安踏绩效考核运行细则细则

分销商绩效考核运行细则第一条目的为提高分销商员工的工作绩效，进而提高公司的整体绩效，特制定本制度以配合 分销商总经理及经营性区域总经理考核及薪资管理办法和分销商员工考核及 薪资管理办法的实施。第二条适用范围本细则适用于各分销商绩效考核。具体参见管理办法所辖定范围。以下是部门 划分基准及相关说明，各分销商对照后做相应调整：总经理(-)部门分类按上图所示：各分销商根据部门职能的不同统一划分为七个部门，分别是市 场业务部、零售业务部、营运中心下辖四个部门(销售部、工程部、商品部、 客服部)、行政部；其中，市场业务部与零售业务部组成公司的经营业务运作 部门;营运中心所辖部门及行政部为资源支持的提供部门。(-)各部门的功能描述1. 市场业务部：负责市场批发业务的管理和拓展，对公司年度批发业务各项 经济指标的完成负责。下辖根据区域划分形成的区域代表若干名，对划分区域 内的单店及拓展业务进行管理，根据业务量可组成2-3人的区域管理团队， 由主管或经理级人员担任.(1) 单店管理，职能重点：A. 产品管理：畅销货品覆盖率；畅销货品充足率；滞销货品降减；B. 店务管理：包括人员管理、POP管理及店面形象改善。(2) 网点拓展，职能重点：包括网点关、扩、增业务.2. 零售业务部：负责自营零售业务的管理、拓展和营运效益，下设拓展组、 商品组、零售代表若干名。(1) 拓展组：在自营网点的基础上进行零售拓展业务。(2) 商品组：对单店商品价格的监控；滞销货品降解；单店之间的产品日常归 并管理;对销售部的货品釆购要求和单店产品的需求。该负责人由主管或主管级 以上人员担任。(3) 零售代表：对单店的营运效益负责，工作职能在等同于市场业务部区域管理 的前提下，相对于商品组是“执行人”的角色，是零售业务部的核心组成部分(商品组负责“引导与管理”，因此零售代表对所有商品的折扣应报商品组审核后 再提交审批）；该职务由主管级人员担任.3. 营运中心：以单店为核心，提供全套服务支持，即包括单店设计、装修、开 业企划、货品安排、人员培训、样品陈列的全过程服务.（1）销售部:负责产品进货、销售、库存的所有产品链管理过程，以支持市场 的产品需求为主要工作重点；负责人由经理级人员担任或经理级以上人员兼任, 下设物流组。（2）工程部：包括设计、物料釆购、施工、工程监理、验收全过程，专门负 责工程事宜的处理。（3）商品部:在职务设置及人员编制上应保证其釆购职能与销售信息分析功能 的发挥，即对产品的采购负责.（4）客服部：下设陈列、培训、企划三个职能组.4. 行政部：下设人事组与考核组，人事组负责人员招聘及制订培训方案，监督 培训效果；考核组承办对各部门及人员月度、年度的考核。该部门负责人由经 理级人员担任。（三）办事处的设置属于零售业务系统的驻外办事处，可参照零售业务部的架构单独设立，其总体经营指标直接向总经理负责.（四）相关规定1. 各分销商须严格按照要求进行组织架构和部门功能的整合，部门功能统一按 要求设置，不允许出现职能交叉；目前业务量未涉及或很少涉及的，可在编制 上从简，但仍应预留出相应的职能部门以备发展之用，不得将其转入其它部门;2. 原则上职位与职能对等:营运中心负责人必须由副总以上人员担任或兼任，各部门负责人以经理级人员担任或其上级人员兼任，各组负责人及区域代表、零售代表以主管级人员担任或其上级人员兼任。第四条考核周期3.各部门负责人如未有明确能胜任的经理人选,可暂由副经理担任。第三条（一）考核结果的用途薪酬的调整；（二）奖金的分配；（三）职务（或岗位）的调整；（四）员工培训.考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于各月份结束后5日内完成；年度 考核于次年2月15日前完成.第五条考核职责划分（一）分管总经理（集团公司，下同）职责1. 负责考核管理办法及实施细则的执行批准及修改批准；2. 负责对分销商总经理及经营性区域总经理年度考核目标的拟定；3. 分销商各部门考核指标及目标分解表的批准；4. 负责对分销商总经理及经营性区域总经理年度考核结果的市批；5. 针对考核结果分析与各分销商总经理及经营性区域总经理进行绩效反馈面 谈；6. 各级考核申诉的最终裁定。（二）稽核部职责1、对分销商进行先期的各项考核工作的培训与指导；2、各级考核指标拟订、与被考核人的沟通及报批下发；3、负责对分销商总经理及经营性区域总经理的年度绩效考评，转各分销商确认 后由稽核部提交分管总经理审批；4、对分销商各部门考核过程进行监督与检查；5、协调、处理关于分销商总经理及经营性区域总经理考核申诉的具体工作；6、对考核过程中不规范行为进行纠正、指导，严重者报请处罚；7、出具各分销商总经理及经营性区域总经理年度考核工作报告，呈分管总经理 审核；8、受理各分销商的绩效反馈意见，以作为绩效考核工作不断改进的依据。（三）分销商总经理职责1. 统筹公司各部门的绩效考核工作，并对绩效工作的正常展开负全面责任；2. 成立考核小组或委托分管副总具体负责各部门的绩效考核工作；3. 由各部门经理提供考核数据支持,完成对部门人员年度考核时个人评估系数 的分配确定（同上，可委托考核小组或分管副总）；4. 各部门考核结果的审批；5. 各部门考核申诉的处理；6. 根据提供的每季度考核工作分析，与各部门经理进行绩效反馈面谈。（四）各分销商部门经理职责（除财务部门）1. 协助行政部对部门人员的定岗、定职、定责，建立健全人事档案及考核资料;2. 建立本部门人员的考核标准制度（自定），并报总经理批准后实施；3. 收集整理部门内人员的考核数据，为计算年度绩效工资时个人评估系数的确 定提供提依据；4. 协助行政部门的员工申诉受理，提供调查取证支持。（五）各分销商行政部门的职责1、负责月初及年度部门绩效考核工作的组织发起及行政协调工作；2、负责相关考核资料的收集，对稽核部要求的考核资料进行整理报备；3、出具部门季度考核工作分析报告并提交分销商总经理（或考核小组、分管副 总）：4、负责受理各部门关于考核工作的申诉，不能协调处理的上报总经理处理；（六）财务部门及相关数据提供部门职责1. 月初在行政部门组织的考核发起会议之前，认真复核考核表格及填写说明， 帮助完成数据收集及取数界定的改善；2. 对各级考核工作的数据收集提供积极支持，按要求报送给考核责任人；3. 配合稽核部门对考核结果的检查取证工作；4. 考核数据按己确定的办法进行提供，不受相关部门及个人的影响。第六条考核指标的权重权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度，以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。具体权重见月度考核和年度考核附表的相关内容.第七条考核程序（一）部门考核1. 月初1周内由行政部门组织发起本月份绩效考核，总经理委托的 考核小组或受托分管副总（以下称考核人）下达本月份考核任务，通 报上月份的考核情况；2. 财务部门及其它数据收集部门进行月度考核数据的收集汇总，于次 月3日前报送给考核人；3. 根据财务部等提供的数据，考核人计算填写各部门考核分值并将结 果反馈给各部门经理；4. 考核人将绩效考核结果交（分销商）总经理审批；5. 财务部根据审批结果核算工资，按程序上报批准后发放工资；6. 每季度结束后15日内由行政部作出本季度考核工作分析报告，提 交（分销商）总经理；7. 由（分销商）总经理进行与各部门经理的季度及年度的绩效面谈， 有相关绩效工作的改进建议以书面形式反馈到稽核部；8. 稽核部受理各分销商于季度、年度分析中的相关建议并做出回复； 有必要做出相关调整措施的，报分管总经理批准后下达执行；9. 年度绩效考核参照以上执行，于次年2月5日前完成。（二）分销商总经理及区域总经理考核1. 年末，由稽核部于次年1月7日前组织发起考核工作，分解考核 任务；同时根据拟定的下一年度绩效考核总体目标，稽核部具体 分解分销商总经理（及区域总经理）考核指标及部门考核指标， 报分管总经理批准后于1月10日前下达各分销商；2. 根据从公司财务审计及其他部门收集过来的数据，稽核部在1 月底完成绩效考核分值的评分工作；3. 根据绩效考核分值和相关数据计算得出分销商总经理及区域总 经理的年度经营业绩奖励，返分销商总经理及区域总经理确认后 提交分管总经理审批；4. 稽核部将审批结果返各分销商财务部门计发分销商总经理及区 域总经理年度经营业绩奖励；5. 次年2月15日前稽核部出具分销商总经理及区域总经理年度考 核分析报告，并提交分管总经理审核；6. 分管总经理与分销商总经理及区域总经理进行绩效面谈，综合各 方反馈意见.（三）考核流程图1. 部门月度考核实施考核 收集数据考核结呆发放工资 （财务部）上报审批核算工资（财务部）结果审批 （总经理）沟通反馈 （考核人）2. 部门年度考核卜一年度月份考核任务（总经理考核人）考核结杲发放年度绩效工资上报审批（财务部门）核算工资考核结果审批（财务部）一（总经理）3. 分销商总经理及区域总经理考核（年度）考核发起 （稽核部）1.布置本年度考核任务 k 2.分解卞一年度考核任务实施考核 数据支持考核结果结果审批（分管领导）（稽核部）改进措施（稽核部）改进调整输入（稽核部）绩效面谈（分管领导）第八条申诉受理（一）行政部接到职工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复.对于 申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理.（二）受理的申诉事件，首先由行政部对申诉内容进行调查，然后与部门主 管进行协调、沟通。不能协调的，行政部上报（分销商）总经理处理.（三）申诉处理答复：行政部应在十个工作日内明确答复申诉人；行政部不 能协调处理的申诉，应及时上报处理，并将进展情况告知申诉人。（分销商）总经理 在接到申诉后，一周内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。（四）对以上处理仍有不服的，最后由集团公司分管总经理裁决.详细流程见申诉流程图第九条申诉流程图关补充说明1. 工资总额（基本工资+绩效部分）以税前计算，代扣代缴部分由各分销商相关部 门统一办理；2. 本考核从2007年6月份开始,1至5月份不再纳入考核，即从发放6月份工资 时体现绩效工资；3. 由于统一为年薪制，在进行2007年年度绩效考核时，考核分值以月份平均分 值（6至12月份分值和/7）计算，工资基数为全年绩效工资；4. 试用期考核：试用期内不参与考核，工资计算按试用期相关规定执行；5. 试用期已满，转正后未满一年的，其年度绩效工资基数按转正后月份累计，不 足一个月的按一个月列入计算；6. 异地调动的员工，其当月绩效由原单位中止计算，转到新单位计算；年度绩效 由其新到单位计算，承接原单位的工作服务年限，按新的（若有调整）年度绩效 基数纳入计算；7. 公司内调迁参照第6条办理；8. 年内离职人员，离职当月即不计算绩效所得；部门年度绩效工资基数以年末在 职人员年度基数之和计算；9. 年度绩效资金预留：分销商总经理以三年为期，第四年开始发放第一年的年度 绩效资金预留，并依次类推；部门经理级（及以上）以一年为期，第二年发放第 一年的年度绩效资金预留并依次类推；经理级以下不做预留。第十条考核用表格及填表说明1.总经理及区域性总经理考核卡序业务类型指标名称权重目标计划实际完成指标得分考核数据来源计算方法1批发销售额10%财务报表1. 正向指标二实际完成/ 目标计划*100%水权重2、反向指标二目标计划/应收账款5%销售费用5%库存总额8%实际完成* 100%*权重3、正向指标是指销售 额、净利润率、街铺商 铺达成率4、反向指标是指支持市场资金、销售费用、库存总额；5、单店存销比为正反向 指标净利润10%2自营商场销售额8%财务报表净利润10%单店存销比8%3自营专卖店销售额8%财务报表净利润10%单店存销比8%4网点拓展新增网点达成率10%零售中心合计100%说明：1 L凡有经营旗舰店的分销商，其预算单列，由集团公司进行专项扶持，单项核算，经审批后预算内亏损不列入绩效考核，如超过审批后预算指标所产生的亏损则纳入绩效考核；2）。单项指标得分不超过120%。3）.以上指标取数及核算方法参照2007元月份下发的总经理绩效考核方案执行；但有以 下两点作出了调整：A. 净利润率调整为净利润按月度指标考核；B. 单店存销比计算公式改为：（期初库存/0.41） / （本月销售/平均折扣），平均折扣为0。41/ （1 一毛利率），自营商场的“本月销售”取销售流水数值；目标计划值为3. 5,对本条若有异议，可讨论后确定。4）.新增指标网点拓展目标计划值取数來源于授权经销协议：综合指标任务2.分销商各部门考核分销商绩效考核指标序 号被考 核部门指标名称权重标划完成 情况数据來源评分方法1营运产品售罄率中心订货准确率回款及时性大库库存安全指标预算指标费用率2市场 业务部订货指标达成率销售指标达成率预算指标费用率新增网点达成率改造网点达成率净利润达成率3零售 业务部订货指标达成率产品售罄率单店存销比净利润达成率新增自营网点达成率新增改造网点达成率预算指标费用率说明：1） 管理类部门（行政、人事、总务）的考核评分为以部门得分平均值，财务部门不纳 入考核；2）。营运中心下辖四个部门考核由各分销商自行分解，总体上应包含本表所列指标；3）单项指标得分不超过120%第十一条考核纪律暂行规定1. 除非有专门授权，任何人不得超出其职责范围干预共至阻碍考核工作的正常进行;2. 相关考核资料的提供及处理以本细则规定的时限为准,相关部门及人员不得故意延 迟上报；3. 考核工作应严肃进行，数据的来源及计算方法应准确可靠，严禁弄虚作假；4. 相关权限部门应加强考核过程的监督，其他部门应积极提供取证支持；5. 在考核过程中接触到的公司经营信息应在规定范围内传播，不得打听与自己职责范 围无关的事情，任何人不得故意扩散；6. 违反包括但不限于以上各条规定，造成严重后果的，一律参照公司相关规定进行处 理；7. 本细则在下发各分销商讨论同意后执行,其解释权归各分销商授权的分管部门及稽 核部.