某公司质量环境职业健康安全管理手册

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司LOGO质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册*/QEHHS-220188（*版）编制：审核：批准：2018年年4月115日发发布 20018年年5月11日实施施*公司目录0.1 修修改记录录90.2 颁颁布令100.3 管管理者代代表任命命书110.4 职职业健康康安全事事务代表表任命书书131 前言141.1 目目的141.2 范范围141.3 引引用标准准151.4 术术语和定定义152 管理手手册的管管理162.1 编编制与发发布162.2 发发放与更更换162.3 归归档与保保管172.4 评评审与更更改173管理方针针和目标标183.1 管管理方针针183.1.11管理方方针183.1.22管理方方针的内内涵183.2 管管理目标标193.2.11 质量量目标:193.2.22 环境境管理目目标：193.2.33 职业业健康安安全管理理目标：194组织环境境214.1 理理解组织织及其环环境214.1.11 公司司简介214.1.22 公司司内外部部环境分分析224.1.33 公司司使命、愿愿景、价价值观及及发展战战略224.2 理理解相关关方需求求和期望望244.2.11 相关关方的识识别和确确定244.2.22 相关关方要求求的确定定244.3 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的范围围244.3.11 范围围244.3.22 范围围的确定定244.4 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系及其过过程255领导作用用275.1 领领导作用用和承诺诺275.1.11 总则则275.1.22 以顾顾客、社社会、员员工为关关注焦点点285.2 方方针295.2.11 方针针的制定定295.2.22 沟通通质量方方针305.3 组组织的角角色、职职责和权权限305.3.11 组织织结构图图305.3.22 职能能分配表表305.3.33 组织织的角色色、职责责与权限限306策划3346.1 应应对风险险和机遇遇的措施施346.1.11 总则则346.1.22 措施施的策划划346.1.33 环境境因素376.1.44 危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制措施施的确定定396.1.55 合规规义务416.2 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理目标标及其实实现的策策划436.2.11 总则则436.2.22 本公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理目标446.3 变变更的策策划447 支持467.1 资资源467.1.11 总则则467.1.22 人员员467.1.33 基础础设施477.1.44 过程程运行环环境487.1.55 监视视和测量量资源497.1.66 组织织的知识识517.2 能能力527.3 意意识547.4 信信息交流流、沟通通、参与与和协商商547.5 成成文信息息577.5.11 总则则577.5.22 成成文信息息的创建建与更新新597.5.33 成文文信息的的控制597.5.44 记录录控制608 运行628.1 质质量管理理体系运运行的策策划和控控制628.2 产产品和服服务的要要求638.2.11 顾客客沟通638.2.22 与产产品和服服务有关关要求的的确定648.2.33 与产产品和服服务有关关要求的的评审648.2.44 产品品和服务务要求的的更改668.3 产产品和服服务的设设计和开开发668.3.11 总则则668.3.22 设计计和开发发的策划划668.3.33 设计计和开发发的输入入678.3.44 设计计和开发发的控制制688.3.55 设计计和开发发输出698.3.66 设计计和开发发更改708.4 外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制718.4.11 总则则718.4.22 控制制类型和和程度738.4.33 外部部供方的的信息738.5 生生产和服服务提供供748.5.11 生产产和服务务提供的的控制748.5.22 标识识和可追追溯性758.5.33 顾客客或外部部供方的的财产768.5.44 防护护778.5.55 交付付后的活活动778.5.66 更改改控制788.6 产产品和服服务的放放行788.7 不不合格输输出的控控制798.7.11 总则则798.7.22 不合合格记录录808.8 环环境和职职业健康康安全管管理体系系运行策策划和控控制808.8.11 生命命周期管管理818.8.22 安全全操作828.8.33 作业业许可838.8.44 社区区和公共共关系838.8.55 职业业健康848.8.66 清洁洁生产848.8.77 应急急准备和和响应849 绩效评评价869.1 监监视、测测量、分分析和评评价869.1.11 总则则869.1.22 产品品实现过过程的监视和和测量879.1.33 环境境与职业业健康安安全绩效效的监视视和测量量899.1.44 顾客客满意909.1.55 质量量分析与与评价919.1.66 合规规性评价价919.2 内内部审核核929.3 管管理评审审949.3.11总则949.3.22 管理理评审输输入959.3.33 管理理评审输输出9610 改进进9810.1 总则9810.2 不符合合和纠正正措施9810.3 持续改改进99附录1：程程序文件件清单1000*/PPD8220-0011000附录2：作作业指导导性文件件清单1033附录3：记记录清单单1044附录4：组组织机构构图1055附录5：部部门职能能分配表表1066附录6：经经理层领领导分工工1077附录7：各各部门职职能汇编编1088*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：00.1版本状态：E/00标题：修改改记录生效日期：20118.55.10.1 修修改记录录修改号修改章次修改人审核人批准人生效日期0新订2003.12.151全部（换版版）2005.7.882全部（换版版）2013.8.113全部（换版版）2014.8.114全部（换版版）2018.5.11*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：00.2版本状态：E/00标题：颁布布令生效日期：20118.55.10.2 颁颁布令为了证实本本企业有有能力稳稳定地提提供满足足顾客、相相关方和和适用的的法律法法规要求求的产品品，同时时通过对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的应应用，包包括持续续改进体体系的过过程，不不断增强强顾客和和相关方方满意度度，提高高公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理水平平和业绩绩，公司司依据国国家标准（GB/T1990011-20016、GGB/TT240001-20116、GGB/TT280001-220111质量/环境/职业健健康安全全管理体体系标准准）的规规定，结结合公司司的实际际情况，对对公司原编编制的质量/环境/职业健康安全管理手册（D版）进行了修订，升级至质量/环境/职业健康安全管理手册（E版）。现予以发布，并于2018年5月1日起实施，同时废止旧版。本手册阐明明了公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标，确定定了公司司的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系运行行准则，是是公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的法规规性文件件，也是是向顾客客、相关关方和认认证组织织提供信信任的重重要依据据之一。公司的各级级人员都都必须理理解并坚坚决贯彻彻实施。特此颁布总经理： （签签） 20188年4月月15日日*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：00.3版本状态：E/00标题：管理理者代表表任命书书生效日期：20118.55.10.3 管管理者代代表任命命书为了保证公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的建立与与质量、环环境、职职业健康康安全认认证工作作的需要要，任命命 为本本集团公公司的管管理者代代表，特特授权如如下 ：1)按照GGB/TT190001-20116、GGB/TT240001-20116、GGB/TT280001-220111的规规定，确确保公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进。2)组织研研究、协协调和解解决质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系运运行中出出现的重重大问题题。3)负责审审核质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册，批批准颁布布程序序文件。4)审批并并组织实实施内部部质量、环环境、职职业健康康安全体体系审核核计划，任任命内部部质量、环环境、职职业健康康安全审审核组组组长、审审核员，并并规定其其职责。5)及时向向公司最高高管理者者报告质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系运行情情况和改改进需求求，并用用以管理理评审和和作为体体系改进进的依据据。6)确保在在整个公公司内树树立和不不断提高高满足顾顾客和相相关方要要求的意意识。7)代表公公司就产产品质量量、环境境、职业业健康安安全，以及与与质量、环环境、职职业健康康安全保保证方面面的有关关事宜与与外部联联络沟通通。特此任命总经理： （签）2018年年4月115日*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：00.4版本状态：E/00标题：职业业健康安安全事务务代表任任命书生效日期：20118.55.10.4 职职业健康康安全事事务代表表任命书书为了保证职职业健康康安全管管理体系系的有效效实施，本本公司任任命 同志为为职业健健康安全全管理体体系的事事务代表表，其职职责和权权限如下：1）参与公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理方针、目目标、指指标、管管理方案案的制定定和评审审。2）对影响响员工职职业健康康安全的的任何变变更进行行协商。3）提交职职业健康康安全民民主管理理提案。4）参与公公司的职职业健康康安全事事务。5）提交职职业健康康安全管管理建议议。6）必要时时参与事事件调查查。特此任命总经理： （签签）2018年年4月115日*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：11版本状态：E/00标题：前言言生效日期：20118.55.11 前言1.1 目目的1.1.11证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客、相关关方和适适用的法法律法规规要求的的产品，向向顾客和和相关方方提供信信任。1.1.22通过质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的有效应应用，包包括持续续改进体体系的过过程，达达到增强强顾客和和相关方方满意的的目的。1.1.33通过系系统管理理和持续续改进，不不断提高高本企业业的内部部质量、环环境、职职业健康康安全管管理水平平、运作作效率和和业绩。1.2 范范围1.2.11本公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的范围围：包括括了GBB/T1190001-220166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001-220111标准的的全部要要求，未未作任何何删减，覆覆盖矿用用机械产产品的销销售、设设计开发发、采购购、制造造和服务务。1.2.22本公司生产产和服务务存在采采购和外外包过程程，对其控控制按标标准“8.44外部提提供的过过程、产产品和服服务的控控制”条款的的要求：对供方方进行调调查、选选择和评评价；同同时对采采购和外外包产品品进行验验证，确确保采购购和外包包产品满满足产品品实现的的策划要要求。1.3 引引用标准准1.3.11GB/T1990000-20016质质量管理理体系 基础础和术语语1.3.22GB/T1990011-20016质质量管理理体系 要求求1.3.33GB/T2440011-20016环环境管理理体系 要求求及使用用指南1.3.44GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 规规范1.4 术术语和定定义本手册采用用GBB/T1190000-220166质量管管理体系系基础和和术语和和GB/T2240001-220166环境境管理体体系 要求及及使用指指南、GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 规规范标标准中采采用的术术语和定定义。*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：22版本状态：E/00标题：管理理手册的的管理生效日期：20118.55.12 管理手手册的管管理2.1 编编制与发发布2.1.11管理者者代表负负责组织织有关人人员进行行质量/环境/职业健健康安全全管理手手册的编编写和评评审。2.1.22编写好好的质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册由由管理者者代表审审核，以以保证其其准确、清清晰、适适用、结结构合理理。2.1.33 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册由由总经理理批准后后发布。2.1.44 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册发发布后，总总经理应应向全体体员工宣宣贯，以以保证全全体员工工理解质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针和目标标，使其其坚持贯贯彻实施施。2.2 发发放与更更换2.2.11 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册分分受控和和非受控控两种。受受控本在在手册封封面盖“SK”章，非非受控则则盖“FSKK”章。其其主要区区别：当当手册更更改时，只只对受控控本作更更改、换换版的追追溯性控控制，非非受控本本不作更更改、换换版的追追溯性控控制。2.2.22 本手手册发放放的分发发编号从从“0011”开始，发发放对象象一般应应是本公公司中层层正职以以上级别别的人员员。质量量部根据据发放范范围，编编制质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册发放清清单（*/RDZL-01-A），经管理者代表批准后按照文件控制程序（*/PD753-01）的规定办法进行发放。2.2.33 持有有者的管管理手册册由于破破损影响响使用时时，应向向质量部部提出申申请，经经管理者者代表批批准后按按文件件控制程程序（*/PD753-01）规定办法实施更换。2.3 归归档与保保管2.3.11 管理理手册原原件由质质量部负负责长期期性保存存并归档档。2.3.22 管理理手册持持有者应应妥善保保存，未未经管理理者代表表批准，不不得外借借。管理理手册持持有者调调离本岗岗位时应应到质量量部办理理归还手手续。2.3.33 质量量部应在在每年内内审时对对持有的的质量/环境/职业健健康安全全管理手手册进行行一次检检查。2.4 评评审与更更改2.4.11 在管管理手册册使用期期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质量量部。质质量部至至少每年年一次对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审，必必要时进进行更改改或换版版，更改改的情况况须登记记在质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册更改记记录中中，其他他更改细细节执行行文件件控制程程序（*/PD 753-01）的有关规定。2.4.22 新版版本发布布时，在在管理手手册的颁颁布令中中应声明明废止旧旧版本。*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：33版本状态：E/00标题：管理理方针和和目标生效日期：20118.55.13管理方针针和目标标3.1 管管理方针针3.1.11管理方方针遵纪守法，以以人为本本，科学学管理，预预防为主主；精益益生产，清清洁生产产，持续续改进，不不断增强强顾客和和相关方方满意度度。3.1.22管理方方针的内内涵a)员工是是集团公公司发展展的根本本动力。尊尊重员工工的创造造性，注注重对员员工的教教育培训训，着重重能力、技技能和经经验等方方面综合合考虑，优优化人力力资源配配置，充充分发挥挥人的潜潜能，使使每位员员工认识识到在企企业中应应完成的的任务和和担负的的责任，为为实现集集团公司司质量目目标作贡贡献。b)坚持“安全第第一”的原则则，以员员工的身身心健康康安全、环环境可持持续发展展为管理理的关注注焦点，致致力于营营造良好好的工作作环境，保保护生态态环境和和自然资资源。c)建立完完善的质质量管理理体系，推推行科学学管理方方法，致致力于实实现质量量“零缺陷陷”。d)建立完完善的环环境、职职业健康康安全管管理体系系，以法法律法规规为准绳绳，持续续做好环环境因素素、危险险源及风风险辨识识、评价价，消除除或降低低危险源源及风险险，预防防污染，减减少废物物，保护护资源。e)科学策策划，定定期审核核和评审审，不断断改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，增强强满足顾顾客、相相关方和和法律法法规要求求的能力力。f)鼓励供供方、分分包方实实施有效效的质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，通通过系统统化的管管理，持持续改进进质量/环境/职业健健康安全全绩效，使使公司和和相关方方受益，持持续健康康发展。3.2 管管理目标标3.2.11 质量量目标:*3.2.22 环境境管理目目标：*3.2.33 职业业健康安安全管理理目标：*。*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：44版本状态：E/00标题：组织织环境生效日期：20118.55.14组织环境境4.1 理理解组织织及其环环境4.1.11 公司司简介*机械有有限公司司公司始始建于*年年，*。4.1.22 公司司内外部部环境分分析4.1.22.1 公司制制定并实实施了公公司环境境分析控控制程序序（*/PPD4112-011），由由企业规规划部归归口管理理，以确确定与公公司目标标和战略略方向相相关并影影响其实实现质量量管理体体系预期期结果的的各种外外部和内内部因素素。4.1.22.2 公司须须至少每每半年分分析一次次内外部部环境因因素的变变化，以以实现对对这些内内部和外外部因素素的相关关信息的的监视和和评审。4.1.22.3 外部环环境分析析时，应应综合考考虑国际际、国内内、地区区和当地地的各种种法律法法规、技技术、竞竞争、市市场、文文化、社社会和经经济因素素。4.1.22.4 内部环环境分析析时，应应综合考考虑企业业的价值值观、文文化、知知识和绩绩效等相相关因素素。4.1.22.5 当发生生如下情情况时，应应开展组组织环境境分析：a) 建立立管理体体系之初初；b) 管理理体系或或其过程程发生较较大变化化时；c) 管理理方针和和目标发发生变化化时；d) 内外外部环境境发生重重大变化化时；e) 监视视和测量量管理体体系绩效效时，如如内审或或管理评评审。f) 组织织决定的的其它时时机。4.1.22.6 公司根根据环境境分析的的结果，应应输出风风险和机机遇清单单，按照照本手册册6.11条款制制定应对对措施。4.1.33 公司司使命、愿愿景、价价值观及及发展战战略*。4.2 理理解相关关方需求求和期望望4.2.11 相关关方的识识别和确确定a) 与公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系有有关的各各方均为为公司的相相关方。b) 公公司各相相关部门门应识别别并确定定与本部部门有关关的相关关方，企企业规划划部负责责总结归归纳。4.2.22 相关关方要求求的确定定4.2.22.1 公司制制定了相相关方需需求和期期望控制制程序（*/PD4420-01），由由企业规规划部归归口管理理，以确确定这些些相关方方的需求求和期望望。4.2.22.2 公司须须至少每每半年分分析一次次相关方方的要求求，以实实现对这这些相关关方及其其要求的的相关信信息的监监视和评评审。4.2.22.3 公司各各相关部部门应识识别并确确定与本本部门有有关的相相关方的的要求，企企业规划划部负责责总结归归纳、整整体分析析，并将将分析报报告提交交最高管管理者。4.2.22.4 公司司根据识识别和确确定的相相关方需需求和期期望，应应输出风风险和机机遇清单单，按照照本手册册6.11条款制制定应对对措施。4.3 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的范围围4.3.11 范围围详见本手册册1.22条款。4.3.22 范围围的确定定公司在明确确质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的边边界和适适用性，以以确定其其范围时时，充分分考虑了了：a) 各种内部和和外部因因素，见见本手册册4.11条款；b) 相关方的要要求，见见本手册册4.22条款；c) 公司的产品品和服务务，及相相关的过过程或活活动。在确定环境境管理体体系范围围时，还还考虑了了企业实实施控制制与施加加影响的的权限和和能力。4.4 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系及其过过程公司按照GGB/TT190001-20116、GGB/TT240001-20116、GGB/TT280001-20111标准准的要求求，建立立了文件件化的管管理体系系，确定定了所需需过程及及其相互互作用。除除本手册册外，公公司还建建立了重重要过程程的程序序文件和和作业指指导性文文件，同同时保留留相关过过程的记记录。如如附件*所示示：通过运行管管理体系系以达到到以下目目的：a)确定定质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系所需的的过程及及其在整整个企业业中的应应用；b)确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用及其所所需的准准则和方方法；c)将上上述过程程融入企企业其它它各项日日常业务务过程中中，以确确保这些些过程的的运行和和控制有有效；d)确确保为管管理体系系提供必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和监视视；e)规规定这些些过程相相关的职职责和权权限；f)评评价和应应对过程程中可能能遇到的的风险和和机遇；g)通过过适当方方式对过过程实施施监视、测测量和分分析，对对结果进进行评价价以确保保过程的的预期效效果；h)实实施必要要的措施施，以实实现所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。公司对采购购和外包包过程进进行控制制，建立立合格格供方目目录，并并对供方方进行有有效管理理；针对对不同的的过程，特特别是所所分担的的责任程程度和风风险程度度的不同同与供方方在技术术上、职职业健康康安全方方面取得得一致，由由相关部部门对供供方提出出要求，并并以协议议的方式式确定过过程监控控的具体体要求。对采购和外包过程的控制并不免除组织满足所有顾客和法律法规要求的责任。*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：55版本状态：E/00标题：领导导作用生效日期：20118.55.15领导作用用5.1 领领导作用用和承诺诺5.1.11 总则则公司管理层层在体系系管理方方面遵照照“以顾客客及相关关方为关关注焦点点”的经营营思路，通通过以下下活动证证实其在在质量/环境/职业健健康安全全管理体体系方面面的领导导作用和和承诺：（1） 对质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的有效效性承担担责任；（2） 确保建立质质量/环环境/职职业健康康安全方方针和目目标，并并与组织织环境和和战略相相一致；（3） 确保质量/环境/职业健健康安全全管理体体系要求求融入组组织的业业务过程程；（4） 促进使用过过程方法法和基于于风险的的思维；（5） 确保获得质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系所需的的资源；（6） 沟通有效的的质量/环境/职业健健康安全全管理和和符合质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系要求的的重要性性；（7） 确保实现质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的预期期结果；（8） 促使、指导导和支持持员工努努力提高高质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的有有效性；（9） 推动改进；（10） 支持其他管管理者履履行其相相关领域域的职责责。5.1.22 以顾顾客、社社会、员员工为关关注焦点点5.1.22.1 在生产产经营活活动中，严严格遵守守当地政政府的法法律法规规和其他他要求，始始终坚持持“以人为为本、科科学发展展”的经营营理念。在在任何情情况下，公公司均不不会以牺牺牲人的的生命、社社会公众众的利益益和损害害环境为为代价换换取经济济利益。公公司将环环境和职职业健康康安全作作为整个个生产经经营活动动的一部部分，在在决策、部部署生产产经营活活动中的的事项时时：a）首先考考虑环境境和职业业健康安安全的要要求，优优先安排排这方面面的事宜宜；b）持续保保障环境境和职业业健康安安全的投投入，提提供必需需的资源源；c）持续治治理事故故隐患，为为生产经经营活动动提供合合格的安安全生产产条件；d）全面开开展风险险管理，及及时识别别作业场场所和活活动中的的环境因因素和危危险源，将将风险控控制在可可接受的的程度；e）创造良良好的文文化氛围围，鼓励励所有员员工参与与环境和和职业健健康安全全活动。5.1.22.2 公司贯贯彻以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点的经经营理念念，以过过程方法法建立、实实施、管管理本公公司各项项工作。通通过公司司内部的的体系管管理，落落实每个个岗位对对自己的的顾客的的责任；通过按按照本公公司质量量/环境境/职业业健康安安全体系系文件运运行，开开展以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点的持持续改进进活动，同同时使供供方认同同我们的的价值取取向，以以顾客和和相关方方为关注注焦点，共共同开展展持续的的改进，使使本公司司的产品品质量达达到和超超过顾客客要求、环环境/职职业健康康安全达达到相关关方满意意；通过过以顾客客满意为为核心的的售后服服务，增增强顾客客满意，培培养企业业的忠诚诚用户，使使企业和和顾客都都能得到到最大的的效益。5.2 方方针5.2.11 方针针的制定定5.2.11.1 公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理方针针及其内内含的描描述详见见本手册册第3章章节。5.2.11.2 公司应应定期评评审质量量、环境境及职业业健康安安全方针针，以求求公司运运作与不不断变化化的内、外外部环境境相协调调。5.2.11.3 管理方方针在制制定和评评审时，应应注意：（1）与公公司的宗宗旨和环环境（包包括其活活动、产产品的性性质、规规模和环环境影响响）相适适应并支支持公司司的战略略方向；（2）为建建立和评评审质量量目标、环环境目标标与指标标、职业业健康安安全目标标提供框框架；（3）包括括对满足足适用要要求的承承诺；包包括保护护环境的的承诺，其其中包含含污染预预防及其其他与组组织所处处环境有有关的特特定承诺诺；包括括防止人人身伤害害与健康康损害和和持续改改进职业业健康安安全管理理与职业业健康安安全绩效效的承诺诺；（4）包括括对履行行合规义义务的承承诺；（5）包括括持续改改进质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系以以提高绩绩效的承承诺。5.2.22 沟通通质量方方针公司通过手手册下发发、员工工培训、内内部局域域网、班班前班后后会宣传传、会议议等多种种渠道予予以传达达，使每每位员工工深刻理理解和贯贯彻执行行；通过过多种方方式和途途径向顾顾客和相相关方宣宣传、展展示我公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针，取取得社会会各界的的认同和和理解，并并自觉接接受公众众和社会会的监督督。5.3 组组织的角角色、职职责和权权限5.3.11 组织织结构图图详见附录一一。5.3.22 职能能分配表表详见附录二二。5.3.33 组织织的角色色、职责责与权限限5.3.33.1 总经理理a)全面主主持公司司生产经经营管理理活动，负负责建立立、实施施和保持持质量/环境/职业健健康安全全管理体体系。b)负责管管理方针针和目标标的制定定；任命命管理者者代表和和职业健健康安全全事务代代表；批批准颁布布质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册。c)负责建建立与质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系相适应应的组织织机构，并并明确其其职责和和权限。d)确保质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系运行所所必要的的资源配配置。e)主持管管理评审审，负责责审批重重大合同同。f)对满足足用户和和法律、法法规要求求的产品品负责。5.3.33.2 管理者者代表参见本手册册0.33章节“管理者者代表任任命书”。5.3.33.3 副总经经理及其其他管理理层公司副总经经理及其其他管理理层在经经过集团团公司任任命后，由由企业规规划部形形成*机械械有限公公司公司司经理层层领导分分工文文件，在在公司内内部局域域网予以以发布。5.3.33.4 各职能能部门各职能部门门的职责责和权限限由企业业规划部部制定各各部门职职能汇编编，明明确各职职能部门门的组织织结构、主主管领导导、下设设机构、职职责和权权限等内内容，并并在公司司内部局局域网予予以发布布。5.3.33.5 其他主主要岗位位（1）内审审员a) 负责责监督企企业质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的持续有有效运行行；b) 负责责纠正措措施的方方向性意意见的提提出和预预防措施施的调查查及潜在在不符合合原因途途径的提提出；c) 遵守守相应审审核要求求并负责责传达和和阐明审审核要求求；d) 负责责将观察察结果形形成文件件并报告告审核结结果；e) 负责责验证所所采取的的纠正措措施的有有效性；f) 负责责收存和和保护与与审核有有关的文文件资料料。（2）质量量员a) 履行行并组织织宣贯质质量相关关法律、法法规及公公司有关关质量规规定；b) 协助助本部门门主管领领导实现现公司质量量方针和和质量目目标的展展开与组组织实施施；c) 协助助本部门门主管领领导有效效组织内内部质量量策划、质质量控制制和质量量改进；d) 负责责本部门门内部受受控文件件的有效效控制，对对本部门门内部的的所有无无效版本本文件的的使用负负责；e) 负责责组织内内部日常常质量监监督与审审核，产产品质量量发展趋趋势分析析，不合合格及潜潜在不合合格原因因分析和和纠正/预防措措施采取取、质量量奖惩；f) 负责责组织内内部质量量教育与与分层培培训；g) 负责责组织内内部质量量成本、群群众性质质量管理理活动、方方针目标标的管理理；h) 负责责对所发发生的质质量事故故及异常常质量信信息进行行记录和和报告，协协助主管管部门进进行调查查分析和和处理。（3）安全全员a) 履行行并组织织宣贯环环境、职职业健康康安全相相关法律律、法规规及公司司相关规规定。b) 协助助本部门门主管领领导实现现公司环境境、职业业健康安安全管理理目标的的展开与与组织实实施。c) 负责责本部门门内部安安全教育育与分层层培训。（4）计量量人员a) 负责责履行并并组织宣宣贯国家家计量标标准、法法律、法法规及计计量检定定规程。b) 负责责本公司司量值的的正确传传递和在在用监视视测量装装置的周周期检定定或校准准。c) 按检检定、校校准规程程的要求求出具检检测报告告，并对对所出具具数据的的真实性性、正确确性负责责。d) 负责责各种计计量器具具的周检检率和周周检合格格率的计计算统计计。（5）质量量检验员员a) 负责责原辅材材料、外外购外协协件的进进货检验验，生产产过程和和最终产产品的检检验和试试验，对对产品符符合性质质量判定定的正确确性负责责。b) 对检检验记录录的正确确性、规规范性、完完整性负负责。c) 对不不合格品品进行标标识、隔隔离、记记录的控控制有效效性负责责。d) 负责责现场工工艺纪律律的监督督检查。e) 对所所采取的的检验方方法和随随机抽样样方案选选择的适适用性、正正确性负负责。f) 负责责过程异异常质量量信息的的报告，有有权越级级反映质质量问题题。*机械有有限公司司公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册文件编号：*/QEEHS-20118章节号：66版本状态：E/00标题：策划划生效日期：20118.55.16策划6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1.11 总则则公司在策划划管理体体系时，应应考虑到到4.11所描述述的因素素和4.2所提提及的要要求，确确定和评评估需要要应对的的风险和和机遇，调调整管理理体系目目标和指指标或变变更管理理过程以以适应这这些变化化或实现现改进。6.1.22 措施施的策划划公司制定了了风险险和机遇遇的应对对控制程程序（*/PD6610-01），由由企业规规划部归归口管理理。以便便：a) 确保质量/环境/职业健健康安全全管理体体系能够够实现预预期结果果；b) 增强强有利影影响、预预防或减减少不期期望的影影响，包包括外部部环境状状况对组组织潜在在影响；c) 实现现持续改改进。6.1.22.1 风险和和机遇的的识别通过以下人人员和部部门的工工作和过过程，关关注4.1和44.2的的变化，识识别风险险和机遇遇：（1）公司司管理层层关注公公司运营营方面的的风险和和机遇，包包括但不不限于：a) 全全球市场场环境和和发展趋趋势；b) 财财务风险险；c) 产品品研发的的方向；d) 产品品质量水水平；e) 法律律法规风风险。（2）市场场营销部部和国际际市场部部关注与与顾客有有关的风风险和机机遇，包包括但不不限于：a) 国内内和国际际市场环环境及变变化；lb) 顾客客的需求求和潜在在需求；lc) 用户户对公司司产品的的满意程程度；ld) 合同同执行过过程中可可能出现现的风险险。(3)设计计研究院院和技术术工艺部部关注设设计过程程和行业业技术进进步情况况，包括括但不限限于：a)煤矿开开采新技技术特别别是液压压支架新新技术的的应用及及可能对对公司产产品的影影响；lb)与产品品有关的的配件领领域的技技术进步步及可能能对产品品的影响响；llc)与产品品有关的的法律法法规要求求的变化化及可能能对产品品的影响响；lld)对出口口产品关关注所在在国家的的法律法法规要求求；lle)设计的的合理性性对产品品的影响响。（4）生产产制造部部和安全全环保部部关注与与环境和和职业健健康安全全有关的的风险，包包括但不不限于：a) 法律律法规的的变化及及地方政政府的要要求；lb) 外部部环境（包包括空气气、水质质等）的的变化；lc) 公司司内重大大环境因因素和危危险源；d) 生产产制造部部还应关关注生产产过程出出现的可可能导致致合同延延期的问问题。（5）质量量部关注注与产品品质量有有关的风风险，包包括但不不限于：a) 国家家标准和和法规的的变化；b) 关键键零部件件的合规规性及对对产品的的影响；c) 测量量系统的的可溯源源性和稳稳定性对对管理体体系的影影响；ld) 自制制件、外外购件质质量问题题对产品品的影响响。（6）人力力资源部部关注人人员和相相关法律律法规方方面的风风险，包包括但不不限于：a) 与企企业有关关的所有有法律法法规要求求的变化化；llb) 人员员的意识识和能力力对管理理体系的的影响；c) 合同同的合规规性。（7）采购购和外包包主管部部门应关关注外包包方面的的风险，包包括但不不限于：a) 采购购和外包包的质量量状况对对产品的的影响；b) 采购购和外包包方资质质对管理理体系的的影响；c) 采购购和外包包方在环环境和职职业健康康安全方方面的责责任和义义务。（8）所有有部门关关注与本本部门有有关的过过程和部部门归属属地内可可能的风风险。6.1.22.2 风险和和机遇的的评估企业规划部部负责组织织实施对对风险和和机遇的的评审，每半年至少分析一次，以验证其有效性。发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括：a) 采取直接的的措施规规避风险险；b) 采取间接措措施改变变风险的的可能性性和后果果；c) 为寻求机遇遇承担风风险；d) 消除风险源源以便杜杜绝风险险。（2）企业业规划部部保留关关于风险险和机遇遇的会议议和现场场评价的的记录。（3）法律律法规方方面的风风险不需需要评估估，由相相关部门门按法规规要求执执行，必必要时由由管理层层推动执执行。6.1.22.3 风险和和机遇的的管理按部门职责责划分，相相关部门门根据评评价的结结果采取取必要的的措施，定定期检查查和验证证措施的的有效性性。6.1.33 环境境因素6.1.33.1 总则公司制定并并实施环环境因素素识别评评价控制制程序（*/PD6613-01），由由安全环环保部归归口管理理，以确确保：a) 持续识别、确确定环境境因素，进进行环境境因素评评价，确确定重要要环境因因素，进进行控制制策划，并并为制定定目标和和指标、运运行控制制提供依依据；b) 及时更新上上述环境境因素的的信息。6.1.33.2 环境因因素识别别a) 安全全环保部部按环环境因素素识别评评价控制制程序的的要求，组组织各部部门人员员进行环环境因素素的识别别和评价价，利用用过程分分析、现现场观察察、查阅阅文件、交交流等方方式进行行环境识识别；识识别出本本公司的的生产、管管理活动动中能够够控制以以及可以以期望对对它施加加影响的的环境因因素，并并判定对对环境具具有或可可能具有有重大影影响的因因素；b) 环境境因素识识别应覆覆盖公司司的产品品实现过过程及相相关过程程以及公公司办公公场所、生生产过程程和活动动；并考考虑正常常、异常常和紧急急三种状状态，过过去、现现在和将将来三种种时态，以以及向大大气排放放、向水水体排放放、向土土地排放放、原材材料和自自然资源源使用、能能源的使使用、能能源释放放（如热热、振动动等）、废废物管理理等方面面。6.1.33.3 环境因因素评价价根据环境因因素影响响范围与与程度、法法律法规规要求、相相关方关关注程度度或合理理要求、引引起污染染事故或或紧急情情况的可可能性、资资源和能能源的消消耗量与与可节约约程度等等，采用用是非判判断法和和三因子子法进行行环境因因素评价价，确定定重要环环境因素素。对评评价出的的重大环环境因素素要制定定目标、指指标和管管理方案案，进行行控制或或制定运运行控制制程序，以以及应急急和响应应程序，加加强控制制管理与与防范。6.1.33.4 控制策策划从目标、指指标和管管理方案案、运行行控制等等方面，对对重要环环境因素素进行控控制策划划；对可可能的事事故或紧紧急情况况，同时时从应急急准备响响应方面面策划所所需的控控制。6.1.33.5 环境因因素的更更新6.1.33.5.1 根根据监测测结果，通通过管理理评审或或每年年年初对环环境因素素进一步步评价，确确定是否否需要更更新；6.1.33.5.2 当当出现下下列情况况时，安安全环保保部应及及时组织织对环境境因素进进行重新新识别和和评价:a）内审、管管理评审审、外审审发现环环境因素素识别评评价不全全或有遗遗漏时；b）产品、生生产和服服务发生生重大变变化；c）有关法法律法规规和其它它要求发发生重大大变化；d）发生重重大环境境污染事事故；e）相关方方提出严严重抱怨怨或合理理要求；f）新建、扩扩建和改改建项目目引起的的环境因因素变化化。6.1.33.5.3 实实施更新新后，应应及时更更改相关关文件、资资料，并并传递到到使用的的场所。6.1.44 危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制措施施的确定定6.1.44.1 总则公司制定并并实施危危险源识识别与风风险评价价控制程程序（*/PD6614 -01），在在公司活活动、产产品和服服务过程程中辨识识和确定定危险源源的存在在、性质质，评价价危险源源的风险险程度，确确定重大大危险源源，制定定相应的的管理方方案，以以预防、降降低或消消除职业业健康安安全风险险。6.1.44.2 危险源源辨识的的方法（1）公司司用于危危险源辨辨识和风风险评价价的方法法应：a) 在范围、性性质和时时机方面面进行界界定，以以确保其其是主动动的而非非被动的的；b) 提供风险的的确认、风风险优先先次序的的区分和和风险文文件的形形成以及及适当时时控制措措施的运运用。（2） 危险源辨识识和风险险评价的的程序应应考虑：a) 常规和非常常规活动动；b) 所有进入公公司管辖辖范围的的工作场场所的人人员的活活动；c) 公司管辖范范围的人人的行为为、能力力和其他他人为因因素；d) 已识别的源源于公司司管辖范范围的工工作场所所外，能能够对公公司管辖辖范围的的工作场场所内组组织控制制下的人人员的健健康安全全产生不不利影响响的危险险源；e) 在公司管辖辖范围的的工作场场所附近近，由公公司控制制下的工工作相关关活动所所产生的的危险源源；f) 由本公司或或外界所所提供的的工作场场所的基基础设施施、设备备和材料料；g) 公司及其活活动的变变更、材材料的变变更，或或计划的的变更；h) 职业健康安安全管理理体系的的更改包包括临时时性变更更等，及及其对运运行、过过程和活活动的影影响；i) 所有与风险险评价和和实施必必要控制制措施相相关的适适用法律律义务；j) 对工作区域域、过程程、装置置、机器器或设备备、操作作程序和和工作组组织的设设计，包包括其对对人的能能力的适适应性。公司应确保保在确定定控制程程序时考考虑这些些评价的的结果。6.1.44.3 制定控控制措施施在确定控制制措施或或考虑变变更现有有控制措措施时，应应按如下下顺序考考虑降低低风险：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措措施；d) 标志、警告告和（或或）管理理控制措措施；e) 个人防护装装备。6.1.44.4 危险源源的变更更管理对于变更管管理，公公司应在在变更前前，识别别在公司司内、职职业健康康安全管管理体系系中或公公司活动动中与该该变更相相关的职职业健康康安全危危险源和和职业健健康安全全风险。6.1.44.5 记录的的要求公司应将危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定的的结果形形成文件件并及时时更新。6.1.55 合规规义务6.1.55.1 总则公司制定并并实施合合规义务务识别与与更新控控制程序序（*/PPD6115- 01），由由安全环环保部归归口管理理，对环环境与职职业健康康安全方方面适用用法律法法规的识识别、获获取、更更新及适适用性评评价，以以确保使使公司管管理体系系运行合合法有效效、符合合法律规规定及相相关方要要求。6.1.55.2 与公司司环境和和职业健健康安全全相关的的强制性性法律法法规要求求包括：a) 政府府机构或或其他相相关权力力机构的的要求；b) 国际际的、国国家的和和地方的的法律法法规；c) 许可可、执照照或其他他形式授授权中规规定的要要求；d) 监管管机构颁颁布的法法令、条条例或指指南；e) 法院院或行政政的裁决决。6.1.55.3 合规义义务也包包括公司司须采纳纳或选择择采纳的的，与其其环境和和职业健健康安全全管理体体系有关关的相关关方的要要求。适适用时，这这些要求求可能包包括：a) 与社社会团体体或非政政府组织织达成的的协议；b) 与公公共机关关或客户户达成的的协议；c) 组织织签订的的合同约约定的义义务；d) 相关关的组织织标准或或行业标标准；f) 公司自身的的要求。（2）法律律、法规规的收集集途径及及方法包包括：获取渠渠道：政政府主管管部门；上级主主管部门门；书刊刊、新闻闻、网络络媒体等等；各部部门都应应主动收收集与其其业务有有关的法法律、法法规，并并传递相相关信息息；6.1.55.3 法律法法规适用用性