广电集团完善组织架构优化管理流程项目汇报

SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,机密,完善组织架构、优化管理流程,上海广电股份有限公司,最终项目汇报会,二,OO,一年七月六日,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB),讨论内容,项目介绍,组织架构远景,改革方案实施推进时间表,1,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),项目内容及背景介绍,诊断（2周）,实施规划,（1周）,项目汇报会,项目汇报会,主要成果,了解管理层对长期战略、业务组合及组织架构的看法,评估现业务组合的财务业绩及商业前景,分析现组织架构及管理流程可能的问题,提出整体业务组合（事业部）的初步方案,就合并、剥离和优先收购的项目提出建议,就总体组织架构和20个主要职位提出建议,20个主要职位的岗位描述，关键业绩指标和业绩合同*,有关关键管理流程的修改方案和实施步骤*,新业务投资管理方法*,改善资金管理的举措*,改善销售中心现金状况的分析*,建议实施时间表,综合审议意见提出修改后的方案,主要活动,访谈各级管理人员,分析财务数据及商业计划,听取亚商的分析和看法,寻找麦肯锡内部资料及专家意见,综合各项分析提出讨论方案,与管理层及专家探讨、修改方案,分析和测试各方案的可操作性及风险,提出实施中人员、资源、时间要求及关键步骤,完成收尾分析工作,澄清各项疑问,疏通决策过程,完成工作移交,项目汇报会,设计业务组合及组织架构（5周）,*,这些内容未包括在今天汇报文件中，请另见附录文件,2,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),讨论内容,项目介绍,组织架构远景,改革方案实施推进时间表,3,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),概述,为实现向,IT,产业转型战略目标，广电股份需加强,OEM,业务、品牌终端产品业务、以及网络产品与服务业务，从而对组织结构及管理流程上有更高的要求。建议采用事业部的组织方式以加强对下属企业的管理,考虑到现在广电股份在业务调整与整合及总部的管理能力上的困难，组织架构的调整宜分步进行,广电股份应严格地按实施时间表实行组织架构的演变，并在关键岗位上尽早配置有魄力及能力的人材，坚决推动对广电未来至关重要的关键改革措施，如金星,OEM,转型和销售中心的彻底改造,4,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),广电股份的战略方向需要在多层面上实施,2005年,OEM,业务,品牌终端产品业务,网络产品与服务业务,妥善的调整方案,迅速实施,稳定过渡,待调整业务,迅速培养,OEM,业务的核心技能,整合生产,整合职能功能,加强终端产品开发,迅速加强品牌营销与销售能力,加强网络产品的研发,发展与建立稳定的客户关系,加强产品与服务业务之间的协调配合,向,IT,产业转型,现状,5,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),公司战略对组织结构及管理流程有更高的要求,战略举措,加强,OEM,业务,成功要素,精益生产,达到国际标准的质量管理,有竞争力的采购成本,有效的客户获取及客户管理,有效的配送及存货管理,组织要素,高效、精简的生产机构及制造流程,一流的质量管理体系,有规模的采购,OEM,营销能力，特别是国际市场开发能力,合格的物流管理体系,加强品牌终端产品业务,加强终端产品开发,迅速加强品牌营销与销售能力,良好的服务，物流及货款管理,成功的市场营销能力,高效的销售网络及销售队伍,相应的组织支持,加强网络产品与服务业务,加强网络产品的研发,发展与建立稳定的客户关系,加强产品与服务业务之间的协调配合,以产品为业务单元的高度独立的管理体制，吸引人才及培养创造力,产品之间以及产品与服务之间的协调,6,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),广电股份目前的组织架构仍有较大差距,主要变化,开展尝试营业本部模式，业务开始划分成块：终端产品营业本部、网络设备营业本部与分公司管理委员会,仍有一定数量下属公司未划在块内，直接面对总经理,下属公司自成体系，未能贯彻,OEM,战略，发挥采购、生产和销售的整合效应,董事会,总经理,董事会,秘书处,副总经理/,总经理助理,分公司,网络,设备,营业,本部,终端,产品,营业,本部,子公司,股东大会,监事会,分公司管,理委员会,子公司,广电股份,管理委员会,总经,理办,公室,财,务,部,审,计,室,资产,管理,部,人力,资源,部,投资,规划,部,法,务,部,监,察,室,企业,文化,部,技术,中心,子公司,主要问题,非常设组织机构,7,确定切合实际指导原则,可持续性,可操作性,循序渐进，稳步取得根本性的变革成功,有实效性,8,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),广电股份远景组织架构建议 总体,法人实体,总经理,总会计师/财务中心负责人,所有参股,子公司*,SVA,品牌网络产品公司,网络建设与技术服务公司,创业,公司,财务,订单/,物流,OEM,售后服务,人事,生产,管理,OEM,销售,技术,开发,SVA,终端产品,事业部负责人,财务,售后,服务,人事,物流,SVA,品牌营销,OEM,事业部负责人,SVA,风险投资,事业部负责人,网络业务,事业部负责人,采购,SVA,销售公司,财务,业务,拓展,电子采购,事业部*负责人,IT,人事,财务,市场,开发,运作,产品,开发,OEM,生产基地,技术,开发,技术中心,人力资源,监察审计,信息文化,办公室,战略发展,法律事务,供应商管理,* 当供应商管理部的电子采购平台已经建立，而且几乎各事业部的绝大部分采购都由该平台实现，且对外提供采购服务时才设立该事业部，否,则该业务留在供应商管理部内,* 战略发展部仅对参股企业进行日常管理和支持，有关参股子公司增资、撤股等重大投资和业务决定由公司总经理决策，战略发展部门提供,基本分析依据；参股子公司中方总经理的考核由人事部门、财务部门和战略发展部综合参与,预算/管控,资金管理,会计核算,财务中心,9,组织架构转型过程中作出的关键决策,关键问题,建议,业务的重新组合,总部职能部门的划定和功能加强,将股份公司下属分公司、全资子公司和控股公司按业务类型和经营状态划归,OEM、SVA,终端产品、网络业务、风险投资和电子采购事业部,待调整业务划入综合业务部，并尽快完成处理工作,中外合资参股子公司由战略发展部进行日常管理和支持，有关参股子公司增资、撤股等重大投资和业务决定由公司总经理决策，战略发展部门提供基本分析依据；参股子公司中方总经理的考核由人力资源部门、财务部门和战略发展部综合参与,调整公司总部部分职能部门的职责划分,建立改革推进部，推行新的组织架构和管理流程,明确信息文化部的,IT,服务和支持职能,合并原监察部和审计部成立监察审计部,撤销投资发展部和资产管理部，其主要职能归并入新建的战略发展部,明确股份公司技术中心的定位，及其与事业部、业务单位技术开发部门之间的职责分工,加强关键部门功能,原财务部扩大为财务中心，加强财务管控及经营预算的能力和力度,强化战略发展部功能，建立科学的战略规划体系和业务发展的整体规划协调能力,10,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),组织架构转型过程中作出的关键决策,关键问题,建议,规范管理流程,核心业务能力的加强,实施推广新的战略规划、经营计划/预算流程,建立合理高效的人力资源管理流程和业绩考核制度,提高品牌营销能力：根据战略发展方向，重组广电销售中心，合理收缩销售网络，对外招聘中高级营销人才，集中力量发展重点区域，将销售中心逐步提升成专门从事,SVA,自有品牌终端产品开发、销售的,SVA,终端产品事业,实现,OEM,业务的转型：加强,OEM,销售能力、整体采购能力、精益生产能力，逐步实现可共享资源的深度整合，建立一体化的集中生产基地，不断提高技术开发能力，向,ODM,演化,建立电子采购能力：在提高,OEM,业务整体采购能力的过程中，充分利用电子商务平台，逐步形成高效的电子采购能力，并在条件成熟时向股份公司外的生产企业提供采购服务,培育网络业务拓展能力：网络业务事业部建立专属的业务拓展部门不断获取新的网络业务发展机遇、开拓网络产品和服务市场,建立风险投资管理能力：引进风险管理专业人才，制定合理有效的激励机制；形成科学系统的项目筛选、管理和运作流程,11,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),广电股份的远景需要采用事业部的组织架构,投资控股架构,股份公司对下属公司以投资为目的，不直接参与具体经营,主要特征,事业部架构,股份公司把相关的下属业务单位划归为同一事业部，实现管理资源共享,股份公司可有重点地直接或非直接参与下属企业具体经营运作,直接运作架构,股份公司下属业务属同一产业,股份公司直接参与下属企业具体经营,广电股份应采纳的组织架构方式,12,事业部的关键特征,具有一个清晰的市场定位和目标,客户,产品与服务,地理位置,技能与经营水平,竞争者,负责制定其战略，以达到业绩上的目标,事业部是利润中心对盈亏负责，完成财务、运作和市场等关键业绩指标的目标,P&L,P&L,损益,关键业绩指标,在总经理的授权下，决定人、财、物资源的安排,13,广电股份远景架构中各事业部的职能及产品,职能,产品举例,总经理,产品定位标准,OEM,事业部,SVA,终端产品事业部,SVA,品牌的家电及信息终端产品的研发,SVA,的品牌管理及产品营销,SVA,品牌的终端产品销售,以,SVA,为品牌面向消费者的音像频产品（,DRTV，DMD，PDP,等）,面向机构用户的,SVA,品牌信息终端产品,SVA,品牌的终端产品,品牌是销售的主要驱动因素,产品之间有很大程度上可共享的销售渠道,SVA,网络事业部,开发、生产、及销售,SVA,品牌的网络产品,网络建设与技术服务（“三网合一”）,SVA,网络产品（以太网交换机，网络安全系统、无线宽带、光纤设备等）,宽带网系统建设与技术服务,拥有自主知识产权的信息网络产品,产品销售主要取决于产品质量以及与关键客户的长期稳定关系,服务业务着重于为客户提供网络系统解决方案,SVA,风险投资事业部,按风险投资的模式为股份公司做战略性投资，或协助其它事业部的投资举措,扶植创业公司的成长,当创业公司业务成熟后把其发展成为公司主营业务的一部分，或者实施公司利益最大化的退出策略,通信用,IC,芯片创业公司,着重于新产业的投资，为公司带来新业务增长点，或通过资本运作使公司价值最大化,可以各种方式与外部投资机构共同投资,SVA,电子采购,事业部,为公司内事业部及公司以外其它企业提供电子采购平台,采购交易中的物流包括运输与仓储等服务,所有家电、信息终端及网络终端产品生产中所需的元器件交易服务,元器件价格谈判与确定,元器件交易中的物流服务,供应商认证,OEM,生产家电及信息终端,OEM,销售,ODM，,产品制造工艺开发,相关核心元器件的研发、生产和销售,视频终端（,DRTV、DMD、PDP、LCD、DVD,等）,通讯终端（电话、机顶盒、,Cable Modem,）,DRTV,光机、,DRTV、PDP,机板电路等,所有音视频与信息终端产品,产品技术已经完全或几乎完全产业化,拥有自主知识产权的核心元器件,14,/,管理组织结构通常不同于法律结构,根据对经营运作的管理权及责任而划分的组织结构,管理组织结构的控制是通过业务汇报线、业绩考核和关键岗位的任免机制实现的,管理组织结构,根据法律上的资产拥有权和控制权而划分的组织结构,法律结构的控制是通过股权利益和法律权力来实现的,法律结构,=,是否建立法人结构的主要考虑因素,风险规避 - 利用独立法人有限责任的特点帮助股东规避经营风险,税务要求 - 通过建立或取消独立法人结构实现合理避税,运作要求 - 某些情况下建立独立法人是异地运作，或合资合作企业运作的要求,15,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),事业部独立法人结构的四种方案,整个事业部为一个独立法人,事业部内部无其它独立法人,整个事业部为唯一的独立法人有利于事业部内业务的整合协调,事业部需承担内部所有业务单位的经营风险,SVA,电子采购事业部,各下属业务单位分别为独立法人,事业部非独立法人,下属业务单位（独立法人）通过外包管理形式使用事业部的职能结构,下属业务单位经营风险规避作用,传统的观点有可能阻碍事业部对下属业务单位的正常管理,OEM,事业部,SVA,终端产品事业部,SVA,网络事业部,整个事业部为一个独立法人,各下属业务单位分别为独立法人,下属业务单位（独立法人）通过外包管理形式使用事业部的职能结构,下属业务单位经营风险规避作用,传统的观点有可能阻碍事业部对下属业务单位的正常管理,SVA,风险投资事业部,事业部及事业部以下不设独立法人,包含多个事业部的股份公司为独立法人,事业部内无独立法人有利于事业部内业务的整合协调,股份公司完全承担事业部内所有债务与事故责任,描述,优点,缺点,适用的事业部,方案一,方案二,事业部,下属业务,单位,事业部,下属业务,单位,方案三,事业部,下属业务,单位,事业部,下属业务,单位,股份公司,方案四,独立法人,16,OEM,事业部的目标架构,组织管理事业部内除事业部负责人以外所有人员的聘用、合同、薪酬、考核,根据客户要求，新产品方案的开发(,ODM),产品生产工艺设计与改进,负责事业部的预算和财务管控，以及事业部专属职能部门相关支出与费用的会计和出纳,提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作,OEM,客户售后服务、理赔等,OEM,客户关系管理,客户服务（投诉管理）,所有,OEM,产品的销售,OEM,客户的开发与客户关系管理,生产和管理,产品生产及设备工艺,质量监控,物料处理,管理分包商,维护与维修,生产规划,生产规模协调,为,OEM,生产所需的原材料与元器件订货,仓储管理,运输和交货管理,确保货物质量,OEM,事业部,负责人,人事,技术开发,订单/物流,财务,生产管理,生产基地,OEM,销售,OEM,客户服务,法人实体,17,分散型生产基地需要事业部架构进行相应的变形,分散生产基地,OEM,事业部,生产车间,生产车间,生产车间,主要生产基地,人事,技术开发,财务,OEM,销售,采购,生产规划,OEM,客户,服务,财务,订单/物流,财务,订单/物流,生产基地,生产基地,订单/物流,生产基地,分散生产基地,法人实体,劳动工资,劳动工资,18,SVA,终端产品事业部的目标架构,SVA,终端产,品销售公司,SVA,终端产品,事业部负责人,品牌营销,采购,财务,技术开发,客户服务,物流,秘书,人事,消费者,渠道,机构用,户渠道,区域经理,管理服务热线，对消费者的反馈意见进行及时处理，并将此信息传达给相关部门，作为其业绩考核及业绩改善的基础,由原销售中心售后服务部门功能提升后所形成,协调和管理下属地区公司售后服务、维修工作,建立物流平台，保证资源的合理配置,按销售计划制定配送安排，完成产品的仓储配送,整理汇总物流基本数据,由原销售中心物流部门功能提升后所形成,主持制定,SVA,品牌的战略及广告营销方案,确定产品价值定位，制定产品整体营销规划,收集整理与发展业务相关的市场的信息和资料,分析市场的数据资料，为决策者提供有关市场的依据,由原销售中心市场部引进外部人才，加强品牌营销能力后提升所形成,视频终端产品(,DRTV/DMD/PDP/DVD,等)的研制和开发,通信终端产品(电话，机顶盒，,Cable Modem,等）的研制和开发,由原平面显示系统分公司研发人员、,AP,分公司从事品牌产品研发的人员，及部分机顶盒、,Cable Modem,研制人员构成,根据市场需要从,OEM,事业部或公司外,OEM,制造商订购,SVA,品牌终端产品,订购中的物流及质量监控,该部门为新设立部门，需聘用新的人员,负责事业部的预算和财务管控，以及事业部专属职能部门相关支出与费用的会计和出纳,提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作,由原销售中心财务部功能提升后所形成,组织管理事业部内除除事业部负责人以外所有人员聘用、合同、薪酬、考核等,由原销售中心人力资源部门功能提升后所形成,为营业本部领导和职能部门提供行政支持,法人实体,区域经理直接向所属渠道经理汇报，地区公司仅向其提供行政和后勤支持，不对其进行管控；各地派出机构是否有法人资格将根据销售战略而定：采用分销商模式则应减少法人机构数，采用直接销售销售模式则有必要保留地区派出机构的法人地位,区域经理,地区公司*,19,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),网络业务事业部的目标架构,SVA,网络,事业部负责人,网络产,品公司,网络服,务公司,财务,业务拓展,负责事业部的预算和财务管控，以及事业部专属职能部门相关支出与费用的会计和出纳,提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作,新业务的拓展，新技术的购买,下属公司之间的业务发展和技术研发协调,相关业务领域的兼并收购,秘书,为营业本部领导提供行政支持,研发、生产、及销售,SVA,网络产品,产品包括以太网交换器、网络安全设备、无线宽带系统、光纤通信设备等,从事“三网合一”系统集成工程,发展配套有线网接入设备业务,“捆绑式”销售各网络产品子公司产品,各子公司为系统集成提供产品,独立法人,20,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),SVA,风险投资事业部的目标架构,正被筛选的项目,运作中的创业公司,投资管理委员会,顾问团,内部技术、政策、市场、财政专家,外部资源：猎头公司、行业技术专家，及3-4家可能与广电共同投资的行业知名风险投资商,成员,总经理或分管副总,SVA,风险投资本部负责人,与业务相关本部负责人,每月一次的会议筛选和鉴定项目，以及做投资决定,审批年度预算,充分利用顾问团成员的技能与关系,组织总部职能部门和外部资源给于下属创业公司营运支持,下属新公司去/留决策前的深入调研,与下属新公司退出策略有关的深入调研,与内部整合，兼并收购、上市等有关的深入调研,政策与政府关系,项目及创业公司的管理采用项目经理负责制，一个项目经理可同时负责若干个正被筛选的项目及创业公司的运作,以风险投资模式寻找、筛选项目，为广电股份做战略性投资,协助下属创业公司运作,协调下属创业公司之间关系与合作,待创业公司业务培育成股份公司新的业务增长点；或寻找适当的退出策略和时机，实现价值最大化的退出策略，以产业运作带动资本运作,SVA,风险投资,本部负责人,投资管理,项目征集,项目审查前的深入调研,法人实体,综合支持,诸如财务、战略、猎头、,IT,等综合支持职能应外包给公司职能部门或外部机构，充分利用外部资源，以保持风险投资本部机构的精简,21,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),电子采购事业部的目标架构,运作,市场开发,产品开发,IT,供应商管理,供应商考核与认证,质量检测,价格谈判及定价,物流仓储,客户服务,客户开发,合作商选择与管理,产品营销,产品（网页）特征与功能管理,用户界面,客户信息数据库管理,网页结构,网页交易能力,网页维护,数据库管理,财务,人事,负责事业部的预算和财务管控，以及会计和出纳,提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作,组织管理事业部内除事业部负责人以外所有人员的聘用、合同、薪酬、考核等,独立法人,SVA,电子采购,事业部负责人,秘书,22,成立综合业务部尽快完成,待调整业务的,处理*,综合业务本部,负责人,管理分公司,物业分公司,飞跃微波炉,凯歌洗衣机,凯歌无线电,飞跃照明,飞亭,凯歌雷达,浦东,忠麟,飞跃电子,供销,通信设备,教育设备,模具,凯歌国际贸易,对外技术合作,秘书,管理剥离产企业职工,管理剥离企业剥离出的物业,计划年底采取人员和物业相分离的方式管理：人员归入管理分公司，物业归入物业分公司,业务方向,有待确定,法人实体,为营业本部领导提供行政支持,* 待调整业务处理结束后，撤消该营业本部,23,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),合资企业的管理应根据业务和经营情况有所区别,退出/改善,保留/发展,退出,出售/待价而沽,差,好,经营状况,与广电战略方向的一致性,低,高,有关参股子公司增资、撤股等重大投资和业务决定由公司总经理决策，战略发展部门提供基本分析依据,中外合资参股子公司由战略发展部进行日常管理和支持,参股子公司中方总经理的考核由人事部门、财务部门和战略发展部综合参与,控股合资企业由相关事业部管理,由于其经营不善，可考虑寻找适当的退出策略，减小投资损失,也可基于战略发展需要的考虑，寻找合理的方式（如增加持股比例）加大对企业运作的影响和管理度，尽快改善其经营状况,由于其经营状况良好，可保持其现状，获得可观的投资汇报,基于战略发展需要的考虑，可寻找合理的方式，增加持股比例将其转变为控股企业，归入相应的事业部进一步发展,由于其经营不善，应尽快寻找适当的退出策略，减小投资损失,由于其经营状况良好，可保持其现状，获得可观的投资汇报和一定的现金流,等待合适的机会出售或转让股份，实现价值最大化,24,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),广电股份总部职能部门远景组织架构建议,监察审计部,信息文化部,人力资源部,战略发展部,办公室,负责对外法律事务,为公司职能部门、事业部和业务单位提供法律服务,负责品牌注册及知识产权,负责公司文化、企业形象的建设,负责总部网络系统的建立、运转和维护,负责总部和下属单位,MIS,系统的建设,协助制定股份公司整体人力资源战略及实施计划,建立完善与公司整体人力资源战略配套的激励机制,直接主持公司总部人员、各事业部领导、关键业务单位领导，以及不设有人事部门的事业部专属职能部门人员的考核,人力资源的管理和开发,对管理分公司的管理,协助制定公司的远景发展目标和整体战略,对市场变化与发展进行研究与预测，制定相应战略,负责公司重大的兼并/收购及下属企业（不含,SVA,风险投资事业部管理下的创业公司）上市事宜,对新项目（不含,SVA,风险投资事业部下项目）由战略发展部牵头，初步接触，并在具体项目谈判中为相关事业部提供支持与服务,对下属公司的资产管理,参股子公司的管控,物业分公司的管理,日常会议、行政事务的协调,综合统计,供应商管理部,规范各事业部及下属业务单位采购流程,协调各事业部及下属业务单位与电子采购事业部的业务关系,技术中心,根据战略规划要求，协助制定公司的科技发展蓝图,把握和跟踪相关行业的技术潮流和发展方向,负责前瞻性的技术，以及需要跨事业部努力、共同参与项目的研发,推动、协调下属事业部、企业研发部门进行技术的后期研究和产品的开发,协调各事业部之间技术的转让和共享,负责股份公司的质量和技术管理,配合电子采购事业部对供应商进行质量和技术认证,总经理,制定公司财务目标、政策及操作方法,驱动年度经营/预算计划流程，以及负责跟踪考核,制定有效的融资策略及计划，达到公司最优资本结构,跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考,对公司总部、各事业部及下属业务单位的资金管理,公司总部层面的会计/税务,负责管理派驻各事业部和下属企业的财务人员,法律事务部,依照有关财务法规和政策，及本公司规章制度，对下属各部门的财务活动和业务经营活动进行独立监督和审计,负责制定公司内部审计制度,会计核算,资金管理,预算/管控,财务中心,总会计师/,财务中心负责人,25,组织架构变化后总部各功能的归属,变化后功能归属,现功能,会计,预算,资金管理,资产管理,投资规划,市场规划,新业务发展,技术开发,法务,审计,监察,人力资源,企业文化,信息技术,财务中心,战略发展部,技术中心,监察审计部,人力资源部,信息文化部,综合业务本部,SVA,风险投资营业本部,法律事务部,26,关键职能部门功能的强化 财务部门,总会计师/财,务中心负责人,预算/管控,会计核算,资金管理,根据股份公司的经营计划及财务目标编制执行公司的年度预算，制订高效率的预算流程，下达各项经济指标并实施管控,组织、制订年、季度财务预算及成本(费用)，定期组织经济活动分析，开展预算的月度审核,协调各单位之间的矛盾和分歧内容，平衡预算内容,对下属单位管理预算的核准，负责预算的修改及经营方针的变更，制定预算管理办法，编制预算程度及日程进度,监控下属业务单位的财务经营状况，进行分析，为公司领导决策提供依据,负责股份公司对外资金统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理下层企业日常资金的结算业务,协调与集团结算中心/财务公司的资金管理关系,对股份公司的资金存量进行跟踪分析，合理提高资金使用的效率和效益,建立和执行股份公司的资金管理制度，降低资金的使用成本,定期做好股份公司资金运作调查和分析工作，及时报告资金的使用现状和发展情况,组织股份公司对外各种借款、贷款的担保手续,负责股份公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析,负责股份公司的全面核算工作，定期编制会计报告,不断完善账款管理制度，加强帐款的回笼，减少呆帐及问题帐款的发生,负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定,掌握国家税务政策，对外加强联系及对下层单位进行指导,负责会计档案的管理,制定公司财务目标、政策及操作方法,驱动年度经营/预算计划流程，以及负责跟踪考核,制定有效的融资策略及计划，达到公司最优资本结构,跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考,对公司总部及下属公司的资金管理,公司总部层面的会计/税务,负责管理派驻下属企业的财务人员,27,关键职能部门功能的强化 战略发展部,战略发展部,战略规划,资产管理,业务发展,主持公司年度战略规划流程,作为总经理的主要战略智囊,，,协助总经理制订实现公司的远景目标及战略,指导并监督下属规划部门的工作，确保为总经理及其他高级领导层成员提供及时、严谨的战略分析，揭示潜在发展机会,负责开展深入的行业、市场和相关政策法规的研究，密切关注最新动向,依据发展战略，发现并规划新业务的发展,负责风险投资营业本部之外新投资项目的初期接触，协调相关营业本部适时介入，并在营业本部介入后为其提供必要的支持,拟订业务重组策略、建议企业调整的优先次序和时间表,提出投资建议，确保投资项目的合理性和回报,全面负责股份公司固定资产的统计，建立固定资产台帐,及时掌握下属企业所有固定资产的情况，包括使用、闲置、完好率等,对下属单位的资产进行定期分析，提出管理和调整意见,根据企业有关固定资产处置的申请，进行核实、审批，并统一组织处置,负责跨部门的内部资产调整,协助参股企业产权事务的管理,协助制定公司的远景发展目标和整体战略,对市场变化与发展进行研究与预测，以及制定相应战略,负责风险投资营业本部之外新投资项目的初期接触，协调相关营业本部适时介入，并在营业本部介入后为提提供必要的支持,负责公司重大的兼并/收购及下属企业上市事宜,对下属公司的资产管理,市场规划,负责公司整体的市场规划，确定市场发展重点,负责,SVA,品牌整体形象的管理和提升,28,理论上来说，职衔与职位应予以区分,总经理（,GM）,常务副总经理（,EVGM）,副总经理（,VGM）,副总经理（,VGM）,副总经理（,VGM）,总经理助理(,AGM),总经理,终端产品本部负责人,财务中心负责人,网络业务本部,风险投资业务本部,战略发展部经理,职衔,职位,职衔表达了一个人在上下级关系中的地位,职位表达了一个人所应完成的职责,例外,例外,举例,. . .,29,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),根据人选的不同，同一职位的职衔可能不同,人力资源部经理举例,如果该职位人选资历较深，并且在股份公司管理中担任重要责任，则该职位的职衔可为副总经理,如果该职位人选资历较浅，在股份公司管理中充当一般的支持角色，则该职位的职衔为总经理助理,一般情况下,负责公司人力资源的最高管理人员为：,职衔 - 公司总经理助理,职位 - 人力资源部经理,具体情况一,具体情况二,30,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),不同层面同类职能部门的角色与分工 财务,总经理,制定公司财务目标、政策及操作方法,驱动股份公司年度经营/预算计划流程，并跟踪考核,制定有效的融资策略及计划，达到公司最优资本结构,跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考,对公司总部、各事业部及业务单位的资金管理,公司总部层面的会计/税务,负责管理派驻各事业部和下属企业的财务人员,SVA,终端,产品事业部,财务,销售公司,财务,负责事业部的预算、财务管控,事业部专属职能部门相关支出费用的会计/出纳,汇总销售公司帐目,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作,会计/出纳/开票*,地区分公司,网络业务,事业部,财务,网络产,品公司,财务,负责事业部的预算、财务管控,事业部专属职能部门相关支出费用的会计/出纳,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作,预算,会计/出纳/开票,OEM,事业部,财务,生产基地,财务,会计/出纳/开票,负责事业部的预算、财务管控,事业部专属职能部门相关支出费用的会计/出纳,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作,电子采购,事业部,财务,负责事业部的预算和财务管控,事业部业务支出费用和采购交易的会计/出纳,配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作,SVA,风险,投资事业部,创业公司,财务,事业部日常财务职能外包给公司财务中心或外部专业机构完成,预算,会计/出纳/开票,投资管理,投资管理部项目经理通过对创业公司财务状况的有效掌控，全面负责所管理的项目的投资回报,网络服,务公司,财务,预算,会计/出纳/开票,* 如果采用分销商销售模式，建议在销售公司层面统一开票,预算/管控,资金管理,会计核算,财务中心,总会计师/财,务中心负责人,31,不同层面同类职能部门的角色与分工 人力资源,总经理,股份公司,人力资源部,SVA,终端,产品事业部,人事,销售公司,网络业务,事业部,组织管理业务单位人员聘用、合同、薪酬、考核,OEM,事业部,人事,生产基地,电子采购,事业部,人事,SVA,风险,投资事业部,创业公司,人事,组织管理创业公司人员聘用、合同、薪酬、考核等,协助制定股份公司整体人力资源战略及实施计划,建立和完善与公司整体人力资源战略相配套的激励机制,直接主持公司总部人员、各事业部领导、关键业务单位领导，以及不设有人事部门的事业部专属职能部门人员的考核,人力资源的管理和开发，包括管理人员的培训,组织管理事业部除事业部领导以外的所有人员以及销售公司所有人员的聘用、合同、薪酬、考核等,组织管理事业部内除事业部领导以外的所有人员，以及下属生产基地人员的聘用、合同、薪酬、考核等,组织管理事业部内除事业部领导以外所有人员的聘用、合同、薪酬、考核等,投资管理,项目经理通过猎头公司聘用创业公司主要高级管理人员，并对其进行管理,网络产,品公司,人事,网络服,务公司,人事,组织管理业务单位人员聘用、合同、薪酬、考核,人事,地区分公司区域经理以外的人员招聘、劳动工资管理,地区分公司,人事,生产基地内的人员招聘、劳动工资管理,32,不同层面同类职能部门的角色与分工 技术开发,根据集团战略规划要求，协助制定集团的科技发展蓝图，提供有关研发方面的建议,推动并协调集团内部各业务群的研发活动的进行,建立国内外在科技研发上的联合，成为面向国外先进技术的门户,根据战略规划要求，协助制定公司的科技发展蓝图,把握和跟踪相关行业的技术潮流和发展方向,负责前瞻性的技术，以及需要跨事业部努力、共同参与项目的研发,推动、协调下属营业本部、企业研发部门进行技术的后期开发和产品的研制,为各营业本部和下属企业制定新产品开发计划提供指导意见,协调各事业部之间技术的转让和共享,就公司的战略科技方针发表独立看法和提案,对公司重大科技项目提供咨询意见,相关技术的研究,开发设计产品,开发、改进生产工艺,业务单位,技术开,发部门,网络业务,事业部,SVA,风险投,资事业部,广电集团,总裁,集团技,术中心,技术中心,(股份公司),外部专家/顾问委员会,广电股份,总经理,技术研究,产品开发,生产工艺开发,创业公司,技术开,发部门,OEM,事业部,销售公司,生产基地,技术开发,视频终端,通讯终端,根据战略重点，从事,SVA,自有品牌终端产品的技术开发,SVA,终端产,品事业部,整合技术开发功能到事业部层面，集中业务单位的骨干力量和资源， 进行产品和工艺的开发（包括元器件的技术开发）,业务单位生产线上保留设备和工艺，以及质量管理方面的技术人员,技术开发,视频终端,通讯终端,33,不同层面同类职能部门的角色与分工 采购,总经理,规范各事业部及下属业务单位采购流程,协调各事业部及下属业务单位与电子采购事业部的业务关系,供应商管理,OEM,事业部,订单/物流,为,OEM,生产所需的原材料与元器件订货,对外订货按照供应商管理部事先协调好的商家与条款订货,确保货物质量及发送中的物流管理,SVA,终端产品事业部,订单/物流,从,OEM,事业部或外部,OEM,生产厂定购所需,SVA,终端产品,确保货物质量及发送中的物流管理,网络业务事业部,订单/物流,下属各公司内为产品生产的材料及器件采购如有可能尽可能利用总部供应商管理部的采购平台,各公司采购部负责订货与发送中的物流管理*,订单/物流,下属各公司内为产品生产的材料及器件采购如有可能尽可能利用总部供应商管理部的采购平台,各公司采购部负责订货与发送中的物流管理*,SVA,风险投资事业部,电子采购事业部,供应商网络的建设和管理,供应商考核与认证,质量检测,价格谈判及定价,采购交易中的物流与仓储,34,采购流程的协调和配合,采购的宏观管理,供应商的认证/采购价格谈判,订单完成,供应商管理部,电子采购事业部,生产单位/基地,制定和完善公司采购政策和相关规章制度,制定标准化采购流程，并监督各事业部和下属业务单位的推行,协助公司领导协调电子采购部和各事业部及其下属业务单位之间的关系,参与电子采购部业绩考核,向供应商管理部提供采购工作报告,向供应商管理部提供本单位采购工作报告，提出对电子采购事业部的反馈意见,保存主要供应商基本档案库,协调小批量专用件的主采购单位有效利用电子采购事业部的电子平台,广泛收集供应商信息，并注意汇总生产务单位已掌握信息，建立供应商网络数据库,协同技术部门进行供应商产品致力认证,独立评估供应商的供货能力、服务质量和信用度,与供应商进行价格谈判，确定年度采购价格,确定年度定点供应商，主要元器件料和大宗材料至少有一家备选供应商,向电子采购事业部提供相关产品和生产信息,以电子采购部确定的采购价格为最高价格，可寻求下浮空间,接受生产单位对电子采购事业部的投诉,如生产单位需要，可提供物流服务,接受生产单位对供应商的投诉,接洽供应商，按生产计划确定具体的供应批次、时间和方式,负责本单位采购原材料和元器件进行质量检验,负责采购过程中的物流仓储,年度汇总、调整,年度调整,日常工作,35,国际业务的分工和协调,广电股份总,经理,广电集团,国际业务部,国家或地区,业务经理,市场部,品牌产品,销售,广电集团总裁,该国家或地区市场方向的总体研究,广电产品总体营销,根据市场对不同业务拓展做指导性计划,OEM,业务,投资,OEM,销售,市场部,业务拓展,OEM,事业部,OEM,销售,品牌产品 事业部,品牌产品 销售,战略发展,提供支持,36,一体化的管理流程是组织架构有效运作的保证,战略规划流程,经营计划/预算流程,人力资源业绩管理流程,三大管理流程紧密联系，环环相扣，成为一个有机的整体,制定股份公司、各营业本部和业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的业务目标及资源需求预测,公司总经理通过对各营业本部和业务单位战略规划的严格质询，指导其战略发展方向,制定与五年战略目标相一致、且有现实基础的一年目标，指导经营计划的落实,将战略规划的第一年目标转化为具体的经营计划和财务预算，作为股份公司总经理和营业本部、业务单位领导之间的“业绩合同”。,股份公司总经理通过对经营/预算计划的严格质询、考核，指导营业本部、业务单位经营运作,设定关键岗位人员的业绩考核计划以确保有合理的管理力量配置，成功实施公司战略,通过有效的综合奖惩管理系统吸引保留高素质人才，发挥员工积极性，建立业绩至上的企业文化,37,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),良好的人力资源管理将有助于推动组织架构和企业文化的变革,合同形式,雇佣合同时限,薪资结构及水准,考核/奖惩机制,适用岗位,国有企业机制,内容不具体，对受约人缺乏明确要求,时限不明确或无限期,薪资总量较低，缺乏激励效果,浮动工资比重较小，与工作业绩关联不密切,考核标准经常变动,奖惩缺乏力度，尤其对于弱势群体不能有效执行,非关键岗位,市场化机制,条款详细具体，工作要求和考核标准明确,以1年期为主，到期双方无异议可自动续签,薪资总量较高，有较强的激励性,相对部分为浮动工资，直接与工作业绩挂钩,严格遵照所签署的业绩合同进行考核,坚决执行奖惩条例和任免标准，决不姑息失败者,所有岗位,38,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),讨论内容,项目介绍,组织架构远景,改革方案实施推进时间表,39,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),广电股份组织架构从现状到远景的过渡方案,主要活动和特征,现在,准备期,整合期,远景(发展期),2002/1/1日之前到位,2003/7/1日之前到位,逐步实现,部分本部制,完善本部制,部分事业部制,事业部制,相关业务组合开始,新的业务开始由管理委员会管理,仍有相当大量企业直接面对公司总经理,各企业仍独立经营，独立核算,中外合资企业的管理条线不明确,按业务和产品类型将各业务单位划归终端产品、网络业务两大营业本部,建立,SVA,风险投资本部，推进新业务发展,建立综合业务本部处理待调整业务,在终端产品营业部内建立,OEM,运营架构，建立营运管理部综合推进,OEM,业务的转型，加强并逐步着手整合,OEM,销售、售后服务，及采购功能，可考虑发展金星成为,OEM,业务平台,重组销售中心，进行战略转移（品牌、产品、区域）,完善本部制运营管理模式,将终端产品营业本部拆分成,OEM,事业部和,SVA,终端产品事业部（从事自有品牌经营）,OEM,事业部主要职能实现整合，成立,OEM,销售部、售后服务部、技术开发部和采购部，并强化以电子采购为平台的集中采购能力,SVA,终端产品事业部着手将可共享职能部门整合到事业部层面，建立一体化销售平台,结束待调整业务的处理,根据元器件业务规模，决定建立,SVA,元器件事业部的时间表,完成,OEM,事业部的深度整合，建立一体化生产基地，并进一步加强技术开发能力，逐步向,ODM,转型,进一步提高,SVA,终端产品事业部的品牌营销能力，优化销售网络，配合战略目标的实现,根据其生产规模和对外销售业务收入，着手推进,SVA,元器件事业部的建立,根据对外提供采购服务的业务量，集中采购平台供应商网络的完善，以及跨事业部采购的整合程度，着手成立电子采购事业部,完善事业部制运营管理模式，最终完成各事业部专属职能部门建立工作,阶段成功标志,业务条块划分清晰，具有相关性、协同性的业务单位开始准备资源整合,初步形成一定的,OEM,销售、精益生产和采购能力，除,SVA,和金星之外的销售达到相当规模,初步完成销售中心重组，收缩非重点地区网络，开始应收账款和存货的清理工作，并取得一定进展,新业务初步形成风险投资运营模式,OEM,事业部实现集中采购、销售、技术开发，进行生产业务的整体管理,SVA,终端产品事业部建成以一级城市为核心，辐射周边富裕地区，适应中高档产品销售的网络和渠道,SVA,终端产品事业部的主要职能整合集中到事业部层面,各事业部专属职能部门逐步完备，可共享资源进一步分整合,*本页所列出的时间表仅具指导意义，能否进入下一个变革阶段，关键在于每个阶段所指出的改善举措能否完成，并达到预期成效,40,广电股份准备期组织架构（2002年1月1日前到位）,法人实体,* 金星是,OEM,的试点,OEM,将来的平台应视发展而定,适合,OEM,模式的,子公司,金星*,(,OEM,平台),销售,中心,平面显,示系统,分公司,应确信,电子,商务,分公司,管理,分公司,物业,分公司,业务待调整的子公司,信息技术公司,AP,分,公司,亿人,总经理,终端产品营业,本部负责人,综合业务,本部负责人,网络营业,本部负责人,秘书,秘书,秘书,SVA,风险投资,本部,负责人,创业,公司,所有,参股,子公司,营运管理,技术中心,人力资源,监察审计,信息文化,办公室,战略发展,改革推进,法律事务,秘书,有重大变化部门/岗位,总会计师/财务中心负责人,预算/管控,资金管理,会计核算,财务中心,41,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),准备期销售中心架构和工作重点,物流部,市场部,职能部门,终端产品本部销售中心负责人,售后,服务部,彩电/家电,销售部,地区子/,分公司*,主持制定金星及,SVA,的品牌战略及广告营销方案,分析研究市场信息及资料，为决策者市场依据,制定实施区域促销/销售方案,销售及订单处理，回笼货款,管理服务热线，对消费者的反馈意见进行及时处理，并将此信息传达给相关部门，作为其业绩考核及业绩改善的基础,直接面对消费者的金星及,SVA,品牌的产品销售,制定产品销售目标,改善和调整销售网络和渠道,管理各产品/区域的促销，与品牌营销计划密切配合,建立物流平台，保证资源的合理配置,按销售计划制定配送安排,完成产品的仓储配送,整理汇总物流基本数据,任用有能力的人员负责主要岗位工作,建立强大的品牌营销能力,根据公司战略方向收缩过于分散的销售网络，集中力量建设华东地区市场，逐步形成以一级城市为核心，辐射周边富裕地区的销售网络,从上到下有效的销售运作管控，包括存货、应收帐款、资金、物流等,准备期工作重点,主要完成财务、人事两项职能,法人实体,* 各地派出机构是否有法人资格将根据销售战略而定：采用分销商模式则应减少法人机构数，采用直接销售销售模式则有必要保留地区派出机构的法人地位,42,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),贵阳,江苏,南宁,南昌,合肥,杭州,郑州,武汉,广州,西安,沈阳,北京,天津,上海,北京,深圳,准备期销售中心销售网络的战略性转移和改造,销售中心,销售中心,示意,70多个驻外机构，分散于各省市，缺乏战略重点,开始考虑向华东地区收缩,SVA,品牌刚刚起步,销售中心总部应严格控制各下属机构的销售管理，包括,存货,应收账款,资金,物流,根据战略发展方向，合理收缩销售网络，逐步向以一级城市为核心辐射周边富裕地区的网络结构推进,准备期的工作重点是建设和发展华东地区市场和加强,SVA,品牌的建设,上海,现状,准备期,43,准备期终端产品本部,OEM,业务架构和工作重点,OEM,业务的转型：终端产品营业本部成立营运管理部综合推进,加强,OEM,销售能力：营业本部的营运管理部，集中各企业的资源，同时充分引进外部人才，加强,OEM,销售业务的拓展，其工作重点是开发较高层次目前下属业务单位层面尚无能力接洽的关键客户，而不是与下属业务单位重复业务活动,提高采购能力：准备期各业务单位仍保留其采购职能，但需引进人才加强采购能力，由营业本部营运管理部牵头优化和完善其采购流程，同时充分利用电子商务公司作为电子采购平台，降低采购成本，改善原材料供应质量，并最大限度实现信息资源共享,培养精益生产能力：准备期各业务单位应不断加强自身精益生产的能力，同时由营业本部营运管理部进行跨业务单位的生产协调，协助人力资源部门引进精益生产人才，并为下属单位提供精益生产培训，监督推动精益生产的实施；这样也可以降低过分倚重金星作为,OEM,平台的风险,准备期工作重点,法人实体,目前架构,终端产品本部,建议准备期架构,营运管理,终端产品本部,金星,数字音像,其它适合,OEM,企业,其他职能,其他职能,采购,采购,生产,生产,各项职能,电子商务,金星,数字音像,其它适合,OEM,企业,OEM,销售,其他职能,OEM,销售,其他职能,采购,采购,生产,生产,各项职能,如亿人、广联、模塑、计算机，以及正在洽谈中的合资主机厂,秘书,秘书,OEM,销售,OEM,销售,44,SVA/010706/SH_MP_Version 3 (2000GB),金星正在推行的组织架构,总经理,规划,财务,人力资源,建立业务目标,开发新业务,目标预测, 评估关键业绩指标,IT,支持,会计，财务预算控制,资金管理,预算和投资控制,应收帐户管理,人员招聘,人员开发,业绩评估支持,薪酬,公共关系,法律问题管理,党办,研发中心,订单执行/物流,订单执行,仓储管理,运输和交货管理,客户服务 (投诉管理),成品质量检查,OEM,销售/营销,客户开发,销售战略,关键客户管理,获取客户,市场调研和客户开发,采购,供应商管理,根据合同采购原材料,原材料的质量控制,生产,生产计划,生产控制和管理,物料处理,管理分包商,