某工程管理公司管理制度汇编

南方宝塔工程管理公司管理制度（试行）(一) 技术管理制度一、 施工图会审及设计交底制度1. 施工图会审审及设计计交底制制度为了熟悉和和掌握图图纸的内内容和要要求。解解决各专专业之间间的矛盾盾和协作作、发现现并更正正图纸中中的差错错和遗漏漏、提出出不便于于施工的的设计内内容及进进行洽商商和更正正。2. 设计技术交交底与图图纸会审审的前提提条件2.1设计计承包商商必须提提供以分分册为单单位的正正式施工工图纸；对施工工承包商商急需的的分项专专业图纸纸应提前前交底与与会审，但但要在成成套图纸纸到齐后后再统一一交底与与会审。2.2在设设计技术术交底与与图纸会会审之前前，各有有关单位位包括项项目监理理、施工工承包商商必须事事先指定定主管该该项目的的工程技技术人员员、监理理工程师师应熟悉悉图纸，进进行初步步审查，准准备审查查意见。2.3设计计技术交交底与图图纸会审审时，设设计承包包商须派派负责该该项目的的主要设设计人，分分册负责责人或了了解设计计情况的的工地代代表出席席，交底底与会审审时间应应在该项项目开工工之前，在在施工现现场进行行，在设设计合同同中应包包括现场场服务内内容。2.4设计计技术交交底与图图纸会审审工作，是是设计图图纸施工工前的一一次详细细交待审审核，各各有关单单位必须须参加，其其中监理理单位，施施工承包包商参加加施工的的技术人人员必须须亲自参参加会议议，以便便全面了了解设计计意图并并检查其其可操作作性，。3. 内部图纸会会审程序序3.1由总总工程师师组织内内部图纸纸会审。会会审前有有关人员员要认真真熟悉和和学习施施工图，有有关专业业要进行行翻样。结结合施工工能力和和设备、装装备情况况找出图图纸问题题，对现现场有关关的情况况要进行行调查研研究。图纸审查的的步骤可可分为以以下三个个阶段：（1） 学习阶段。学学习图纸纸主要是是摸清建建设规模模和工艺艺流程、结结构形式式和构造造特点、主主要材料料和特殊殊材料、技技术标准准和质量量要求，以以及坐标标和标高高等。学学习阶段段由各个个专业相相关人员员自行组组织完成成，根据据工程大大小情况况需在55-100个工作作日内完完成。（2） 初审阶段。掌掌握工程程的基本本情况以以后，分分专业详详细核对对各专业业的详图图，检查查有无错错、碰、漏漏等问题题，并对对有关影影响建筑筑物安全全、使用用、经济济等问题题，提出出初步修修改意见见。由各各专业负负责人在在10个工工作日内内组织完完成。（3） 会审阶段。指指各专业业间对施施工图的的审查。在在初审的的基础上上，各专专业间核核对图纸纸是否相相符，有有无矛盾盾，消除除差错。对对图纸中中有关影影响建筑筑物安全全、使用用、经济济等问题题，提出出修改意意见。同同时应研研究设计计中提出出的新结结构、新新技术、新新材料实实现的可可能性和和应采取取的必要要措施。由由总工程程师组织织在100-155个工作作日内完完成，并并汇总各各个专业业所提示示出的会会审意见见。4. 对外图纸会会审程序序图纸会审由由工程建建设指挥挥部主持持，或受受工程建建设指挥挥部委托托由监理理工程师师主持，监监理工程程师就会会同施工工单位整整理会议议纪要，结结合内部部会审意意见、施施工承包包单位会会审意见见、监理理单位会会审意见见，汇总总出最终终意见，并并请与会会各单位位进行会会签，通通过工程程建设指指挥部交交设计单单位给予予解释。图纸会审内内容包括括：（1） 是否无证设设计或越越级设计计，图纸纸是否正正式签署署；（2） 地质勘探资资料是否否齐全；（3） 设计图纸与与说明是是否齐全全；（4） 设计地震烈烈度是否否符合当当地要求求；（5） 专业图纸之之间、平平、立剖剖面图纸纸之间有有无矛盾盾，标注注有无遗遗漏；（6） 总平面与施施工图的的平面尺尺寸标记记等是否否一致；（7） 防火、消防防是否满满足要求求；（8） 结构图与建建筑的平平面尺寸寸及标高高是否一一致；建建筑结构构与各专专业图纸纸的表示示方法是是否清楚楚；预埋埋件是否否表示清清楚；有有无钢筋筋明细表表；钢筋筋的构造造要求中中是否表表示清楚楚；（9） 施工图中所所列各种种标准图图册施工工单位是是否具备备；（10） 材料、设备备来源有有无保证证，能否否代换，新新材料、新新技术、新新式设备备的应用用有无问问题；（11） 地基处理方方法是否否合理，建建筑与结结构构件件能否施施工，是是否有施施工不便便的问题题容易导导致质量量、安全全、工程程费用增增加等方方面的问问题；（12） 工艺管道、电电气线路路、设备备、运输输道路与与建筑物物之间相相互间有有无矛盾盾，布置置是否合合理；5. 设计交底：工程开工前前由工程程建设指指挥部组组织，监监理、施施工、设设计单位位参加设设计交底底会，由由设计单单位就施施工图设设计文件件做详细细说明，包包括总体体简介、设设计意图图说明、特特殊工艺艺要求、建建筑、结结构、工工艺、设设备等专专业在施施工中难难点和容容易发生生的问题题说明，对对图纸会会审的问问题进行行解释等等，设计计交底会会设计单位位整理会会议纪要要，参加加单位会会签，作作为施工工和监理理的依据据。二、 施工组织设设计审核核制度1. 施工组织设设计的审审核：工程开工前前施工单单位必须须编制完完成施工工组织设设计，填填写报审审表格，报报监理审审核；总监理工程程师组织织专业监监理工程程师审核核签认同同意后报报工程建建设指挥挥部，由由总工程程师及指指挥长审审核签认认同意后后，下发发至各专专业依据据执行，作作为施工工的总体体指导意意见。若若存在重重大问题题，组织织有关专专业部门门和有关关专家参参加会审审进行协协商解决决；专项项安全方方案由安安全部们们专项审审查签认认。审核核通过的的施工组组织设计计方案批批准后交交由资料料保管部部门进行行存档管管理，各各专业在在施工过过程中不不可以随随意进行行修改，施施工过程程中若根根据现场场情况需需要调整整时必须须重新申申报方案案进行审审批。审核主要内内容：（1） 是否有承包包单位技技术负责责人签字字；（2） 是否符合施施工合同同要求；（3） 施工总平面面图是否否合理；（4） 工程部署是是否合理理，施工工方法是是否可行行，质量量保证措措施是否否可靠并并具针对对性；（5） 工期安排是是否能够够满足施施工合同同要求，进进度计划划是否能能保证施施工的连连续性。施施工所需需人力、材材料、设设备与进进度计划划是否协协调；（6） 承包单位项项目经理理部的质质量管理理体系、技技术管理理体系、质质量保证证体系是是否健全全；（7） 安全、环保保、消防防和文明明施工措措施是否否符合规规定；（8） 季节施工，专专项施工工方案是是否可行行、合理理和先进进。2. 专项方案的的审核：2.1专项项施工方方案编制制的内容容（1） 工程概况（2） 编制依据（3） 施工计划（4） 施工工艺技技术（5） 施工安全保保证措施施（6） 劳动力计划划（7） 计算书及附附图3. 专项施工方方案的实实施（按按照建设设工程安安全生产产管理条条例的规规定，即即应经施施工单位位技术负负责人、项项目总监监签认后后，施工工单位专专职安全全管理人人员现场场监督下下实施）3.1施工工单位应应当严格格按照专专项施工工方案组组织施工工，不得得擅自修修改、调调整专项项施工方方案。如如因设计计、结构构、外部部环境等等因素发发生变化化确需需修改的的，施工工单位、监监理单位位应当重重新组织织审核。3.2专项项施工方方案实施施前编编制人员员或项目目技术负负责人应应当向项项目施工工、技术术、安全全、质量量管理人人员和作作业人员员进行安安全技术术交底。3.3施工工单位应应当指定定专职安安全生产产管理人人员对专专项施工工方案实实施情况况进行现现场监督督，发现现不按照照专项施施工方案案施工的的，应当当要求其其立即整整改，整整改合格格的，方方可进行行下一道道工序 3.4施工工单位技技术负责责人应当当定期巡巡查专项项施工方方案实施施情况。3.5施工工单位应应当指定定专人对对危险性性较大工工程的实实施过程程进行监监测，发发现有危危及人身身安全紧紧急情况况的，应应当立即即组织作作业人员员撤离危危险区域域。三、 工程开工申申请审批批制度专业监理工工程师应应审查承承包单位位报送的的工程开开工申请请表及相相关资料料，具备备以下开开工条件件时，由由总监理理工程师师签发，并并报工程程建设指指挥部。（1） 施工许可证证已获政政府主管管部门批批准；（2） 施工用地能能满足工工程进度度的需要要；（3） 施工组织设设计已获获总监理理工程师师批准；（4） 承包单位现现场管理理人员已已到位，施施工人员员、机具具已进场场，主要要工程材材料已落落实；（5） 现场五通一一平已满满足开工工要求；（6） 工程建设指指挥部主主持的第第一次工工地会议议已召开开。四、 工程材料、构构配件和和设备质质量检验验制度（1） 建设方材料料到场检检验工程物资以以谁采购购谁负责责的原则则执行，采采购到场场的物资资由各专专业部门门配合物物资采购购部门进进行材料料到场的的验收检检验工作作，专业业部门负负责审核核到场设设备材料料是否与与提交的的材料计计划一致致，规格格型号是是否能满满足使用用要求，发发现存在在质量问问题应向向采购部部门提出出，并提提供专业业技术支支持，配配合采购购部门与与供货商商进行协协商。（2） 大型设备、长长周期设设备、其其他工程程材料需需委派专专业技术术人员到到供货单单位现场场监造、验验收的，验验收人应应对相关关设备材材料负责责，验收收前应熟熟悉所验验收的设设备材料料相关验验收标准准，严格格按照规规范标准准进行验验收，验验收人对对验收过过程负责责。验收人人员在验验收过程程中应做做好相关关记录及及验收资资料的整整理工作作，将验验收过程程资料存存档保存存。（3） 工程材料使使用检验验专业监理工工程师对对承包单单位、工工程建设设指挥部部报送的的工程材材料、构构配件和和设备的的进场使使用报验验单及其其质量证证明资料料进行审审核，对对进场的的实物有有疑问时时可进行行抽检，按按规范需需要进行行见证送送检的材材料见证证送检，未未经监理理工程师师签字，工工程材料料、构配配件和设设备不得得在工程程上使用用或安装装，对不不合格的的工程材材料、构构配件和和设备，监监理工程程师应签签发监理理通知单单，限期期撤出现现场。五、 隐蔽工程质质量验收收制度总监理工程程师应安安排监理理人员对对施工过过程进行行巡视和和检查。对对隐蔽工工程的隐隐蔽过程程，下道道工序施施工完成成后难以以检查的的重点部部位，监监理人员员应进行行旁站。承包单位应应将具备备条件的的工序提提前488小时以以书面形形式通知知监理工工程师，监监理工程程师根据据承包单单位报送送的隐蔽蔽工程报报验申请请表和自自检结果果进行现现场检查查，符合合要求予予以签认认。未经经监理工工程师验验收或验验收不合合格的工工序承包包单位不不得进行行下道工工序的施施工。重重点部位位或重要要项目应应会同设设计单位位、工程程建设指指挥部共共同检查查验收签签字认可可后方可可进行隐隐蔽。施施工单位位未经允允许私自自施工的的未经过过监理方方同意认认可的隐隐蔽工程程工程建建设指挥挥部不予予确认。原原则上隐隐蔽工程程需办理理完相关关手续方方可进行行隐蔽，若若因特殊殊情况未未完成手手续的办办理，但但隐蔽工工程的施施工已经经达到施施工标准准，经监监理单位位、工程程建设指指挥部技技术负责责人现场场确认满满足要求求后，需需在3日内补补办相关关手续。隐蔽工程检检查需特特别注意意事项：（1） 建筑工程位位置:检查标标准轴线线桩和小小平桩；（2） 基础工程：检查轴轴线、标标高、预预留孔洞洞、预埋埋件的位位置；砌体工程：检查墙墙身轴线线、楼层层标高、砂砂浆配比比、预留留孔洞位位置、尺尺寸；钢钢筋砼工工程：检检查模板板尺寸、标标高、支支撑预埋埋件、预预留孔等等；检查查钢筋型型号、规规格、数数量、焊焊接（锚锚固）、保保护层等等；检查查砼配合合比、外外加剂、养养护条件件等；（3） 设备安装：检查基基础处理理、基础础预埋件件、预留留洞口位位置、轴轴线、垂垂直度、水水平度、主主要尺寸寸间隙等等；（4） 管道安装：检查标标高、位位置、坡坡度、联联结方式式、焊接接外观质质量及按按焊接等等级要求求的探伤伤资料等等；（5） 预制构件安安装：检检查构件件位置、型型号、支支撑长度度、标高高；（6） 电气工程：检查变变电、配配电位置置、高低低压进出出口方向向，电缆缆沟位置置、标高高、送电电方向、接接地保护护、防雷雷装置。六、 设计变更处处理制度度1、 设计单位对对原设计计存在的的缺陷提提出的工工程变更更，由设设计单位位出设计计变更通通知单，通通知单中中应确定定工程变变更的工工程量，经经工程建建设指挥挥部总工工程师、监监理工程程师审核核同意后后交施工工单位执执行。2、 工程部或承承包单位位提出的的工程变变更，应应提交变变更申请请由总工工程师审审核，审审查同意意后送工工程建设设指挥部部交原设设计单位位出设计计变更通通知单。当当工程变变更涉及及安全、环环保等内内容时，应应按规定定报有关关部门审审定。3、 监理单位应应根据工工程变更更单监督督承包单单位实施施。未经经过设计计单位出出具变更更单，施施工单位位私自变变更的工工程内容容，工程程部将不不予计算算工程量量。4、 监理单位在在下发设设计变更更时，涉涉及的变变更内容容在更改改实施前前需注明明已完成成的工程程量情况况，已经经实施或或未实施施需由施施工单位位回执确确认，避避免工程程量重复复计算。5、 收到设计变变更后或或提出变变更前现现场变更更部位未未施工的的情况，监监理方、建建设方有有权要求求施工方方暂停变变更区域域或部位位的施工工作业，待待设计变变更审批批下发后后按照变变更方案案施工。七、 工程签证管管理制度度1、 总则（1） 为规范工程程签证管管理，严严格控制制工程签签证的发发生率，明明确工程程签证管管理的职职责及流流程，特特制订本本制度。（2） 本制度适用用于公司司范围内内各地区区所有项项目工程程的签证证管理。 2、 基本规定（1） 本规定所指指的工程程签证是是指：项项目前期期及施工工过程中中，由于于非施工工方原因因而造成成的工程程返工损损失及增增加的零零星工程程量，在在合同暂暂定造价价之外的的甲乙双双方工程程量确认认证明。不不包括以以下情况况办理的的甲乙双双方工程程量确认认文件：1) 在合同暂定定造价范范围内由由于设计计图纸（方方案）无无法计算算工程量量而必须须现场办办理工程程量确认认的文件件；2) 甲乙双方协协商一致致或在合合同规定定职权范范围内由由甲方委委托其他他方施工工并代扣扣的乙方方工程量量依据；3) 非工程施工工类由施施工方代代为支付付（办理理）的甲甲方费用用确认依依据。（1） 非工程签证证的工程程量确认认文件，根根据实际际情况制制定相应应表格办办理相关关手续，不不得再以以工程程签证单单办理理。（2） 工程签证只只能作为为工程量量的确认认依据，工工程签证证单不不能以任任何形式式反映单单价或定定额直接接费以外外的费用用，甲方方必须严严格按照照合同规规定的结结算方式式进行计计价、取取费，形形成最终终结算价价。3、 工程签证的的依据（1） 工程签证应应以工工程联系系单作作为依据据。（2） 工程联系系单作作为甲方方在合同同暂定价价范围之之外委托托乙方进进行施工工的依据据，在合合同规定定乙方施施工范围围内原则则上甲方方不能单单方委托托其他方方进行施施工。4、 工程联系系单必必须按照照以下规规定办理理：（1） 估价在50000元元以下的的工程程联系单单由工工程指挥挥部部相相关专业业经办，项项目经理理审批后后报预决决算中心心与财务务部备案案；（2） 估价在50000元元以上的的工程程联系单由由工程指指挥部部部相关专专业经办办，项目目经理审审核后由由工程指指挥部总总工程师师、指挥挥长审批批，交预预决算中中心与财财务部备备案。（3） 在原合同承承包范围围内、合合同暂定定价范围围外的工工程费用用超过十十万元的的，应办办理补充充协议进进行委托托并作为为结算依依据。（4） 在原有合同同承包范范围外增增加的图图纸外零零星工程程在十万万元以上上的必须须按公司司制度进进行立项项、招标标，不得得以工工程联系系单的的形式发发生。（5） 图纸会审记记录、设设计变更更涉及返返工的必必须办理理工程程联系单单作为为签证依依据，没没有涉及及到返工工的不需需办理工工程联系系单，其其增减工工程量在在变更后后的图纸纸反映。（6） 原则上工工程联系系单应应与工工程量签签证单对对应，避避免出现现一份工工程联系系单对对应二份份或以上上的工工程量签签证单，一一份工工程量签签证单也也不应反反映二份份或以上上的工工程联系系单内内容。（7） 工程联系系单的的估价由由预决算算中心负负责，估估价的准准确性必必须保证证符合权权限划分分的要求求。（8） 工程联系系单由由施工方方提出或或者由工工程建设设指挥部部专业部部门负责责人提出出，注明明更改的的原因，更更改的部部位、增增减的工工程量、经经工程建建设指挥挥部总工工程师确确认后，由由指挥长长审批方方可执行行。（9） 更改的部位位与其他他专业有有交叉作作业时需需通知相相关专业业，必要要时需进进行会审审。5、 工程签证证单的的依据不不符合本本制度规规定的作作为无效效签证，建建设方不不得办理理确认以以及结算算手续。6、 工程签证的的确认（1） 工程签证由由施工单单位填写写工程程签证单单，并并由该项项目相关关专业部部门负责责人、项项目经理理签字及及预决算算中心审审核造价价进行签签名确认认。（2） 现场签证的的确认应应严格按按照合同同中所约约定的条条款执行行；施工工方提出出的现场场签证必必须符合合合同条条款的规规定，签签证必须须达到量量化的要要求，必必要时必必须用简简图标注注，工程程签证单单上的每每一个字字、每一一个字母母或每一一个计算算式都必必须清晰晰准确,每一种种材料的的名称、规规格及数数量必须须标注明明确，否否则不予予签证。（3） 现场签证确确需发生生，应坚坚持当时时发生当当时签证证的原则则；签证证内容必必须与实实际相符符;现场签签证必须须是工程程建设指指挥部有有两人或或两人以以上的现现场工程程师核实实签字，项项目经理理核实，经经预决算算中心和和总工审审核后，报报指挥长长并加盖盖工程指指挥部公公章后生生效。涉涉及到金金额较大大的、变变动较大大可能会会影响工工程进度度的重大大事项，需需按公司司请示汇汇报程序序向公司司领导汇汇报批准准后实施施，全过过程应报报监察委委进行备备案审查查。（4） 签证的内容容不能超超过应签签证的范范围、严严禁虚假假签证（包包括签字字盖章生生效有虚虚假的），一经发现，除签证无效外，还应按合同条款中的有关规定及相关法律法规要求进行处罚。（5） 在工程承包包范围以以外的签签证，必必须遵循循“先洽后后干”的原则则；在确确认签证证前，应应按相应应审批程程序报审审，经审审批通过过后方可可正式签签证，签签证必须须手续齐齐全（有有签证的的情况说说明）才才能按实实签证，签签证内容容必须真真实，计计量准确确，要有有计量过过程或计计算表达达式。（6） 签证内容必必须签在在统一格格式规定定的签证证单上，否否则属无无效签证证。（7） 签证单施工工单位填填报，一一式四份份，建设设单位二二份、监监理单位位及施工工单位各各一份，签签证审定定量以建建设单位位意见为为准。有有附页时时，签证证单需注注明附页页内容、页页数，相相关单位位同时对对附页签签意见。（8） 紧急的口头头变更指指令或临临时任务务，发生生时可口口头通知知预决算算中心，工工程指挥挥部相关关专业负负责人在在48小时时内补办办书面签签证单；否则签签证单无无效。7、 现场变更签签证及流流程（1） 相关联系单单及工程程量签证单单，工程程建设指指挥部在在签字后后当日内内将原件件送交预预决算中中心签收收存档。（2） 预决算中心心根据实实际情况况实施复复核，造造价人员员据此实实施备案案或抽查查审计等等。（3） 签证流程：在施工工单位提提出签证证申请后后，按签签证流程程进行办办理（现现场签证证流程图图）附后后。（4） 可签证的施施工内容容:1) 工程联系单单中工程程量需在在现场确确定的工工程内容容。（5） 不可签证的的施工内内容：1) 未经验收或或验收不不合格的的工程不不予签证证。2) 施工单位自自身原因因造成停停工，或或达不到到设计和和规范要要求而返返工增加加的费用用项目。3) 施工单位承承诺免费费为我公公司承担担的工作作内容不不予签证证。4) 不符合合同同要求的的工作内内容不予予签证。（6） 计时工签证证管理办办法计时工：即即指工程程在各个个工序中中未考虑虑的辅助助工和零零星工程程、附加加工程的的用工；为了控控制好工工程成本本，提高高公司资资金的有有效运作作，规范范签证管管理，故故实施以以下几点点规定：1) 在工程签证证中原则则上不得得以计时时工形式式出现。如如有特殊殊原因确确需发生生计时工工且数量量较大时时，必须须工程建建设指挥挥部呈报报公司领领导认可可，由预预决算中中心领导导签字后后方可进进行施工工。2) 计时工原则则上是以以省、市市定额站站当期颁颁布的规规定（注注：以工工程合同同签定时时间或项项目开工工时间为为准）进进行结算算。3) 如按定额站站规定进进行施工工确有难难度，需需上报公公司领导导确认，预预决算中中心可根根据实际际情况并并参考市市场价制制定单价价，原则则上不能能超过市市场价。经经预决算算中心领领导认可可，以书书面形式式在签证证单上写写明原因因、工作作内容以以及和乙乙方谈定定的点工工单价。4) 预决算中心心在对计计时工结结算时，如如资料不不全，不不予办理理；确因因情况特特殊可报报公司领领导审核核后进入入结算。8、 签证的时效效性（1） 临时性工作作、工程程联系单单所含内内容完工工后，施施工单位位必须在在24小时时内提交交签证申申请，工工程建设设指挥部部在收到到施工单单位送交交签证单单起488小时内内，现场场监理单单位、专专业负责责人验收收后给予予签证。涉涉及到隐隐蔽工程程的签证证必须先先签证后后隐蔽。（2） 工程联系单单含内容容涉及部部位较多多，一时时完成不不了的，其其验收纳纳入相应应的分项项分部工工程，但但仍需在在全部完完工后进进行签证证。（3） 工程建设指指挥部必必须按签签证事件件发生的的时段按按时签证证或签字字，责任任由第一一责任部部门承担担；无特特殊情况况或原因因，相关关责任部部门不得得将其他他时段发发生的签签证留在在同一时时间或留留在事件件发生后后的超过过3个工作作日才履履行签证证或签字字。（特特殊情况况或原因因的确认认必须有有公司领领导签字字或口头头指令）9、 签证责任（1） 责任人：施工单位项项目经理理；建设单位对对应责任任人为各各项目各各专业负负责人、预预算员；项目经理、预预决算中中心主任任分别对对其部门门所有签签证负责责，公司司主管领领导进行行审核。监理单位对对应责任任人为各各项目专专业监理理工程师师，总监监对监理理单位签签证负责责。（2） 责任人责任任：负责对签证证单及时时填写和和各项审审批签字字的催促促、解答答；对签签证单的的真实性性、有效效性负责责；对签签证单的的实施质质量和签签证数量量负责。10、 对签证失误误责任人人的处罚罚（1） 责任分担：发布指指令的现现场专业业负责人人为第一一责任人人，承担担30%责任；起旁证证督查作作用的现现场专业业人员为为第二责责任人，承承担300%责任任；负责责审查盖盖章的工工程建设设指挥部部领导为为领导责责任人，承承担400%责任任。（2） 对签证不及及时、不不该签证证的项目目进行了了签证、签签证的工工程量不不真实、遗遗失签证证资料的的人员公公司将按按规章制制度对相相关人员员进行处处罚；给给公司造造成重大大经济损损失的，公公司将依依法追究究相关责责任。（3） 预决算中心心应按该该管理办办法及时时签证，如如有延误误将追究究负责人人责任，如如造成经经济损失失或影响响工程进进度，按按公司相相关制度度问责。（4） 公司责任人人造成签签证不及及时或签签证不真真实，引引起项目目实施后后形成无无效签证证，处以以每次伍伍佰元罚罚款。（5） 指挥部责任任人的下下列签证证行为造造成公司司经济损损失，一一经发现现，按公公司相关关规定进进行处理理。1) 签证不真实实填写造造成签证证数量比比实施数数量明显显加大的的2) 对未进行实实施的项项目就给给予签证证的3) 实施后未进进行数量量复核的的4) 同一事项重重复签证证的5) 签证数量、措措词含糊糊不清，产产生争议议索赔的的6) 违反集团公公司相关关工程管管理规定定的行为为现场签证流流程图：施工方报告签证事项预决算中心核实专业负责人核实施工方自检合格监理方代表核实监理方代表根据原始数据审核专业负责人审核预决算中心根据原始数据审核总监审核指挥部项目经理审核指挥长审批存档工程签证单单工程名称：编号：专业业部位联系单编号号签证事由:序号内容、工程程量、计计算方式式（简图图）审核意见施工单位（章章）项目经理：日期：建设单位审定意见监理单位审审核意见见：（章）监理工程师师：日期：指挥部专业业负责人人：现场代表：预决算中心心：代表：日期：指挥部领导导：日期：注：1、本本表由施施工单位位填报，一一式四份份，建设设单位二二份、监监理单位位及施工工单位各各一份，签签证审核核意见以以建设单单位意见见为准。11、 工程签证单单的审核核（1）工程程建设指指挥部重重点在以以下方面面对工工程签证证单进进行审核核：工程签证证的依据据与时效效是否符符合规定定；签证内容容的部位位、尺寸寸、数量量是否清清晰，是是否符合合现场实实际；签证工程程量是否否已经办办理工程程质量验验收。（2）预决决算中心心重点在在以下方方面对工工程量签签证单进进行审核核：工程签证证的内容容是否已已包括在在定额有有关间接接（措施施）费用用中；工程签签证单是是否反映映了单价价或定额额直接费费以外的的费用；工程签签证单中中的计量量是否与与定额规规定有冲冲突或者者无法明明确应套套用的相相关子目目；工程签证证的依据据与时效效是否符符合规定定。（3）甲方方对施工工单位报报送的工工程签证证单内内容进行行修改或或不予确确认，必必须直接接在工工程签证证单反反映，同同时签名名并在规规定办理理时限内内退还施施工单位位。（4）如施施工单位位对预决决算中心心确认意意见有异异议的，必必须在三三天内就就该份签签证与甲甲方达成成一致，并并形成最最终确认认意见。（5）工工程签证证单的的确认不不符合规规定的作作为无效效签证，不不得办理理结算手手续。12、 工程签证的的结算（1）工程程签证按按月结算算，并在在当月的的产值中中体现（单单价包干干的工程程根据合合同约定定），每每份签证证对应一一份结算算。（2） 每月（前前月的225日到到本月224日）的的工程签签证以预预算与财财务部审核确确认的时时间为准准。（3） 每月的的工程签签证的结结算由施施工单位位根据上上条的约约定划分分，编制制结算书书与当月月工程产产值一起起报送。预算部与财务部负责在规定的时间内予以审核并双方确认，结算时不再调整。（4） 每每月签证证结算必必须报公公司二审审中心进进行二次次审核，签签证的工工程量与与当月产产值一起起按照合合同约定定的付款款比例、时时间于下下月支付付。（5） 对对于无效效签证但但由于公公司管理理人员工工作失误误而予以以确认或或结算（多多结）的的，给公公司造成成的损失失由相关关责任人人承担。超超过一定定金额，依依法追究究法律责责任。八、 工程项目施施工质量量管理制制度 1、 目的制订工程项项目施工工质量管管理制度度，以确确保工程程项目施施工过程程得到控控制，并并最终保保证工程程项目的的施工质质量，以以满足国国家法律律法规和和建设方方的要求求。2、 适用范围围适用于工程程部施工工质量管管理和施施工质量量的控制制。工程程部为工工程项目目施工质质量归口口管理部部门，其其他部门门配合工工程部做做好工程程项目施施工质量量管理。3、 工作程序（1）组织织准备 总经经理确定定每个项项目的项项目经理理，以实实行项目目经理负负责制，并并配备相相应的管管理人员员成立项项目经理理部，以以满足工工程项目目施工质质量管理理需要。（2）技术术交底 项目目经理应应按规定定接收设设计文件件，参加加图纸会会审和设设计交底底，与项项目施工工有关的的人员应应通过学学习设计计文件，参参加图纸纸会审和和设计交交底熟悉悉和了解解工程特特点、设设计意图图，掌握握相关的的工程技技术和质质量要求求，并从从施工的的角度提提出设计计修改和和优化意意见。（3）工程程项目施施工质量量管理目目标 对于于确定的的项目工工程合同同，项目目经理组组织有关关人员（技技术、质质量、预预算、采采购等人人员），依依据项目目招投标标策划情情况，合合同要求求及技术术交底情情况，对对该工程程项目施施工质量量进行管管理目标标确认，形形成项目目质量管管理目标标书包括括：1 项目质量目目标和要要求：质质量目标标包括单单项单位位工程，分分项分部部工程目目标，可可包含检检验批优优良率、合合格率的的目标。2 项目经理部部组织机机构，人人员及岗岗位职能能分配、图图表或说说明内容容。3 施工管理依依据的文文件清单单和文本本，包括括国家法法律、地地方法规规的要求求。4 施工场地、道道路、水水电、消消防、临临时设施施规划，施施工现场场总平面面图。5 质量关键点点及其控控制措施施，关键键工序施施工方案案，特殊殊过程管管理方案案。6 进度计划及及控制措措施。7 检验试验计计划（各各工序、施施工阶段段需要进进行的检检验试验验的指标标与检测测方法），质质量检查查和验收收流程（包包含预检检、隐检检、交接接检的时时间、频频次、验验收标准准和方法法）。8 突发事件的的应急措措施（包包括预案案、应急急方案、事事故报警警、抢救救险情等等）。9 对违规事件件的报告告和处理理流程（包包括质量量不合格格及质量量事故的的评审、处处置和改改进）。10 应收集的信信息及其其传递流流程（包包括应收收集的信信息内容容、收集集者、收收集方法法以及沟沟通和传传递的方方法）。11 与工程建设设有关方方（建设设单位、设设计单位位、监理理单位、分分包方、政政府主管管部门、企企业相关关部门等等）的沟沟通方式式。12 施工管理应应形成的的记录清清单、记记录表式式和保存存要求。13 质量管理和和技术措措施。14 公司质量管管理的其其它要求求。4、 施工过程监监控（1） 项目经理部部应按图图纸规范范和方案案等要求求组织施施工，按按检验试试验计划划及时进进行检查查、监测测。对施施工过程程的检查查、监测测包括：对工序序的检查查、技术术复核，施施工过程程参数的的监测和和必要的的统计分分析活动动；（2） 根据现场管管理有关关规定对对施工作作业环境境进行控控制；（3） 根据设计要要求采用用新材料料、新工工艺、新新技术、新新设备。工工程技术术人员对对此进行行指导，项项目经理理部对此此进行监监控；（4） 项目经理部部对施工工队、分分包方、分分供方的的施工进进度、工工作进度度进行管管理控制制，确保保满足施施工进度度计划，并并保证施施工质量量；（5） 制订半成品品、成品品保护措措施，确确保相应应责任人人，通过过施工作作业时的的相互监监督、巡巡回检查查等方法法，确保保施工全全过程做做到防盗盗、防火火、消防防及物资资的维护护；5、 施工过程信信息沟通通 项目经经理部负负责做好好与工程程建设有有关方：生产使使用单位位、监理理、设计计、施工工承包方方等的信信息沟通通工作：（1） 工程信息（包包括与工工程有关关的要求求）；（2） 合同的处理理，包括括对其的的修改；（3） 生产使用方方问询的的处理、反馈、包括投诉。6、 施工过程中中的质量量管理记记录，包包括： （1）施工工日记和和专项施施工记录录； （2）交底底记录； （3）图纸纸的接收收和发放放、设计计变更的的有关规规定； （4）监督督检查和和整改、复复查记录录； （5）质量量管理相相关文件件； （6）工程程项目质质量管理理目标中规规定的其其他记录录。 施工记录录应符合合记录管管理制度度的控制制要求，并并在工程程竣工交交付后由由项目经经理负责责移交给给档案室室存档。九、 质量事故处处理制度度1、 质量事故的的范围：凡在施工（包包括调试试）过程程中发生生工程质质量不符符合设计计要求或或超过质质量验收收标准而而造成永永久性缺缺陷者；工程设设备在施施工过程程中（包包括装卸卸、试运运过程）由由于操作作、使用用、调整整及保管管不当造造成设备备、材料料损坏者者，均属属质量事事故。2、 质量事故的的分类：（1） 重大质量事事故：房屋及构筑筑物的重重要结构构倒塌；超过规规范规定定的基础础不均匀匀下沉、建建筑物倾倾斜、结结构开裂裂或主体体结构强强度严重重不足必必须经过过补强才才能使用用的建筑筑结构物物；影响响结构安安全和建建筑物使使用年限限或造成成不可挽挽回的永永久性缺缺陷；严严重影响响设备及及相应系系统的使使用功能能；一次次返工损损失金额额大于110万元元以上的的；严重重影响下下一步主主要工程程施工，其其损失金金额100万元以以上或影影响工期期30天以以上者。（2） 一般质量事事故：未达到重大大质量事事故条件件者，而而损失金金额和工工期达到到下列条条件之一一者：返返工损失失一次在在不大于于10万元元(含10万元元)；影响响施工工工期200天到300天者。（3） 记录事故：返工一次损损失在55千元以以下；影影响下道道工序55天到200天者。3、 质量事故的的报告：（1） 记录事故由由施工单单位自理理；但处处理措施施需经工工程部、监监理公司司汇签。（2） 一般质量事事故发生生后，施施工单位位除向本本单位领领导报告告外，还还应立即即报告工工程部和和监理单单位。监监理公司司主持事事故调查查分析会会，并于于五日内内写出质质量事故故报告送送交工程程部。工工程部需需总工程程师、总总经理、事事故相关关专业部部门负责责人共同同参加。（3） 重大质量事事故发生生后，施施工单位位除向有有关主管管部门上上报外，还还应立即即向工程程部报告告，工程程部应立立即采取取措施，防防止事故故进一步步扩大，并并立即转转报区域域总裁办办，事故故发生后后立即成成立事故故调查小小组7日内完完成事故故调查分分析，报报区域总总裁办。（4） 事故发生后后，应采采取临时时措施，防防止事故故扩大，防防止次生生灾害；事故调调查分析析应做到到“事故原原因不清清不放过过、事故故责任者者未受到到教育不不放过、无无防范措措施不放放过”。4、 质量事故的的处理：（1） 质量事故发发生后，工工程部应应立即主主持召开开，由施施工单位位或监理理单位、工工程部有有关专业业人员参参加的事事故分析析会，重重大质量量事故还还需要通通知集团团公司派派人参加加。（2） 工程部如需需委托质质检单位位对质量量事故进进行必要要的检测测和试验验，需报报总经理理批准同同意。（3） 一般质量事事故处理理方案，由由事故责责任单位位提出质质量缺陷陷处理方方案，报报监理公公司、工工程部、设设计院审审核后组组织实施施。（4） 重大事故处处理方案案的审批批应有监监理单位位、设计计单位、工工程部、事事故发生生单位共共同商定定并签证证，经总总经理批准准后实施施。对在在经济损损失300万元以以上、重重要建筑筑物主体体结构倒倒塌或严严重影响响主要设设备及其其相应系系统使用用功能的的质量事事故，报报总裁办办处理。（5） 质量事故的的处理由由监理单单位、工工程部相相关部门门负责人人跟踪落落实，督督促事故故责任方方，严格格按照审审核后的的方案执执行。5、 有关接口问问题：（1） 质量事故应应根据承承担责任任大小界界定赔偿偿金额，实实际金额额按返工工实际发发生的材材料设备备费、人人工费、机机械费、加加上该施施工队伍伍等级的的定额取取费的总总额核算算，计算算时应扣扣除回收收价值。（2） 一般事故和和重大事事故处理理全过程程的技术术资料（影影像、记记录、分分析报告告、补强强措施、试试验数据据、工程程图纸等等）应妥妥善保存存，工程程竣工时时承建单单位应作作为工程程竣工资资料予以以移交。（3） 有关事故中中定性、责责任、处处理意见见上，各各方分歧歧重大而而又不统统一时，由由上当地地政府质质量监督督部门裁裁决。在事故分析析调查中中，若事事故原因因为工程程建设指指挥部人人员工作作不到位位造成损损失的，根根据事故故造成的的损失的的情况，应应对责任任人绩效效工资进进行考核核，造成成重大事事故的应应参照集集团宪章章中有关关规定处处罚。非非工程部部责任事事故应追追究事故故责任单单位的责责任，事事故所造造成的损损失应由由事故责责任单位位承担。十、 中间交接程程序及交交接标准准的规定定1. 中间交接总总则1.1 为加强石油油化工建建设项目目生产准准备工作作，保证证工程质质量，确确保投料料试车一一次成功功，使建建设项目目投料试试车后实实现“安、稳稳、长、满满、优”运行，发发挥投资资效益，特特制定本本规定。1.2 本规定适用用于南方方宝塔投投资控股股有限公公司下属属范围内内的炼油油、石油油化工生生产装置置（以下下简称石石油化工工装置）及及其配套套设施的的新建、扩扩建、改改建工程程，其它它建设项项目可参参照执行行。1.3 本规定技术术资料交交接参照照SH/T 335033-20011（石石油化工工工程建建设交工工技术文文件规定定）的要要求执行行，除满满足SHH/T 35003-220111规定要要求外，还还应按照照国家和和集团公公司现行行的有关关法律、法法规、标标准、规规范执行行。1.4 工程中间交交接标志志着工程程施工安安装的结结束，由由单机试试车转入入联动试试车阶段段，是施施工单位位向工程程建设指指挥部（生生产使用用单位）办办理工程程交接的的一个必必要程序序，一般般按单项项或系统统工程进进行，与与生产交交叉的技技术改造造项目，也也可办理理单项工工程的中中间交接接，中间间交接只只是装置置保管、使使用责任任的移交交，不解解除施工工单位对对工程质质量、竣竣工验收收应负的的责任。工工程中间间交接后后，工程程建设指指挥部部部对工程程继续负负责，直直至竣工工验收。2. 中间交接程程序及交交接标准准2.1 中间交接应应具备的的条件：（1） 工程按设计计内容施施工完；（2） 工程质量初初评合格格（3） 工艺、动力力管道的的耐压试试验完，系系统清洗洗、吹扫扫、气密密性试验验完保温温基本完完；（4） 静设备强度度试验、无无损检验验、清扫扫完；（5） 动设备单机机试车合合格；（6） 大机组用空空气、氮氮气或其其它介质质负荷试试车完，机机组保护护性联锁锁和报警警等自控控系统调调试联校校合格。（7） 装置电气、仪仪表、计计算机、防防毒防火火防爆等等系统调调试联校校合格；（8） 装置区施工工临时设设施已拆拆除，工工完、料料净、场场地清，竖竖向工程程施工完完；（9） 对联动试车车有影响响的三查查四定项项目及设设计变更更处理完完，其它它未完尾尾项责任任、完成成时间已已明确。2.2 工程中间交交接的内内容：（1） 按设计内容容对工程程实物量量的核实实交接；（2） 工程质量的的初评资资料及有有关调试试记录的的审核验验证与交交接；（3） 安装专用工工具和剩剩余随机机备件、材材料的交交接；（4） 工程尾项清清理及完完成时间间的确认认；（5） 随机技术资资料的交交接；2.3 交接对象与与责任划划分： 在工工程安装装基本结结束达到到中间交交接条件件时，施施工单位位、监理理和项目目建设指指挥部从从各自责责任角度度抓工程程扫尾和和组织生生产人员员适时进进入现场场。施工单位：抓扫尾尾、保试试车，按按照设计计和试车车要求，合合理组织织力量，认认真清理理未完工工程和工工程尾项项，并负负责整改改消项。监理和工程程部：抓抓试车、促促扫尾，协协调、衔衔接好扫扫尾与试试车的进进度，组组织生产产人员及及早进入入现场，及及时发现现问题，以以便尽快快整改。生产使用单单位负责责制定联联动试车车方案、并并组织实实施，施施工单位位、工程程建设指指挥部配配合3. 交接注意事事项：（1） 工程建设指指挥部在在新建、改改、扩建建工程临临近收尾尾阶段应应根据实实际工程程收尾节节点提前前1-33个月时时间向生生产使用用单位提提出工程程中交申申请，通通知生产产使用单单位准备备进行工工程交接接，并开开始组织织生产人人员做好好试车及及生产准准备工作作，以便便生产使使用单位位留有充充分的准准备时间间全面接接管所涉涉及的工工程装置置管理工工作。（2） 生产使用单单位再接接到工程程中交申申请单后后应尽快快组织人人员准备备工程项项目的交交接工作作，提前前介入工工程项目目的收尾尾工作，并并参与装装置的三三查四定定的工作作，生产产使用单单位收到到中间交交接申请请后需书书面回复复确认，未未进行确确认的或或拒不签签收的视视为同意意申请单单中所提提出的内内容。（3） 装置的收尾尾与生产产使用单单位提出出的技改改项目划划分已设设计蓝图图为参照照，设计计蓝图、设设计变更更范围内内的整改改项由工工程建设设指挥部部负责整整改落实实工作，生生产使用用单位提提出的技技改项目目由生产产使用单单位负责责落实整整改项目目的设计计协调与与施工，整整改项目目由施工工单位配配合完成成。（4） 因公司发展展需要，生生产使用用需要，在在装置准准备交接接过程中中，工程程已达到到中间交交接条件件，不能能按照正正常程序序进行中中间交接接时，或或来不急急进行交交接资料料的移交交手续办办理时，生生产使用用单位需需与工程程建设指指挥部协协调沟通通后由双双方单位位主管领领导在中中间交接接单上确确认签字字后方可可接管工工程项目目的管理理使用权权，无中中间交接接确认过过程接管管使用的的，视为为默认工工程项目目已完成成交接，管管理使用用权自动动变更为为生产使使用单位位负责。（5） 在中间交接接前，未未完成中中间交接接手续的的办理，工工程的管管理权应应为工程程建设指指挥部进进行管理理，未经经指挥部部确认，任任何单位位无权参参与工程程项目的的修改，十一、 工程竣工验验收制度度1. 工程项目的的竣工验验收是施施工全过过程的最最后一道道程序，也也是工程程项目管管理的最最后一项项工作。它它是建设设投资成成果转入入生产或或使用的的标志，也也是全面面考核投投资效益益、检验验设计和和施工质质量的重重要环节节。 2. 竣工验收的的准备工工作 ：在项目竣工工验收之之前，施施工单位位应配合合监理工工程师作作好下列列竣工验验收的准准备工作作。 （1） 完成收尾工工程：1) 收尾工程的的特点是是零星、分分散、工工程量小小，但分分布面广广，如果果不及时时完成，将将会直接接影响项项目的竣竣工验收收及投产产使用。2) 做好收尾工工程，必必须摸清清收尾工工程项目目，通过过竣工前前的预检检，作一一次彻底底的清查查，按设设计图纸纸和合同同要求，逐逐一对照照，找出出遗漏项项目和修修补工作作，制定定作业计计划，相相互穿插插施工。 （2） 竣工验收资资料的准准备 ：竣工验收资资料和文文件是工工程项目目竣工验验收的重重要依据据，从施施工开始始就应完完整地积积累和保保管，竣竣工验收收时应经经编目建建档。 （3） 竣工验收的的预验收收：竣工验收的的预验收收，是初初步鉴定定工程质质量，避避免竣工工进程拖拖延，保保证项目目顺利投投产使用用不可缺缺少的工工作。通通过预验验收，可可及时发发现遗留留问题，事事先予以以返修、补补修。 3. 竣工验收的的依据竣工验收依依据主要要有：上上级主管管部门批批准的设设计纲要要、设计计文件、施施工图纸纸和说明明书，设设备技术术说明书书，招标标投标文文件和工工程合同同，图纸纸会审记记录、设设计修改改签证和和技术修修改单，现现行的施施工技术术验收标标准及规规范，协协作配合合协议，以以及施工工单位提提供的有有关质量量保证文文件和技技术资料料等。工工程项目目的规模模、工艺艺流程、工工艺管线线、生产产设备、土土地使用用、建筑筑结构、建建筑面积积、内外外装修、质质量标准准等，必必须与上上述文件件、合同同所规定定的内容容一致。 4. 竣工验收的的标准：由于建建设工程程项目门门类很多多，要求求各异，因因此必须须有相应应竣工验验收标准准，以资资遵循。一一般有土土建工程程、安装装工程、人人防工程程、管道道工程、桥桥梁工程程、电气气工程及及铁路建建筑安装装工程等等的验收收标准。 （1） 土建工程验验收标准准 凡生产性工工程、辅辅助公用用设施及及生活设设施按照照设计图图纸、技技术说明明书、验验收规范范进行验验收，工工程质量量符合各各项要求求，在工工程内容容上按规规定全部部施工完完毕，不不留尾巴巴。即对对生产性性工程要要求室内内全部做做完，室室外明沟沟勒脚、踏踏步斜道道全部做做，内外外粉刷完完毕;建筑物物、构筑筑物周围围2m以内内场地平平整、障障碍物清清除，道道路及下下水道畅畅通。对对生活设设施和职职工住宅宅除上述述要求外外，还要要求水通通、电通通、道路路通。 （2） 安装工程验验收标准准 按照设计要要求的施施工项目目内容、技技术质量量要求及及验收规规范的规规定，各各道工序序全部保保质保量量施工完完毕，不不留尾巴巴。即工工艺、燃燃料、热热力等各各种管道道已做好好清洗、试试压、吹吹扫、油油漆、保保温等工工作，各各项设备备、电气气、空调调、仪表表、通讯讯等工程程项目全全部安装装结束，经经过单机机、联动动无负穑穑及投料料试车，全全部符合合安装技技术的质质量要求求，具备备形成设设计能力力的条件件。 （3） 人防工程验验收标准准 凡有人防工工程或结结合建设设的人防防工程的的竣工验验收必须须符合人人防工程程的有关关规定，并并要求：按工程程等级安安装好防防护密闭闭门;室外通通道在人人防密闭闭门外的的部位增增设防护护门进、排排风等孔孔口，设设备安装装完毕。目目前没有有设备的的，做好好基础和和预埋件件，具备备有设备备以后即即能安装装的条件件