提纲、工作指导思想初稿征求公司领导班子意见,5.,提纲、工作指导思想初稿上总经理办公会讨论,6.,就重要事项、重点项目访谈相关负责人,7.,撰写工作报告初稿,11.,邮件或现场讨论方式征求公司董事会意见,10.,核实关键数据，杜绝低级错误,9.,修订后工作报告初稿征求公司领导班子意见,8.,就报告初稿征求各部门,/,子公司意见,12.,结合董事意见，进一步修订，定稿,13.,交党群办，工作报告印制、分发，上会讨论,14.,整理职代会上提出的意见、待落实事项,15.,参考职代会意见，修订工作报告,16.,请示领导后，将最终版工作报告发布至公司内网,公司年度工作会报告撰写流程,2024/10/2,谢谢！,