公司十年发展规划

山西天泰投资集团有限公司十年发展规划纲要（2016-2025）自2000年以来，经过天泰全体员工的努力，由中房集团天泰房 地产开发公司发展成为山西天泰投资集团公司；从第一个十年（2000 2010年）发展规划的提前实现，到第二个十年（20062015年） 发展规划的基本实现，天泰人步履艰难的一步一个脚印走到了今天。在房地产业和宏观经济都处于持续下行的新常态下，按照用30 年打基础的百年天泰战略规划目标，系统的研究编制了第三个十年 （20162025年）发展规划纲要，用于指导天泰集团在2016-2025 这十年的发展实践。主要指标如下：序号项目第四个五年计划（20162020 年）第五个五年计划（20212025 年）1资 产 保 值 增 值集团公司每年净资产增值10%；2020年底集团公司净资产达5亿元；集团总资产达10亿元；集团公司每年净资产增值10%；2025年底集团公司净资产达10亿元；集团总资产达20亿元，2营集团年度营业额保持集团年度营业额保持在10业在10亿元以上；亿元以上；额利润额集团公司年度实现净集团公司年度实现净利润利润保持在3000-5000 保持在5000-10000万元;管理目标业务发展目标2020年底前继续完善 健全各项管理制度。规 范年度财务预算管理； 建立全员年度岗位目 标责任制考核体系；建 立岗位股权激励机制； 规范公司所有权和经 营管理权；完成国内业 务跨三省，国际业务有 合作；完成百年天泰30 年打基础任务。2020年底在山西以外 的（北京、上海、广东、 西安等区域）业务规模 和利润规模分别占集 团总规模的30%以上2025年底全部经营活动有 章可循。实现人才专业化、 管理规范化、生产标准化、 发展社会化；年度财务预 算管理；全员年度岗位目 标责任制和岗位股权激励 机制常态化；用理念规范 行为，用制度保障发展； 为进入百年天泰30年发 展期奠定基础。2025年底在山西以外的（北京、上海、广东、西 安等区域）业务规模和利 润规模分别占集团总规模 的50%以上万元；山西天泰投资集团有限公司十年规划发展纲要说明(2016-2025)百年天泰序天泰人要坚持树立“振兴民族经济、缔造百年天泰”的愿景目标； 坚持选择“走集体化发展的道路”坚持发扬“团结拼搏、诚信奉献” 的企业精神，坚持实行“科学管理、效益优先”的经营宗旨，坚持执 行“按劳分配、兼顾公平”的分配原则，坚持“企业发展、员工富裕、 股东受益、国家增税、回报社会”的价值理念；从而使天泰集团成为“股东利益的提供者、子孙后代的依靠者、社会稳定的支撑者、民族 利益的捍卫者、人类财富的创造者”最终实现天泰人“振兴民族经 济、缔造百年天泰”的愿景目标。千里之行始于足下。如何在房地产业和宏观经济都处于新常态 下，把握百年天泰的发展方向？为此，系统的研究编制好第三个十年 规划发展纲要，用于指导天泰集团在2016-2025这十年的发展实践。要激励经营管理团队，带动全体员工，圆满完成集团确定的各项 经营管理指标；要激励一代代天泰人“热爱家庭、热爱天泰、热爱祖 国、热爱世界”(一) 天泰集团天泰公司经过20年的发展，组建了以房地产开发为主业的天泰 集团公司；凝聚了一批有着为实现百年天泰目标而共同奋斗的天泰 人；形成了一个团结互助具有集体精神的天泰大家庭；为此我们应当 坚持发展集团业务，保持集团管理体系不变，使天泰集团成为天泰人 互相关心、互相帮助、舒心工作、幸福生活的温馨家园。1、完善集团化管控体系坚持完善现有的集团化管控体系，做好现有各公司的产业转型升 级；对现有各公司要进一步扩大经营自主权，要建设有共同目标的事 业合伙人管理团队，逐步使主要经营者持股比例达到20%以上。各公司需要建立公开透明的事业合伙人议事规则，建立符合事业 合伙人规则的决策机制；使各公司在市场经济的大环境下，真正成为 自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立法人公司。对新组建的控股公司，使主要经营者持股比例一次性达到20%以 上；在组建初期就具备自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的 能力。五年内，使集团管控业务收益达到：管理费年收入1000万元以 上；股权投资年收益1000万元以上。2、扩大资本经营业务资本经营是集团公司的主营业务。集团公司投资首先要满足集团 各公司业务发展的资金需求，帮助扶持集团各公司做大做强，使各公 司实现可持续的健康发展。按照财务投资人的理念，发展向高科技产业的风险股权投资，使 公司投资业务逐步介入资本市场。在做好弗徕威（上海）智能机器人投资入股的前提下，按照每年500-1000万元的规模，向高科技产业持续不断的进行风险股权投资； 五年内，使集团公司在资本市场的投资收益达到每年1000万元以上。3、做好资产经营业务资产经营是集团公司的主营业务。集团公司要有计划的持有优良 资产进行经营，自持资产要达到集团公司净资产的30%以上；通过资 产经营，给公司提供稳定的现金流收入保证；同时，自持资产还需兼 具公司融资抵押物的储备功能。五年内，使集团公司资产经营收益达到每年1000万元以上，净 资产收益率达到5%以上。4、积极探索形成集团新的主营业务新常态下，房地产业将不再是承载集团发展的、唯一的支柱产业； 把现有各公司业务引入“互联网+ ”等新经济概念并进行整合升级， 多头并举做实做强；把房地产业、建筑业、商业、物业等业务，均培 育成为集团的支柱产业之一。积极探索高科技、健康养生等新兴产业，按照形成新的集团下属 实业公司的方式进行投资，形成集团新的实体企业和新的支柱产业； 按照产品质量优良、服务质量优良、产品性价比高的概念，进入科技 含量高、市场前景大的工农业产品生产和第三产业服务领域，从而带 动集团整体规模的扩张和发展；用5-10年时间使集团整体年经营规 模达到20亿元，集团公司年净利润达到1亿元；完成百年天泰用30 年打基础的战略发展目标。（二）房地产业集团房地产业从1993年起步发展至2015年底，房地产宏观产业 形势已经发生了根本性的转变：住宅拥有量从人均7-8 发展到现在 的人均26 左右；商业拥有量从人均0.3 发展到现在的人1.5 左 右；目前还有20亿的住宅和商业开发库存量。根据房地产行业的现状和对未来的预测，集团采取保留房地产业 务，缩小开发规模，打造天泰房产自有品牌的战略决策，对现有各房 地产公司的业务进行战略定位规划。1、中房天泰根据三届十五次董事会确定的中房天泰品牌管理方案，中房天泰 和集团公司实行两块牌子一套班子，把房地产业务按照集团公司的直 营业务进行管理。按照具有智能化社区和居家养老社区特色，配备社区家居智能机 器人设备，配备社区居家养老服务机构，打造天泰房产自有品牌；建 筑外形统一采用简欧风格，在玉泽园规划设计基础上，进一步提高规 划设计水平，提高标准化率，形成具有可识别性和高复制性的“天泰 房产品牌产品。中房天泰作为集团房地产业务的承载主体，按照总公司模式进行 管理。把运城公司、太原公司、北京公司等新开工的房地产项目，全 部纳入中房天泰项目进行管理，总体保持房地产业务年开发面积在5 万以上，年销售额在3亿元以上,确保中房天泰一级开发资质水平。2、永济公司永济公司不再做为专业房地产开发公司，把舜都市场存量土地开 发完成后，转型为以经营舜都市场为基本业务的市场经营管理公司。永济公司在经营市场的过程中，积极拓展物流仓储、涉农产品等 新业务，努力扩大公司经营规模。3、运城公司运城公司不再作为区域专业房地产公司，在完成存量土地开发的 过程中，实现公司业务转型升级。运城公司以茂鑫公司为基础，变更设立为运城天泰房地产开发公 司，承接现有运城公司的全部业务和债权债务。运城公司要转型首先做好存量资产经营业务，再积极拓展健康养 生养老等新业务，同时保留承担专业房地产开发业务的能力。4、太原公司太原公司不再作为区域专业房地产公司，在完成现有项目开发的 过程中，首先要兼顾做好存量资产经营业务；积极选择新的优质房地 产开发项目；积极探索代建、健康养生养老等新业务；按专业房地产 项目公司保留机构。（三）现有其它产业1、工程公司河东建工多年来的经营原则一直是按照，集团内部房地产施工项 目保生存，外部拓展项目求效益。目前集团房地产业将逐步缩小，内 部项目不能再支撑起河东建工的生存问题，社会房地产项目也急剧缩 小，现在的经营模式不能再维持目前的经营状态。河东建工在新形势下的经营原则，要以联营项目的方式经营确保 公司生存底线；要以直营项目的方式获得公司经营效益；要用施工技 术创新求得公司长足发展；要用生产成品构件建设公司总部基地。河东建工要保持集团支柱产业之一的定位，年施工产值要保持在 3亿元以上，年经营利润要保持在300万元以上。2、物业公司天和物业和夏华物业要做好以集团内部开发项目为主的物业经 营管理，确保物业公司目前的基本经营规模和效益不断提高。房地产新常态形势下，今后集团内部开发项目将不再规模扩展， 社会房地产业务也将发生重大改变，要积极拓展外部的物业管理项 目，以逐步扩大物业公司的经营规模。集团公司要统筹安排以“互联网+ ”为业务平台的物业服务产业 发展规划；要实现集团内社会资源共享，积极研究服务项目延伸和社 区020业务的实践；要提高服务规范化和标准化水平，努力发展扩 大业务规模：五年内经营面积达到500万以上，营业额达到1亿元 以上，经营利润达到500万元以上，使物业服务业发展成为集团新的 支柱产业之一。3、商贸公司天泰商贸要做好天泰商场经营，稳定临猗家俱城经营，并将其作 为商贸公司的生存基础，把这部分业务发展到年营业额5000万元以 上，年利润100万元以上。拓展自持商业物业经营，作为商贸公司实现自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的现代企业基础。拓展运城农副产品展销市场、太原迎西商场等新业务，五年内使 营业额达到1亿元以上，年利润达到500万以上，使商贸业发展成为 集团新的支柱产业之一。（四）新兴产业在做好居家养老社区服务的基础上，探索发展健康养老产业，以 建设健康养生养老综合体为龙头，促进房产公司的就近转型升级。研 究养老产业投资成本回收方式和经营利润实现模式，努力争取把健康 养生产业做成集团的新兴支柱产业。在做好高科技产业股权投资的基础上，按照打造民族优质品牌产 品、优质品牌服务的指导思想，按照物美、质优、价廉的原则，探索 创办集团控股的高科技产品生产公司，探索创办集团控股的高科技服 务平台公司，努力争取把高科技产业做成集团的新兴支柱产业。（五）岗位股权激励公司具备可持续盈利能力是实现百年天泰的经济基础，建立激励 机制是实现公司可持续盈利的基本保证。为了落实集团“振兴民族经 济，缔造百年天泰”的愿景目标，坚持走集体化发展的道路，就需要 坚持“一级分配要激励、二级分配要平均、三级分配要互助”的分配 原则；就需要按照“科学管理、效益优先”和“按劳分配、兼顾公平” 的原则，建立岗位股权激励分配机制；这些是实现集团整体规模发展 和可持续盈利的具体保证措施。1、利润分配原则各公司按照年度可分配净利润总额为基数：40%用于股东的年 度红利分配；30%作为员工岗位股权红利分配；30%作为任意公积金 调节使用。岗位股权激励分配方案和各公司年度目标责任制考核相结合使 用，对于任意公积金，根据各公司的具体经营情况，可以用作公司积 累，也可以用作员工岗位股权激励，还可以用作股东分配，具体由集 团公司联席办公会议提出调节分配方案，经集团董事会审定后执行。2、岗位股权红利分配（方案一）（1）董事长和总经理各5%岗位股，分配10%年度利润；（2）其他总经理办公会成员共10%岗位股，分配10%年度利润；（3）剩余其他员工共10%岗位股，分配10%年度利润；3、岗位股权红利分配（方案二）（1）董事长和总经理各5%岗位股，分配10年度利润；（2）其他总经理办公会成员和员工共20%岗位股，分配20%年度 利润；4、岗位股权红利分配（方案三）全员共30%岗位股，分配30%年度利润；5、岗位股权系数员工按照岗位职级级别，实行虚拟岗位股权系数，享受利润分配。 按照集团公司制度规定的职级，最高职级系数为20，最低职级系数 为01：职级一级为20；职级二级为15；职级三级为10；职级四级为08；职级五级为06；职级六级为05；职级七级为04；职级八级为03；职级九级为02；职级十级为01；6、其它（1）员工岗位股为虚拟性股权，按岗位设置，在岗有股不在岗 自动消失，只有分配权，不享受公司出资人股东的股东权利。（2）享有员工岗位股权红利分配者，个人每年分配的红利当年 兑现90%，留10%作为廉政保证金，交互助基金会登记管理使用。（3）当年没有利润的公司，没有年度岗位股权激励。（4）廉政保证金在员工退休时一次性无息支付本金，当发生下 列情况之一时，不予发放：违反公司制度解聘的；因个人原因触犯国 家法律受到司法制裁的；不到退休年龄自行离职的。（5 ）一般性违反公司制度的经济处罚金从廉政保证金中扣除。原始素材方案一：人力资源（岗位）股一、人力资源（岗位）股设置1、人力资源（岗位）股为虚拟性股权，按岗位设置，在岗有股 （在本公司岗位变动按新岗位计，调到另一公司按新公司岗位计），不在岗自动消失，只有分配权，不享受出资人股东的股东权利。2、人力资源（岗位）股按系数设置经理20；副经理10；经理助理（总监）6；中层正职4；中层副职3；主办科员2；科员及工勤人员1；执行董事兼经理，设常务副经理，经理22；常务副经理18。二、人力资源（岗位）股红利每年年终，经考核确定的净利润按40%作为出资股东红利；30% 作为人力资源（岗位）股红利；30%作为任意公积金（由集团公司三 会联席办公会议用于调节使用）。三、人力资源（岗位）股红利分配1、净利润的30%除以岗位系数之和，再乘以每个人的系数，即 为个人收益。2、实行人力资源（岗位）股为在编在岗员工，工程类公司二级 考核的分公司人员及项目部人员不参与；物业类公司二级考核的分公 司人员、保安、保洁人员不参与；商业类公司收银员、电工、保安、 监控员不参与。方案二：人力资源干股一、每年年终，经考核确定的净利润按40%作为出资股东红利；30% 以干股形式奖励给经营者；30%作为任意公积金（由集团公司 三 会联席办公会议用于调节使用）。净利润30%作为干股奖励：执行董事5%、经理5%、班子成员 5%，剩余15%奖励给员工。二、班子成员奖励的净利润的5%按班子成员人数平均分配。三、净利润的15% 一部分奖励给员工，一部分由本公司提出调节意 见报集团公司三会联席办公会批准后执行。四、员工奖励部分按照方案一岗位系数加权分配。其它1、公司没有利润不能奖励。2、岗位股与干股奖励需将现金打入集团账户。3、受到人力资源(岗位)股、人力资源干股奖励的集团公司统 一称谓与对应职级高管个人每年分配的红利当年兑现90%,留10% 作为廉政保证金。(1) 廉政保证金退休时一次性支付；(2) 当发生下列情况之一，不予发放。 违反公司制度解聘； 因个人原因触犯国家法律受到司法制裁； 不到退休年龄离岗。(3) 一般性违反公司制度经济处罚从中扣除。4、对于轻资产公司，按照经考核确定的年度可分配净利润总额， 40%作为出资股东红利分配、30%作为员工岗位股权红利分配、30% 作为任意公积金调节分配。5、对于重资产公司，先按股本金的10%-20%或净资产的5-10%确定 利润基数，按照经考核确定的超过基数部分，为年度可分配超额利润, 超额部分按40%作为公司分配，30%作为经营效益奖分配，30%作为任 意公积金调节分配。6、对于任意公积金，根据各公司具体经营情况，由集团公司联席 办公会议提出调节分配方案，经集团董事会审定后执行。7、岗位股权激励分配方案和各公司年度目标责任制考核相结合使用，各公司可以自行选择。（三）岗位股权激励分配方案方案一：董事长和总经理各5%岗位股，共分配10%年度利润； 其他总经理办公会成员共10%岗位股，共分配10%年度利润； 剩余其他员工共10%岗位股，共分配10%年度利润；方案二：董事长和总经理各5%岗位股，共分配10%； 其他总经理办公会成员和员工共20%岗位股，共分配20%；方案三：全员共30%岗位股，共分配30%；上述三个方案，各公司可根据自身经营情况，自行选择一个方案， 经集团公司董事会批准后执行。（四）岗位股权激励分配方案一设置岗位虚拟性股权，分配30%年度净利润。虚拟性股权只享有 分配权，由于不出资，不享受出资人股东的股东权利；虚拟性股权根 据员工岗位职级标准定系数，一把手岗位7%，二把手岗位5%，三把 手岗位3%，合计15%；剩余15%前三人不参加分配，其他员工按照岗 位职级级别实行系数化分配，最高职级系数为20，最低职级系数为1： 职级一级为20；职级二级为15；职级三级为10；职级四级为8； 职级五级为6；职级六级为5；职级七级为4；职级八级为3； 职级九级为2；职级十级为1；岗位股权激励分配方案二设置岗位虚拟性股权，分配30%年度净利润。虚拟性股权只享有 分配权，由于不出资，不享受出资人股东的股东权利；虚拟性股权根 据员工岗位职级标准定系数，董事长岗位5%,总经理岗位5%,总经 理办公会其他人员5%,合计15%；剩余15%前俩人不参加分配，其他 员工按照岗位职级级别实行系数化分配，最高职级系数为20，最低 职级系数为1：职级一级为20；职级二级为15；职级三级为10；职级四级为8；职级五级为6；职级六级为5；职级七级为4职级八级为3；职级九级为2；职级十级为1；岗位股权激励分配方案三设置岗位虚拟性股权，分配30%年度净利润。虚拟性股权只享有 分配权，由于不出资，不享受出资人股东的股东权利；虚拟性股权根 据员工岗位职级标准定系数，一把手岗位5%，总经理办公会成员岗 位5%，合计10%；剩余20%全体员工按照岗位职级级别实行系数化分 配，最高职级系数为20，最低职级系数为1：职级一级为20；职级二级为15；职级三级为10；职级四级为8；职级五级为6；职级六级为5；职级七级为4；职级八级为3；职级九级为2；职级十级为1；（五）岗位股权激励红利分配1、实行岗位职级级别系数化分配的岗位为：各公司在岗在编并 建立社保关系，签订五年期及以上劳动合同的员工或签订三年期劳动 合同实际工作满三年的员工。2、从年度实现净利润中提出的员工虚拟岗位股权分配红利，其 总额除以各岗位系数之和，再乘以个人系数，即为个人虚拟岗位股权 应分配的年度红利。3、实行项目经营目标责任制的，项目人员按经营目标责任进行 考核分配，不再参与所在公司年度分配；4、集团各公司高管年度分配额兑现90%,留10%作为廉政保证金, 廉政保证金在退休时一次性支付发放，当发生下列情况之一时，不予 支付发放：违反公司规章制度，予以解聘的；因个人原因触犯国家法律，受到司法制裁的；未到退休年龄擅自离职的。主要经营者持股经营和实行岗位股的请示报告集团公司并卫董事长、台总经理、吴监事长：根据物业管理属于劳动密集型行业特点，为激发主要经营者带领 员工艰苦创业、做大做强企业的工作激情，适应企业管理的发展趋势, 提出如下机构设置、主要经营者持股经营的方案。一、机构设置本着产权明晰、高效运转、科学合理的原则，进行机构设置。公司设股东会、董事会、监事会、经营层。二、高管任职台全龙为法人代表、任董事长；陈经华任执行董事；胡耀强兼监 事长；宋奎任总经理；连永平任副总经理（分管业务）。三、主要经营者持股股权设置100万元（工商注册为300万元），股权比例如下：（1）法人股（天泰集团公司）为75万元，占75%。（2）自然人入股25万元，占25%。宋奎10万元，占10%；连永平8万元，占8%；王东3万元，占3%；侯雪婷2万元，占2%；常燕霞为2万元，占2%。四、利润分配公司年纯利润按照4： 4： 2比例进行分配。其中：40%为股东分 红；40%为岗位股分配；20%为企业积累。五、岗位股设置岗位股（人力资本股，为虚拟股性质）按照岗位进行设置，在岗 有股，不在岗股自动消失。只有分配权，没有交易权、继承权。岗位 股按照员工职级进行配置和分配。一级（总经理）系数为15；二级（副总）系数为10；三级（管理处主任、总经理助理）系数为6.0；四级系数（主管）为2.0；五级（管理员）系数为1.0；董事长系数为为总经理的1.2倍；兼职人员不重复领取报酬。六、对外业务拓展为响应集团公司提出的鼓励全员创业，实行合伙人机制和合作共 赢的原则；凡夏华物业公司员工、集团各公司员工、集团以外的人员 给公司拓展项目的，物业公司将该项目年纯利润的10% （本公司的董 事长、总经理、分管业务副总经理拓展的项目，奖励比例为5%）,连 续5年奖励给项目拓展人，5年后为公司所有；对外拓展的项目可以 采用股份制形式进行经营。七、管理处（项目）核算制与利润分配夏华物业公司实行二级核算制，各管理处（项目）为公司财务核 算的第二级核算单位。为调动一线员工为企业创造财富的积极性，按 照同舟共济、利益共享的原则，提出如下利润分配办法：将年纯利润按照60%、15%、15%、10%比例进行分配。其中：60%为公司所有；15%分配给管理处（项目）主要负责人；15%分配 给管理处（项目）班子人员和业务骨干；10%分配给管理处（项目） 其它人员。各专业队与公司为甲乙方合同关系，公司按照约定的管理目标和 管理费用及有关条件同其签订管理合同，产生的管理费用进入公司管 理成本。附件：持股人员概况妥否，请批示。山西夏华物业管理有限公司二0 一五年二月一日