职务犯罪心理概述培训课件

职务职务犯罪心理概述犯罪心理概述一、职务犯罪概念2职务犯罪心理概述 职务犯罪本身并不是一个严格的法律概念，也不是单独的一种罪名，其主要特征表现为犯罪的主体的特殊性和犯罪行为的职务相关联性。3职务犯罪心理概述 一种观点认为，“所谓职务犯罪，又称职务上的犯罪，是指具备一定职务身份的人故意或过失地实施与其职务之间具有必然联系的、触犯刑律应受刑法惩罚的各种行为的总称”4职务犯罪心理概述 也有观点认为，“所谓职务犯罪，是指国家工作人员、企业工作人员或者其他工作人员利用职务上的便利进行非法活动，或者对工作严重不负责任，不履行或不正确履行职责，破坏国家对职务行为的管理职能，致使国家和人民的利益遭受重大损失，依照刑法应当受到刑法处罚行为的总称”5职务犯罪心理概述 还有观点将职务犯罪定义为：国家工作人员利用职务上的便利，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，故意或过失地实施破坏国家对职务活动的管理职能，依照刑法应受到刑法处罚的各类犯罪行为的总称。6职务犯罪心理概述二、职务犯罪的种类7职务犯罪心理概述贪污贿赂渎职军人违反职责其它8职务犯罪心理概述1、贪污贿赂罪贪污罪挪用公款罪受贿罪单位受贿罪利用影响力受贿罪巨额财产来源不明罪隐瞒境外存款罪私分国有资产罪私分罚没财物罪行贿罪对单位行贿罪介绍贿赂罪单位行贿罪9职务犯罪心理概述2、渎职罪滥用职权罪玩忽职守罪故意泄露国家秘密罪过失泄露国家秘密罪徇私枉法罪民事、行政枉法裁判罪执行判决、裁定失职罪执行判决、裁定滥用职权罪枉法仲裁罪私放在押人员罪失职致使在押人员脱逃罪徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪徇私舞弊不移交刑事案件罪滥用管理公司、证券职权罪徇私舞弊不征、少征税款罪徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪违法提供出口退税凭证罪国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪违法发放林木采伐许可证罪环境监管失职罪食品监管渎职罪传染病防治失职罪10职务犯罪心理概述2、渎职罪非法批准征用、占用土地罪非法低价出让国有土地使用权罪放纵走私罪商检徇私舞弊罪商检失职罪动植物检疫徇私舞弊罪动植物检疫失职罪放纵制售伪劣商品犯罪行为罪失职造成珍贵文物损毁、流失罪办理偷越国（边）境人员出入境证件罪放行偷越国（边）境人员罪不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪帮助犯罪分子逃避处罚罪招收公务员、学生徇私舞弊罪11职务犯罪心理概述3、军人违反职责罪战时违抗命令罪隐瞒、谎报军情罪拒传、假传军令罪投降罪战时临阵脱逃罪擅离、玩忽军事职守罪阻碍执行军事职务罪指使部属违反职责罪违令作战消极罪故意泄露军事秘密罪过失泄露军事秘密罪战时造谣惑众罪战时自伤罪逃离部队罪武器装备肇事罪擅自改变武器装备编配用途罪盗窃、抢夺武器装备、军用物资罪非法出卖、转让武器装备罪遗弃武器装备罪遗失武器装备罪擅自出卖、转让军队房地产罪虐待部属罪遗弃伤病军人罪战时拒不救治伤病军人罪战时残害居民、掠夺居民财物罪私放俘虏罪虐待俘虏罪12职务犯罪心理概述4、其它犯罪行为13职务犯罪心理概述 公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。非国家工作人员受贿罪14职务犯罪心理概述非法经营同类营业罪 国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。15职务犯罪心理概述为亲友非法牟利罪 国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一，使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的；（二）以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的；（三）向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。16职务犯罪心理概述签订、履行合同失职被骗罪 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。17职务犯罪心理概述国有公司、企业、事业单位人员失职罪国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪 国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从重处罚。18职务犯罪心理概述 证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪。国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪；上市公司的董事、监事、高级管理人员背信损害上市公司利益罪19职务犯罪心理概述编造并传播证券、期货交易虚假信息罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。20职务犯罪心理概述 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员编造并传播证券、期货交易虚假信息罪；诱骗投资者买卖证券、期货合约罪单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。保险公司的工作人员职务侵占罪；贪污罪 银行或者其他金融机构的工作人员公司、企业人员受贿罪 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员挪用资金罪、挪用公款罪；背信运用受托财产罪；违法运用资金罪21职务犯罪心理概述 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪。国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外逃汇罪 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪；虚开发票罪；伪造、出售伪造的增值税专用发票罪22职务犯罪心理概述 盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的；使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的盗窃罪、诈骗罪；持有伪造的发票罪。单位犯侵犯知识产权罪 单位犯扰乱市场秩序罪23职务犯罪心理概述 司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的刑讯逼供罪、暴力取证罪 监狱、拘留所、看守所等监管机构的监管人员对被监管人进行殴打或者体罚虐待虐待被监管人罪 国家机关工作人员非法剥夺公民的宗教信仰自由和侵犯少数民族风俗习惯非法剥夺公民宗教信仰自由罪、侵犯少数民族风俗习惯罪 邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪；盗窃罪；国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人出售、非法提供公民个人信息罪；非法获取公民个人信息罪24职务犯罪心理概述 国家机关工作人员滥用职权、假公济私，对控告人、申诉人、批评人、举报人实行报复陷害的报复陷害罪 公司、企业、事业单位、机关、团体的领导人，对依法履行职责、抵制违反会计法、统计法行为的会计、统计人员实行打击报复打击报复会计、统计人员罪 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有职务侵占罪；贪污罪25职务犯罪心理概述 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的挪用资金罪；挪用公款罪 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的挪用特定款物罪 以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的拒不支付劳动报酬罪 邮政工作人员严重不负责任，故意延误投递邮件，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的故意延误投递邮件罪26职务犯罪心理概述 以劳务输出、经贸往来或者其他名义，弄虚作假，骗取护照、签证等出境证件，为组织他人偷越国（边）境使用的骗取出境证件罪 违反文物保护法规，将收藏的国家禁止出口的珍贵文物私自出售或者私自赠送给外国人的非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪 以牟利为目的，倒卖国家禁止经营的文物，情节严重的倒卖文物罪 违反文物保护法规，国有博物馆、图书馆等单位将国家保护的文物藏品出售或者私自送给非国有单位或者个人的非法出售、私赠文物藏品罪27职务犯罪心理概述 违反档案法的规定，擅自出卖、转让国家所有的档案，情节严重的擅自出卖、转让国有档案罪 违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的妨害传染病防治罪 从事实验、保藏、携带、运输传染病菌种、毒种的人员，违反国务院卫生行政部门的有关规定，造成传染病菌种、毒种扩散，后果严重的传染病菌种、毒种扩散罪28职务犯罪心理概述 违反国境卫生检疫规定，引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的妨害国境卫生检疫罪 经国家主管部门批准采集、供应血液或者制作、供应血液制品的部门，不依照规定进行检测或者违背其他操作规定，造成危害他人身体健康后果的采集、供应血液、制作、供应血液制品事故罪 医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的医疗事故罪 违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，引起重大动植物疫情的，或者有引起重大动植物疫情危险，情节严重的妨害动植物防疫、检疫罪29职务犯罪心理概述 为他人提供书号，出版淫秽书刊的为他人提供书号出版淫秽书刊罪 制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪 传播淫秽物品罪；组织播放淫秽音像制品罪 组织淫秽表演罪 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该条的规定处罚。30职务犯罪心理概述三、职务犯罪的特点31职务犯罪心理概述1、主体的特殊性 所谓主体的特殊性，是指职务犯罪的主体是特殊主体，与一般犯罪主体相比，除必须具有刑事责任能力外，还必须具备某种特殊身份32职务犯罪心理概述3、客体的复杂性 犯罪客体是指刑法所保护的而为犯罪行为所侵犯的社会关系34职务犯罪心理概述四、职务犯罪主体静态心理特征35职务犯罪心理概述1、职务犯罪主体犯罪前心理 A、民族习惯与社会传统 B、官本位的思维习惯 C、群体与个体 D、社会变化对思维的影响 E、普遍的价值观 F、人格缺陷36职务犯罪心理概述2、职务犯罪行为的心理归因 A、社会转型期对心理的影响：经济水平提高、大规模基础建设、市场繁荣、竞争加剧、家庭需求、生活方式 B、外部归因：社会环境因素 人格的形成 教育及社会评价 法律及制度37职务犯罪心理概述3、职务犯罪的内因公职人员实施职务犯罪的心理主要有十种：一是蒙混过关的侥幸心理；二是难以自控的矛盾心理；三是“见钱眼开”的贪婪心理；四是深感吃亏的补偿心理；五是贪图享乐的虚荣心理；六是按“劳”取“酬”的交易心理；七是有恃无恐的攀比心理；八是孤注一掷的赌徒心理；九是捞了就跑的投机心理；十是破罐子破摔的对抗心理。38职务犯罪心理概述4、职务犯罪主体心理类型 A、享乐型心理 B、弥补型心理 吃亏补偿 投资回报 C、从众心理 D、独断心理 E、麻痹心理39职务犯罪心理概述五、职务犯罪主体动态心理分析40职务犯罪心理概述1、社会环境与个体心理需要 A、社会制度的变革促使社会个体心理需要的改变 B、权力监管的真空诱发个体心理需要的畸化 C、法律规范的缺失强化了畸化的个体心理需要 D、社会风尚的异变提供了畸化心理需要的生存环境41职务犯罪心理概述2、团体内环境与个体心理需要 A、群体性失范与职务犯罪个体心理需要 B、群体亚文化与职务犯罪个体心理需要的形成 C、参照群体与个体心理需求42职务犯罪心理概述3、家庭环境与个体心理需要 A、早期家庭环境与个体内隐需要 B、家庭的需要与职务犯罪个体的需要43职务犯罪心理概述六、不同类型职务犯罪心理特征比较44职务犯罪心理概述1、不同级别职务犯罪心理特征 A、基层人员 B、基层干部 C、中层干部 D、高级干部45职务犯罪心理概述2、不同年龄阶段的犯罪心理特征 A、年轻干部 B、中年干部 C、临退干部46职务犯罪心理概述3、不同发展阶段职务犯罪心理特征 A、一般工作人员 B、新晋升领导 C、发展全盛时期领导47职务犯罪心理概述4、不同地区职务犯罪心理特征 A、经济发达地区 B、经济欠发达地区 C、经济落后地区48职务犯罪心理概述