项目廉洁风险及防控措施宣贯PPT演示文稿课件

项目项目廉洁廉洁风险及防控措施宣贯风险及防控措施宣贯中国建筑土木建设有限公司中国建筑土木建设有限公司纪检监察部纪检监察部1项目廉洁风险及防控措施宣贯1廉政宣贯制度依据：廉政宣贯制度依据：中中建八局廉洁风险防控预警工作手册建八局廉洁风险防控预警工作手册，2013年版；年版；中建土木公司廉政风险防控手册中建土木公司廉政风险防控手册，2012年版。年版。主要宣贯内容：主要宣贯内容：1.项目项目部管理人员部管理人员共性共性廉洁风险点及防控措施廉洁风险点及防控措施；2.项目项目部各部各岗位岗位管理人员廉洁风险点及防控管理人员廉洁风险点及防控措施措施。2廉政宣贯制度依据：2一、一、项目项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施部管理人员共性廉洁风险点及防控措施与与分供方分供方业务业务往来往来个人个人生活情趣生活情趣业务行为、活动业务行为、活动三三项项风风险险源源3一、项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施与分供方业务往来个序序号号风险源源(点点)表表现形形式式风险等等级防防范范措措施施一一与与劳务队伍、伍、物物资设备供供应商商业务往来往来1接接受受劳务队、材材料料供供应商商和和有有业务往来的往来的单位及个人的位及个人的财物。物。A1、加、加强廉廉洁从从业和和职业道德教育；道德教育；2、认真真执行行劳务分包、分包、物物资设备采采购租租赁招投招投标制度；制度；3、加、加强对劳务队、物、物资设备供供应商的管理；商的管理；4、完善工程、完善工程签证管理管理制度；制度；5、加、加强对相关相关业务过程的程的监控、控、监督；督；6、与供、与供应商商签订廉政廉政协议，加，加强廉政廉政监督；督；7、建立关、建立关键岗位位实行行定期定期轮岗制度。制度。2收收受受、索索要要劳务队、材材料料供供货商商和和有有业务往往来来的的单位位及及个个人人的的回回扣扣费、好好处费A3个个人人在在劳务队、材材料料供供应商商和和有有业务往往来来的的单位位及及个个人人处报销各各种种费用。用。A4弄弄虚虚作作假假签证人人工工费、机机械械台台班班费等等，超超付付或或大大额现金金支支付付劳务队伍伍、材料商相关款材料商相关款项。A5参参加加劳务队、材材料料供供应商商和和有有业务往往来来的的单位位及及个个人人可可能能对业务公公正正有影响的宴有影响的宴请和和娱乐活活动。B6要要求求或或接接受受劳务队、材材料料供供应商商和和有有业务往往来来的的单位位及及个个人人为自自己己或或亲属提供属提供财物、物、报销费用。用。A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施4序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施一与劳务序序号号风险源源(点点)表表现形形式式风险等等级防防范范措措施施二二业务行行为、活活动1把把业务活活动中中收收取取的的折折扣扣费、礼礼金金、礼礼券券、礼物据礼物据为己有或私分。己有或私分。A1、认真落真落实三重三重一大决策及党政一大决策及党政会会签制度；制度；2、加、加强对项目目资金的管理；加金的管理；加强对项目目费用开支用开支的的监控、控、监督；督；3、加、加强对公司公司资质、印信等、印信等资料、料、材料的管理；材料的管理；4、项目人目人员薪酬薪酬待遇、福利等由待遇、福利等由公司公司统一一规定；定；5、加、加强群众群众监督。督。2个个人人决决定定大大额资金金运运作作，个个人人经办大大额费用用开支，自己开支，自己签字字报销自己自己经手的手的费用。用。A3把把自自己己的的亲属属引引进项目目从从事事分分包包工工程程、供供应物物资设备等与等与项目目发生生经济关系的关系的业务。A4侵侵占占、截截留留项目目收收入入，指指使使财会会人人员做做假假帐、假假报表，表，设立立“小金小金库”。A5挪用、拆借挪用、拆借项目目资金或用金或用项目目资金金对外放外放贷。A6公款私存、私分私用利息。公款私存、私分私用利息。A7以公司名以公司名义私下承私下承揽工程，体外运行。工程，体外运行。A8私自决定本人的工私自决定本人的工资、奖金等相关金等相关报酬。酬。B9个个人人或或数数人人集集资购买机机具具、设备等等转租租给项目目和和劳务队伍伍，个个人人或或数数人人集集资倒倒卖材材料料设备给项目目赚价差。价差。A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施5序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施二业务行序序号号风险源源(点点)表表现形形式式风险等等级防防范范措措施施三三生活情生活情趣趣1参参与与赌博博、嫖嫖娼娼、吸吸毒毒等等违法行法行为。A1、加、加强个人个人修养教育；修养教育；2、加、加强费用用开支的控制、开支的控制、审核。核。2用用公公款款大大吃吃大大喝喝及及参参加加相相关关娱乐活活动。B项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施6序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施三生活情二、二、项目项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施序号序号部部门/岗位位风险源源表表现形式形式防控措施防控措施1经理、副理、副经理理51872办公室公室61253商商务部部71574工程部工程部7945物物资设备部部416106安全安全环境部境部41967劳务管理管理员9938财务部部453合合计46103457二、项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施序号部门/岗位风序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级一一项目目经理、理、副副经理理劳务分包分包管理管理1擅擅自自决决定定劳务分分包包队伍伍或或在在劳务队伍伍选择过程程中中为特特殊殊关关系系者者提供便利，提供便利，谋取私利。取私利。A2接接收收、索索要要、占占用用劳务分分包包商商财物物，从从而而降降低低对其其管管理理要要求求或或减免其减免其责任。任。A3与与劳务分包商合伙勾分包商合伙勾结，妨害，妨害项目利益，目利益，谋取私利。取私利。A4接接受受劳务分分包包商商好好处拉拉拢，在在工工程程量量核核定定签证及及结算算、工工程程款款分配支付等分配支付等环节为其提供便利。其提供便利。A5将将自自己己的的亲属属、亲戚戚、朋朋友友或或其其他他特特殊殊关关系系人人引引进项目目分分包包、肢解工程，妨害肢解工程，妨害项目利益，目利益，谋取私利。取私利。A物物资设备采采购租租赁管理管理1擅擅自自决决定定物物资设备供供应厂厂商商或或在在物物资设备供供应厂厂商商选择过程程中中为特殊关系者提供便利，特殊关系者提供便利，谋取私利。取私利。A2与与物物资设备供供应商商合合伙伙勾勾结，在在物物资设备型型号号、数数量量、质量量、价格等方面做文章，妨害价格等方面做文章，妨害项目利益，目利益，谋取私利。取私利。A3接接受受物物资设备供供应商商的的好好处，在在物物资设备验收收、管管理理、计价价、款款项支付等方面支付等方面为其提供便利，妨害其提供便利，妨害项目利益。目利益。A4将将自自己己的的亲属属、亲戚戚、朋朋友友或或其其他他特特殊殊关关系系人人引引进项目目供供应物物资设备，妨害，妨害项目利益，目利益，谋取私利。取私利。A5私自私自处理理废旧材料、旧材料、设备，贪污或私分、私用所得款或私分、私用所得款项。A项目经理、副经理项目经理、副经理岗位廉洁风险岗位廉洁风险8序号部门风险源（点）表现形式风险等级一项目经理、副经理劳务分序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级一一项目目经理、副理、副经理理施工管施工管理理1接接受受关关联人人好好处拉拉拢，降降低低施施工工管管理理标准准、要要求求，妨害妨害项目利益。目利益。B2在在项目目发生生质量量、安安全全事事故故或或业主主投投诉事事件件时，因因接受关接受关联人好人好处，故意，故意隐瞒真相、偏袒当事人。真相、偏袒当事人。A费用管用管理理1以以项目目开开支支为由由，报销自自己己及及亲属属、朋朋友友等等特特殊殊关关系人消系人消费开支。开支。A2巧立名目，虚增巧立名目，虚增项目成本，套取目成本，套取资金私分、私用。金私分、私用。A3隐匿、截留、匿、截留、贪污项目相关目相关资金。金。A人事薪人事薪酬管理酬管理1受受关关联人人好好处或或特特殊殊关关系系人人影影响响，在在岗位位安安排排等等方方面面给相关人提供便利。相关人提供便利。A2擅自擅自给自己或特殊关系人提高薪酬待遇。自己或特殊关系人提高薪酬待遇。B3巧立名目，巧立名目，滥发福利、福利、奖金。金。B项目经理、副经理项目经理、副经理岗位廉洁风险岗位廉洁风险9序号部门风险源（点）表现形式风险等级一项目经理、副经理施工管责任人任人项目目经理、副理、副经理理防范措施防范措施1、加、加强廉廉洁从从业及及职业道德教育；道德教育；2、严格推行格推行劳务招投招投标、劳务队伍管理、工程伍管理、工程签证管理管理等制度等制度规定；定；3、加、加强对项目目劳务管理的管理的监控、控、监督；督；4、强力推行物力推行物资设备采采购租租赁招投招投标制度；制度；5、加、加强对项目物目物资设备采采购租租赁管理的管理的监控、控、监督；督；6、加、加强对项目施工管理的目施工管理的监控、控、监督，保障督，保障项目科学、目科学、有序有序进行；行；7、加、加强对项目目费用开支的用开支的监控、控、监督及督及审核措施。核措施。项目经理、副经理项目经理、副经理岗位廉洁风险防控措施岗位廉洁风险防控措施10责任人项目经理、副经理防范措施1、加强廉洁从业及职业道德教育序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级二二项目目办公室主公室主任、副任、副主任主任岗位位对外接外接待公关待公关1利利用用对外外接接待待机机会会或或事事由由，贪污、截截留留公公款款或或报销个人个人费用、利用公款用、利用公款办私事。私事。A2虚增接待开支，套取虚增接待开支，套取贪污公款。公款。A3在在对外外公公关关过程程中中，少少支支多多报费用用或或直直接接截截留留贪污公款。公款。A办公及公及后勤保后勤保障用品障用品购置管置管理理1接接受受供供应商商家家好好处，购进低低质、高高价价的的办公公及及后后勤勤保障用品。保障用品。A2利利用用购置置办公公及及后后勤勤保保障障用用品品机机会会或或事事由由，贪污、截留公款或截留公款或报销个人个人费用、利用公款用、利用公款办私事。私事。A3虚增虚增办公及后勤保障用品开支，套取公及后勤保障用品开支，套取贪污公款。公款。A办公及公及后勤保后勤保障用品障用品购置管置管理理1将将购置置的的办公公及及后后勤勤保保障障用用品品据据为己己有有或或发放放给自自己的己的亲属、朋友、特殊关系人。属、朋友、特殊关系人。A2在在处理理废旧旧办公公及及后后勤勤保保障障用用品品时接接受受收收购人人好好处，低价低价处理。理。A车辆管管理理1利用利用车辆维修、油料修、油料费用开支机会事由，用开支机会事由，谋取私利。取私利。B2利用管理利用管理车辆职权，公，公车私用或公款私用或公款报销私私车费用。用。B人事安人事安排排1私私自自安安排排自自己己的的亲属属、朋朋友友等等特特殊殊关关系系人人在在项目目后后勤勤务工、从工、从业。B项目办公室主任、副主任岗位项目办公室主任、副主任岗位廉洁风险廉洁风险11序号部门风险源（点）表现形式风险等级二项目办公室主任、副主任项目办公室主任、副主任项目办公室主任、副主任岗位岗位解决风险防范措施解决风险防范措施责任人任人项目目办公室主任、副主任公室主任、副主任防范措施防范措施1、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；2、加强项目相关费用开支的审批、审核措施；、加强项目相关费用开支的审批、审核措施；3、加强项目办公及后勤保障用品的管理；、加强项目办公及后勤保障用品的管理；4、完善项目车辆管理制度。、完善项目车辆管理制度。12项目办公室主任、副主任岗位解决风险防范措施责任人项目办公室主项目办公室项目办公室一般业务人员廉洁风险及防控措施一般业务人员廉洁风险及防控措施部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级防范措施防范措施责任任人人项目目办公公室室执行行经理、理、业务主主办岗位位综合合业务1在在对外外接接待待公公关关、办公公用用品品及及后后勤勤保保障障用用品品购置置、车辆管管理理、人人事事安安排排等等业务过程程中中谋私私利利或或为特特殊殊关关系系人人提提供供便便利。利。B加加强廉廉洁教教育育，加加大大过程程监督督力度。力度。业务经办人人员13项目办公室一般业务人员廉洁风险及防控措施部门风险源（点）表现序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级三三项目商目商务部部经理、副理、副经理理岗位位招投招投标活活动组织1在在项目目相相关关招招投投标活活动中中，以以给参参与与投投标者者泄露泄露项目商目商务秘密秘密为代价，代价，获取私利。取私利。A2利利用用职务之之便便，将将自自己己亲属属、朋朋友友或或特特殊殊关关系人引系人引进项目参与投目参与投标，谋取私利。取私利。A3受受关关联人人好好处，将将不不合合格格分分包包商商引引进项目目参参与投与投标。A合合约管管理理1为自自己己或或特特殊殊关关系系人人、小小团伙伙利利益益，违背背总承包合承包合约条款行事，妨害条款行事，妨害项目利益。目利益。A2接接受受关关联人人好好处，私私自自更更改改分分包包合合约条条款款或或降降低低履履约条条件件，为分分包包商商提提供供便便利利，为自自己己或特殊关系人或特殊关系人谋利。利。A3接接受受关关联人人好好处，放放松松对合合约相相对方方履履约的的监督管理，妨害督管理，妨害项目利益。目利益。A4接接受受关关联人人好好处，私私自自出出借借、复复印印应控控制制、保保密密的的合合约文文件件、资料料给分分包包商商，妨妨害害项目目利益。利益。A项目商务部经理、副经理岗位项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险廉洁风险14序号部门风险源（点）表现形式风险等级三项目商务部经理、副经理序号序号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级三三项目商目商务部部经理、副理、副经理理岗位位预结算算管理管理1办理理虚虚假假预结算算，套套取取项目目资金金供供自自己己或或小小团伙支配。伙支配。A2为了了小小团伙伙利利益益，在在相相关关预算算业务中中弄弄虚虚作假、欺上作假、欺上瞒下，妨害下，妨害项目利益。目利益。A3在在办理理总包包结算算时，接接受受相相关关方方好好处而而放放弃原弃原则，妨害，妨害项目利益。目利益。A4在在办理理分分包包结算算时，接接受受分分包包方方好好处拉拉拢，为其提供便利，妨害其提供便利，妨害项目利益。目利益。A5在在办理理相相关关计量量、计价价业务时，接接受受相相关关方好方好处，凭空，凭空为其增量、增价。其增量、增价。A6假假借借结算算公公关关事事由由，贪污、隐匿匿相相关关费用用资金，金，谋取私利或取私利或办私事。私事。A分包分包签证管理管理1接接受受关关联人人好好处，为分分包包商商办理理虚虚假假签证或或为其在其在签证中增量、增价。中增量、增价。A2接接受受关关联人人好好处，在在分分包包签证复复核核中中把把关关不不严，把不合，把不合规签证给分包商分包商计量、量、计价。价。A3私私自自或或与与其其他他部部门人人员勾勾结编造造虚虚假假签证，为自己或特殊关系人、小自己或特殊关系人、小团伙伙谋利。利。A项目商务部经理、副经理岗位项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险廉洁风险15序号部门风险源（点）表现形式风险等级三项目商务部经理、副经责任人任人项目目项目商务部经理、副经理项目商务部经理、副经理防范措施防范措施1、加、加强对项目人目人员廉廉洁从从业及及职业道德教育；道德教育；2、强力推行力推行劳务、物、物资设备采采购租租赁招投招投标管理、合管理、合约管管理、理、预结算管理制度算管理制度规定；定；3、加、加强对项目相关招投目相关招投标活活动及合及合约管理管理业务的的监控、控、监督；督；4、相关、相关资料、文件料、文件专人保管，履行人保管，履行严格的收格的收发文登文登记手手续；5、加、加强对项目目预结算算业务的的监控、控、监督及督及审计；6、完善分包、完善分包签证管理制度，加管理制度，加强对分包分包签证的的审核、核、审计。项目商务部经理、副经理岗位项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险防控措施廉洁风险防控措施16责任人项目项目商务部经理、副经理防范措施1、加强对项目人员廉部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级防范措防范措施施责任任人人项目商目商务部部预、结算算员岗位位分包分包签证审核核1在在办理理分分包包签证审核核时，接接受受关关联人好人好处，草率行事。，草率行事。B加加强廉廉洁教教育育，加加大大过程程监督督力度。力度。项目目商商务部部预、结算算员分包月分包月进度款度款核算核算2接接受受关关联人人好好处，在在给分分包包商商办理理月月进度度款款核核算算时增增量量、增增额。B分包分包结算确算确认3接接受受关关联人人好好处，在在给分分包包商商办理理结算算时提提供供便便利利，妨妨害害项目利益。目利益。A项目项目商务部一般业务人员廉洁风险及防控措施商务部一般业务人员廉洁风险及防控措施17部门风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人项目商务部预、序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级四四项目目总工、工、工程工程（技（技术、质量）量）负责人人岗位位项目策划目策划及施工方及施工方案案编制制1在在项目目策策划划时，接接受受关关联人人好好处，为其其相相关关利利益益考考虑，不按，不按项目目实际情况或需要情况或需要进行策划。行策划。A2在在编制制施施工工方方案案时，接接受受分分包包方方或或材材料料商商好好处，降低施工工降低施工工艺标准和准和对物物资设备的材的材质要求。要求。A工程工程签证1在在相相关关工工程程量量签证过程程中中，接接受受关关联人人好好处，为相关方提供便利，妨害相关方提供便利，妨害项目利益。目利益。A施工施工组织及工期控及工期控制制1接接受受关关联人人好好处，在在施施工工组织及及工工期期控控制制方方面面为相关方降低相关方降低标准和要求。准和要求。A技技术质量量控制控制1接接受受关关联人人好好处，在在技技术、质量量控控制制方方面面为相相关关方降低方降低标准和要求。准和要求。A资料管理料管理1在在相相关关资料料收收集集、整整理理、编制制过程程中中，考考虑小小团伙利益而弄虚作假，伙利益而弄虚作假，给项目埋下目埋下隐患。患。A2接接受受关关联人人好好处，擅擅自自给相相关关方方出出借借、复复印印相相关关材料、材料、资料，妨害料，妨害项目利益。目利益。B工程工程验收收及及奖项申申报1在在办理理工工程程验收收及及相相关关奖项申申报过程程中中故故意意夸夸大大相关相关费用开支，用开支，贪污截留公款。截留公款。B项目总工、工程（技术、质量）负责人岗位项目总工、工程（技术、质量）负责人岗位廉洁风险廉洁风险18序号部门风险源（点）表现形式风险等级四项目总工、工程（技术、责任人任人项目目总工、工程（技工、工程（技术、质量）量）负责人人防范措施防范措施1、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；2、强力推行技术管理、质量管理、施工管理、劳务管理、强力推行技术管理、质量管理、施工管理、劳务管理、资料管理等制度规定；资料管理等制度规定；3、完善签证管理制度并强化对签证办理过程的监控、监、完善签证管理制度并强化对签证办理过程的监控、监督措施。督措施。项目总工、工程（技术、质量）负责人岗位项目总工、工程（技术、质量）负责人岗位廉洁风险防控措施廉洁风险防控措施19责任人项目总工、工程（技术、质量）负责人防范措施1、加强对项部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级防范措防范措施施责任人任人项目工程部目工程部技技术员、质量量员、施工、施工员、测量量员、试验员、资料料员岗位位综合合业务1在在技技术管管理理、质量量管管理理、施施工工管管理理、测量量试验管管理理、资料料管管理理等等业务过程程中中谋取取私私利利或或接接受受关关联人人好好处而而弄弄虚虚作作假假、降降低低管管理理标准准，妨妨害害项目目利利益。益。B加加强廉廉洁教育，教育，加大加大过程程监督督力度。力度。项目工目工程部程部技技术员、质量量员、施工施工员、测量量员、试验员、资料料员项目项目工程部一般业务人员廉洁风险及防控措施工程部一般业务人员廉洁风险及防控措施20部门风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人项目工程部技术序号序号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级五五项目目物物资设备部部经理、理、副副经理理岗位位物物资设备采采购租租赁招招标1在物在物资设备采采购租租赁招招标过程中，收程中，收取投取投标单位的好位的好处，为其其顺利中利中标创造条件、提供便利，妨害造条件、提供便利，妨害项目利益。目利益。A2接受关接受关联人好人好处，把不合格物，把不合格物资设备供供应商引商引进项目参与投目参与投标。A3为贪私利与物私利与物资设备供供应商串通商串通围标，保其中保其中标。A4把自己的把自己的亲属、属、亲戚、朋友等其他特戚、朋友等其他特殊关系人引殊关系人引进项目参与物目参与物资设备供供应招投招投标。A物物资设备采采购租租赁管理管理1接受供接受供应商好商好处，购进或租或租赁低低质、高价物高价物资设备。A2与供与供应商交往中吃、拿、卡、要，从商交往中吃、拿、卡、要，从而而为其在物其在物资设备供供应过程中提供便程中提供便利，妨害利，妨害项目利益。目利益。A项目项目物资设备部经理、副经理岗位物资设备部经理、副经理岗位廉洁风险廉洁风险21序号部门风险源（点）表现形式风险等级五项目物资设备部经理、副序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级五五项目目物物资设备部部经理、理、副副经理理岗位位物物资设备采采购租租赁管理管理3通通过虚假采虚假采购、租、租赁手手续套取套取项目目资金，金，由自己或小由自己或小团伙伙贪污支配。支配。A4为贪私利，无招私利，无招标确定供确定供应商、无合同商、无合同让供供应商供商供应物物资设备或或为其其办理付款理付款手手续。A5接受供接受供应商好商好处，为其提供、泄露其提供、泄露项目目内部相关信息，妨害内部相关信息，妨害项目利益。目利益。A6接受供接受供应商好商好处，在采，在采购租租赁的物的物资设备进场时验收收规格、格、质量、数量等方面量、数量等方面为其提供便利，妨害其提供便利，妨害项目利益。目利益。A7自己或自己或亲属、属、亲戚、朋友占用戚、朋友占用项目的物目的物资设备。A废旧旧物物资处理理1收受收受废旧物旧物资设备收收购商商贿赂，廉价，廉价处理理项目目废旧物旧物资设备。A2隐匿、截留、匿、截留、贪污废旧物旧物资设备处理款，理款，由自己或小由自己或小团伙支配。伙支配。A3将将废旧物旧物资设备据据为己有或无己有或无偿、廉价、廉价处理理给自己的自己的亲属、属、亲戚、朋友等特殊戚、朋友等特殊关系人。关系人。A项目项目物资设备部经理、副经理岗位物资设备部经理、副经理岗位廉洁风险廉洁风险22序号部门风险源（点）表现形式风险等级五项目物资设备部经理、副责任人任人项目目物物资设备部部经理、副理、副经理理防范措施防范措施1、加、加强廉廉洁从从业意意识教育和警示教育，提高教育和警示教育，提高职业道德；道德；2、物、物资招投招投标过程公开，程公开，评标时须有相关部有相关部门参与，参与，纪检部部门监督，大宗物督，大宗物资由局、公司由局、公司实行集中采行集中采购；3、物、物资现场验收入收入库必必须有有项目技目技术员、劳务队材料材料员签字确字确认；4、定期、定期对物物资量耗量耗进行行盘点和点和审计；5、严格月格月报表制度，每月表制度，每月对物物资进场情况、消耗情况、剩情况、消耗情况、剩余情况、余情况、报废情况等上情况等上报公司；公司；6、严格遵守局、公司物格遵守局、公司物资管理相关制度和流程，上管理相关制度和流程，上级业务归口管理部口管理部门及及时进行行检查；7、开展效能、开展效能监察工作，察工作，对物物资管理中的突出管理中的突出问题进行行专项检查；8、废旧物旧物资处理理过程及程及处理理结果需公开，并需有果需公开，并需有项目目现场管理人管理人员、物、物资管理人管理人员、施工、施工队伍人伍人员共同参加共同参加处理；理；9、物、物资保管建立台保管建立台账。项目物资设备部经理、副经理岗位项目物资设备部经理、副经理岗位廉洁风险防控措施廉洁风险防控措施23责任人项目物资设备部经理、副经理防范措施1、加强廉洁从业意识部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级防范措防范措施施责任人任人项目材目材资料料员、物物资料料员岗位位业务管管理理1在在物物资设备采采购租租赁、验收收、管管理理、统计等等业务过程程中中向向供供应商商吃吃、拿拿、卡卡、要要，为其其提提供供便便利利，妨妨害害项目目利利益。益。B加加强廉廉洁教育，教育，加大加大过程程监督督力度。力度。项目材目材资料料员、物物资料料员项目项目物资部一般业务人员廉洁风险及防控措施物资部一般业务人员廉洁风险及防控措施24部门风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人项目材资料员、序号序号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级六六项目目安全安全环境境部安部安全全总监、安全安全负责人人岗位位现场安安全管理全管理1接受接受现场作作业队伍的好伍的好处，放松，放松对其安全管理要求。其安全管理要求。A2在在安安全全检查及及安安全全隐患患排排查过程程中中，接接受受相相关关方方好好处，发现问题视而不而不见或不作或不作处理。理。A3接接受受相相关关方方好好处，对其其现场存存在在的的安安全全问题降降低低整整改改条件或减条件或减轻处罚。A4接受关接受关联人好人好处，相关安全，相关安全奖惩决定不合理。决定不合理。B安全用安全用品配品配备1接接受受供供应商商贿赂，购进低低质、高高价价安安全全用用品品或或在在安安全全用品用品进场检验时放松要求。放松要求。A2以以安安全全用用品品配配备为名名，购进自自己己亲属属、亲戚戚、朋朋友友等等特殊关系人特殊关系人销售的物品。售的物品。B3借借安安全全用用品品配配备之之名名，贪污公公款款或或用用公公款款购买私私人人用用品、品、办私事。私事。A安全达安全达标创优活活动1为自自己己或或小小团伙伙利利益益，在在相相关关安安全全达达标及及创优活活动中中弄虚作假。弄虚作假。B2以以安安全全达达标及及创优公公关关费用用为由由，贪污公公款款或或用用公公款款办私事。私事。A项目项目安全环境部安全总监、安全负责人岗位安全环境部安全总监、安全负责人岗位廉洁风险廉洁风险25序号部门风险源（点）表现形式风险等级六项目安全环境部安全总监责任人任人项目目物物资设备部部经理、副理、副经理理防范措施防范措施1、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；2、认真落实项目安全管理各项制度、规定；、认真落实项目安全管理各项制度、规定；3、认真落实项目安全用品配备各项制度、规定；、认真落实项目安全用品配备各项制度、规定；4、加强对相关安全费用开支的审核、监督；、加强对相关安全费用开支的审核、监督；5、对现场安全问题的奖惩严格遵守国家规定和公司管理、对现场安全问题的奖惩严格遵守国家规定和公司管理制度。制度。项目安全环境部安全总监、安全负责人岗位项目安全环境部安全总监、安全负责人岗位廉洁风险防控措施廉洁风险防控措施26责任人项目物资设备部经理、副经理防范措施1、加强对项目人员廉部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级防范措施防范措施责任人任人项目安目安全全环境境部安全部安全员、资料料员岗位位综合合业务1在在项目目现场安安全全管管理理、安安全全用用品品配配备、安安全全达达标创优活活动、安安全全资料料管管理理等等工工作作过程程中中谋取取私私利利或或为特特殊殊关系人提供便利。关系人提供便利。C加加 强 廉廉 洁教教 育育，加加大大 过 程程 监督力度。督力度。项目安目安全全环境境部安全部安全员、资料料员项目项目安全环境部一般业务人员廉洁风险及防控措施安全环境部一般业务人员廉洁风险及防控措施27部门风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人项目安全环境部序序号号部部门/岗位位风险源源（点）（点）表表现形式形式风险等等级七七项目目劳务管理管理员岗位位劳务合合同同1为劳务单位位隐瞒或者制造虚假合同，并接受或者制造虚假合同，并接受劳务单位提供的礼品。位提供的礼品。B劳务考考勤勤2虚虚报劳务人人员用工情况，用工情况，导致致项目无法真是掌控目无法真是掌控项目目劳动力。力。B劳务工工资表表3未能如未能如实下下发劳务工工资，而捏造，而捏造劳务工工资本。本。A劳务承承诺书4承承诺书不完善，未能及不完善，未能及时完善，完善，给项目管理造成目管理造成一定的影响。一定的影响。C劳务组织机构机构5提供的提供的劳动组织机构机构图与与实际上上岗人人员不符，放不符，放纵劳务单位的此行位的此行为。A劳务任任命命书6任命任命书并非本并非本劳务单位法人位法人说签订，加盖公章，加盖公章为伪造章，造章，为项目的管理增加目的管理增加难度，把关不度，把关不严。B劳务考考核核7月度月度劳务考核，根据个人感知度考核，提供虚假考核，根据个人感知度考核，提供虚假数据，接收数据，接收劳务单位的好位的好处。B劳务花花名册名册8花名册花名册汇总表与身份表与身份证复印件不相复印件不相对应，不予以，不予以追究，而与追究，而与劳务队伍一同捏造。伍一同捏造。C劳务身身份份证管管理理9劳务身份身份证复印件非真复印件非真实入入场人人员，劳务队伍随伍随意提供，收意提供，收买劳务管理人管理人员合合谋，不予以追究。，不予以追究。C项目项目劳务管理员劳务管理员岗位岗位廉洁风险廉洁风险28序号部门风险源（点）表现形式风险等级七项目劳务管理员岗位劳务责任人任人项目目劳务管理管理员防范措施防范措施1、增强个人廉洁从业意识及职业道德；、增强个人廉洁从业意识及职业道德；2、权力制衡，并实行监督；、权力制衡，并实行监督；3、有关基础资料及时上报公司备案。、有关基础资料及时上报公司备案。项目项目劳务管理员劳务管理员岗位岗位廉洁风险防控措施廉洁风险防控措施29责任人项目劳务管理员防范措施1、增强个人廉洁从业意识及职业道序序号号部部门/岗位位风险源源(点点)表表现形形式式风险等等级八八项目目总会、会、财务部部经理、副理、副经理理岗位位资金管金管理理1在在资金收支金收支过程中不遵守程中不遵守规定，吃定，吃拿卡要、徇私舞弊，拿卡要、徇私舞弊，为自己自己谋利或利或为特殊关系人提供便利。特殊关系人提供便利。A2利用利用职务之便挪用或之便挪用或贪污公款、私公款、私设小金小金库由自己或小由自己或小团伙支配。伙支配。A账务管管理理3自行或自行或强迫、指使、授意部迫、指使、授意部门人人员做假做假账，为自己或小自己或小团伙伙谋利。利。A费用管用管理理4在在单位日常位日常费用核用核销过程中徇私舞程中徇私舞弊，弊，为自己或特殊关系人自己或特殊关系人谋利。利。A项目目财务部部执行行经理、理、业务主主办岗位位业务管管理理1在在资金管理、金管理、账务管理、管理、费用管理用管理业务过程中吃拿卡要、徇私舞弊、程中吃拿卡要、徇私舞弊、损公肥私。公肥私。B项目项目财务部人员财务部人员岗位岗位廉洁风险廉洁风险30序号部门/岗位风险源表现形式风险等级八项目总会、财务部责任人任人项目总会、财务部人员目总会、财务部人员防范措施防范措施1、加强廉洁从业和职业道德教育；、加强廉洁从业和职业道德教育；2、严格执行资金管理、账务管理、费用管理等相关财务、严格执行资金管理、账务管理、费用管理等相关财务资金管理制度；资金管理制度；3、对相关业务行为进行有效监控、监督。、对相关业务行为进行有效监控、监督。项目项目财务部人员财务部人员岗位岗位廉洁风险防控措施廉洁风险防控措施31责任人项目总会、财务部人员防范措施1、加强廉洁从业和职业道德 谢谢 谢谢 ！项目廉政风险及防控措施宣贯完毕。项目廉政风险及防控措施宣贯完毕。32谢谢！项目廉政风险及防控措施宣贯完毕。32